Обманщик Лебедев и кристально честные Вексельберг с Блаватником

by topbloger 7. августа 2018 03:00

Юристы бизнесменов Виктора Вексельберга и Леонида Блаватника подали в суд Нью-Йорка ходатайство, обвиняющее экс-сенатора и сооснователя компании «Синтез» Леонида Лебедева в предоставлении заведомо недостоверных сведений. По версии предпринимателей, Лебедев, требующий от бизнесменов $2 млрд компенсации за продажу ТНК-ВР, сознательно обманул суд, заявляя об отсутствии связей с Coral Petroleum, получившей от Вексельберга и Блаватника $600 млн.

Связь Лебедева с Coral, согласно ходатайству Вексельберга и Блаватника, основывается на документах швейцарского BNP Paribas, которые банк предоставил по требованию суда 17 июля. ​В этих документах, касающихся деятельности Coral в 2001–2003 годах, говорится, что именно Лебедев санкционировал все переводы средств со счета компании в этом банке. Фактически бывший сенатор контролировал компанию до того, как она получила $600 млн от Вексельберга и Блаватника, и после этой сделки, делают вывод юристы бизнесменов.

Лебедев утверждал, что компания принадлежала швейцарскому автогонщику Мартину Бартеку, погибшему в 2011 году. Но, судя по документам BNP Paribas, у него даже не было права подписи, пишут юристы Вексельберга и Блаватника. Его роль состояла только в предоставлении консалтинговых и административных услуг, заключают они.

В своем ходатайстве ответчики просят суд отклонить иск Лебедева и компенсировать им судебные расходы, которые они оценивают в десятки миллионов долларов. Очередные слушания по делу назначены на 15 августа, сообщает РБК.
Далее...

Следствие заморозило хладокомбинат Анатолия Мотылева

by topbloger 7. августа 2018 03:00
Как стало известно "Ъ", арестованы 15 зданий хладокомбината ИКМА акционера-банкрота банка «Российский кредит» (БРК) Анатолия Мотылева. Ранее арестовали его загородный дворец, апартаменты, машино-места и земельные участки в Подмосковье. Бежавший в Лондон банкир украл 17,6 млрд.

Басманный суд столицы арестовал имущество хладокомбината ИКМА. Арест комплекса из 15 зданий стоимостью около 2,5 млрд рублей стал обеспечительной мерой, принятой в рамках масштабного расследования многомиллиардных хищений, которые, по версии Следственного комитета России (СКР), совершались путем выдачи невозвратных кредитов, в том числе компании ИКМА банком «Российский кредит», а организатором махинаций следствие считает бывшего владельца кредитного учреждения Анатолия Мотылева. Общая сумма похищенных средств, по подсчетам СКР, составила 17,6 млрд рублей.

На судебном заседании, рассматривавшем ходатайство следователя по особо важным делам СКР Сергея Дубинского об аресте имущества ОАО ИКМА, стало известно, что Следственный комитет на данный момент объединил в одно производство уже три уголовных дела о многомиллиардных махинациях со средствами банка «Российский кредит». Все они касаются выдачи заведомо невозвратных кредитов, выданных компаниям, подконтрольным владельцу кредитного учреждения Анатолию Мотылеву и его сообщникам. Одной из таких фирм стало ОАО ИКМА, аффилированность которого с господином Мотылевым, считают в СКРДалее...

Конец Forbes

by topbloger 7. августа 2018 03:00

Финансовые проблемы издателя — спонсора предвыборной кампании Ксении Собчак президента издательского дома ACMG Александра Федотова - вместе с внутрикорпоративным конфликтом ставят под угрозу дальнейший выход журнала Forbes. По данным «Ъ», журналисты издания из-за задержек зарплаты отказываются сдавать материалы в сентябрьский номер. Задержка с зарплатой может быть использована для того, чтобы «зачистить» журнал от недовольных. После того, как из августовского номера журнала исчезла статья «Дела семейные», рассказывающая о связях арестованных за хищение 2,5 млрд рублей братьев Магомедовых с Дмитрием Медведевым и Игорем Шуваловым, с поста редактора был уволен Николай Мазурин, что вызвало протесты со стороны редакционного коллектива. В частности, редакция российского Forbes призвала руководство американского лицензиара не утверждать во главе издания бывшего редактора Playboy Андрея Золотова и вмешаться в конфликт журналистов с его владельцем.


