by topbloger
24. июня 2019 10:27
Сотрудниками ФСБ из Хабаровского края, где расследуется дело о хищении в лесной отрасли с ущербом на 10 млрд рублей, аретован Владимир Потапкин
- бывший директор департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий возглавляемого Денисом Мантуровым Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Он обвиняется в незаконной выдаче субсидии «Азия лесу» Александра Пудовкина.
Как сообщает ПАСМИ, силовики наведались к Потапкину в пятницу, 21 июня. Его подозревают в пособничестве руководству хабаровской лесопромышленной компании «Азия лес», которая якобы незаконно получила от государства субсидии на 450 млн рублей. По версии следствия, глава департамента Минпромторга помог добиться включения проектов «Азия лес» в федеральный перечень приоритетных инвестиционных проектов Минпромторга. Это позволяет компаниям, выполняющим такие проекты, помимо субсидий, получать в аренду участки леса на льготных условиях и пользоваться другими преференциями.
Бывшим президентом «Азии лес» является хабаровский миллиардер Александр Пудовкин. По делу также проходит бывший зампред правительства Хабаровского края Василий Шихалев, курировавший в регионе лесную отрасль. Оба они считаются людьми, близкими к экс-губернатору Вячеславу ШпортуДалее...
by topbloger
23. июня 2019 13:25
В Санкт-Петербург из США 21 июня прилетел Роман Стародубец, фигурирующий в деле о жульничестве с займами при ремонте газопровода Бованенково — Ухта (это участок
«Северного потока»), передает РБК. Первыми об этом узнали в офисе бизнес-омбудсмена
Бориса Титова.
«Прилетел он из Нью-Йорка через Хельсинки со своей мамой. В аэропорту его встретила супруга. Прилет был штатным, не сопровождался задержанием и не отличался от прилета иных пассажиров данного рейса», — рассказал представитель Титова Дмитрий Григориади.
Стародубец — генеральный директор ООО «Биоресурс» и ООО «Гранит-ПМГ». Он находится в
федеральном розыске по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество) и последние пять лет провел в США, получив американское гражданство. В декабре прошлого года на встрече Титова с предпринимателями в Лондоне бизнесмен подал обращение о включении в лондонский список омбудсмена.
Кредит на «Северный поток»
В пресс-службе Бориса Титова рассказали подробности его уголовного дела. В мае 2012 года ООО «ЭКОТЕКС» и Банк БФА заключили кредитный договор для исполнения контрактов на ремонт и строительство газопровода Бованенково — Ухта («Северный поток»). Директор «ЭКОТЕКСа» Евгений Митковец предложил Стародубцу долю бизнеса в обмен на поручительство и залог земельных участков на 50 млн рублей по кредитному договору. Митковец набрал еще несколько кредитов и в феврале 2013 года объявил о том, что не может их обслуживать. Суммарно Митковец и его фирма задолжала кредиторам около 1 млрд рублей.
Далее...
by topbloger
22. июня 2019 17:24
Расследование, из-за которого, как считается, спецкора «Медузы» Ивана Голунова пытались обвинить в сбыте наркотиков, посвящено связям сотрудников ФСБ с людьми, курирующими похоронный бизнес в Москве. Об этом рассказывали сам журналист и его коллеги. Среди героев готовящейся статьи —
семья бизнесменов Мазараки, которую участники рынка ритуальных услуг считают связанной с влиятельными силовиками. Как пишет «ОМ», недавно у Мазараки даже появился бизнес для силовых структур.
Уроженец Ставрополя Валериан Борисович Мазараки с 2015 года работает первым заместителем директора ГБУ «Ритуал», распоряжающегося московскими кладбищами, а его родственники владеют в столице и Ставрополье ресторанами, ночными клубами, торговыми и транспортными компаниями. Члены этой семьи живут в Подмосковье по соседству с сотрудниками ФСБ, имена которых фигурируют в готовящемся расследовании Голунова.
Большая часть активов семьи записана на Егора Мазараки, 19-летнего племянника топ-менеджера «Ритуала».
Недавно Егор Мазараки стал совладельцем нового бизнеса. 29 апреля он приобрел 51% доли московского ООО «Трейдком» у его основательницы Елены Всеволодовны Ткаченко, следует из данных базы «Контур.Фокус». Ткаченко по регистрационным данным была единственной владелицей «Трейдкома» с момента его учреждения.
