Украинский нацбанк объявил о введении временной администрации в «дочку» ВТБ, которой так и не удалось справиться с кризисом ликвидности после ареста активов в начале ноября. Банк был создан на базе АКБ «Мрия», купленного у нынешнего украинского президента Петра Порошенко, от которого Андрей Костин без особых перспектив требует теперь компенсации.

НБУ принял решение об отнесении украинского ВТБ в категорию неплатежеспособных «с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка». «В связи со снижением объема ликвидности и последующим ухудшением его финансового состояния в течение последнего месяца Национальный банк 13 ноября 2018 отнес ВТБ в категорию проблемных,— отмечается в сообщении регулятора.— Тогда же был установлен срок для принятия банком плана мероприятий по приведению своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства». НБУ отмечает, что 97% вкладчиков ВТБ Украина (59, тыс человек) получат вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную сумму в 200 тыс грн (467 тысьрублей) В целом выплаты составят 942 млн грн (2,2 млрд рублей). О возможности такого развития событий говорилось еще в начале ноября, когда впервые появилась информация о том, что украинский ВТБ испытывает сложности с ликвидностью. Источники “Ъ” тогда указывали, что банк не только не справляется с запросами на выдачу наличных, но и испытывает сложности с проведением платежей. Далее...

Неожиданно мягким приговором завершился процесс по делу группы отставных силовиков и предпринимателей, которые обвинялись в мошенничестве. По версии следствия, бывший сотрудник МВД, двое отставных офицеров ВКС и их сообщники, представляясь работниками контрольного управления администрации президента РФ и топ-менеджерами Сбербанка, предлагали бизнесменам приобрести поддельные банковские гарантии, необходимые для заключения госконтрактов. Все подсудимые отделались условными сроками — от двух до пяти лет.Процесс по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), обвиняемыми по которому проходили отставные силовики и предприниматели, в Басманном суде столицы начался в марте этого года. Как сообщили в Басманном суде, подсудимые были признаны виновными, при этом приговор оказался чрезвычайно мягким для такого обвинения: в качестве наказания всем фигурантам были назначены только условные сроки. Самый большой — пять лет — за два эпизода мошенничества получил директор специализированного научного центра реабилитационных технологий «Воин» Дмитрий Данилин. Экс-сотрудник закрытого бюро специальных технических мероприятий МВД, отставной полковник Валерий Шакиров приговорен к трем годам, несмотря на то что следствие называло его руководителем преступной группы. Экс-офицеры ВКС Геннадий Воробьев и Вячеслав Бражников получили условно четыре и три года соответственно. Их сообщники-предприниматели получили еще меньшие условные сроки.Далее...

По данным "Ведомостей", 63 млрд рублей контрактов «Газпрома» Алексей Миллер без конкурса отдал однокурснику президента, банкроту Николаю Егорову. Ранее не производивший труб большого диаметра Загорский завод Егорова перепродает с наценкой для «Силы Сибири» продукцию конкурентов - ЧТПЗ и ТМК.Загорский трубный завод (ЗТЗ) получил доступ к заказам «Газпрома» лишь в 2017 году, но за год с небольшим сумел кардинально перекроить рынок труб большого диаметра (ТБД). За год предприятие заключило с «Газпромом» два очень крупных контракта: в конце 2017 года – трехлетний на поставку 250 тыс тонн труб ежегодно и совсем недавно – двухлетний (начало поставок – январь) совокупно на 500 000 т. Оба подписывались на условиях единственного поставщика. Мощность предприятия – 500 тыс тонн труб в год. Таким образом, только эти два контракта позволяют уже со следующего года на 100% загрузить завод. Отношение «Газпрома» к Загорскому трубному заводу резко изменилось после того, как 25% плюс одна акция предприятия оказались под контролем однокурсника Владимира Путина адвоката Николая Егорова. Демпинг, который предлагает предприятие, связан с тем, что с приходом Егорова Сбербанк отстрочил основным владельцам предприятия отцу и сыну Сафиным выплаты по старым кредитам и выдал новые.Возможно, уже сейчас ЗТЗ полностью загружен и для выполнения контрактов с «Газпромом» покупает трубы у конкурентов. По крайней мере так утверждают четыре человека, близких к крупным трубным компаниям. «По итогам 10 месяцев 2018 года мощности ЗТЗ загружены практически на 100%», – говорит один из них. Летом завод перестал справляться и начал покупать трубы у конкурентов, добавляет он. Закупки продолжаются и сейчас, подтверждает другой собеседник. Ему известно, что ЗТЗ закупал трубы как минимум у ЧТПЗ и ТМК.Далее...