«Хотя, возможно, у издателя Forbes очередной кассовый разрыв: по данным "Контур-Фокуса", 31 июля территориальный отдел Федеральной службы судебных приставов направил АО "Ас Рус Медиа" уведомление о взыскание налогов и сборов на общую сумму 93,3 млн рублей»,— отмечает портал «Открытые медиа». Александр Федотов давно уже переживает серьезные финансовые трудности. В Германии издаваемому Федотовым журналу L’Officiel грозит банкротство, а в России против ACMG подают иски типографии. В июне стало известно о поиске Федотовым подходящей типографии в Литве, так как российские полиграфисты отказываются работать с Forbes без предоплаты.

Далее...

Начальник тыла МВД Мухтар Пхешхов сдался следователям

by topbloger 7. августа 2018 03:00
Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии (КЧР), в понедельник в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств был задержан начальник тыла регионального Министерства внутренних дел полковник полиции Мухтар Пхешхов. В начале июля он был объявлен в федеральный розыск по подозрению в мошенничестве. По делу проходят еще двое фигурантов, одному из которых следствие уже предъявило обвинение, а второй находится в федеральном розыске.

По данным следствия, Мухтар Пхешхов в период с мая по декабрь 2016 года, «используя свое служебное положение», вступил с Али Анчоковым и Билялом Джанибековым в сговор, «направленный на хищение бюджетных средств, выделенных на закупку земельного участка и здания для нужд регионального подразделения УФМС России». Стоимость здания и земельного участка, находящихся в черте города Черкесска, была, по мнению следователей искусственно завышена. За счет этого из бюджета было похищено более 22 млн руб., «что является особо крупным размером».

Уголовное дело было возбуждено по результатам проверки следственного отдела СКР по Черкесску и материалов оперативно-разыскной деятельности регионального управления ФСБ в апреле 2018 года. Проверка показала, что именно господин Пхешхов занимался подбором здания для размещения подразделений отдела УФМС. С хозяином двухэтажного особняка и земельного участка Али Анчоковым он заключил устное соглашение о покупке его недвижимости за 90 млн рублей. Как установило следствие, сделка была совершена в период с мая по декабрь 2016 года, когда министерством руководил Казимир Боташев (сейчас возглавляет управление разведки РосгвардииДалее...

Альберт Ионша проложил себе рельсы в колонию

by topbloger 7. августа 2018 03:00
120 млн рублей украл глава Красноярской дирекции по капстроительству РЖД Альберт Ионша на фиктивных подрядах, передает "Ъ". Ранее железнодорожнику дали 1,5 года условно за кражу 700 млн.

В суд поступило уже второе дело бывшего начальника Красноярской дирекции по капитальному строительству РЖД Альберта Ионши. Как установило следствие, на основании поддельных документов, которые он завизировал, подрядчику были оплачены фактически невыполненные работы по прокладке железнодорожной ветки на сумму свыше 120 млн рублей. В марте топ-менеджер красноярской дирекции РЖД был осужден за причинение железнодорожному ведомству ущерба более чем на 700 млн рублей и приговорен к полутора годам колонии-поселения. Господин Ионша, признав вину, просит, чтобы нынешнее дело, как и первое, было рассмотрено в особом порядке.

Красноярская транспортная прокуратура направила в Железнодорожный райсуд краевого центра дело экс-начальника Красноярской дирекции по капитальному строительству РЖД. Имени бывшего топ-менеджера силовики не называют, но, по данным "Ъ", речь идет о 47-летнем Альберте Ионше. По версии следствия, в 2016 году обвиняемый подписал акты приемки работ строящейся железнодорожной линии Междуреченск—Тайшет, которые были выполнены только на бумаге. В результате железнодорожное ведомство необоснованно перечислило подрядчику более 120 млн рублей.

