О том, что у супруги Дмитрия Пескова Татьяны Навки до сих пор есть счет в цюрихском банке, сообщил проект «Досье». Счет активен — на него можно переводить средства, хотя российское законодательство с 2013 года запрещает чиновникам и их близким родственникам иметь иностранные счета и вклады. Он, судя по оказавшимся в распоряжении «Досье» документам, был открыт 20 февраля 2014 года — до регистрации брака с Дмитрием Песковым (свадьбу отпраздновали в начале августа 2015 года; по данным газеты «Собеседник», брак был зарегистрирован в июне; сам Песков назвать дату отказался.

«Досье» считает, что счет до сих пор не закрыт. Расследователям удалось совершить пробный перевод пяти евро — при трансфере система распознала международный номер (IBAN) счета и привязала его к имени Navka Tatiana. «Если бы были какие-то проблемы c транзакцией, трансфер бы не ушел. Мы позвонили в банк узнать статус платежа — нам подтвердили, что деньги получены банком-получателем», — рассказали в Центре.

«Дождь» ознакомился с документами, на которые ссылается «Досье». В Центре утверждают, что документы им «прислали». Кто это сделал, там не уточнили, но подчеркнули, что смогли подтвердить информацию.

В числе этих документов — письмо с подтверждением открытия счета (в рублях, долларах и евро) в швейцарской «дочке» Banque Internationale à Luxembourg (BIL), люксембургского банка, который предлагает услуги управления частным капиталом в Европе и на Ближнем Востоке. В письме Эрик Бенишке (Eric Benischke) на сайтах поиска профессиональных контактов он упоминается как заместитель директора отделения BIL в Цюрихе) обращается к «госпоже Татьяне Навке», живущей в Москве по адресу Большая Якиманка, 22. Согласно выписке Росреестра, указанная в шапке письма квартира с 2012 года принадлежит Татьяне Александровне Навке. О том, что фигуристка живет в ЖК «Коперник»Далее...

Президент благотворительного фонда «Исток» Екатерина Богдасарова ни на секунду не выпадает из информационного поля. То она проводит мастер-классы по кулинарии для многодетных семей в Люберцах, то собирает подарки для детских домов. Например, жители Мытищ передали в рамках программы "Добрая елка" 130 таких подарков. И нет возле госпожи Богдасаровой человека, который подсказал бы этой женщине, что с ее состоянием и аппаратным влиянием можно было бы сделать на порядок больше добрых дел, не привлекая для этого добровольцев из Подмосковья. Ведь Екатерина Богдасарова обладает уникальным статусом гражданской жены губернатора Андрея Воробьева и хранительницей его активов, которые можно не отражать в налоговых декларациях - ведь формально этих двух людей ничто не связывает. Среди прочего, на ее имя оформленна элитная недвижимость в центре Москвы площадью 347,8 кв метров, - сообщает "Собеседник".

Knightsbridge Private Park

Элегантный жилой комплекс Knightsbridge Private Park расположен в столичном районе Хамовники на месте бывшего хлебозавода. Но живут в этом ЖК люди, которым в жизни хватает не только на хлеб. Круглосуточный консьерж, room-сервис, клубные и гостевые зоны, частный парк на два гектара с аллеями и фонтаном... Кусочек респектабельной Британии практически в центре Москвы.

Своим названием комплекс обязан престижному кварталу ЛондонаДалее...

Три эпизода хищения чужого имущества, служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями вменяют арестованному 4 февраля бывшему арзамасскому сит-менеджеру Игорю Киселеву. Как сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области, экс-главу Арзамаса подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному - 3 эпизода).

Уголовное дело было возбуждено ещё в октябре 2018 года. По версии следствия, бывший сити-менеджер (покинул пост в 2017 году) в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области», утвержденной губернатором Валерием Шанцевым, заключил контракты с фирмой на строительство трех домов в микрорайоне «Южный».

Дома должны были быть сданы в пользование в ноябре 2016 года, но по сей день стоят недостроенные. «Подозреваемый, исходя из ложно понимаемых интересов службы, мер к расторжению Контрактов и взысканию со строительной фирмы уплаченной денежной суммы (свыше 44 миллионов рублей), уплаты процентов на нее, а также возмещению причиненных администрации города Арзамаса убытков, не предпринял», – пишет следком.