Марина Сечина любит играть в бизнес. В июне бывшая жена главы «Роснефти» взялась за... разработку нового самолета. И получила на это 1,5 млрд рублей. Компаньон по этому прожекту первой жены Игоря Сечина — экс-полицейский Александр Андреев, ранее получивший активы обанкроченной Финансовой лизинговой компании, деятельность которой расследовал. Тем временем предыдущие бизнес-инициативы Марины разваливаются как карточные домики: дольщики "Кутузовской мили" оказались - почти буквально - у разбитого корыта, компания «Архэнергосбыт» (главный поставщик электроэнергии в Архангельской области) сообщила о своем банкротстве.Сечина стала крупным предпринимателем сразу после развода. Натиск и связи, господряды и банкротства — таков ее стандартный бизнес-план, при выполнении которого иногда случается и стрельба.1 октября 2018 года. В тесном зале девятого арбитражного апелляционного суда Москвы председательствующий монотонным голосом оглашает решение по делу скандального московского долгостроя — комплекса «Кутузовская миля». В зале — дольщики, которые ждут квартир более 10 лет и в этот день могут навсегда лишиться надежды их получить. Компания ФЦСР вошла в процедуру банкротства и доказывала в суде, что не имеет статуса застройщика, чтобы отделаться от обязательств перед дольщиками. Однако суд с этим не согласился, признав ФЦСР застройщиком. Владеет компанией Марина Сечина, бывшая жена одного из ближайших соратников Владимира Путина, главы компании «Роснефть» Игоря Сечина.Далее...

Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом сооснователя онлайн-агентства Anywayanyday и гендиректора IT-платформы Smartseeds Кирилла Подольского, следует из картотеки суда.Решение вынесено 13 ноября по иску «Бис консалтинга». Требование истца включено в третью очередь реестра требований кредиторов: это 568 888 рублей в целом, из которых 560 тыс – основной долг, а 8,8 тыс – расходы на госпошлину. До марта 2019 года в отношении бизнесмена введена процедура реализации имущества.Подольский в 2011 году взял кредит в Русском славянском банке на $10 млн, поручителем по которому выступил Таганрогский судоремонтный завод (ТСРЗ). К 2015 году Подольский выплатил более $4 млн основного долга, однако еще 560 тыс рублей в течение 2014 года перечислил за него ТСРЗ при условии, что Подольский вернет заводу эти деньги до конца года. Однако бизнесмен этого не сделал. В 2016 году завод переуступил долг компании «Бис консалтинг». В том же году последняя взыскала долг через суд, однако Подольский его так и не выплатил.Подольский известен как зернотрейдер. Он выстроил одну из крупнейших трейдинговых компаний с выручкой до $950 млн – Valars Group. В 2010 году на основе аграрных активов группы создал компанию Valinor, одну из крупнейших компаний на этом рынке. Из-за больших долгов – около $350 млн на июль 2011 года – он решил провести первичное размещение акций компании на Варшавской бирже, чтобы часть полученных денег направить на погашение долгов. Уже на тот момент почти 65% акций компании были в залоге у банков-кредиторов. Крупнейшими из них оказались Deutsche Bank (в залоге держал 10% акций), Сбербанк (40%) и «Альфа-банк Украина»Далее...

Тверской райсуд Москвы по ходатайству МВД арестовал экс-депутата Госдумы от КПРФ Леонида Маевского, обвиняемого в вымогательстве. По данным следствия, за нераспространение порочащей информации он пытался получить $37,5 млн. Потерпевшими от его действий признаны акционеры «Альфа-групп» и компания А1. Их представитель сообщил, что компании и в дальнейшем будут «пресекать попытки незаконного давления».Ходатайство следственного департамента МВД об аресте Леонида Маевского было рассмотрено в закрытом для СМИ режиме. Об этом просили защита и сам господин Маевский, полагающий, что в его деле якобы могут быть затронуты интересы госбезопасности. Однако, как выяснилось, дело никак с этим не связано.По данным СД МВД, господин Маевский и его соратники, которых еще предстоит установить, с 31 октября по 8 ноября в Москве вымогали у представителей «Альфа-групп» и компании А1 около $40 млн, угрожая в случае отказа распространить порочащие их сведения.14 ноября после обращения предпринимателей в полицию было возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК РФ (вымогательство, санкция до 15 лет заключения), а уже на следующий день задержан господин Маевский, являвшийся членом фракции КПРФ в Госдуме третьего созыва. Ранее между структурами «Альфа-групп» и Леонидом Маевским был крупный конфликт, связанный с керамическим производством в Воронежской области.Далее...

Один из владельцев онлайн-ретейлера «Юлмарт» Дмитрий Костыгин, которого обвинили в кредитном мошенничестве, вышел из-под домашнего ареста под залог в 25 млн рублей. Сумму внесла компания «Любимый край», среди владельцев которых числится обвиняемый, сообщает pasmi.ru со ссылкой на РБК.«Дмитрий теперь не связан условиями домашнего ареста и приложит все силы для разрешения конфликтной ситуации в «Юлмарте», в том числе и в вопросах взаимоотношения компании с кредиторами», — сказал представитель Костыгина.По версии следствия, Костыгин предоставил «Сбербанку» ложные документы и получил для «Юлмарта» кредит на 1 млрд рублей, которыми «распорядился по своему усмотрению». В апреле 2016 года предприниматель перестал выплачивать деньги по кредиту, вместе с процентами долг составил 2,5 млрд рублей. В октябре 2017 года суд отправил Костыгина под домашний арест. Уголовным приключениям Костыгина предшествовала долгая история конфликта с партнером. Совладельцы «Юлмарта» – Дмитрий Костыгин и Август Мейер – с одной стороны и Михаил Васинкевич с другой – не смогли договориться о развитии бизнеса и его финансировании. Костыгин и Мейер – основные акционеры (61% суммарно), другой крупный пакет «Юлмарта» был у Donna Union Foundation из Лихтенштейна, ее бенефициаром ранее назывался Васинкевич.Смольнинский суд Санкт-Петербурга отказался в очередной раз продлевать срок домашнего ареста совладельца сети «Юлмарт» Дмитрия Костыгина, которого следствие больше года не хотело выпускать на свободу. Очередное ходатайство следователя о продлении меры пресечения суд отклонил, а доводы следствия назвал устаревшими.Далее...