Правоохранительные органы квалифицировали это как злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Источники "Ъ", знакомые с ходом расследования, сообщили, что топ-менеджер красноярской дирекции РЖД согласился с предъявленным обвинением и ходатайствовал о проведении судебного процесса в особом порядке (без исследования доказательств и допроса свидетелей). В этом случае должно быть назначено наказание, не превышающее двух третей от максимально возможного (в данном случае — четыре года лишения свободы).
Далее...

Наследница Доктора Лизы злоупотребила полномочиями

by topbloger 7. августа 2018 03:00

1,79 млн ущерба нанесла предправления фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ксения Соколова, фиктивно трудоустроив юриста Анну Агранович. Ранее обращало внимание на то, что, сменив погибшую Елизавету Глинку, Соколова увеличила себе зарплату в 6 раз, а расходы на юридические услуги фонда превысили затраты на медпомощь. Экс-колумнист GQ и экс-главред Esquire объясняет растраты тем, что «мозги стоят дороже, чем руки», и прямо говорит о том, что пришла в фонд «не для того, чтобы жить хуже».

Как сообщает «Знак», в Москве следователи возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями (часть 1 статьи 201 УК РФ) в фонде «Справедливая помощь Доктора Лизы». Как рассказал источник в правоохранительных органах, обстоятельства дела связаны с заключением контрактов между фондом и двумя юристами. «По данным следствия, в июле 2017 года организация заключила с адвокатом Анной Агранович контракт на оказание юридических услуг. При этом еще в 2015 году фонд заключал аналогичный контакт с правозащитником Александром Куликовским. В результате фонду был нанесен ущерб в размере 1,79 млн рублей. По данному факту ГСУ СК по Москве возбудило уголовное дело», — сообщил источник изданию.

Согласно условиям контракта Куликовский должен был оказывать услуги по юридическому консультированию подопечных фонда, в том числе помогать с письмами, обращениями, ходатайствами и заявлениями в правоохранительные органы, суды и органы государственной власти.
Далее...

Рашид Абдуллов арестован за искусственный дефицит лекарств

by topbloger 6. августа 2018 03:00
По данным «Ъ», арестован организатор закупок лекарств на 3,5 млрд рублей по завышенным ценам глава ульяновского минздрава Рашид Абдуллов. Больницы и аптеки области вынуждали покупать у «Ульяновскфармации» он и его задержанные подельники — депутат заксобрания, член президиума политсовета «Единой России» Игорь Тихонов, топ-менеджеры Ольга Кузнецова и Евгений Коган.

Абдуллову предъявлено обвинение в мошенничестве при организации госзакупок медицинских товаров для нужд учреждений здравоохранения региона. Он заключен под стражу решением Басманного суда Москвы. Экс-министр своей вины не признал. Защита считает, что обвинение министра - это ошибка следствия. Тем временем прокуратура области требует возбудить еще одно уголовное дело по фактам незаконного торможения чиновниками минздрава торгов по самостоятельным закупкам лечебных учреждений.

Следователями ГСУ СКР (Москва) предъявлено обвинение бывшему министру здравоохранения, семьи, социального благополучия Рашиду Абдуллову. Министр обвиняется в мошенничестве, совершенном группой в особо крупном размере при организации госзакупок медицинских товаров (ч.4 ст.159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). В пятницу по ходатайству следствия Басманный суд Москвы принял решение о заключении господина Абдуллова под стражу.

О возбуждении уголовного дела о мошенничестве ГСУ СКР сообщило 2 июля текущего года. Тогда было предъявлено обвинение еще троим фигурантам дела - заместителю секретаря реготделения «Единой России»Далее...

Особо крупный депутат-мошенник Андрей Беликов

by topbloger 6. августа 2018 03:00
Депутат Саратовской облдумы и руководитель АО «Автокомбинат-2» Андрей Беликов подозревается в махинациях с получением субсидий за перевозку льготников. Следствие считает, что он нанес ущерб бюджету Саратовской области в размере 450 млн рублей. Перевозчик задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. На предприятии ситуацию не комментируют.

В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора АО «Автокомбинат-2» Андрея Беликова, который также является депутатом Саратовской областной думы от партии «Единая Россия». Соответствующее решение приняло руководство следственного управления Следственного комитета РФ (СУ СКР) по региону на основании материалов управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) России по Саратовской области.

