"Жар-птице" экс-главы Нижнего Новгорода Сорокина предъявлен иск на 110,1 млн

by topbloger 28. июня 2019 17:39
Бывший мэр мотает срок, супруга-миллиардерша Эллада Нагорная тем временем скрылась в СШАС жены экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина требуют 110 млн рублей за пользование землей под развлекательным центром «Жар-птица», пишет nn.ru. Супруга члена политсовета «Единой России», женщина-миллиардер, почетный консул Венгрии Элада Нагорная бежала из РФ с сыновьями, не оплатив долги. Ее муж получил 10 лет лагерей за похищение человека и взятку $1 млн. С двумя полицейскими Сорокин вывез жертву в лес, бил, душил, угрожал отрубить топором ногу за отказ дать нужные показания.

Областное Министерство имущества обратилось в Арбитражный суд региона с иском к Эладе Нагорной и партнерам экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина. Документ о начале судебного производства опубликован в картотеке суда.

Ответчиками выступают Элада Нагорная, депутат Заксобрания Феликс Верховодов, депутат городской думы Андрей Колобов, предприниматели Максим и Павел Акатовы, и Олег Головко. Сумма исковых требований составляет более 110 млн рублей. Рассмотрение дела назначено на 29 июля 2019 года.

По информации ИА "Руспрес", сама Элада Нагорная сейчас находится в США: она уехала туда в прошлом году. Свое пребывание вне России она объяснила тем, что сразу после ареста мужа на нее и ее семью посыпались угрозы, которые она воспринимает как реальные.
Далее...

Банкира Олегу Кузьмину вменили участие в "молдавском" отмыве

by topbloger 28. июня 2019 14:59
Шеф "Европейского экспресса" попал в компанию к миллиардеру Владимиру ПлахотнюкуАрестован член совета директоров лопнувшего банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин. Его обвиняют в краже «сотен миллиардов рублей» вместе с нанимателем киллеров, лидером Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком. Сам Плахотнюк бежал из Молдавии после правительственного переворота, напоминает "Ъ".

В начале судебного заседания, во время процедуры установления личности фигуранта, Олег Кузьмин сообщил, что он холост и имеет на иждивении четырех несовершеннолетних детей, а также тяжелобольную мать. Документы об этом защита попросила приобщить к делу, и суд это ходатайство удовлетворил. Впрочем, бывшая жена и еще одна родственница банкира пришли на заседание его поддержать.

Ходатайство следственного департамента (СД) МВД РФ, что бывает нечасто, зачитал не следователь Константин Абраменков, который, к слову, ведет масштабное расследование вывода средств из России по «молдавской» схеме, а председательствующая Ольга Затонская. Как следовало из обнародованных на заседании материалов, следствие попросило заключить банкира под стражу до 25 августа в связи с особой тяжестью вменяемого ему в вину преступления, а также с тем обстоятельством, что он «имеет обширные коррупционные связи в РФ» и, соответственно, может скрыться, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства по делу или иным образом воспрепятствовать расследованию.
Далее...

К московскому особняку Дмитрия Ананьева подкрыдваются британские стервятники

by topbloger 28. июня 2019 14:19
За долг в 4,7 млн продадут дом за 1,6 млрд рублей

Британская консалтинговая компания Turner&Townsend отбирает у экс-акционера лопнувшего Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева проект элитного ЖК на 10 тыс кв метров в Хамовниках. После банкротства «Реал Инвеста» Ананьева идет борьба за комплекс в Малом Левшинском переулке с историческим особняком. Стоимость недвижимости превышает 1,5 млрд рублей.

О том, что российское представительство британской компании, ООО «Тернер энд Таунсенд» готовит иск о банкротстве дочерней компании принадлежащей Ананьеву группы ПСН — ООО «Реал Инвест», стало известно из сообщения Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц (Федресурс). «Реал Инвест» принадлежит участок площадью 0,4 га в Малом Левшинском пер., 7, с историческим особняком в центре Москвы. Здесь группа ПСН планировала построить жилой комплекс класса de luxe площадью 10 тыс. кв. м.