Далее...
by topbloger
22. июня 2019 17:24
Основатель ростовского Стелла-банка Константин Аверин вывел со счетов впоследствии
обанкроченного учреждения около 92 млн рублей. По иску АСВ у него арестовано имущество на ту же сумму, сообщает "Ъ". Банк лопнул, руководивший им 11 дней директор Олег Петров отправлен в колонию за мошенничество, совладелец Александр Ерхов похитил 2 млрд, купил виллу в Мексике и сел в СИЗО.
Агентство страхования вкладов добивается возврата 92 млн рублей от Аверина с 2017 года. С тех пор дело прошло через все судебные инстанции, включая Верховный суд. Теперь требование к Константину Аверину вновь будет рассматриваться в ростовском арбитраже, который однажды уже отказал в его удовлетворении. В минувший понедельник
Арбитражный суд Ростовской области вынес определение о наложении ареста на денежные средства и имущество в пределах суммы 92 млн рублей, принадлежащие основателю ростовского Стелла-банка - Аверину.
Спор рассматривается в рамках дела о банкротстве Стелла-банка. АСВ требует признать недействительными несколько сделок по выдаче Константину Аверину суммарно 91,9 млн рублей с его счетов в обанкротившемся банке и возвратить деньги в конкурсную массу. Сомнения АСВ в законности оспариваемых операций, в частности, связаны с тем, что они были проведены в преддверии банкротства кредитной организации. Суды трех инстанций отказали в удовлетворении требования АСВ, однако в апреле Верховный суд РФ отправил его на новое рассмотрение в ростовский арбитраж, который назначил заседание на 25 июня.
Далее...
by topbloger
21. июня 2019 17:47
По информации «Фонтанки», офицер ФСБ Кирилл Либен требовал с бизнесменов 20 млн рублей за прекращение проверки. За показания на руководство взятый с поличным питерский чекист отправлен под домашний арест.
Сотрудники центрального аппарата ФСБ испортили настроение руководству
петербургского управления ФСБ (глава питерского УФСБ -
Александр Родионов). Аккуратно заехав в Петербург, они с поличным встретили оперативника Кировского райотдела ФСБ. По мнению военного следствия, вменившего получение 10 млн рублей за решение вопроса с ГУ МВД, оперативник Либен хотел за услугу в два раза больше.
Раньше на
Литейном, 4, контрразведчик курировал
правительство Петербурга, а сегодня – экономику на вверенной ему территории. В истории интрига не в том, что однажды ему уже разбил лицо полицейский, а в том, что сегодня ему вменили посредничество во взятке. Значит, есть и старшее звено.
20 июня Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд отправил под домашний арест сотрудника отдела Кировского района ФСБ – 33-летнего капитана Кирилла Либена. Военное следственное управление по Западному военному округу вменило ему часть четвертую статьи 290.1 УК – «Посредничество во взятке в особо крупном размере».
Оперативника ФСБ задержали 19 июня прибывшие в Петербург сотрудники собственной безопасности ФСБ России (так называемая «шестерка» – от нумерации шестой службы). На встрече столичный бизнесмен передал Либену 10 млн рублей. Сегодня в материалах уголовного дела указано, что до этого Либен и коммерсант оговорили нюансы сделки: сотрудник ФСБ решает вопрос в правильном ключе с материалом проверки, что находится в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД. Причем, согласно задокументированному, изначально сумма называлась в 20 млн рублей.
Далее...
by topbloger
21. июня 2019 15:47
Основатель ростовского Стелла-банка Константин Аверин вывел со счетов учреждения около 92 млн рублей. По иску АСВ у него арестовано имущество на ту же сумму, сообщает "Ъ". Банк лопнул, руководивший им 11 дней директор Олег Петров отправлен в колонию за мошенничество, совладелец Александр Ерхов похитил 2 млрд, купил виллу в Мексике и сел в СИЗО.
Агентство страхования вкладов добивается возврата 92 млн рублей от Аверина с 2017 года. С тех пор дело прошло через все судебные инстанции, включая Верховный суд. Теперь требование к Константину Аверину вновь будет рассматриваться в ростовском арбитраже, который однажды уже отказал в его удовлетворении. В минувший понедельник Арбитражный суд Ростовской области вынес определение о наложении ареста на денежные средства и имущество в пределах суммы 92 млн рублей, принадлежащие основателю ростовского Стелла-банка - Аверину.
Спор рассматривается в рамках дела о банкротстве Стелла-банка. АСВ требует признать недействительными несколько сделок по выдаче Константину Аверину суммарно 91,9 млн рублей с его счетов в обанкротившемся банке и возвратить деньги в конкурсную массу. Сомнения АСВ в законности оспариваемых операций, в частности, связаны с тем, что они были проведены в преддверии банкротства кредитной организации. Суды трех инстанций отказали в удовлетворении требования АСВ, однако в апреле Верховный суд РФ отправил его на новое рассмотрение в ростовский арбитраж, который назначил заседание на 25 июня.
