Начало 2000-х оказалось для занимавшегося розливом грузинских вин ростовского завода «Самтрест» драматическим. Однажды вечером в кабинет владельца и директора завода Бондо Бабунидзе ворвались вооруженные люди и силой заставили предпринимателя подписать долговые расписки, рассказывал он «Новой газете». Этим налетом завершился его конфликт с Андреем Коровайко, сотрудником представительства президента в Южном федеральном округе, которым руководил тогда генерал Виктор Казанцев. Перед этим Бабунидзе, по его словам, искал инвесторов и покровительства, а Коровайко обещал помочь и ввел его в дом Казанцева. За это чиновник якобы потребовал подписать договор о передаче ему 25% предприятия с обязательствами, которые могли лишить владельца его прав. Бабунидзе отказался — и пожалел. Винзавод перешел «за долги» во владение фирме «Эридан-Юг», одним из учредителей которой был брат жены Коровайко.

Юристы с секретом
В 2004 году, по данным СПАРК, Коровайко стал директором концерна «Покровский». Он активно занимался выводом из центра Ростова промышленных предприятий и застройкой их территорий жильем и бизнес-центрами. Например, профинансировал переезд в промзону механического завода № 5, на месте которого построил жилой комплекс «Ростов-Сити». Коровайко рассказывал «Ведомостям», что покупка завода и реконструкция новой площадки стоила больше 7 млн рублей.
Далее...

Московский окружной военный суд (МОВС) в особом порядке рассмотрел дело бывших сотрудников управления «М» ФСБ майора Сергея Никитюка и капитана Константина Струкова, обвиняемых в особо крупном мошенничестве. Оперативники спецслужбы занимались выявлением злоупотреблений и хищений во ФСИН, но год назад были задержаны своими коллегами по подозрению в захвате активов столичного предприятия, владевшего небольшим строительным рынком. В ходе следствия оба полностью признали свою вину, хотя в их окружении не исключают, что причиной уголовного преследования могла стать месть со стороны ранее изобличенных чекистами коррупционеров. В итоге бывшие оперативники получили три с половиной и три года колонии соответственно, что позволяет им подать ходатайства об условно-досрочном освобождении уже в ближайшее время.

По данным источников в силовых структурах, процесс по делу майора Сергея Никитюка и капитана Константина Струкова прошел в закрытом режиме. Адвокаты обвиняемых в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) бывших сотрудников ФСБ ход слушаний и результаты расследования не комментируют, ссылаясь на тайну следствия и данную ими подписку о неразглашении. Однако, по некоторым данным, оба офицера, как и еще один обвиняемый — их знакомый бизнесмен — заявили суду ходатайство о рассмотрении их дела в особом порядке, то есть без исследования доказательств и допроса свидетелей. Впрочем, решение по этому вопросу было принято не сразу, поскольку требовалось согласие на особый порядок судопроизводства потерпевшей стороны, а ее представитель на предварительное слушание не явился. В итоге положительное решение было принято вчера, и процесс уложился всего в одно заседание. Фактически речь шла лишь о сроках наказания для уже бывших сотрудников ФСБДалее...

Управление ФСБ по Карачаево-Черкесии объявило в федеральный розыск исполнительного директора двух ставропольских газовых компаний, бывшего министра культуры республики Уали Евгамукова, передает regnum.ru. Руководитель ОАО «Апанасейкирайгаз» и АО «Буденновскгазпромбытсервис» разыскивается в рамках уголовного дела о хищении у ПАО «Газпром» более 30 млрд рублей, сообщили 19 июня в ведомстве.

Евгамукова подозревают в участии в преступном сообществе, возглавляемом бывшим советником генерального директора ОАО «Газпром межрегионгаз» Раулем Арашуковым и «в реализации мошеннических схем по хищению природного газа в особо крупных размерах», говорится в сообщении управления ФСБ.

