Пермская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении активов некоммерческого фонда «Стратегия». Его бывший директор Петр Пьянков обвиняется в растрате на сумму более 200 млн рублей, отмывании средств, добытых преступным путем, и незаконном образовании юрлиц. Незадолго до возбуждения дела у фонда была отозвана лицензия. На тот момент его вкладчиками были около 80 тыс человек. Сам господин Пьянков вину отрицает.

Заместитель прокурора Пермского края Александр Дерышов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу экс-гендиректора НПФ «Стратегия» Петра Пьянкова и жителя Перми Дмитрия Щукина. Господин Пьянков обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), ст. 174 УК РФ (легализация средств, полученных преступным путем) и пяти эпизодах незаконного образования юридического лица (ч. 1 и 2 ст. 173.1 УК РФ).

Уголовное дело в отношении господина Пьянкова было возбуждено СЧ ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю 1 апреля 2016 года. Ленинский райсуд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста (позже он был отпущен под подписку о невыезде). Внимание правоохранительных органов Петр Пьянков привлек после того, как 17 марта 2016 года ЦБ аннулировал лицензию «Стратегии» за нарушение требований закона «О негосударственных пенсионных фондах», а также требований к распространению, предоставлению или раскрытию информации, предусмотренных федеральными законами. Банк РоссииДалее...

Подрядчику строительства стадиона «Ростов-Арена» — АО «Крокус интернэшнл» Араса Агаларова — в судебном порядке отказано в продлении сроков обустройства территории вокруг стадиона, сообщил "Ъ". «Крокусу» грозит штраф, размер которого будет зависеть от количества дней просрочки контракта и объема невыполненных работ.

Агентство "Руспрес" напоминает, что Crocus Group Агаларова скандально известна как единственный подрядчик строительства Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и других объектов к саммиту АТЭС: "Крокус" вернул только треть принесенных им при строительстве убытков.

Арбитражный суд Ростовской области отказал «Крокус интернэшнл» в удовлетворении требования к министерству строительства, архитектуры и территориального развития региона об изменении условий контракта на выполнение работ по инженерной подготовке и обустройству территорий восточного и западного подходов к «Ростов-Арене» и вокруг водноспортивного объекта «Акватория». Напомним, «Крокус интернэшнл» требовал от минстроя изменить контракт в части установленного графика производства работ, продлив срок их завершения с конца декабря 2017 года до конца апреля 2018 года.

Необходимость продления работ на четыре месяца компания мотивировала тем, что после заключения в мае 2017 года спорного контракта к строящимся к чемпионату мира по футболу объектам были выдвинуты дополнительные требования. В связи с этим в декабре 2017 года минстрой и «Крокус интернэшнл» заключили дополнительное соглашение об увеличении объема и, соответственно, стоимости выполняемых работ приблизительно на 60 млн рублей. Однако указанный в контракте первоначальный срок сдачи объекта в эксплуатацию не был изменен. Компания обратилась к минстроюДалее...

Следователи московского главка Следственного комитета России (СКР) возбудили уголовное дело по факту масштабных хищений при строительстве в столице следственного изолятора. Появление нового СИЗО-7 в Капотне могло бы серьезно разгрузить остальные изоляторы, которые переполнены заключенными примерно на 20%. Реконструкция старого корпуса в Капотне и строительство нового были начаты еще в 2015 году ведомственным ФГУПом ФСИН, но до сих пор не окончены, а сроки введения постоянно переносятся. По данным следствия, в ходе работ были похищены более 1 млрд рублей.

По данным "Ъ", уголовное дело расследуется 2-м управлением ГСУ СКР по Москве, следователи которого ранее получили известность благодаря целому ряду громких расследований в отношении сотрудников тюремного ведомства, включая экс-директора Александра Реймера, получившего 8-летний срок за многомиллиардную аферу при производстве и закупках «электронных браслетов». Новое дело обещает быть не менее громким. Речь идет о хищении более 1 млрд руб. при строительстве для столичного управления ФСИН здания СИЗО-7 на улице Верхние Поля в Капотне. Соответствующий госконтракт был заключен в сентябре 2015 года между УФСИН по Москве и ведомственным ФГУП «Управление строительства по ЦФО ФСИН» и предусматривал реконструкцию и ввод в эксплуатацию помещения СИЗО на 502 человека, а также строительство режимного корпуса на 402 места. По некоторым данным, изначально объект планировалось сдать еще в 2017 году, потом дату перенесли на год, а впоследствии на 2019 год. Между тем в СКР полагают, что более 1 млрд рублей, выделенных на стройку, были похищены. Якобы речь идет о подписании фиктивных актов о приемке работ, которые на самом деле выполнены не были. Пока в уголовном деле об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) нет ни задержанных, ни подозреваемых, а фигурируют лишь «неустановленные следствием лица». Впрочем, это обычная практика на начальной стадии расследования, а новые обвинения в адрес конкретных людей могут появиться позже в связи с задокументированными фактами взяточничества, злоупотребления полномочиями и хищений.
Далее...

