Пор данным rapsinews.ru, московский арбитраж объявил о банкротстве ООО "Микрофинансовая организация "Домашние деньги". Шеф МФО Евгений Бернштам был арестован в июле прошлого года.

Столичный арбитраж 10 июня 2019 года отказал временному управляющему МФО Михаилу Чернышеву в аресте находящихся и поступающих денежных средств на расчетные счета организации.

Управляющий сообщил, что арест денежных средств предотвратит причинение значительного ущерба и нарушение прав и законных интересов кредиторов ООО, исключив возможность затруднения или прекращения сопровождения процедуры банкротства должника из-за отсутствия у него средств, достаточных для финансирования настоящей процедуры.

Бернштам за решеткой, хоть мошенничество еще не доказали
Ходатайство управляющего не содержит достаточных доказательств того, что непринятие заявленных обеспечительных мер нарушит права и законные интересы конкурсных кредиторов, посчитал арбитраж. Также суд отметил, что управляющим не доказан факт принятия руководством должника действий по отчуждению и сокрытию денежных средств, находящихся на расчетных счетах микрофинансовой организации.

Кузьминский суд Москвы 5 июля прошлого года арестовал руководителя микрофинансовой организации Бернштама, ему инкриминируют часть 4 статью 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Далее...

Создатель и руководитель микрофинансовой компании (МФК) «Домашние деньги», бывший сотрудник трамвайного депо Евгений Бернштам по кличке "Бес" готовится уйти от кредиторов, фиктивно разведясь с супругой, на которую останутся записаны самые ликвидные активы семьи. Дело не терпит отлагательства: кредиторы Adela Financial Retail Group, контролирующей через две кипрские компании 77,3% рухнувшей МФК, уже добились ее банкротства, сообщают «Ведомости».

Иск о банкротстве подала кипрская компания Dermant Estate, Восточнокарибский верховный суд Британских Виргинских островов в октябре принял решение о банкротстве Adela, подтвердила партнер Withers Татьяна Меньшенина, представляющая интересы Dermant Estate. В 2015 году компания выдала Adela заем, но та перестала обслуживать долг с 5 июня 2017 г., сообщила она. На 30 мая 2018 г. долг Adela по этому займу составлял $1,37 млн. Разумных предложений о реструктуризации Dermant Estate не получила, говорит Меньшенина, поэтому компания пошла в суд.

У Dermant Estate есть требования и к самим «Домашним деньгам»: она получила их от кипрской Nylaz Trade, которая напрямую дала заем МФК. «Долг был взыскан, но остались неурегулированными штрафы за просрочку», – говорит Меньшенина. По ее словам, «в обоих случаях бенефициар Adela (г-н Бернштам) просил выдать кредит на развитие бизнеса «Домашних денег».

Далее...