Олега Власова затянуло в "ландромат". По версии следствия, экс-владелец «Балтики» вывел со счетов банка в Молдавию свыше 46 млрд руб. Его обвинили в руководстве преступным сообществом и совершении валютных операций с использованием подложных документов

Преображенский районный суд Москвы приговорил бывшего владельца банка «Балтика» Олега Власова, обвиняемого в выводе из России более чем 46 млрд руб., к 17 годам колонии строгого режима, сообщила Генпрокуратура России.

По данным следствия, в период с июня 2013 года по апрель 2014 года Власов в составе преступного сообщества перевел свыше 46 млрд руб. в иностранной валюте со счетов банка «Балтика» на банковские счета нерезидента — молдавского банка Moldindconbank. «При этом российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля документов, были предоставлены заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода», — указали в прокуратуре.

Власов признал себя виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК (руководство преступным сообществом) и пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Максимальное наказание по ч. 3 ст. 210 УК предусматривает до 20 лет тюрьмы, по ч. 3 ст. 193.1 УК — до десяти лет тюрьмы.

В прокуратуре также отметили, что ранее районными судами Москвы руководители и участники преступного сообщества были осуждены за неправомерный вывод из России более 126 млрд руб. и приговорены к тюремным срокам от девяти до 19 лет. «В доход государства конфискованы: принадлежащие им объекты недвижимости, расположенные в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге общей стоимостью 1,4 млрд рублей; транспортные средства; денежные средства в размере свыше 3,1 млн долларов США, 41,2 тыс. евро, 2,4 тыс. франков; ювелирные изделия», — добавили в ведомстве.

Ренато Усатого вписали в "ландромат". Как и прогнозировал “Ъ”, следственный департамент МВД заочно предъявил 24 апреля обвинение известному молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому. Мэру города Бельцы инкриминировали участие в преступном сообществе, которое вывело из России 500 млрд руб.

Предъявлять обвинение молдавскому политику планировалось в два часа дня в здании следственного департамента (СД) МВД в Газетном переулке. Однако из-за того, что его адвокат Мурад Мусаев в это время был на судебном заседании, процедуру перенесли на пару часов. Причем заняла она в итоге не более 15 минут.

Подписав все необходимые документы, связанные с обвинением, адвокат Мусаев подал ходатайство об отложении любых других следственных действий по делу из-за жестких карантинных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса. По данным “Ъ”, СД МВД намерен объявить господина Усатого в международный розыск и на следующей неделе обратиться в Тверской райсуд с ходатайством о его заочном аресте.

Фабулу дела адвокат раскрывать отказался, сославшись на данную им подписку. Однако ранее “Ъ” сообщал, что господина Усатого обвиняют в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), а также в выводе денежных средств за границу с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ). Дело, фигурантом которого стал господин Усатый, СД МВД возбудил еще в 2015 году. Теперь следствие считает политика участником международного преступного синдикатаДалее...