Следственный комитет России объявил в розыск бывшего главу правления банка «Открытие» Евгения Данкевича, ведомство проводит масштабное расследование в отношении него. Данкевича подозревают в растрате нескольких десятков миллиардов рублей, об этом в интервью «Ъ» сообщил зампредседателя СК Игорь Краснов.

«Данкевич объявлен в розыск за растрату 34 млрд руб., а нами совместно с ФСБ проводятся следственно-оперативные действия, направленные на установление его соучастников», — заявил Краснов. Он пояснил, что, по данным следствия, в 2017 году Данкевич, занимавший на тот момент должность председателя правления банка, вступил в «преступный сговор» с руководителями «01 Групп» и «01 Групп финанс» (с кем именно — пока не установлено). Эти компании, которые были заемщиками банка «Открытие», выпустили и разместили на Московской бирже 40 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. руб.

Следователи считают, что Данкевич знал, что «реальная стоимость облигаций не достигает и половины от их номинала», однако распорядился приобрести их по полной стоимости.

«Получив за них (облигации) более 34 млрд руб., «01 Групп» досрочно погасила имевшуюся задолженность по кредитам в «Открытии», — пояснил Краснов.

Евгений Данкевич стал председателем правления банка «ФК Открытие» в апреле 2016 года. В августе 2017 года он сохранил свой пост в правлении, при этом в сентябре того же года началась санация кредитной организации, там была назначена временная администрацияДалее...

18 января глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин презентовал очередной "не имеющий налогов" проект дистанцирования зондирования Земли под названием "Государево око". Один из многочисленных фантастических планов главы госкорпорации, на которые безвозвратно списываются миллиарды рублей, может стать переломным для космического менеджера. Реальное государство заинтересовалось судьбой технологических разработок, обещанных чиновником, а журналисты обнаружили у самого Рогозина уголовное прошлое.

В 2018 году на первое место в мире по числу космических пусков вышел Китай. Еще пять лет назад лидерство держала Россия, а сейчас скатилась на третье место, пропустив вперед еще и США - пишет "Собеседник". Так совпало, что годы неудач пришлись на время руководства отраслью Дмитрия Рогозина: сначала он курировал ее в статусе вице-премьера, а теперь – гендиректора «Роскосмоса». По оценке Счетной палаты, почти половина финансовых нарушений в стране связана с этой госкорпорацией. Из общей суммы в 1 трлн 865 млрд выявленных нарушений 760 млрд рублей приходится на космическую отрасль, указано в прошлогоднем отчете аудиторов. Но, несмотря на череду скандалов, карьера Рогозина не знает крушений. В отличие от российских ракет.

Снится рокот космодрома

«Надо заканчивать с прожектерством, хватит болтать о том, куда мы полетим в 30-м году. Надо работать. Меньше говорить и больше делать», – так премьер-министр отчитывал Дмитрия Рогозина на январском совещании. Неудовольствие Дмитрия Медведева вызвали сорванные «Роскосмосом» сроки строительства космодрома Восточный и новые просьбы выделить деньги.
Далее...

СУ СКР официально предъявило обвинение председателю комитета по управлению имуществом администрации Саратова Елене Салеевой, передает znak.com. По этому же делу уже арестован начальник отдела муниципального контроля КУИ Андрей Краснов. Его подозревают в получении крупной взятки.

Пресс-служба прокуратуры Саратовской области сообщила, что в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ) сотрудниками администрации Саратова задержана председатель городского комитета по управлению имуществом Елена Салеева. Ее подозревают в незаконном изменении разрешенных видов использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

Салеева является вторым фигурантом этого уголовного дела, организованного с целью декриминализации в сфере земельных правоотношений региона и его столицы. Ранее был арестован бывший начальник отдела муниципального контроля КУИ Андрей Краснов, которому вменяется получение взяток.

Отмечается, что прокуратура подала иски о возврате земельных участков, которые выбыли из муниципальной собственности, хотя могли быть проданы на торгах. В частности, ведомство установило факт незаконного изменения разрешенного вида использования и приобретения права аренды на земельный участок под многоэтажный жилой дом. В суд был направлен иск о признании соглашения ничтожным, ранее суд удовлетворил требование прокуратуры по пяти аналогичным искам.
Далее...

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю сообщило, что в отношении главы администрации Усть-Лабинского района возбуждено уголовное дело о превышении полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Глава муниципалитета Николай Артющенко — выходец из холдинга «Кубань», принадлежащего Олегу Дерипаске, холдинг является одним из крупных сельхозпроизводителей юга России и ведет активную социальную политику.

В конце прошлой недели глава района Николай Артющенко выступил с обращением к жителям района и пожаловался на несправедливую критику со стороны губернатора Вениамина Кондратьева, который накануне посетил район и сделал несколько резких замечаний местным чиновникам. В четверг, 31 января, господин Артющенко написал заявление об отставке, а в на следующий день сообщил, что передумал увольняться, и намерен завершить все начатые проекты.

