В 2014 году, когда так называемая американская сланцевая революция вопреки скептическим прогнозам экспертов, не лопнула как пузырь, а добыча нетрадиционных видов нефти все еще устойчиво росла, группа российских инвесторов решила вложиться в эту революцию — и не прогадала. Спустя почти четыре года президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подписали 20-летний контракт на поставку жидкого этана в Китай на $26 млрд. Сделка была воспринята как важный этап в сокращении торгового дефицита Америки с Китаем и возможность победить русских в гонке за поставку энергоресурсов на огромный китайский рынок.

Поставщиком стала американская компания American Ethane Company. Знала ли администрация президента Трампа, что среди инвесторов American Ethane — экс-глава кремлевской администрации Александр Волошин, совладелец Globaltrans Константин Николаев, бывший инвестиционный банкир Андрей Кунатбаев и экс-депутат Госдумы Михаил Юрьев? И знали ли руководители США, что свой стартовый капитал компания получила от двух богатейших российских олигархов: Романа Абрамовича и Александра Абрамова?

Генеральный директор American Ethane Джон Хуталинг утверждает, что компания никогда не скрывала своих российских инвесторов от американских властей, но центр «Трансперенси Интернешнл – Россия» совместно с телеканалом WWL-TV Channel 4 в Новом Орлеане выяснил, что лоббисты American Ethane не раскрывали связи компании с российскими миллиардерами Конгрессу США до тех пор, пока о них не сообщила пресса.
Далее...

Бывший управляющий офшорными компаниями банка «Траст» британский подданный Бенедикт Уорсли в начале десятых годов владел рекрутинговой фирмой и не имел никакого опыта работы в финансах. Однако именно ему экс-владельцы банка «Траст» (до санации 2014 года был одним из крупнейших частных банков в России) доверили возглавить сеть офшорных структур для обслуживания плохих долгов кредитного учреждения. Господин Уорсли даже помог экс-владельцам «Траста» Илье Юрову, Николаю Фетисову и Сергею Беляеву перебраться в Великобританию, однако по данным The Bell с началом расследования против своих работодателей, начал давать на них показания.

Как и многие другие банки, во время кризиса 2008-2009 года «Траст» пытался скрыть от регуляторов свои проблемные долги, для этого у него была разработана целая схема. Банк выделял кредиты кипрской офшорной компании, которая потом по запутанной схеме проводила эти средства через разные структуры и возвращала их в «Траст» для обслуживания долга. Это позволило банку продержаться на плаву еще несколько лет — о его санации было объявлено только в декабре 2014 года.

Важным условием работы офшорой сети было создание дистанции между ней и банком. Для этого совладельцам «Траста» Илье Юрову, Николаю Фетисову и Сергею Беляеву нужен был посредник, который помог бы управлять офшорными структурами. Этот человек не должен был быть русским — европейские юристы, почуяв русские деньги, повышали для них стоимость своих услуг.
Далее...

СКР вышел на финишную прямую в расследовании громкого уголовного дела об убийстве на вилле в пригороде Пафоса (Кипр) петербургских предпринимателей Вячеслава Шевченко и Юрия Зорина и их переводчицы, которое было совершено в марте 2004 года. Тела жертв преступления, упакованные в полиэтиленовые мешки и подготовленные к вывозу, были обнаружены вечером 24 марта местными полицейскими, которых вызвали родственники Вячеслава Шевченко, обеспокоенные отсутствием связи с ним. Кипрские правоохранители возбудили уголовное дело, но тогда результатов не добились.

В Санкт-Петербурге уголовное дело, квалифицированное по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц), было возбуждено только в 2009 году, после задержания в июне экс-депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Глущенко, вернувшегося в Россию для смены паспорта. Как стало известно “Ъ”, на прошлой неделе следствие предъявило Глущенко в окончательной редакции обвинение по ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 105 УК (организация убийства группой лиц по предварительному сговору, сопряженному с вымогательством). Как следует из материалов уголовного дела, еще с 1992 года бывший парламентарий, пользуясь своим авторитетом в криминальной среде, обеспечивал безопасность бизнеса братьев Вячеслава и Сергея Шевченко (в частности, активами семьи Шевченко являются сеть кофеен «Север-Метрополь», комбинат по производству кондитерских изделий, ресторан «Метрополь» и т. д.). По условиям договоренности, ему ежемесячно выплачивали определенное вознаграждение, которое к концу 2003 — началу 2004 года достигло $50 тыс.
Далее...

Стали известны достоверные подробности осложнившихся взаимоотношений «лидера российского уголовного мира» Захария Калашова, он же Шакро Молодой, приговоренного за вымогательство к девяти и десяти годам, с 42-летним вором «в законе» Суреном Тавадовым, более известным как Сурик Андижанский, которому на недавней встрече с московскими ворами об этом не преминули напомнить.

В воровскую элиту Сурен Тавадов вошел в начале «нулевых», ведя преступный образ жизни с юношеских лет. К сходке в Лужниках, где в августе 2004 года около 120 воров разбирали конфликт между Вахо Кардавой и Вахо Чачанидзе, Сурик уже несколько месяцев был у всех на виду как один из выдвиженцев на воровскую корону от самого Деда Хасана, чьим особым расположением он пользовался до последних часов патриарха. К слову, до настоящего времени Лужнецкая сходка остается последней встречей воров на высшем уровне, где представители разных кланов решали кадровые задачи за одним столом.

Несмотря на близость к Хасану, в начавшемся через три года конфликте воровских кланов Сурик активного участия не принял и ничем себя не запятнал. В частности, его не было в числе тех, кто поставил свою подпись под заочным прогоном по Тариелу Ониани, что позволило Тавадову до сих пор сохранить дружеские отношения с кланом Джангвеладзе.

Публичным имя Сурика Андижанского, известного до этого только в узких кругах, стало в 2015 году, когда его впервые в его карьере задержали в Москве с крупной дозой героина. Тогда же Тавадов вошел в историю, как первый вор, к которому был применен домашний арест. До Сурика такой привилегии удостаивался только еще один воровской олигарх Владимир Тюрин и то только после нескольких месяцев в СИЗО. Следует признать, что в отличие от Тюрика, Сурик был уличен в нарушении домашнего режима, за что в октябре того же года впервые в своей жизни все-таки попал за решетку.

Как стало известно ИА «Прайм Крайм», несколько часов назад Красногорский городской суд арестовал 45-летнего ингушского вора «в законе» Ахмеда Евлоева, более известного в криминальной среде как Ахмед Сутулый, по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере.

По нашим данным, Евлоев, он же Дулат Йоуло, был задержан 3 августа сотрудниками подмосковного угрозыска в жилищном комплексе «Эдем», расположенном в деревне Гаврилково Красногорского района Московской области. При личном досмотре у него было обнаружено и изъято 3,4 г героина.

Напомним, в январе этого года Сутулый, привлеченный к уголовной ответственности по аналогичному обвинению, был выпущен из СИЗО по истечению предельных сроков содержания под стражей. За год, который вор провел под следствием, его дело так и не было направлено в суд.

Оказавшись на свободе, Сутулый вместо того, чтобы скрыться, в несвойственной ворам манере для борьбы с системой прибегнул к помощи СМИ, заявив корреспондентам НТВ о подкинутых наркотиках и своей невиновности. Если чего-то этим и удалось добиться Сутулому, то только еще больше разозлить оперативников, которые в таких случаях последнее слово обычно оставляют за собой.