Бывший чекист из "рейдерского дела Вороненкова" сел за "кидок" на транзите 22 млн руб. в Китай

Андрей Гаршин получил 6,5 года по "свифтовке". Савеловский суд Москвы вынес приговор в отношении бывшего сотрудника ФСБ Андрея Гаршина. Он признан виновным в крупном мошенничестве. Гаршин также был фигурантом дела о рейдерском захвате здания, обвинения по которому предъявили экс-депутату Госдумы Денису Вороненкову.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, суд счел Гаршина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы. На Гаршина надели наручники прямо в зале суда.

По версии следствия, еще в 2016 году гражданин Китая, который занимается бизнесом в Москве, решил перевести в Гонконг 22 млн рублей. Знакомые ему посоветовали двух «специалистов» по «обнальным» и «конвертным» (по транзиту денег за пределы РФ) операциям. Причем на рынке подобного рода услуг оба были на хорошем счету.

Мужчины, получив от иностранца всю сумму, вскоре принесли ему подтверждения конвертации денег в валюту и переправке их по системе SWIFT. Однако на указанные китайцем реквизиты средства никак не поступали. Исполнители поначалу это объясняли различными техническими проблемами — все-таки операция нелегальная. А потом и вовсе умыли руки — мол, «свифтовку» мы отдали, деньги ушли, дальше сам разбирайся.