Вчера в Москве по подозрению в особо крупном мошенничестве в кредитной сфере полицейские задержали главу группы компаний «Восток» Марата Баласаняна. Его структуры и он сам лично задолжали нескольким крупным банкам около 6 млрд рублей. При этом средства, полученные на строительство торговых центров, исчезли со счетов компаний господина Баласаняна.

При этом в отношении многих фирм, связанных с господином Баласаняном, введена процедура банкротства. Кроме того, в рамках личного банкротства сейчас идет реализация имущества и самого бизнесмена.

По данным источников, вчера утром следователи ГСУ ГУ МВД по Москве задержали не только самого Марата Баласаняна, но и его ближайшего помощника Эрнеста Агороняна, а также гендиректоров ООО «Решение» Антона Пахомова и ООО «Премьер Плаза» Наталью Лантратову.

Все четверо были доставлены на допрос, но к вечеру их процессуальный статус еще не был определен, и оставалось неясным, кому из них предъявят обвинение, а кто пойдет по делу свидетелем. Также вчера были проведены обыски в помещениях торгового центра «Премьер Плаза» в переулке Капранова рядом со зданием правительства РФ, который является на данный момент основным активом Марата Баласаняна.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ), фигурантом которого стали господин Баласанян и люди из его окружения, было возбуждено несколько месяцев назад по заявлению представителей ПАО «Сбербанк России»Далее...

Основатель автоконцерна ТагАЗ Михаил Парамонов, который являлся поручителем по кредиту Сбербанка заводу-банкроту, также был признан банкротом. Долг господина Парамонова составляет 18,1 млрд руб. Кредитор доволен решением суда и рассчитывает на возможность разыскать имущество господина Парамонова для дальнейшей реализации. В прошлом году взыскать с бизнесмена долг в 1,8 млрд руб. уже пытался Газпромбанк, но Михаил Парамонов обжаловал арест имущества, и оно все еще не распродано.

По заявлению дочерней компании Сбербанка (ООО "Южная автомобильная группа") в понедельник был признан банкротом бывший владелец ТагАЗа Михаил Парамонов, рассказал источник, близкий к кредитору. Господин Парамонов — поручитель по кредиту, выданному Сбербанком ООО "ТагАЗ" (ООО "Таганрогский автомобильный завод"). Судебное заседание по рассмотрению отчета по результатам процедуры реализации имущества назначено на 7 февраля.

Михаил Парамонов основал финансово-промышленную группу "Донинвест" в 1998 году, в группу входил одноименный банк, Ростовский автобусный завод, Ростовский завод грузовых автомобилей, Таганрогский комбайновый завод и др. ТагАЗ был создан тогда же на базе комбайнового завода.

Таганрогский автозавод ТагАЗ существует с 1997 года, на его мощностях собирались машины под брендами Tagaz, Vortex, Hyundai, BYD. В отношении завода введена процедура наблюдения еще в 2012 году, в марте 2013 года введено внешнее управление. В 2014 году ТагАЗ признали банкротом, конкурсное производство с тех пор продлевается каждые полгода, в последний раз — до 21 декабря этого года. В середине июля конкурсный управляющий завода выставил на торги дебиторскую задолженность начальной стоимостью 1,3 млрд руб. Заявки на участие в торгах принимаются по 26 сентября. Впервые задолженность выставлялась на торги в прошлом году: в июле начальная суммарная цена была 3,4 млрд руб., в августе была снижена до 3,03 млрд руб. Всякий раз торги признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок.
Далее...