В группе ПСН и в Turner & Townsend отказались от комментариев. «Мы не можем предоставить ответ и комментировать это дело, так как оно не завершено», — сказали в Turner & Townsend.

Turner & Townsend специализируется на консалтинге в области управления проектами и строительством. У компании 80 офисов в 33 странах, в том числе с 2004 года компания работает в России. В сообщении Федресурса указано, что Turner & Townsend имеет установленные решением Арбитражного суда Москвы требования к «Реал Инвест» в размере 4,7 млн рублей.
Далее...

Кто мягко стелит Денису Мантурову

by topbloger 28. июня 2019 13:39
Королевские командировки министра организовывает компания, связанная с его заместителем Виктором Евтуховым Рассказало о том, как министр промышленности и торговли Денис Мантуров списал 19 млн бюджетных рублей на VIP-вояжи. Например, в Шанхае чиновник предпочитал «президентский номер» 5-звездного отеля The Peninsula Shanghai за 1,4 млн площадью 400 кв метров с сушилкой для ногтей, но не увидел в этом растраты. По словам чиновника, выбор люксов в командировках объясняется исключительно их доступностью. «Существует гостиничная классификация номеров. Какие номера в рамках проводимых мероприятий в этом городе свободны, такие и приобретаются для участия в этих мероприятиях. Поэтому, что касается нормативов, нормативы есть, мы полностью в них вписываемся» - сказал он «Ведомостям». Однако организация, которая организует командировки чиновников, имеет признаки аффилированности с руководством Минпрома, сообщает проект «База».

Агент 007


Компания, которая занимается организацией командировок Минпромторга, называется «Сервис 007». Именно она селит Мантурова и Ко в дорогие отели, покупает им билеты в бизнес-класс и решает другие вопросы с поездками минпромторговских чиновников. За три года (2016—2018) эта фирма выиграла 13 тендеров Минпромторга на общую сумму 363 млн рублей. Причем побеждает «Сервис 007» без конкурса: ее выбирают как единственного поставщика.
Далее...

Прописанный в Новосибирске Депардье попался в лапы ФНС

by topbloger 28. июня 2019 13:38
Актеру заблокировали счета в ВТБ, Газпромбанке и КС-БанкеИнспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС-Банке, пишет РБК. Это следует из данных системы «Контур. Фокус». Сумма долга, из-за которой счета были заблокированы, не уточняется. Из документа следует, что налоговая служба приняла решение 20 июня.

Исполнительных производств, возбужденных на Жерара Ксавье Депардье, в базе данных службы приставов не обнаружено.

Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика». Он пояснил, что после этого налогоплательщик производит сверку с налоговой, и если долг не подтверждается, ограничение снимается.

Московская налоговая в середине января заблокировала счет ООО «Продюсерский Центр Жерара Депардье» в банке ВТБ. Из данных «Контур. Фокус» следует, что блокировка до сих пор не снята. «У налогоплательщика начислен налог около 19 тыс рублей, а переплата составляет 26 тыс рублкй — это значит, что фактически задолженности нет», — заявил Мосман.

Депардье получил российский паспорт в январе 2013 года. Он сделал это после того, как власти Франции ввели на доходы свыше €1 млн налог в размере 75%. В феврале того же года он получил прописку в Саранске и квартиру в Грозном. В Новосибирске Депардье прописался в декабре 2018 года «из-за более выгодного географического положения». Бизнес-партнер Депардье Юлия Мосман заявляла, что актер запускает в Новосибирске бизнес, связанный с производством и поставкой продуктов. Также он планирует снять цикл документальных фильмов о России.
Далее...

