Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия. Во вторник, 15 августа, стало известно, что полиция разыскивает бывшего лидера одной из крупнейших ОПГ по обналичиванию денег Сергея Магина, информация об этом появилась в базе «Розыск» МВД.

По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, интерес к уже отбывшему наказание Магину возник у силовиков в рамках уголовного дела о крупнейшем в Европе канале по отмыванию денег «Ландромате». Источник РБК, близкий к Следственному департаменту МВД, подтвердил эту информацию. Он также сообщил, что в настоящее время Магин находится в Израиле.

Магин имел отношение к деятельности «Ландромата», был одним из идеологов схемы вывода средств за границу, считает следствие. «До этого он и его товарищи организовали похожую схему в Литве. После закрытия прибалтийского канала был найден альтернативный», — говорит собеседник РБК.

Борис Гуменюк не донес 10 миллионов. Как стало известно “Ъ”, четыре года колонии получил бывший полковник управления «Б» главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Борис Гуменюк, входивший в команду отбывающего 12-летний срок за создание преступного сообщества экс-руководителя главка Дениса Сугробова. Бывший полицейский признан виновным в покушении на мошенничество в отношении владелицы логистической компании. За 10 млн руб. вышедший к тому времени в отставку оперативник обещал даме решить возникшие у нее проблемы с правоохранительными органами.

Уголовное дело по факту покушения на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) Савеловский райсуд Москвы начал рассматривать в июне прошлого года. Надо полагать, что особой сложности для председательствовавшего на процессе Дмитрия Неудахина оно не представляло хотя бы потому, что своей вины в инкриминированном ему деянии подсудимый Гуменюк не отрицал ни во время следствия, ни в суде. В ходе прений гособвинитель запросил для бывшего полковника МВД, ранее работавшего в известном управлении «Б» (борьба с хищениями в бюджетной сфере) ГУЭБиПК под началом генерала Дениса Сугробова, 4,5 года колонии общего режима. Суд, согласившись со всеми доводами прокурора, счел возможным назначить 56-летнему Борису Гуменюку на полгода меньше. При этом господина Гуменюка не стали лишать звания и штрафовать. В зачет отбытого наказания осужденному пойдут почти полтора года, которые он уже провел в СИЗО во время следствия и суда.

Борис Гуменюк попал в десятку. В Москве арестовали бывшего полковника управления «Б» ГУЭБиПК МВД Бориса Гуменюка, входившего в команду отбывающего 12-летний срок за создание ОПС экс-главы ведомства Дениса Сугробова. По версии следствия, отставник пытался совершить мошенничество в отношении владелицы логистической компании, запросив у нее 10 млн руб. для СКР, который должен был прекратить ее уголовное преследование. Однако ФСБ, как и в случае с генералом Сугробовым, переиграла ветерана, заменив большую часть банкнот бумагой.

По официальной версии, сотрудники ФСБ задержали Бориса Гуменюка в галерее «Аэропорт» на Ленинградском проспекте с поличным, после того как он получил от владелицы компании «РТК Логистика» Ольги Янчевской 10 млн руб. Деньги бывший борец с коррупцией якобы обещал передать в прокуратуру и Следственный комитет, чтобы там свернули уголовное преследование дамы, обвиняемой в неуплате налогов. Разговоры между ними фиксировались с лета. Из всей суммы, полученной им в рамках оперативного эксперимента, проведенного ФСБ, только 1,2 млн руб. оказались настоящими, а все остальное — бумагой, имитирующей деньги.

Следователь ГСУ СКР по Москве предъявил господину Гуменюку обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК), которое он признал.

Несмотря на это, 55-летнему экс-офицеру Пресненским райсудом была избрана мера пресечения в виде ареста. Основанием для этого стала многолетняя работа господина Гуменюка в правоохранительных органах, в ходе которой он освоил «алгоритмы» получения доказательств; подозрения следствия в том, что у экс-полковника были сообщники в погонах, и, наконец, утверждение о том, что в пользовании обвиняемого находится дорогостоящее имущество, которое «дает основания полагать» о его причастности к совершению аналогичных преступлений. При этом, правда, упоминался только дом в СНТ «Лужки» в Красногорске и внедорожник.

ГП посчитала показания Андрея Матуса на "важняка" "порожняком". “Ъ” стали известны подробности уголовного преследования следователя по особо важным делам ГСУ СКР Руслана Миниахметова. Как выяснилось, в основу дела полковника юстиции, который разбирался в обстоятельствах миллиардных хищений, взяток и злоупотреблений, легли показания решальщика из Анапы, еще четыре года назад сообщившего ФСБ, что следствие вымогало у него $5 млн. В Генпрокуратуре в итоге решили, что законные основания для обвинения следователя Миниахметова отсутствуют. Сам господин Миниахметов узнал о решении надзорного органа, когда коллеги из СКР его уже освободили.

За Русланом Миниахметовым его коллеги из СКР с сотрудниками ФСБ пришли в пятницу в начале десятого утра. В этот момент полковник работал с материалами очередного резонансного дела в своем служебном кабинете в здании СКР в Техническом переулке. Говорят, что уголовное дело о получении Русланом Миниахметовым взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) лично возбудил председатель СКР Александр Бастрыкин, однако руководил следственными действиями не он, а замначальника главного следственного управления комитета Павел Горячев. «Горячев и другие участники следственных действий вели себя предельно корректно,— подчеркнул в беседе с “Ъ” адвокат господина Миниахметова Константин Трапаидзе.— Просто делали свою работу».

Отметим, ранее адвокат Трапаидзе выступал процессуальным противником следователя Миниахметова, защищая фигурантов уголовных дел, которые находились в его производстве.

Экс-главе "Глобэкса" припомнили Тольятти. Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) и ФСБ провели в Тольятти масштабную спецоперацию в рамках уголовного дела, фигурантом которого может стать экс-президент банка «Глобэкс» Виталий Вавилин. Были задержаны и доставлены спецбортом в Москву бывшие вице-президенты Национального торгового банка (НТБ) Александр Догадкин, Дина Доровская и Валентина Корытина. По версии следствия, в 2011 году они нанесли НТБ ущерб почти на 1 млрд руб., завысив оценку тольяттинского торгового центра «Торпедо» во время сделки по приобретению ТЦ банком. В пятницу Басманный суд столицы рассмотрит ходатайства следствия об аресте задержанных.

По данным источников “Ъ”, спецоперация в Тольятти началась утром 26 января, в ее подробности, опасаясь утечки информации, до поры до времени не посвящали даже местных силовиков. В мероприятиях участвовало около 50 спецназовцев ФСБ и трех десятков сотрудников ГСУ СКР и оперативников, которых возглавлял старший следователь по особо важным делам Руслан Миниахметов. Он стал широко известен, когда расследовал дело бывшего главы ГУБЭПиПК МВД Дениса Сугробова и его подчиненных, а с 2018 года он возглавляет следственную группу по делу экс-президента «Глобэкса» Виталия Вавилина, обвиняемого в растрате €12,1 млн.

По словам очевидцев, одновременно такого количества вооруженных спецназовцев в Тольятти не видели с 1997 года, когда проводилась зачистка АвтоВАЗа от криминалитета.