[business-vector.info, 03.08.2018, "Саратовский облдеп Андрей Беликов заподозрен в афере на 450 млн бюджетных рублей": Андрей Беликов бессменно возглавляет АО «Автокомбинат-2» с 2007 года и владеет 52% акций компании — врезка К.ру]

По информации следственного управления, господин Беликов подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь идет о махинациях в сфере городских пассажирских автоперевозок.

Следствие считает, что в 2014–2017 годах Андрей Беликов, будучи руководителем одной из крупнейших в Саратове компаний-перевозчиков, предоставлял в министерство социального развития области заведомо ложные сведения о наличии у АО «Автокомбинат-2» (АК-2) транспортных средств и водительского состава. На самом деле перевозчик нанимал индивидуальных предпринимателей с автобусами: собственный подвижной состав у АК-2 отсутствовал. Поскольку наличие собственного подвижного состава было одним из условий допуска к городским перевозкам, возить льготниковДалее...

Пхеньянский оскал «тамбовского волка» Ильи Клигмана

by topbloger 6. августа 2018 03:00
Минфин США ввел санкции против банка «Агросоюз», который американцы считают ведущим финансовым партнером Северной Кореи. Правительство Соединенных Штатов обвиняет владельцев «Агросоюза» в том, что с 2009 года в интересах КНДР они оперировали десятками миллионов долларов.

В 2013 году «Агросоюз» перевел более $5,5 млн по поручению находящегося сейчас под санкциями ООН Корейского объединенного банка развития (Korea United Development Bank, KUDB), а в 2014-м «вместе с другими российскими банками обеспечил перевод средств KUDB». По состоянию на середину 2016 года «Агросоюз» открыл новые счета для северокорейской подставной компании, а также провел по счетам более $8 млн и разместил более $3 млн для партнеров из КНДР.

В начале 2018 года бенефициары «Агросоюза» разрешил северокорейской фирме положить почти $2,5 млн в российских рублях на счет в своем банке.

Банк контролирует бухгалтер «тамбовской» ОПГ Илья Клигман. Ранее акционерам были Андрей Шляховой (74%), Наталья Олеговна Садовникова, Мария Львовна Кактурская, Виктор Николаевич Соболев, Николай Львович Лукьянов и Александр Вячеславович Жолаев. Часть этих миноритариев связывали с бывшими владельцами банка — арестованным директором Росграницы Дмитрием Безделовым и его отцом Александром Безделовым.

Вороватый банкир товарища Ким Чен Ына
Сейчас единственным официальным собственником «Агросоюзом» через фирму «УМ-Банк» остается Андрей ШляховойДалее...

Прокуратор Чайка умыл руки: в скандале с Telegram виноват Жаров

by topbloger 6. августа 2018 03:00
Генпрокуратура не давала санкции на блокировку миллионов IP-адресов в ходе борьбы с мессенджером Telegram, Роскомнадзор действовал по собственной инициативе, следует из возражений надзорного ведомства на административный иск ООО «Живая фотография» к Роскомнадзору и Генпрокуратуре, который сейчас рассматривает Таганский суд Москвы. Заявитель, который владеет сайтом posterslegends.com, требует признать незаконными действия Роскомнадзора, приведшие к блокировке ресурса, и обязать его восстановить доступ к сайту.

По данным универсального сервиса проверки ограничения доступа к сайтам, это произошло на основании решения Генпрокуратуры от 16 апреля. Но, как уточняется в поступившем в суд документе (он подписан прокурором управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму А. Тимошиным), в данном требовании не говорилось о блокировке IP-адреса истца. В требовании 27-31-2018 шла речь об ограничении доступа к семи аккаунтам мессенджера, пропагандирующим деятельность ряда запрещенных в России организаций на территории Сирии, а также к четырем сервисам, позволяющим обходить блокировки. В требовании также содержалось условие, что в случае копирования этих материалов на других ресурсах необходимо принимать меры по ограничению доступа и к ним. Поэтому Генпрокуратура считает, что не может быть ответчиком по данному иску.
Далее...


Список Компроматов

Избранное