ФБР и налоговое управление США предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег по 11 эпизодам Полу Эриксону — политтехнологу-консультанту Республиканской партии, «состоявшему в романтических отношениях» с россиянкой Марией Бутиной, судимой в США за незаконный лоббизм в пользу России.

По версии обвинения, в течение 12 лет, с 1996 года по 2018 год, Пол Эриксон обманом убеждал инвесторов вкладываться в свои компании Compass Care и Investing with Dignity, а также в предприятие по разработке месторождения Баккен в Южной Дакоте, говорится в обвинительном заключении. В чем именно заключался обман, не уточняется.

Как сообщает The Bell, обвинения были предъявлены 5 февраля, в сообщении американской прокуратуры отмечается, что вина Эриксона пока не доказана. Сам он виновным себя не признал и был выпущен под залог. Наказание по обвинениям, предъявленным Эриксону, предполагает до 20 лет заключения в федеральной тюрьме по каждому из эпизодов и/или штраф $250 тыс., а также может предполагать штраф $500 тыс. за отмывание денег.

Бутина в обвинениях не упоминается, но в нем фигурируют переводы на $9 тыс получателю с инициалами «М.Б.» и $20 тыс 400 — в Американский университет в Вашингтоне, где в момент перевода в 2017 году училась Бутина.

Марию Бутину арестовали в США по обвинению в том, что она была агентом влияния России и пыталась без регистрации продвигать российские интересы в американских политических кругах накануне выборов президента. Бутиной грозило до 15 лет тюрьмы, но максимальный срок был сокращен до пяти лет после того, как обвиняемая заключила сделку со следствием. Приговор Бутиной может быть вынесен на следующем заседании суда по ее делу 12 февраля.
Далее...

Следственный комитет России (СКР) сообщил о том, что в рамках расследования уголовного дела о хищении природного газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей в розыск объявлены еще два руководителя структурных подразделений ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» — Уали Евгамуков и Умар Калмыков. Последний является зятем предполагаемого лидера ОПС Рауля Арашукова. В свою очередь Уали Евгамуков известен как победитель многочисленных конкурсов по бальным танцам, бывший министр культуры Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) и один из лидеров общественной организации «Абаза».

Первая информация о розыске подозреваемых по делу о хищениях газа в филиалах «Газпром межрегионгаз Ставрополь» появилась еще 31 января. Сотрудникам ГИБДД были розданы фотографии трех фигурантов дела и марки машин, на которых они могут передвигаться. Одного из подозреваемых, исполнительного директора ессентукского филиала Алана Кятова, задержали очень быстро. Причем он успел рассказать, что никуда не собирался бежать, а сдался добровольно.

Однако и. о. исполнительного директора АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамукова и исполнительного директора филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске Умара Калмыкова, который также является зятем предполагаемого организатора ОПС Рауля Арашукова, не смогли разыскать до сих пор. В ауле Эльбурган, где у Умара Калмыкова находится домовладение, уже с утра 1 февраля шли обыски с участием следователей, оперативников ФСБ и спецназовцев.
Далее...

7 февраля Высокий суд Лондона встал на сторону бывшего главы ВЭБа Владимира Чернухина, который пытается взыскать с российского бизнесмена Олега Дерипаски половину стоимости «Трехгорной мануфактуры». Испоняя решение суда, российский бизнесмен потеряет почти $100 млн.

Совладелец «Русала» Дерипаска пытался оспорить решение Международного арбитражного суда Лондона, еще в 2017 году признавшего Чернухина его партнером по «Трехгорной мануфактуре» — одноименной компании и комплексу зданий в Пресненском районе Москвы. Высокий суд также отклонил иск Лолиты Данилиной, бывшей гражданской жены Чернухина, называвшей себя реальным совладельцем Трехгорной мануфактуры.

Встав на сторону Чернухина, Высокий суд фактически подтвердил его версию о том, как приобретались акции «Трехгорной мануфактуры». По ней, в 2001 году Чернухин заинтересовался возможностью приобрести контрольный пакет акций компании, на балансе которой находился комплекс зданий на участке площадью почти 12 га. Он же предложил Дерипаске стать партнером. Совладелец «Базового элемента» согласился, и в 2002 году партнеры приобрели контроль в «Трехгорной мануфактуре» примерно за $10 млн, Дерипаска стал мажоритарным акционером. Суду Чернухин говорил, что Дерипаска нужен был ему не как финансовый партнер — он хотел, чтобы «лицом проекта был известный частный бизнесмен». Сам Чернухин не мог заниматься частным бизнесом, поскольку в 2001 году был замминистра финансов, а в 2002 возглавил ВЭБ. Его интересы в проекте должна была представлять Лолита Данилина, возглавившая «Трехгорную мануфактуру».
Далее...

Студент-миллионер из Далее...

Уголовное дело "на постном масле" возбуждено против одного из подчиненных Геннадия Корнинко, и это не каламбур - Геннадия Чейкина обвинили в преступном сотрудничестве с директором завода растительных масел, пишет pasmi.ru.