Освоение денег на реконструкциях станций Московского метрополитена идет по такой же схеме, как и при реализации командой Сергея Собянина программы «Моя улица», - когда после бравурного отчета о проведенных работах выделялись средства на их переделку. Таким образом компания Самвела Карапетяна и еще два близких к мэрии подрядчика получили 3 млрд рублей на повторный ремонт станций подземки. В 2016 году столичные власти выделили 6,5 млрд рублей на ремонт 85 станций метро, однако спустя два года 53 из них решено переделывать заново.

Ступеньки с дефектами

Как сообщает пресс-служба Московского метро, на 30 станциях работы уже начаты, по ним прошли конкурсные процедуры и заключены договоры. На 17 станциях работы начнутся в ближайшее время. Еще на шести (в том числе на «Китай-городе» Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линии) работы начнутся после оформления разрешительной документации, уточнили в пресс-службе. Все станции во время ремонта вестибюлей будут работать.

При этом в 2014–2015 годах уже проводились тендеры на ремонт вестибюлей на всех 53 станциях. В метрополитене РБК пояснили, что в конце прошлого года были закончены основные работы первого этапа программы благоустройства вестибюлей на 84 станциях. «В ходе ремонта было выявлено множество непредвиденных и скрытых работ», — заявили в пресс-службе метро. В частности, при демонтаже облицовки в ряде случаев были обнаружены дефекты несущих конструкций стен и лестничных ступеней, неудовлетворительное состояние гидроизоляции и т.п. «Безопасности пассажиров это не угрожало, но ремонт был необходим, — утверждают представители подземки. — В результате была определена необходимость дополнительных работ».
Далее...

АО «Россельхозбанк» (РСХБ) в ходе банкротства АО «Дан Куб» предъявил должнику претензии на 685 млн рублей, передает "Ъ". Кредит РСХБ привлекался для реализации российско-датского проекта свиноводческой мегафермы на 60 тыс голов, которая в 2016 году пострадала от вспышки АЧС - африканской чумы свиней.

Краснодарский филиал АО «Российский сельскохозяйственный банк» (РСХБ) в ходе банкротства АО «Дан Куб» обратился в суд с заявлением о включении в реестр своих требований на сумму 685,4 млн рублей, говорится в материалах арбитражного суда Краснодарского края, обоснованность претензий банка будет оценена на слушании 17 мая. Банкротство компании «Дан Куб» началось в феврале этого года по инициативе тамбовской компании «Дан-Инвест», которая взыскивает долг в сумме 400 тыс рублей, в АО «Дан Куб» введено наблюдение до сентября. «Дан-Инвест» и «Дан Куб» являются аффилированными структурами: первая — это «дочка» датской фирмы Axzon, вторая связана с Axzon через компанию Dаn-Invest A/S. Как следует из материалов суда, кредит Россельхозбанка, который АО «Дан Куб» не смогло возвратить, привлекался для реализации проекта свиноводческой мегафермы на 60 тыс голов, имущество должника находится в залоге у банка.

Мегаферма «Дан Куб» проектной мощностью 60 тыс голов была введена в эксплуатацию в 2011 году, объем вложений составил 900 млн рублей. Мегаферма расположена на 24 га в пригороде Краснодара на базе животноводческого комплекса «Марьянский», который был перепрофилирован с содержания КРС на разведение свиней. В 2012 году на предприятии была выявлена африканская чума свинейДалее...

На прошлой неделе в греческой тюрьме оказался недавно вышедший из нее влиятельный грузинский «вор в законе» Лаша Шушанашвили и несколько приближенных к нему «законников». Однако оказавшие сопротивление полиции телохранители Лаши Руставского не были арестованы, а у него самого, по мнению его адвокатов, шансы вскоре оказаться на свободе довольно высоки.

Грузинская организованная преступность в ЕС, возглавляемая «ворами в законе», стала настоящим бичом для европейских стран. Полиция ЕС время от времени наносит по ней массированные удары, отправляя за решетку по 30–40 человек. 16 и 17 апреля силовики Франции и Греции в активном взаимодействии с правоохранителями Грузии провели одну из самых крупных таких операций в Европе за последнее время под кодовым названием «Кавказская Нормандия» (Caucase Normandie).

В ходе нее в двух странах были задержаны более 40 выходцев из стран СНГ, среди которых четверо «воров в законе». Национальность большинства задержанных — грузины, также среди них несколько армян, азербайджанка и русский. Возрастной диапазон — от 29 до 57 лет.

Предшествовавшее арестам расследование в отношении грузинского криминального синдиката длилось более двух лет. По данным французской прокуратуры, в общей сложности в операции «Кавказская Нормандия», которая проходила на территории Франции в нескольких городах, приняли участие не менее 300 полицейских. Прокурор Ренна Николя Жаке рассказал, что задержание подозреваемых готовилось несколько месяцев в тесном взаимодействии с полицией Грузии и ГрецииДалее...