Чтобы скрыть провал, Киселев в марте 2017 года подписал отчет об исполнении мероприятий Программы по расселению, с указанием в нем заведомо несоответствующей действительности даты ввода домов в эксплуатацию, а также о 100% расходовании субсидированных бюджету города Арзамаса для реализации Программы денежных средств.
Далее...

Следственный комитет подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении директора департамента производства полетов — главного пилот ПАО «Аэрофлот российские авиалинии» Анатолия Якимчука, обвиняемого в покушении на дачу взятки в размере 50 тыс рублей главе врачебно-летной экспертной комиссии. При этом в самой авиакомпании уверяют, что пилота никто не задерживал — якобы он сам написал явку с повинной и может быть освобожден от ответственности за дачу взятки.

О задержании Анатолия Якимчука РБК сообщил утром 5 февраля. Источник в МВД и собеседник, близкий к руководству «Аэрофлота», рассказали, что главный пилот авиакомпании был задержан в конце прошлого года, тогда же в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). По словам источника, Якимчук был отпущен домой под подписку о невыезде.

По версии СКР, в апреле 2018 года он дал взятку для получения положительного заключения о годности к летной работе. При этом, как отмечает следствие, результаты медицинского осмотра Якимчука выявили у него заболевания сердечно-сосудистой системы.

Адвокат летчика сообщил, что Якимчука никто не задерживал и он сам написал явку с повинной, на основании которой и было возбуждено уголовное дело. Теперь защита пилота хочет добиться, чтобы Якимчука освободили от ответственности как лицо, добровольно сообщившее о преступлении.
Далее...

Сын спикера думы Томской области Оксаны Козловской, бизнесмен Михаил Волохов, подозревается в хищении 38 миллионов рублей при строительстве дома для бойцов Внутренних войск МВД (сейчас — Росгвардия) в Северске. Суд не стал арестовывать подозреваемого.

Ранее сообщалось, что бизнесмен Михаил Волохов был задержан в Северске по подозрению в мошенничестве.

Как сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, следствие обвиняет Михаила Волохова в хищении денег на строительстве многоквартирного дома для военнослужащих Внутренних войск МВД России (с 2016 года — Войска национальной гвардии РФ; Росгвардия). Возведением занималась его инвестиционно-строительная компания «Траст». Сумма контракта с ведомством составила 188 миллионов рублей. За эти деньги фирма Волохова должна была построить дом на 130 квартир.

Во вторник, 5 февраля, в Кировском райсуде прошло заседание по избранию меры пресечения в отношении Волохова. Следствие ходатайствовало об его аресте, однако против этого выступила защита подозреваемого, а также прокуратура. Ее представитель попросил суд назначить Волохову меру пресечения в виде «запрета совершать определенные действия».

Суд согласился с прокурором и запретил Волохову выезжать за пределы региона и общаться со свидетелями, за исключением членов семьи и «свидетеля Мякишева Сергея Юрьевича по вопросу достройки дома на улица Ленинградской (долгострой на въезде в Северск — прим.ред.)».
Далее...

В Ростове-на-Дону суд заключил под стражу совладельца Стелла-банка (признан банкротом в 2016 году) Александра Ерохова. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве: по версии правоохранителей, банкир похитил со счетов организации около 2 млрд рублей через фирмы-однодневки. Господина Ерохова задержали в его особняке на Рублевке, когда тот готовился к вылету в Мексику. Это уже не первый скандал, связанный с банкротством банка. Ранее в тюрьму за мошенничество попал экс-директор банка Олег Петров. Отметим, что незадолго до банкротства банка ВИП-клиенты вывели с его счетов порядка 175 млн рублей.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заключил под стражу совладельца Стелла-банка (Ростов-на-Дону) Александра Ерохова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Банкира задержали в его доме на Рублевском шоссе. Оперативники начали операцию как раз в тот момент, когда господин Ерохов собирал свои вещи для вылета в Мексику, где он владеет виллой. Также у официально нигде не работающего Александра Ерохова в личном пользовании оказались два автомобиля Rolls-Royce, один из которых — кабриолет для передвижения летом.

Далее...