«В отношении экс-начальника УФСИН по Липецкой области Геннадия Чейкина возбуждено уголовное дело о получении крупной взятки и мошенничестве в сфере страхования. Возглавляя региональное управление ФСИН, он получил 1,5 млн рублей от директора «Усманского завода растительных масел» за заключение госконтрактов на поставку 500 т растительного масла на 35 млн рублей для нужд исправительных учреждений», — говорится в распространенном СКР сообщении в мессенджере WhatsApp.


Геннадий Чейкин
Геннадий Чейкин покинул пост начальника УФСИН России по Липецкой области 22 января. Как добавила в беседе с корреспондентом ТАСС старший помощник руководителя СУ СК по региону Юлия Кузнецова, 6 февраля Чейкин сам явился к следователю. «С него взята подписка о невыезде. Сегодня будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения», — сказала Кузнецова.
Далее...

Генпрокуратура России направит в суд новый иск об обращении в доход государства имущества полковника Дмитрия Захарченко общей суммой в 484 млн рублей, передает gazeta.ru.

Об этом заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной. «В самое ближайшее время мы направим еще один гражданский иск к широко известному полковнику Дмитрию Захарченко. Этот иск аналогичен тому, который был недавно — об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества. На общую сумму, в этот раз, 484 млн рублей», — сообщил Куренной в программе «Эфир».

В качестве соответчиков по иску пройдут пять близких Захарченко людей, через которых он скрывал свои доходы. ГП уже обращалась в суд с иском об изъятии имущества экс-полковника на сумму более 9 млрд рублей.

В декабре 2017 года суд удовлетворил его, а летом следующего года Следственный комитет заявил, что изъятые деньги поступили в госбюджет.

Тем не менее, пояснил Куренной, силовики продолжили проверки. «В результате были получены сведения о наличии у экс-сотрудника органов МВД иного имущества и денежных средств, о которых не было известно при предъявлении и рассмотрении иска», — пояснил он.

Так, прокуроры обнаружили у экс-силовика недвижимость на 231 млн рублей, ценные облигации на $208 тыс., а также ювелирные изделия стоимостью порядка 10 млн рублей. Также силовики выявили счета, на которые Захарченко получал деньги за сдачу своей недвижимости в аренду. На них лежали 35 млн рублей.
Далее...

Суд запретил АСВ арестовывать 160 млн рублей активов 15 топ-менеджеров лопнувшего стерлитамакского банка «Платежные системы», передает "Ъ". Мошенники Константин Степанов, Дмитрий Трошкин и их подельники на украденные в ПСБ деньги купили землю и апартаменты в Москве, Петербурге, Мурманске, Уфе, автомобили Rolls-Royce Silver Shadow, Land Rover Defender, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser, Toyota RAV-4, мотоциклы Harley Davidson, Triumph Bonneville Black, Ducati, BMW R 1200 GS, снегоходы Arctic Cat, Lynx 49 Ranger

У 15 бывших директоров стерлитамакского банка «Платежные системы» (ПСБ), менеджмент которого подозревается в выводе активов организации, нашли имущество ориентировочной стоимостью около 160 млн рублей. По информации налоговиков, экс-сотрудникам принадлежат земли и недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Уфе, престижные автомобили и мотоциклы, такие как Harley Davidson, Triumph Bonneville Black, Rolls-Royce и Land Rover Defender. В рамках иска АСВ о привлечении директоров к субсидиарной ответственности на сумму 110 млн рублей налоговики потребовали арестовать эти активы, но суд счел факт принадлежности имущества ответчикам не доказанным. По мнению юристов, ничто не мешает ФНС прибегнуть к попытке ареста еще раз.

Арбитражный суд Башкирии отказал региональному УФНС в ходатайстве о наложении ареста на имущество 15 бывших руководителей стерлитамакского АО «Платежный сервисный банк» (ПСБ, или банк «Платежные системы»). Агентство по страхованию вкладов в прошлом году подало в суд заявление о привлечении бывших директоров и сотрудников банка к субсидиарной ответственности на сумму 110 млн рублей. В АСВ уверены, что недобросовестные действия менеджмента организации стали причиной его банкротства, вероятнее всего, преднамеренного.
Далее...

Предправления банка «Советский» Андрей Карпов и коллектор Кирилл Ласкин украли 2 млрд рублей на фиктивной продаже «невозвратных» кредитов. Как стало известно "Ъ", мошенники задержаны, под домашним арестом сидит похитивший 150 млн у банка основатель «Конверс групп» Владимир Антонов.

Бывший акционер банка «Советский» и экс-гендиректор ООО «Коллектор 19» Кирилл Ласкин был задержан оперативниками ГУЭБиПК МВД и регионального УФСБ в своем доме в поселке Парлагово Выборгского района Санкт-Петербурга. Проведенный у него обыск особых результатов не дал. После этого оперативники отправились в офис ООО «Коллектор 19», которое сейчас находится в стадии ликвидации. Там в одной из комнат были обнаружены несколько коробок с кредитными досье, пропавшими ранее из банка «Советский» (в августе 2018 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал кредитное учреждение банкротом).

Агентство "Руспрес" ранее сообщало, что по этому делу были задержаны акционер банка Snoras Владимир Антонов и руководитель Татфондбанка Роберт Мусин.


Владимир АнтоновДалее...