В понедельник стало известно, что его подозревают в незаконных действиях при покупке жилья для сирот (девять квартир на общую сумму 9,4 млн руб.). По версии следствия, глава принял квартиры, хотя экспертиза на соответствие жилья санитарно-техническим нормам не проводилась. «Ранее в данных строениях барачного типа содержались заключенные, указанные помещения не соответствуют предъявляемым требованиям и не пригодны для проживания»,— уточнили в региональном СКР.

Анна Перова

С чем бы ни связывали имя Евгения Пригожина, — с «фабрикой троллей», вмешательством в выборы США, «ЧВК Вагнера», добычей нефти, газа и золота, — за ним прочно закрепилось звание «кремлевского повара». «Новая газета» совместно с Центром по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP) посмотрела, куда летает самолет Пригожина, и выяснила, что уже долгое время он, как по расписанию, перемещается в Африку и на Ближний Восток. Что готовит предприниматель, занимающийся обычным кейтерингом, в зонах вооруженных конфликтов по всему миру?

Самолет Raytheon HAWKER 800XP с регистрационным номером M-VITO для Евгения Пригожина не чужой. С 2012 года этот бизнес-джет принадлежит сейшельской компании Beratex Group Limited, которая не раскрывает своих владельцев. Зато дочь Евгения Пригожина — Полина публиковала фотографии самолета M-VITO в своем инстаграме (сейчас ее аккаунт закрыт). «Папа доброй души человек», — комментировал фото один из ее друзей. «И не говори», — отвечала Полина.

Судя по фотографиям, которые есть в распоряжении «Новой газеты», супруга и дети Пригожина не раз были на борту бизнес-джета, интерьер которого идентичен Raytheon HAWKER 800XP. Средняя цена на авиационной бирже за такую же модель — около 2 миллионов долларов.

Далее...

Как информирует "Ъ", заочно арестован предполагаемый сообщник зятя Березовского в убийстве миллиардера Александра Минеева - Константин Ваньков. Последний являлся сотрудником Минеева. Он мог организовать хищение миллиардов "Партии" Минеева. Ранее за аналогичное мошенничество были арестованы адвокат Вадим Веденин и два гендиректора офшорных компаний — Александр Каледин и Александр Шибаков.

Владелец магазинов бытовой техники «Партия» 49-летний Александр Минеев, напомним, был убит в подмосковном Королеве в 2014 году. На месте происшествия эксперты нашли 27 гильз от автомата Калашникова, семь из которых достались предпринимателю. С самого начала расследования, которым в то время занималось ГСУ СКР по Московской области, следователи придерживались версии, что убийство господина Минеева было связано с рейдерским захватом его недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. К 2013 году бизнесмен владел помещениями в 21 торговом центре, где перестал торговать невыгодной для себя электроникой, предпочтя сдавать 110 тыс. кв. м площадей, стоимость которых на тот момент оценивалась в $1 млрд, в аренду.

Вся недвижимость была оформлена на 18 ООО, которые управлялись офшорами в Белизе и на Сейшельских Островах,— Orange Cap, Milky Cap, Black Cap и Brown Cap Ltd. Их учредителем, в свою очередь, выступала другая офшорная компания — Crazy Dragon, а доходы от аренды аккумулировались на счетах управляющей компании ООО «Евразия». Когда бизнес пошел, Александр МинеевДалее...

В кущевской юридической фирме рассказали о попытках Надежды Цапок вернуть расхищенное у нее во время заключения имущество, передает "Собеседник".

Напомним, Надежда Цапок, мать осужденного на пожизненный срок за массовые убийства в Кущёвском районе Кубани и ныне покойного мафиози Сергея Цапка, вышла на свободу в октябре 2018 года. Женщина отбывала срок за финансовые махинции в работе ее фирмы «Артекс-Агро», которая долгое время являлась чуть ли не единственным поставщиком рабочих мест в станице Кущевская.

Надежда Цапок вернулась в Кущевку и может возродить свою империю

Как сообщил сотрудник местной юридической фирмы, недавно Надежда Цапок обратилась к юристам с просьбой помочь вернуть имущество, которое было незаконно отнято у нее во время заключения.

Речь идет о пректе «бабушки Данько» — когда близкая к Надежде Цапок адвокат Виктория Лесная, выведав у бизнесвумен слабые стороны в построении ее «империи», сумела «переписать» активы «Артекс-Агро» на свою 86-летнюю родственницу Анну Данько под предлогом того, что пенсионерка имела преимущественное право покупки земель предприятия в качестве одного из собственников земельных паев.

