Бежавший из страны совладелец Азиатско-Тихоокеанского банка Андрей Вдовин арестован заочно за хищение $13 млн, полученных банком в виде займов. Это не первый судебный процесс, фигурантом которого является банкир и по совместительству президент Ассоциации гольфа России. Ранее структуры Романа Абрамовича и Александра Абрамова за долги отобрали у Вдовина 34% ритейлера «Азбука вкуса». Также Вдовин подозревался в выводе денег через банк М2М, его доля сейчас арестована властями Латвии. Финпромбанк требует признать Вдовина банкротом из-за непогашенного долга в $11 млн.

Ходатайство Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Москве об аресте банкира рассматривалось вчера Тверским судом. Мера пресечения избиралась заочно, поскольку самого финансиста сейчас нет в России, - с осени 2017 года Вдовин переехал на постоянное место жительства в Германию. Именно на это обстоятельство в качестве одного из доводов в пользу удовлетворения ходатайства в суде указал представитель следствия. По его словам, правоохранителям уже довольно долгое время не удается установить точное местонахождение банкира — на повестки он не откликался, по месту жительства господина Вдовина застать также не удавалось. Поэтому, отметил представитель ГСУ, Андрею Вдовину обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было предъявлено заочно, а сам он был объявлен в федеральный, а затем и международный розыск. Отметим, что заочный арест правоохранительным органам необходим для того, чтобы направить материалы в отношении господина Вдовина в ИнтерполДалее...

Председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев, как и директор судебного департамента при ВС Александр Гусев — фигуранты ряда мутных историй, зачастую имеющих признаки служебных злоупотреблений. Не успел утихнуть скандал вокруг распила денег, выделенных на создание ГАС «Правосудие», как вспыхнул новый — о краже миллиардов рублей, списанных на фиктивные услуги переводчиков руководителями управлений судебного департамента по Москве и Московской области. Много проблем исчезло с убийством в Киеве бывшего советника Гусева Дениса Вороненкова, имевшего репутацию «решальщика» при ведомстве Лебедева. Вместо него возникли проблемы с «золотой судьей» Еленой Хахалевой, у которой не только неясны источники крупного состояния, но и есть обоснованные сомнения в подлинности диплома.

25 апреля в Санкт-Петербурге были задержаны председатель территориальной избирательной комиссии №3 Кировского района Андрей Пономарев и его столичный знакомый Олег Чепрасов. Им обоим вменяют миллион евро, которые, по версии силовиков, они собирали якобы для взятки Вячеславу Лебедеву. При этом один из фигурантов дела действительно был близок к Лебедеву, а другой проворачивал авантюры, идентичные «делу переводчиков».

О задержании Андрея Пономарева стало известно в 11 часов, когда он не явился в Кировский суд, где рассматривались итоги голосования на недавних президентских выборах. Совпадение породило неразбериху относительно того, за что именно взяли главу избиркома, к тому же ранее фигурировавшего в отчетах «Транспаренси Интернешнл». Только ближе к вечеру спикер законодательного собрания Вячеслав Макаров сообщил о том, что задержание не связано ни с выборами, ни с бывшим сотрудничеством Пономарева с ЗакСом.
Далее...

По домашний арест отправлен экс-глава Общероссийской общественной организацией инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» (ОООИВА) Андрей Чепурной, подозреваемый в растрате. Чепурной находился в затяжном конфликте с сенатором Францем Клинцевичем, которого обвинял в мошенничестве, хищениях и угрозах. На прошлогодней встрече с Владимиром Путиным Чепурной обвинил Клинцевича в рассылке писем, в которых спикер Госдумы Вячеслав Володин назывался преемником президента, после чего у ветерана начались серьезные неприятности.