О том, что Уали Евгамуков (на фото) скрылся от следствия, сообщалось еще в феврале 2019 года, когда было возбуждено уголовное дело о хищении газа на сумму свыше 30 млрд рублей и были задержаны девять его фигурантов, в том числе отец и сын Арашуковы и еще семеро топ-менеджеров гагазовых предприятий Ставропольского края, Астраханской области, Карачаево-Черкесии и Дагестана.
Далее...

Выяснилось, что бизнесмена и владельца женского баскетбольного клуба «Спартак» Шабтая Калмановича застрелили, когда он ехал на встречу с высокопоставленным чиновником Кремля.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, в ходе расследования было установлено, что 2 ноября 2009 года Клманович выехал из своего офиса на улице Сергея Макеева, чтобы встретиться с помощником президента РФ Александром Абрамовым. Однако до нужного места не добрался. На Смоленской набережной лимузин бизнесмена из серебристой «Лада Приора» обстреляли киллеры. Водитель Калмановича Петр Туманов рассказал на допросе, что шеф был очень требовательным человеком и во время поездок запрещал шоферу смотреть по сторонам. Поэтому киллеров и их машину Туманов просто не видел. Он услышал хлопки, почувствовал сильную боль и на короткий момент потерял сознание. Когда он пришел в себя, шеф был мертв, а машина сама медленно двигалась.

Были установлены сим-карты и телефонные аппараты, которые были у киллеров, позже с помощью технических экспертиз удалось выяснить, что одним телефоном в 2009 году мог пользоваться Батыр Тумгоев. Это очень старый знакомый оперативников. Еще в 2004 году на Кутузовском проспекте было совершено нападение на министра московского правительства по науке и промышленной политике Евгения Пантелеева. После того, как чиновник вышел из магазина и сел в свой Mercedes Gelandewagen, к нему в машину запрыгнули люди, вооруженные ножами. Они избили и связали Пантелеева, бросили его на пол и поехали в Подмосковье. В Видном жертву выкинули на улицу, отобрав деньги, часы и документы на автомобиль.
Далее...

Расследование, из-за которого, как считается, спецкора «Медузы» Ивана Голунова пытались обвинить в сбыте наркотиков, посвящено связям сотрудников ФСБ с людьми, курирующими похоронный бизнес в Москве. Об этом рассказывали сам журналист и его коллеги. Среди героев готовящейся статьи — семья бизнесменов Мазараки, которую участники рынка ритуальных услуг считают связанной с влиятельными силовиками. Как пишет «ОМ», недавно у Мазараки даже появился бизнес для силовых структур.

Уроженец Ставрополя Валериан Борисович Мазараки с 2015 года работает первым заместителем директора ГБУ «Ритуал», распоряжающегося московскими кладбищами, а его родственники владеют в столице и Ставрополье ресторанами, ночными клубами, торговыми и транспортными компаниями. Члены этой семьи живут в Подмосковье по соседству с сотрудниками ФСБ, имена которых фигурируют в готовящемся расследовании Голунова.

Большая часть активов семьи записана на Егора Мазараки, 19-летнего племянника топ-менеджера «Ритуала».

Недавно Егор Мазараки стал совладельцем нового бизнеса. 29 апреля он приобрел 51% доли московского ООО «Трейдком» у его основательницы Елены Всеволодовны Ткаченко, следует из данных базы «Контур.Фокус». Ткаченко по регистрационным данным была единственной владелицей «Трейдкома» с момента его учреждения.
Далее...

Скандал вокруг ареста Ивана Голунова привлек внимание к стандартному постыдному приему в работе полиции - подбрасыванию наркотиков. 228 статью уголовного кодекса не зря называют народной - в 2018 каждый седьмой приговор в России был "за хранение наркотиков", осуждено за год по 228-й больше 90 тыс обвиняемых. Одного из классических подбрасывателей вчера задержал СКР - речь о Дмитрии Понкратове, экс-шефу БНОН в Раменском округе Московской области, информирует "Ъ".