Далее...
by topbloger
21. июня 2019 12:07
Суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении бывшего заместителя главы ФСИН РФ Николая Баринова по делу о взятках, связанных со строительством изолятора "Кресты-2" в Колпино. Как сообщила объединенная пресс-служба судов города в четверг, Баринов приговорен к 3,5 годам колонии строгого режима, а также оштрафован на 950 тысяч рублей. В ходе следствия он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
Прокурор просил для Баринова 2,5 лет года лишения свободы и 1 млн рублей штрафа, говорится в сообщении.
Баринов обвинялся в сговоре с гендиректором генподрядчика строительства "Крестов-2" компании ОАО "ГСК" Виктором Кудриным и руководителем подрядчика ООО "Петроинвест" Русланом Хамхоковым. По версии следствия, он получил от них тремя передачами более 44 млн рублей из средств, выделенных региональным УФСИН на строительство изолятора.
Как сообщалось, Хамхоков, которому было предъявлено обвинение по статьям о даче взятки и злоупотреблении полномочиями, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и получил условный срок. По версии следствия, он передал через посредников не менее 388 млн руб. в качестве взяток экс-заместителю начальника регионального УФСИН Сергею Мойсеенко. Помимо этого, Хамхокову также вменили приемку фактически не выполненных работ на сумму не менее 40 млн рублей.
Далее...
by topbloger
21. июня 2019 11:06
Едва ли не впервые в истории верховный Израиля разрешил рассмотреть дело о банкротстве своего же гражданина по заявлению банковской структуры другой страны. Речь идет об имеющем также российское гражданство Ицхаке Мавлоне, ранее известным как Игорь Мавлянов, — объявленном в международный розыск МВД России бывшем совладельце ювелирной сети «Яшма Золото». Он оказался должен по невозвращенным кредитам российским банкам порядка 23 млрд рублей. Сбербанк добился рассмотрения своих претензий к заемщику в Израиле.
По данным источников “Ъ”, на днях Верховный суд Израиля рассмотрел апелляцию представителей Сбербанка на ранее вынесенный судом низшей инстанции отказ в признании Игоря Мавлянова банкротом. Якобы это решение было тогда принято в связи с тем, что еще в 2016 году совладелец компании «Яшма Золото» получил гражданство Израиля, сменив при этом свои имя и фамилию на Ицхак Мавлон.
«Своим постановлением Верховный суд Израиля установил, что Игорем Мавляновым были совершены действия, позволяющие признать его банкротом,— сокрытие имущества от кредиторов, уклонение от погашения задолженности и т. д.»,— пояснил собеседник издания. По его словам, дело направлено на новое рассмотрение в окружной суд города Лод, а на новых заседаниях ему нужно лишь «убедиться в наличии задолженности и ее размере перед Сбербанком, что будет достаточно для признания Мавлянова банкротом на территории Израиля». Он особо отметил, что власти Израиля «отличаются своей консервативностью относительно действий иностранных компаний в отношении своих граждан», а потому новое решение открывает новые и весьма «интересные» возможности для взыскания долгов господина Мавлянова.
Далее...
by topbloger
21. июня 2019 10:26
К десяти годам колонии строгого режима приговорил Никулинский районный суд Москвы сына генерал-лейтенанта ФСБ в отставке
Александра Здановича Евгения, которого признал виновным в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, п.«г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), передает РБК.
По данным следствия, летом прошлого года задержанный купил у неустановленного лица 116 г гашиша и 46 г марихуаны, расфасовал их в упаковки для дальнейшего сбыта. Тогда же РЕН-ТВ сообщал, что задержанный является сыном бывшего главы Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, Александра Здановича. Сыном генерала его также называют ТАСС и «РИА Новости».
Отец обвиняемого Александр Зданович в 1996-1999 годах возглавлял
Центр общественных связей ФСБ. В 2002 году его назначили заместителем председателя ВГТРК по безопасности, в 2012—2014 годах был советником гендиректора
ВГТРК. Зданович является доктором исторических наук, работает на кафедре истории Академии ФСБ. Президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии» 20 июня заявил, что России не нужна либерализация антинаркотических статей Уголовного кодекса, поскольку наркотики представляют «угрозу для страны, для нации, для нашего народа».
Подписаться