В Санкт-Петербурге Куйбышевский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему руководителю городской общественно-наблюдательной комиссии, контролирующей соблюдение прав заключенных, Владимиру Матусу. Он получил условный срок за приготовление к даче взятки. Как установил суд, Матус пытался организовать незаконное смягчение условий содержания находившемуся в заключении криминальному авторитету из Великого Новгорода.

Владимир Матус с 2013 года возглавлял общественно-наблюдательную комиссию (ОНК) Санкт-Петербурга «по общественному контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействию лицам, находящимся в местах принудительного содержания». Кроме того, Владимир Матус входил в общественный совет регионального УФСИН. Как следует из выводов судебного следствия, в 2016 году правозащитник решил воспользоваться своими знакомствами в службе исполнения наказаний для улучшения собственного материального положения. Как сообщал СКР, в апреле 2016 года Матус вошел в контакт с адвокатом авторитетного новгородского бизнесмена Тельмана Мхитаряна. Тот в 2015 году был приговорен судом Великого Новгорода к 11 годам колонии строгого режима по делу о вымогательстве, по которому также проходил самый влиятельный криминальный авторитет региона Николай Кравченко (Коля Бес, повесился в киевском СИЗО перед экстрадицией в Россию). До этого Мхитарян возглавлял целый ряд предприятий и организаций Великого Новгорода, в том числе Новгородский завод стекловолокна и ЗАО «Проектстрой».
Далее...

Депутату парламента Приморского края Игорю Чемерису запретили выезжать за границу — он задолжал частной фирме 50 млн рублей. Источники Crimerussia уверены, что парламентарий намеренно сам себя банкротит. Несмотря на такой, казалось бы, тяжкий груз в несколько десятков миллионов рублей, Игорь Чемерис чувствует себя превосходно, продолжая успешно делать политическую карьеру. Как политику с темным прошлым из 90-х удается оставаться на плаву?

Долг банкротством красен
Судебные приставы испортили уикенд единороссу Игорю Чемерису, который хотел вместе с семьей отдохнуть в Японии. Депутата не пустили в страну Восходящего солнца любоваться цветением сакуры из-за долга. Об этом, что интересно, стало известно из Телеграм-канала «Волосы Чемериса», который ведется от лица супруги Игоря Чемериса Розы.

«...Однако нежданчик: сегодня я, после заседания Думы города, в ритме почти бешеного танго мчалась в аэропорт, чтобы успеть улететь с мужем и детьми в Токио на пару дней, в итоге успела, но улетела только с детьми, потому что кое-кто по фамилии Чемерис (но не я) успел накопить и забыть оплатить ряд штрафов ГИБДД. Но бдительное око государево не дремлет, и это правильно. А вы говорите — механизмы госрегулирования в стране плохо работают. Нет, все работает!» — пишет автор канала «Волосы Чемериса».

Между тем за Игорем Чемерисом числится только один неоплаченный штраф — 500 рублей, исполнительный лист по нему составляет 1000 рублей. По таким суммам обеспечительные меры не накладываются. Но есть за депутатом краевого парламента и другая задолженность — в 49 млн рублей, в связи с чем на Чемериса наложена обеспечительная мера в виде запрета покидать РФ. Интересно, что эта мера была наложена еще в 2016 году, однако депутат не оставляет попыток выехать за рубеж.
Далее...

Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, заочно арестованный по обвинению в организации двух убийств и незаконном обороте оружия, не отдал в ходе банкротства один из своих активов – дом торжеств «Сафиса» на Воробьевых горах. Теперь на этот объект появился еще один влиятельный претендент – партнер и давний друг главы «Ростеха» Сергея Чемезова Виталий Мащицкий.

Суть претензий

Банкротство Исмаилова идет с 2016 года. Некоторые из многочисленных активов бизнесмена незадолго до начала этой процедуры были переданы сторонним структурам и таким образом до сих пор не вошли в конкурсную массу. Один из таких активов – популярный у столичной элиты банкетный зал «Сафиса».

В 2015 году входившая в группу АСТ семьи Исмаилова компания «ЛИМН» передала дом приемов в оплату инвестиционных паев ЗПИФ «Метрополия», который в свою очередь принадлежит ростовской компании «Новые технологии управления». Кто стоит за этой компанией – неизвестно, но юристы кредиторов Исмаилова считают, что эта структура продолжает представлять интересы бизнесмена. О том, как большую часть долгов Исмаилова пытаются получить под свой контроль связанные с ним же структуры, в конце 2016 года подробно писали «Ведомости».

Оспорить сделку по передаче «Сафисы» в ЗПИФ в прошлом году решил один из главных кредиторов Исмаилова «Банк МосквыДалее...