СКР вышел на финишную прямую в расследовании громкого уголовного дела об убийстве на вилле в пригороде Пафоса (Кипр) петербургских предпринимателей Вячеслава Шевченко и Юрия Зорина и их переводчицы, которое было совершено в марте 2004 года. Тела жертв преступления, упакованные в полиэтиленовые мешки и подготовленные к вывозу, были обнаружены вечером 24 марта местными полицейскими, которых вызвали родственники Вячеслава Шевченко, обеспокоенные отсутствием связи с ним. Кипрские правоохранители возбудили уголовное дело, но тогда результатов не добились.

В Санкт-Петербурге уголовное дело, квалифицированное по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц), было возбуждено только в 2009 году, после задержания в июне экс-депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Глущенко, вернувшегося в Россию для смены паспорта. Как стало известно “Ъ”, на прошлой неделе следствие предъявило Глущенко в окончательной редакции обвинение по ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 105 УК (организация убийства группой лиц по предварительному сговору, сопряженному с вымогательством). Как следует из материалов уголовного дела, еще с 1992 года бывший парламентарий, пользуясь своим авторитетом в криминальной среде, обеспечивал безопасность бизнеса братьев Вячеслава и Сергея Шевченко (в частности, активами семьи Шевченко являются сеть кофеен «Север-Метрополь», комбинат по производству кондитерских изделий, ресторан «Метрополь» и т. д.). По условиям договоренности, ему ежемесячно выплачивали определенное вознаграждение, которое к концу 2003 — началу 2004 года достигло $50 тыс.
Далее...

Бывший управляющий офшорными компаниями банка «Траст» британский подданный Бенедикт Уорсли в начале десятых годов владел рекрутинговой фирмой и не имел никакого опыта работы в финансах. Однако именно ему экс-владельцы банка «Траст» (до санации 2014 года был одним из крупнейших частных банков в России) доверили возглавить сеть офшорных структур для обслуживания плохих долгов кредитного учреждения. Господин Уорсли даже помог экс-владельцам «Траста» Илье Юрову, Николаю Фетисову и Сергею Беляеву перебраться в Великобританию, однако по данным The Bell с началом расследования против своих работодателей, начал давать на них показания.

Как и многие другие банки, во время кризиса 2008-2009 года «Траст» пытался скрыть от регуляторов свои проблемные долги, для этого у него была разработана целая схема. Банк выделял кредиты кипрской офшорной компании, которая потом по запутанной схеме проводила эти средства через разные структуры и возвращала их в «Траст» для обслуживания долга. Это позволило банку продержаться на плаву еще несколько лет — о его санации было объявлено только в декабре 2014 года.

Важным условием работы офшорой сети было создание дистанции между ней и банком. Для этого совладельцам «Траста» Илье Юрову, Николаю Фетисову и Сергею Беляеву нужен был посредник, который помог бы управлять офшорными структурами. Этот человек не должен был быть русским — европейские юристы, почуяв русские деньги, повышали для них стоимость своих услуг.
Далее...