Арашуков отомстил за поруганный портрет

by topbloger 28. июня 2019 13:18
Парламентарий Вячеслав Дерев рассказал о причинах убийства активиста Аслана ЖуковаВ Басманном суде Москвы Рауф Арашуков рассказал об очной ставке с другим экс-сенатором - Вячеславом Деревым, передает rapsinews.ru. На очной ставке Дерев озвучил версию, по которой Арашуков заказал убийство активиста за... свой оплеванный портрет.

Эти данные Арашуков раскрыл в ходе рассмотрения ходатайства следствия о продлении его ареста.

"У меня с Вячеславом Деревом неприязненные отношения. Он перед следствием выдвинул фантастический мотив убийства Жукова. Якобы я ему признался, что заказал убийство, поскольку он плюнул в мой портрет. Кроме "фантастики" это никак не назовёшь", — сказал экс-сенатор в ходе рассмотрения ходатайства следствия о продлении его ареста.

По словам обвиняемого, Дерев неоднократно говорил, что его уголовное преследование инициировано с подачи Арашукова, а выйти на свободу он сможет "только если Арашуков сядет". "Именно это в итоге и произошло", — подчеркнул Арашуков.

Суд рассматривает ходатайство следствия одновременно в отношении троих обвиняемых: также следствие хочет продлить арест гендиректору "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслану Арашукову — двоюродному брату экс-сенатора — и Раулю Арашукову — отцу экс-сенатора.

Рауф Арашуков был задержан 30 января после заседания Совфеда - причем непосредственно ЧайкойДалее...

Мыльный пузырь Плешакова

by topbloger 28. июня 2019 12:38
Курс акций банкрота «Трансаэро» незаметно для Центробанка искусственно завысили с помощью газетной «джинсы»

Руководство Банка России обвиняет основателя авиакомпании «Трансаэро» Александра Плешакова в воровстве 200 млн рублей на манипуляциях с акциями. Плешаков и его мать, председатель Межгосударственного авиационного комитета Татьяна Анодина, обманули 2 тыс инвесторов, купивших бумаги «Трансаэро» после фиктивных объявлений о возобновлении деятельности. Плешаков бежал из России, оставив 230 млрд долгов.

Подозрительные сделки

ЦБ обнаружил две схемы манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Схемы действовали в 2014–2016 гг., рассказал он.

Сначала регулятор обратил внимание на сделки, которые через брокеров заключали между собой кипрская Jeimbo Cyprus («дочка» «Трансаэро») и бермудская Otkritie Advisory Services (сейчас ликвидирована). С мая 2014 года по февраль 2015 года они регулярно продавали друг другу на бирже акции «Трансаэро» и также заключали между собой обратные внебиржевые сделки, выяснил ЦБ. При этом заявки со стороны Jeimbo подавали сотрудники, которые одновременно были сотрудниками «Трансаэро», говорится в материалах ЦБ.

Доля Jeimbo и Otkritie в обороте торгов в этот период большую часть времени достигала 51–100%. Сделки между компаниями создавали видимость торговой активности и поддерживали цены на высоком уровне, чтобы потом «Трансаэро» могла использовать акции в качестве залога для привлечения займов через Jeimbo, объяснил Лях. Дела семейные
Далее...

Сергея Петрова прессуют по схеме Майкла Калви

by topbloger 28. июня 2019 11:38
Чего добиваются от основателья «Рольфа»

Cледственный комитет России возбудил против ветерана Госдумы Сергея Петрова уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). «[В 2014 году] соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства в сумме 4 млрд рублей со счета компании «Рольф» на счет кипрской компании «Панабел лимитед», открытый в австрийском банке. В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение», — говорится в сообщении СК. Основатель автодилера «Рольф» бежал из России, в его офисах проводятся обыски. По данным «Ведомостей», вчера сотрудники СКР и ФСБ посетили представительства компании в Москве и Санк-Петербурге, изъяв всю офисную документацию.

