CNews.ru, 22.09.2021 "США ввели санкции против московского криптообменника": Власти США ввели санкции против сервиса по обмену криптовалюты, зарегистрированного в Москве и в Праге. Ограничения коснулись платформы SUEX, сообщается на официальном портале Минфина США. «SUEX содействовала транзакциям с незаконными финансовыми поступлениями, полученными как минимум от восьми способов вымогательства», — говорится в сообщении.

Более 40% транзакций на платформе связаны с преступной деятельностью хакеров, использующих программы-вымогатели, сообщает американский Минфин. С момента создания платформы (с 2018 г.) SUEX перевела криптовалюту на сотни миллионов долларов, в основном в биткоинах, Ethereum и Tether, большая часть из которых поступила из незаконных и высокорискованных источников. Так, например, через платформу прошли более $20 млн от Hydra (крупнейший российский даркнет-рынок по торговле наркотиками). Более $24 млн компания получила от мошенников, стоящих за рухнувшей пирамидой Finiko, пишет РБК.

Не смотря на то, что компания юридически зарегистрирована в Праге, о ее физическом присутствии там ничего не известно, говорится на сайте американского ведомства. Однако установлено, что платформа конвертирует криптовалюту в наличные деньги в отделениях в Москве, Санкт-Петербурге, а также, возможно, в других офисах в России и на Ближнем Востоке. При этом один из руководителей сервиса SUEX Василий Жабыкин, который контролирует 10% акций криптообменника, в настоящее время возглавляет необанк NUUM от мобильного оператора МТС. Жабыкин связи с SUEX не отрицает, но отмечает, что Минфин США ошибся и его компания «не занимается ничем плохим». Санкции, введенные против платформы для обмена криптовалюты, предусматривают блокировку активов компании на территории США. Гражданам страны также запрещено взаимодействовать с сервисом. — Врезка К.ру