Банк Александра Геллера лишился лицензии

by topbloger 26. апреля 2019 03:00
Как сообщает "Ъ", Центробанк прекратил деятельность финучреждения Александра Геллера в статусе банка. Вкладчикам придется ждать начала выплат в самый разгар майских праздников. />Банк России объявил об отзыве лицензии и введении внешнего управления в Холдинвестбанке. Решение принято в связи с нарушениями банком законодательства в области отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Также кредитная организация представляла неполную и некорректную информацию по подлежащим контролю операциям, проводила сомнительные трансакции, осуществляла «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала, занижала величину резервов на возможные потери.«Ключевым направлением деятельности Холдинвестбанка являлось финансирование компаний, связанных с бизнесом его основного собственника. При этом более 90% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды»,— указано в сообщении на сайте Центробанка.Агентство по страхованию вкладов сообщило, что выплаты вкладчикам банка начнутся не позднее 8 мая.По данным Центробанка на 30 мая 2018 года, владельцами Холдинвестбанка являлись Александр Геллер (52,7%), Галина Корниенко (18,3%), Также по 4,9% принадлежало Павлу Пашаеву и Сергею Голубев, по 4,8% Зареме Бейхчан, Сергею Паламаровскому, Александру Тихомирову и Анне Карпенко.Господин Геллера является основателем автогруппы «Гема». Предприниматель объявлен в розыск в рамках дела о мошенничестве с рекламойДалее...

Давид Паникашвили стал банкротом из-за слухов

by topbloger 17. апреля 2019 03:00

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом владельца фармацевтической группы АО «Роста» Давида Паникашвили. Определение вынесено на прошлой неделе, следует из материалов дела. В 2011 году предприниматель занимал 38-ю строчку в рейтинге самых богатых жителей Санкт-Петербурга с состоянием в $360 млн. Как сообщает «Ъ», с заявлением о банкротстве бизнесмена в марте обратилась структура Сбербанка — ООО «Нефтесервис». Сумма долга — более 4 млрд рублей. Требования на такую сумму Сбербанк предъявлял в рамках банкротства самой «Росты», переуступив в дальнейшем права «Нефтесервису». Скорее всего, бизнесмен выступал поручителем по кредиту, говорит управляющий партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Рустам Курмаев. Давид Паникашвили начал заниматься фармацевтическим бизнесом с 1994 года, создав совместно с финской Tamro Group дистрибутора «Фарм Тамда 77». Tamro вложила в проект $1 млн и получила 60% в компании, рассказывал господин Паникашвили отраслевому изданию Vademecum. В 2002 году «Фарм Тамда 77» и еще два дистрибутора «Россиб фармация» и «Артромед» объединились в группу «Роста». Давид Паникашвили получил 6% группы, Tamro — 18%. Остальные доли перешли к владельцам «Россиб фармации» и «Артромеда». В 2010 году Давид Паникашвили консолидировал 100% «Росты» и сосредоточился на развитии аптечной розницы. Далее...

"Число дьявола" Медведев отдал на откуп Усманову

by topbloger 10. апреля 2019 03:00
По данным The Bell, непрямой налог под видом маркировки товаров поможет бизнес-империи Алишера Усманова компенсировать нанесенный санкциями урон. До 2024 года маркироваться должны все потребительские товары.Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился сделать Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) единым оператором цифровой маркировки всех товаров в России. Половина ЦРПТ принадлежит USM Holdings Алишера Усманова У госкорпорации «Ростех» и управляющего партнера Almaz Capital Partners Александра Галицкого. ЦРПТ потратит на систему 205 млрд рублей за 15 лет, но быстро компенсирует инвестиции за счет бизнеса.Александр Владимирович Галицкий входит в общественный совет Федеральной налоговой службы и владеет офшором на Каймановых Островах. Также он управляющий партнер компании Almaz Capital Partners, соучредитель Runa Capital и член совета фонда «Сколково». Кстати, официальный адрес самого влиятельного человека в российской IT-индустрии, по версии Forbes, в 2011 году — в Нидерландах.Маркировка — это нанесение на товар сгенерированного специальными средствами кода, который помогает вести учет производства изделий, отслеживать путь продукции от производителя до потребителя, в том числе ее перевозки через таможенную границу. Как строилась система В 2016 году российские власти решили бороться с нелегальной продукцией маркировкой легальной. Первый же эксперимент обязательной цифровой маркировки шуб принес успех: метки «обелили» рынок, и в 2016 году бюджет получил дополнительные 500 млн рублей.Далее...