Что произошло

Сам Петров называет происходящее попыткой рейдерского захвата: «предложения продать бизнес поступают каждый день. Последний раз – пару дней назад. Я не могу исключать, что кто-то пытается на этом заработать. Когда действует отдел «К» и ФСБ, никто не возражает, в судах сразу получают одобрения», - говорит он. По словам Сергея Петрова, подозреваемыми по делу проходят бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая и бывший директор департамента анализа и развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро. Луковецкая в июне назначена вице-президентом по продажам и маркетингу в компании «Аурус», сообщала пресс-служба ФГУП НАМИ (у нее контроль в «Аурусе»). «Она находится в отпуске, вернется 4 июля», – говорит человек, знакомый с менеджерами «Ауруса». НапомнимДалее...

Китай коррумпировал шефа УФНС Тывы

by topbloger 28. июня 2019 08:58
Экс-глава налоговой Вероника Суге-Маадыр за грязные юани купила квартиры в МосквеГлава УФНС Тывы Вероника Суге-Маадыр за 15 млн рублей закрыла дело о недоимке в 690 млн у китайского ГОК «Лунсин». Финансировал выплаты российской чиновнице Национальный банк Китая. Ранее взяточницу арестовали за хищение 30 млн, служебный подлог, мошенничество. На полученный кэш Суге-Маадыр купила апартаменты в Москве дочери и племяннице, передает pasmi.ru.

«Следственными органами СКР по Республике Тыва в отношении бывшего руководителя УФНС России по Республике Тыва возбуждено уголовное дело в связи с наличием в ее действиях признаков преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег в особо крупном размере)», — сообщил в среду, 26 июня, региональный следком.

Следователи установили, что в апреле прошлого года налоговик договорилась с замгендиректора местного ООО «Лунсин» о сокрытии факта уклонения компании от уплаты налога на прибыль за 2017 год. Сумма недоимки составила более 690 млн рублей. Чтобы не платить государству эту сумму, коммерсанты решили подкупить главного налоговика республики. Цена вопроса оказалась равна 15 млн рублей.

В мае руководитель налоговой службы обеспечила проведение выездной проверки на предприятии, которая не выявила никакой налоговой задолженности у «Лунсин». В свою очередь коммерсанты перечислили более 15 млн рублей разными частями на счет указанной ему юридической фирмы.
Далее...

Суд сурово наказал Надежду Маршалкину за взяточничество на Богучанской ГЭС

by topbloger 27. июня 2019 21:57
Красноярской экс-замминистра дали 10 лет колонии и 190 млн штрафаЗам красноярского министра Надежда Маршалкина требовала от бизнесмена 72 млн рублей откатов за подпись на госконтрактах по строительству Богучанской ГЭС и инфраструктуре ж\д линии Карабула—Ярки. Чиновница арестована с поличным при получении Mercedes-Benz ML 350 и 14 млн кэша, передает pasmi.ru. За 10% от сумм тендеров взяточница получила 10 лет лагерей.

Эпопея с уголовным преследованием бывшей сотрудницы правительства Красноярского края Надежды Маршалкиной началась в октябре 2015 года. Чиновницу задержали после получения взятки в виде автомобиля Mercedes-Benz ML 350 и 14 млн рублей, которые «упали» на расчетный счет компании, где она и ее супруг являлись учредителями. Как было установлено в ходе расследования, Маршалкина, проработав в должности меньше полугода, потребовала от своего знакомого бизнесмена «откат» на сумму 17 млн рублей — это составило 10% от суммы полученного предпринимателем госконтракта по строительству Богучанской ГЭС.

Позже в деле чиновницы появился второй эпизод взяточничества. У того же бизнесмена Маршалкина вымогала еще 55 млн рублей за якобы оказанное ему содействие при получении контракта на строительство инфраструктуры на железнодорожной линии Карабула — Ярки. Получить полную сумму взятки ей помешала ссора с взяткодателем. Пришлось ограничиться еще одним автомобилем, однако следствие засчитало ей в актив всю вымогаемую сумму.
Далее...


Список Компроматов

Избранное