Как пояснили сторонники Андрея Чепурного, 21 год руководившего «Инвалидами войны», в четверг утром он приехал в суд подмосковного города Рузы, чтобы отстоять свои права на главный актив «афганцев» — Центр восстановительной терапии (ЦВТ) имени Лиходея, расположенный в том же Рузском районе. Дело в том, что еще полгода назад, незадолго до того, как его переизбрали товарищи и отстранил от руководства ОООИВА Тверской райсуд Москвы, Андрей Чепурной успел переоформить принадлежащий ветеранам ЦВТ на аффилированную с ним некоммерческую структуру из Томска. Инвалидам это не понравилось, однако вернуть свое имущество у них сразу не получилось. В итоге началась затяжная череда судебных процессов, которые приболевший экс-лидер регулярно посещал.

По данным товарищей Андрея Чепурного, «уважительным отношением» ветерана к правосудию «коварно воспользовались» представители следственного управления ГУ МВД по Московской области, разбирающиеся с уголовными делами о хищениях бюджетных средств. Выходящего с процесса господина Чепурного следователь встретила возле здания Рузского горсуда. Ветерана посадили в спецавтомобиль и принудительно доставили в другой суд — Тверского района Москвы, к подсудности которого относится областное ГУ МВД. Там следователь объяснила «Ъ», что не может допросить обвиняемого уже целый год, поскольку тот постоянно находится в больницах.
Далее...

О том, что итальянскую виллу вице-премьера ХлопонинаХлопонина купил его старый друг никелевый олигарх Михаил Прохоров недавно написало Би-Би-Си. Молодцы, хорошая работа. Нам немного обидно, потому что мы такое же расследование для вас готовили. Би-би-си также обоснованно предположили, что огромный доход в декларации Хлопонина — это результат продажи виллы. Однако мы обнаружили самую важную деталь этой истории, о ней-то мы с вами сегодня и поговорим.

Самое главное в этой мутной сделке не то, кто купил, а за сколько именно. Никто этого не знал, а мы выяснили.

И когда выяснили, то поняли — вот она, классическая взятка, и вам будет очень интересно узнать подробности.

Саму виллу мы засняли ещё год назад, но забраковали этот пролёт как неперспективный. «Это не наберет и миллиона просмотров». Ну да, Италия. Ну, вилла. Но, если честно, выглядит так себе. Не очень впечатляюще. Отправили в архив до лучших времен.

Лучшие времена наступили в тот момент, когда мы глянули в договор купли-продажи.

Достать копию договора купли-продажи между семьей Хлопонина и офшором Прохорова нам удалось вполне легальным образом, никаких «Черных Ящиков», и в нем главное — стоимость: 35.5 миллиона евро. Это больше двух миллиардов рублей на момент сделки.

Выкладываю документ полностью, там итальянский договор продублирован на английском, так что можете сами ознакомиться. Здесь показываю главные куски.
Далее...

Бывший высокопоставленный чиновник Станислав Светлицкий обвиняется хищении 7,7 млрд рублей у банка «Народный кредит», выданных подконтрольным ему компаниям. Ранее Светлицкого обвиняли в хищении $14 млн, выданных ВЭБом на модернизацию водоснабжения в Ростове-на-Дону. Экс-чиновник обвиняет в оговоре предправления «Народного кредита» Виталия Юна, также арестованного.

По уголовному делу об особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ), кроме бывшего замминистра энергетики РФ, президента АО «Евразийский» Станислава Светлицкого, проходят заместитель директора АО «Евразийский» Дмитрий Пузанов, председатель правления ОАО «Банк “Народный кредит”» Ирина Переверзева, ее заместитель, начальник службы безопасности Николай Молотилкин и сотрудница кредитного учреждения Майя Нюшковой. По версии следствия, в 2013–2014 годах фигуранты дела, находясь в Москве, выдали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным компаниям, похитив, таким образом, денежные средства ОАО «Банк “Народный кредит”» на общую сумму 6,61 млрд рублей. Следствие также полагает, что руководители АО «Евразийский», реализуя в Ростове-на-Дону проект строительства завода по сжиганию илового осадка очистных сооружений, похитили 1,12 млрд рублей, принадлежащих банку «Народный кредит» и ОАО «АМБ-банк», переведя их на счета немецкой компании Hager + Elsaesser, являющейся банкротом.
Далее...