Подполковника Понкратова следствие считает организатором преступной группы, которая сфабриковала в 2017 году уголовное дело против местного жителя, подбросив ему дозу амфетамина. В ходе расследования ранее были арестованы трое бывших подчиненных господина Понкратова, включая его заместителя. Их обвиняют в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств по уголовному делу, а экс-главе антинаркотического подразделения «Раменского», кроме того, инкриминируют и хранение наркотиков. Подполковник вину не признает, между тем двое бывших оперативников пошли на сотрудничество со следствием. Будет решаться вопрос об избрании меры пресечения господину Понкратову.

По данным источников, до последнего времени Дмитрий Понкратов по уголовному делу бывших оперативников МУ МВД «Раменское» проходил как свидетель. Однако на днях он был вызван на очередной допрос в Главное следственное управление СКР по Московской области, который неожиданно для офицера закончился предъявлением ему обвинения и задержанием. Действия офицера МВД были квалифицированы следователями как превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), фальсификация доказательств (ст. 303 УК РФ), а также незаконное хранение наркотиков без цели сбыта (ч. 1 ст. 228 УК РФ). Сегодня в суде планируется рассмотрение ходатайства следствия об избрании подполковнику меры пресечения.
Далее...

Прошли обыски в апартаментах и офисе у партнера «мусорного короля», мафиози Анатолия Петрова («Петруха»), главы Пушкинского района Евгения Жиркова. Распределявший ранее откаты от бизнесменов чиновник доставлен в СКР. Предположительно, обыски связаны с работой Жиркова на посту главы Балашихи, в том числе с вопросами долевого строительства.
В администрации сообщили РБК, что ничего не знают о следственных действиях и работают в штатном режиме. Не владеют информацией об обысках и в приемной Евгения Жиркова. Однако там сообщили, что 19 июня главы района не было на рабочем месте.

Господин Жирков возглавляет Пушкинский район с февраля 2019 года. До этого он занимал пост главы Балашихи и оставил свой пост в июне 2017-го на фоне скандала с мусорным полигоном «Кучино» — самой большой свалки Москвы и Подмосковья. 15 июня, житель Балашихи пожаловался Владимиру Путину на полигон во время прямой линии. Президент пообещал решить проблему и 22 июня дал месяц на закрытие «Кучино». На следующий день губернатор Подмосковья Андрей Воробьев распорядился ликвидировать свалку.

Кроме того, в 2016 году в интернете было опубликовано видео, на котором человек, похожий на Евгения Жиркова, распределял наличные между своими приближенными и обсуждал откаты с предпринимателей. Параллельно Жирков, матерясь и грызя семечки, копается в сумке, полной денег. На записи мэр города утверждает, что обеспечит победу подконтрольных ему фирм в аукционах, связанных с благоустройством города. Чтобы этого добиться, градоначальнику надо «откатить» руководству области 10% от сумм контрактов. Позже подлинность видеозаписи подтвердили эксперты Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции России. Вторым участником разговора предположительно был Анатолий Петров, с которым жарков дружит семьями: сын Жиркова имел общий бизнес с женой Анатолия Петрова.

Роман Абрамович стал гражданином Израиля в прошлом году и, видимо, решил обосноваться там надолго — как собщает Forbes, владелец «Челси» собирается купить в этой стране дом за $63 млн.

Речь идет о недвижимости в Герцлии, городе-курорте на побережье Средиземного моря, примерно в 15 км от Тель-Авива. Дом на участке площадью 9000 кв. метров в городе-курорте Герцлия — один из самых дорогих объектов недвижимости в стране. Стоимость покупки, по словам собеседника изданияCalcalist, составит $63 млн.