По словам сотрудника кущевской юридической фирмы, данная схема имела существенные юридические изъяны, и Надежда Цапок, располагая соответствующим решением Верховного суда, обладает всеми шансами вернуть себе потерянные земли:
Далее...

Закрыто уголовное дело учредителя финансовой пирамиды «Сибирский капитал» Елены Пестриковой, передает "Ъ". Мошенница украла 20 млн рублей у 170 вкладчиков, обещая 40% годовых. 15 пострадавших умерли, десятилетнее расследование прекращено из-за истечения срока давности

Несколько клиентов «Сибирского капитала» уже скончались, так и не дождавшись приговора для подсудимой и возврата денег. Об этом рассказал старший помощник прокурора Центрального района Евгений Громов, отметив, что дело закрыто по нереабилитирующим основаниям.

Как указывается в материалах дела, кредитный кооператив «Сибирский капитал» начал работать в 2006 году. Его офисы принимали вклады по ставкам, значительно превышающим банковские: от 18 до 40% в год. Спустя три года полиция провела проверку обращений клиентов финансовой организации, недовольных тем, что им не выплачивают набежавшие проценты, а также отказывают в возврате вкладов. После этого на организатора «Сибирского капитала» Елену Пестрикову было заведено дело.

Разбирательство установило, что кооператив работал по принципу финансовой пирамиды. Первые его вкладчики получали доход за счет средств новых клиентов. Жертвами пирамиды стали свыше 170 вкладчиков. В общей сложности они потеряли свыше 20,6 млн руб. Само расследование проводилось со скрипом. Обвинение было переквалифицировано со злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ) на особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), прокуратура и суд неоднократно возвращали 100-томное дело на доработку. Сама госпожа Пестрикова вину не признала, утверждая, что ряд клиентов кооперативаДалее...

Американские конгрессмены заинтересовались кредитом, который Deutsche Bank выдал ВТБ. Они посчитали, что это может быть связано с президентскими выборами в США. Кредитом заинтересовались комитет по финансовым услугам и комитет по разведке Палаты представителей, которую контролирует Демократическая партия. Как сообщает газета Wall Street Journal, конгрессмены посчитали, что финансовые взаимоотношения Deutsche Bank и ВТБ могут быть как-то связаны с президентскими выборами в США.

Речь идет о кредите на $1 млрд, который Deutsche Bank выдал ВТБ еще в 2007 году. В конце 2016 года немецкий банк решил избавиться от него. Часть обязательств (на сумму $300 млн) в итоге была продана Альфа-банку, а оставшуюся часть ВТБ досрочно погасил в августе 2017 года.

В ВТБ заявили американскому изданию, что речь шла о стандартном займе, однако в конгрессе решили обратить внимание на эту историю, учитывая многолетние связи Трампа с Deutsche Bank. При этом последний в том же 2016 году отказался выдать кредит компании, которая владеет недвижимостью нынешнего президента во Флориде. В немецком банке тогда объяснили это тем, что Trump National Doral не предоставила достаточных объяснений о конечном предназначении денег. При этом до этого Deutsche Bank в течение почти 20 лет без проблем кредитовал компании Трампа, благодаря чему будущий президент вложился в дорогостоящие проекты в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго и Флориде.
Далее...

Полковник ФСО Эдуард Турта, менеджеры «ВАБ-Нефть» Вадим Балясный, Антон Сысоев украли 20 млн рублей на поставках дизельного топлива в правительственные дворцы Крыма, передает РБК. Вместо 600 тонн класса Евро-5 мошенники поставили низкокачественные ГСМ. Турта в «Матросской тишине», Балясный и Сысоев под домашним арестом

Турта был задержан сотрудниками ФСБ в своем доме в Крыму, после этого его доставили в Москву. По решению 94 гарнизонного военного суда он был помещен в СИЗО «Матросская Тишина». В ходе расследования обвинение в адрес Турты может быть переквалифицировано на злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК), утверждают источники газеты.

Ранее обвинение предъявили гендиректору поставщику топлива «ВАБ-Нефть» Вадиму Балясному, который в 2006 году уволился из Вооруженных сил в звании капитана второго ранга, а также менеджеру компании Антону Сысоеву.

В начале 2017 года Федеральная служба охраны в Крыму поручила обеспечить поставку дизельного топлива для трех государственных дач на полуострове, на эти цели из бюджета выделили 20,3 млн рублей. В марте, июне и июле 2017 года Балясный заключил с ФСО три госконтракта на поставку груза в 600 т топлива класса Евро-5.

В ноябре 2017 года нефтеперерабатывающие заводы повысили отпускные цены на «дизель», после чего Балясный сообщил ФСО, что не сможет выполнить контракты за установленные цены. Гендиректор «ВАБ-Нефть» предлагал силовикам пересмотреть условия поставок или найти другого поставщика, но в ФСО не приняли его предложений.
Далее...