Следом за утечкой данных о сотрудниках Сбербанка, в сети в открытом доступе обнаружился архив служебных файлов разработчиков его программного обеспечения, сообщает «Ъ». Эксперты в сфере информбезопасности, которые скачали архив и ознакомились с ним, уверены, что утечка произошла по вине одного из сотрудников кредитного учреждения. «Файлы, содержащиеся в архиве, являются служебными документами, они относятся к интеграции процессов разработки и эксплуатации программного обеспечения (DevOps)»,— отмечает гендиректор Zecurion Алексей Раевский. По словам главы службы информбезопасности банка из топ-30, эти файлы — явно черновик проекта по конкретной системе Сбербанка, причем четко видно — это явно незавершенная работа. Эксперты сходятся во мнении, что имело место не хищение информации, а именно неосторожные действия сотрудника, который, желая поработать дома, отправлял рабочие файлы себе на домашнюю почту. Информационные системы Сбербанка не подвергались взломам, подтвердили в Сбербанке. Так же там отметили, что указанные файлы не содержат банковской, коммерческой тайны и персональных данных сотрудников и клиентов банка. «В архиве содержится рабочая техническая документация, обмен которой возможен, в том числе с подрядчиками, через сеть интернет для выполнения производственных задач»,— уточнили в пресс-службе банка.

При этом Сбербанк защищался от внутренних утечек. Так, в 2014 году банк заключил договор с компанией «Информзащита», которая взялась поставить в Сбербанк решения компании InfoWatchДалее...

18 октября Национальный суд Испании оправдал 17 фигурантов по делу Тамбовско-малышевской ОПГ, которых обвиняли в отмывании денег и создании преступного сообщества. Это решение шокировало испанскую прокуратуру: суд «поверил» докладам ФСБ России, представленным защитой, и проигнорировал даже тот факт, что двое из обвиняемых признали вину (решение суда может быть обжаловано).

А пока прокуратура и суд выясняют подробности отмывания денег тамбовскими, The Insider изучил более тысячи телефонных прослушек, оказавшихся в материалах дела, из которых следует, что «авторитетные предприниматели» имели самые тесные связи с ближайшим окружением Владимира Путина (услышать некоторые из этих перехваченных разговоров можно в этом материале). Среди прочего прослушки и приговор показали, что:

– лидер тамбовских Геннадий Петров был сооснователем и держателем крупного пакета акций банка «Россия», где Путин с гордостью открыл свой зарплатный счет,

– назначение хорошего знакомого Петрова – Александра Бастрыкина – главой Следственного комитета было обеспечено благодаря контактам лидера Тамбовско-Малышевской ОПГ и было радостно встречено в криминальном сообществе. Петров оказывал Бастрыкину протекцию, а после назначения – помогал найти помещение,

– люди Петрова поддерживают тесные отношения с Германом ГрефомДалее...

Замоскворецкий суд Москвы в среду, 31 октября, удовлетворил заявление службы судебных приставов о снятии ареста с имущества бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, осужденного на 8 лет колонии за взятку, чтобы получить возможность взыскать с него почти 130 миллионов рублей в виде штрафа. По данным Newsru , возникла парадоксальная ситуация: приставы не могли взыскать штраф с Улюкаева, назначенный судом, так как деньги на его счете были заблокированы до исполнения приговора, который в свою очередь не мог быть исполнен до уплаты штрафа. Сложившаяся ситуация была выгодна инициатору ареста чиновника, главе «Роснефти» Игою Сечину: не выплатив штраф, Улюкаев не мог поднимать вопрос об условно-досрочном освобождении. Представитель судебных приставов сообщил на заседании, что с Улюкаева удалось взыскать только часть долга. Согласно данным банка исполнительных производств ФСПП, сумма задолженности Улюкаева составляет 124 млн 917 тыс 912 рублей и 39 копеек. По приговору суда, экс-чиновник должен был уплатить штраф в размере 130 млн 433 тыс 400 рублей. "Суд постановил: удовлетворить ходатайство судебного пристава, снять обеспечительный арест, наложенный постановлением Басманного суда Москвы от 14 декабря 2016 года на банковский счет в ПАО "Сбербанк", зарегистрированный на имя Улюкаева", - говорится в решении судьи Ларисы Семеновой, которое цитирует "Интерфакс". Далее...