Дом расположен напротив трехзвездочного отеля «Тадмор», его площадь — 2000 кв. метров. Абрамович арендовал его три месяца назад и теперь подписал опцион о возможности покупки. Продавцом выступает миллиардер Алан Ховард, основатель хедж-фонда Brevan Howard Asset Management. В 2006 году он приобрел за $21 млн два крупных земельных участка, объединил их и построил дом. Как сообщало в 2012 году израильское издание Ynet News, стоимость дома составила около $100 млн, осведомленный источник Business Insider говорил, что строительство обошлось менее чем в $50 млн. О причинах продажи не сообщается, однако известно, что в прошлом году миллиардер закрыл израильский офис своего хедж-фонда.
Прошлой весной Абрамович получил израильское гражданство. Это произошло на фоне проблем бизнесмена с продлением британской инвестиционной визы. Уже после получения гражданства Израиля, которое дает его обладателю право безвыездно находиться на территории Великобритании до полугода, Абрамович отказался от попыток продлить британскую визу.

Далее...

Днем в среду, 19 июня стало известно о задержании сотрудниками СКР предпринимателя Василия Бойко-Великого и обысках в связанных с ним компаниях «Электроника на Пресне», «Рузское молоко» (входит в «Русское молоко») и «Ваш финансовый попечитель». Вместе с Бойко-Великим задержана председатель правления банка «Кредит-Экспресс» Алла Кабанова, руководитель московского филиала банка и несколько других лиц.

«Бизнесмена подозревают в хищении денежных средств из банка «Кредит-Экспресс», — рассказал источник в СКР. Бизнесмена подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьей 160 УК РФ (хищение), в ближайшее время следствие может обратиться в суд с ходатайством о его аресте, сказал источник РБК.

Адвокат Бойко-Великого Алексей Аверьянов подтвердил факт задержания бизнесмена. «В настоящий момент идет допрос и ведутся следственные действия», — сообщил он. Адвокат также добавил, что его подзащитного обвиняют в хищении $500 тыс в 2014 году со счета Шеина в банке «Кредит-Экспресс». О каком Шеине идет речь, адвокат не уточнил. По данным СПАРК, Владимир Шеин — бывший председатель совета директоров и совладелец «Кредит-Экспресса».

«Он не признает себя виновным в этом обвинении, потому что между господином Бойко-Великим и господином Шеиным существовал договор займа. В рамках этого договора займа вся сумма господина Шеина возмещена, о чем имеется нотариально заверенная расписка», — сообщил Аверьянов. Юрист добавил, что к компаниям, которые возглавляет и возглавлял Бойко-Великий, эта ситуация никакого отношения не имеет. Уголовное преследование в отношении себя Бойко-Великий, по его словам, расценивает «как преследование за его гражданскую у патриотическую позицию»Далее...

В Волгограде 18 июня по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах задержан бывший вице-мэр Волгограда Сергей Бирюков. В офисах связанных с ним компаний прошли обыски с последующим изъятием документации, передает v1.ru.

— В офисах компаний ООО «НПО Медтехгрупп», ООО «Медицинские технологии» и других фирм сегодня прошли обыски, — сообщили корреспонденту в правоохранительных органах Волгограда. — Они связаны с подозрениями бывшего вице-мэра Волгограда Сергея Бирюкова в мошенничестве в особо крупном размере. К компаниям бывший чиновник формально никак не относится, но является их фактическим руководителем.

По данным открытых источников, директором ООО «НПО Медтехгрупп» числится Светлана Давыдова, а сама фирма находится в офисном здании на проспекте Ленина, 59. Сергей Яблочников учредил компанию в декабре 2016 года.

— Во время проведения обысков и других оперативно-следственных мероприятий Сергей Бирюков был задержан, — пояснили в правоохранительных органах. — Его подозревают в мошенничестве, связанном с поставкой медицинского оборудования.

Другая компания, где прошли обыски (ООО «Медицинские технологии»), зарегистрирована по соседству с Арбитражным судом Волгоградской области на улице 7-й Гвардейской, 2. Её зарегистрировал в 2009 году и возглавляет Алексей Курбатов.
Далее...