Ротенберг и Тимченко уходят с газовых строек

by topbloger 29. марта 2019 03:00
Хозяин элитной недвижимости Алексей Миллер обналичит бюджет «Газпрома» на покупке «Стройгазмонтажа» и «Стройтранснефтегаза» у бывшего рэкетира Аркадия Ротенберга и друга президента Геннадия Тимченко, передает РБК. Знаменитые подрядчики Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, ​рассказали два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией. Информацию о переговорах по продаже «Стройгазмонтажа» подтвердил и источник, близкий к компании Ротенберга. ​Обе сделки могут быть закрыты до конца года, сначала — с Ротенбергом, затем — с Тимченко. А уже в апреле «Стройгазмонтаж» возглавит топ-менеджер «Газпрома» Станислав Аникеев, говорит один из источников. По его словам, решение по этим двум сделкам принято окончательно.«Стройгазмонтаж» и «Стройтранснефтегаз» известны своим участием в крупнейших инфраструктурных проектах. «Дочка» «Стройгазмонтажа» строила Крымский мост (общая стоимость проекта — 228 млрд руб.). Обе компании были подрядчиками при строительстве газопровода «Сила Сибири» и сейчас принимают участие в строительстве «Северного потока-2». Стоимость этих проектов оценивается более чем 1 трлн руб. и €9,5 млрд соответственно.Компании Тимченко и Ротенберга планирует выкупить собственный подрядчик «Газпрома» — «Газстройпром». Компания была создана в прошлом году, 49% — у «Газпрома»Далее...

Бывший заместитель Сергея Митина не только мошенник, но и отмыватель

by topbloger 26. марта 2019 03:00

Борис Валерьевич Воронцов, бывший первый вице-губернатор Новгородской области, в 2008-2010 годах курировал в регионе сферу финансов, экономического и промышленного развития, отвечал за привлечение инвестиций и реализацию инновационных проектов. Не прошло и пары лет, как эффективный управленец удостоился повышения, возглавив наблюдательный совет «Центра Социально-Консервативной политики Северо-Запад», но в прошлом году его стремительной карьере пришел конец — чиновник был арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве. Как сообщает ПАСМИ, недавно против него выдвинуто еще одно обвинение — в отмывании более 6 млн рублей. 41-летний житель Петербурга подозревается в совершения преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, совершенное в особо крупном размере). Прокуратура города признала правомерным возбуждение дела в отношении него. «По версии следствия, с марта 2014 года по июль 2016 года подозреваемый, осуществляя фактическое руководство ООО «Рушанка», от имени организации приобрел имущественный комплекс в г. Старая Русса, который перепродал подконтрольным организациям, получив право на возмещение НДС на сумму более 6 млн рублей», — передает сообщение прокуратуры Санкт-Петербурга «Интерфакс». После получения НДС, подозреваемый часть денег в размере более 4,9 млн рублей перевел на банковскую карту физического лица — номинального учредителя ООО «Рушанка», а другую часть в размере 1,2 млн рублей на основании фиктивных договоров купли-продажи сначала на счет ООО «ПСВ-Инвест», а затем деньги поступили на счет ООО «Консерватор», руководителем которого являлся сам подозреваемый.

Далее...

Переписав Utair на номиналов, Владимир Богданов призвал «простить» 30 млрд

by topbloger 25. марта 2019 03:00

В 2015 году авиакомпания Utair уже проводила реструктуризацию задолженности, когда перевозчик рефинансировал два синдицированных кредита на общую сумму 42,6 млрд рублей и два облигационных займа еще на 13,3 млрд. Тогда на ему помощь пришел основной акционер — НПФ «Сургутнефтегаз», аффилированный со структурами одноименной нефтяной компании Владимира Богданова. НПФ выкупил допэмиссию авиакомпании примерно на 11 млрд рублей, акции еще на 14 млрд выкупили, став акционерами, Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область.

Допэмиссия была обязательным условием для того, чтобы 11 банков перевели все кредиты Utair в два синдиката – сроком на 7 и 12 лет с отсрочкой на погашение тела до 2020 года. Кредиторы рассчитывали, что «Сургутнефтегаз» поможет авиакомпании еще раз. Вместо этого Владимир Богданов переписал НПФ, владевший 50,1% Utair на номинального собственника — фонд «Пенсионное сопровождение» Валерия Ефимова и предложил банкирам списать свыше 30 млрд рублей долгов.

Как сообщают «Ведомости» 21 марта Utair на встрече с банками-кредиторами предложила свой вариант реструктуризации долга, который совместно со своим агентом, Райффайзенбанком, разрабатывала почти полгода. Авиакомпания попросила полностью списать 12-летний синдицированный кредит и половину семилетнего синдиката – по ним она должна, по состоянию на 14 февраля 2019 года, 23,7 млрд и 15,4 млрд рублей соответственно. Это «Ведомостям» рассказали сотрудники двух банков-кредиторов и по Из нихдтвердил человек, близкий к Utair.

Далее...

К распилам губернатора Бердникова причастны два министра и теща

by topbloger 15. марта 2019 03:00

На проходящем в Сочи форуме «Лидеры России» зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов очень жестко высказался о руководстве Республики Алтай (глава региона — Александр Бердников). В выражениях он не стеснялся, прямо говорил о коррупции, «карманной компашке» и «освоении денег».«Мы [Сбербанк] — единственный крупный инвестор в республике. Мы создаем горнолыжный курорт «Манжерок», уже израсходовали 780 миллионов рублей как инвестор, в этом году израсходуем 1,2 миллиарда рублей, — рассказал Кузнецов об инвестициях, а затем перешел к моменту с «освоением денег». — Гендиректора вызвали нашей компании, три часа мордовали угрозами в администрации и заставили его подписать в свою карманную компашку там какого-то родственника бывшего министра имущественных отношений. Все оформили на частную компанию, и все хорошо. Хочу публично попросить губернатора извиниться перед своими людьми за то, что он со своей командой виноват в том, что не сделал элементарную работу и в регионе сорван туристический сезон».Чтобы было понятнее, о каких конкретно людях и событиях говорил Станислав Кузнецов, мы разобрали его речь на составные элементы.«Манжерок» — это горнолыжный курорт на Алтае у горы Малая Синюха. Строить его начал в конце 2000-х экс-глава РОСНАНО Леонид Меламед, а в 2011 году объект перешел к Сбербанку. Число посетителей курорта уже исчисляется сотнями тысяч человек в сезон, на «Манжерок» делается главная ставка в решении задачи, как привлечь туристов на Алтай зимой. Но проблем на «Манжероке» тоже хватает: например, одноименное озеро практически превратилось в болото.Далее...

В мировой топ Forbes-2019 попало 98 россиян

by topbloger 8. марта 2019 03:00

Американский журнал Forbes опубликовал 33-й ежегодный рейтинг богатейших людей мира. В этом году в список попали 98 россиян. Это меньше, чем в прошлом году, когда в России было 106 долларовых миллиардеров. Но есть и хорошие новости. Уже много лет мы не видели российских бизнесменов, чье состояние превышало бы $20 млрд. Последний раз — в 2011 году, когда Forbes оценил состояние бенефициара НЛМК Владимира Лисина в $24 млрд. В этом году высоту в $20 млрд смогли взять сразу пять выходцев из России. На первом месте оказался основной акционер «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон с $24 млрд. Он уже был богатейшим бизнесменом страны в 2016-2017 годах. В глобальном рейтинге Forbes поднялся за год с 64-го на 32-е место. Второе место занял Владимир Лисин с $21,3 млрд. Замыкает тройку лидеров президент «Лукойла» Вагит Алекперов, его состояние Forbes оценил в $20,7 млрд.

Кто еще вошел в двадцатку богатейших людей России — в нашей фотогалерее.

 07 03 19 fffooor 02

1. Леонид Михельсон

Председатель правления «Новатэка» Состояние: $24 млрд Изменение за год: +$6 млрд Возраст: 63 года Семейное положение: женат, двое детей Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Посадив в тюрьму американца Калви, Артем Аветисян взялся за черногорца Козлова

by topbloger 1. марта 2019 03:00

В ходе конфликта из-за банка «Восточный экспресс» по обвинению в хищении 2,5 млн рублей арестован руководитель крупнейшего фонда прямых иностранных инвестиций в Россию Baring Vostok Майкл Kалви. Показания против него дал акционер банка «Восточный» и партнер Шерзод Юсупов — партнер Артема Аветисяна, которого Калви считает заказчиком своего ареста. В лондонском суде от работодателя, воровавшего деньги с кредитных карт сына бывшего главы администрации президента Александра Волошина, Артема Аветисяна фонд Baring Vostok требует вернуть 17 млрд рублей, выведенных через фиктивные сделки перед слиянием «Восточного экспресса» с Юниаструм-банком в 2017 году. Сам Аветисян на фоне негативного общественного резонанса взялся за зачистку информационного поля.

Как сообщает The Bell, еще в конце прошлого года Артем Аветисян подал иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчик — ООО «Небоход-медиа», которому принадлежит интернет-издание The Moscow Post. Аветисян требует удалить с сайта две статьи под заголовками «Лебединая песня банка «Восточный» и «Банк «Восточный» лишился гарантий!». Издание планирует компенсировать моральный ущерб Аветисяна деньгами и подписать мировое соглашение, следует из материалов суда.

Материалы The Moscow Post, оспариваемые Аветисяном, были опубликованы в разгар корпоративного конфликтаДалее...

ВТБ, ФК «Открытие» и Россельхозбанк остались без интернет-банкинга

by topbloger 1. марта 2019 03:00

Вчера утром клиенты трех госбанков - ВТБ, ФК «Открытие» и Россельхозбанка начали жаловаться на масштабные сбои интернет-банкинга. «Один за другим легли мобильные у ВТБ, «Открытия» и Россельхозбанка, на счетах которых, по данным ЦБ, находится 5,3 трлн рублей денег физических лиц», — пишет The Bell. Похожий прошлогодний сбой мог быть вызван попытками Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram. Сейчас регулятор говорит, что не виноват. Сбои подтвердили ВТБ и «Открытие», их причину пресс-службы банков объяснили улучшениями интернет-банка и «обновлением программного обеспечения» соответственно. ВТБ сообщил, что вскоре после полудня ликвидировал неполадки — сбой продлился почти четыре часа. Похожий крупный сбой в работе госбанков был в августе прошлого года, когда несколько часов был недоступен «Сбербанк Онлайн». [«URA.RU»; 26.02.2019; «Сбербанк потерял миллиарды рублей из-за ошибок искусственного интеллекта»: Глава Сбербанка Герман Греф признал многомиллиардные убытки из-за ошибок искусственного интеллекта. Данные заявления прозвучали на проекте «Урок цифры». Ранее он заявлял об эффективности работы подобных электронных систем. По его словам, «из-за того, что машина совершала маленькую ошибку на больших объемах, мы теряли миллиарды рублей». Между тем специалисты банка ведут доработку ИИ в организации выставляя различные фильтры в работе, калибруя и верифицируя систему. В ноябре 2018 году Греф отметил, что внедрение искусственного интеллекта в банке привело к уходу части работников. Около 70% менеджеров было сокращено, но большая их часть прошли переобучение и работают в других должностях. Далее...



Список Компроматов

Избранное