Вчера была задержана жена и мать троих детей главного редактора и владельца газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева, которая сейчас ведет бракоразводный процесс со своим супругом. Евгения Ефимова на протяжении нескольких последних месяцев делит с ним совместно нажитое имущество стоимостью 30 млрд рублей, которое включает в себя ценные бумаги, счета и недвижимость. Ранее Ефимова уже жаловалась в правоохранительные органы на угрозы со стороны мужа.

О задержании Ефимовой РБК рассказал адвокат Тимур Маршани. «Ее пока отпустили. Завтра она вызвана на допрос. Сегодня тоже будут следственные действия, — рассказал Маршани. — Сейчас у нее нет никакого процессуального статуса, обвинение пока не предъявлено, она просто вызвана для дачи объяснений». Ранее он рассказывал о том, что Ефимова была принудительно доставлена в ГУ МВД и ночевала в изоляторе временного содержания.

Адвокат уточнил, что ей вменяют ч. 4 ст. ​159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере либо повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), отказавшись сообщить детали дела. Известно, что у бывших супругов есть квартира в Москве, 11 нежилых помещений, два жилых дома в Подмосковье и 15 земельных участков в Московской области. Все это зарегистрировано на Гусева и оценивается в 1,5 млрд рублей. Из одного из домов в августе Ефимова попросила принудительно выселить ее супруга, пишет «Медиазона». Позже Пресненский суд Москвы наложил обеспечительный арест на недвижимость Гусева по иску. Заседания о разделе имущества по инициативе Гусева проходят в закрытом режиме.

В 1,5 млрд рублей оценивает Центробанк вывод активов из банка «Воронеж», совершенный его руководством путем замены высоколиквидных активов бумагами, эмитентом которых является нерезидент, и ссудную задолженность юридического лица, имеющего сомнительную платежеспособность. В сообщении ЦБ говорится, что временная администрация «Воронежа» оценивает активы банка в 1,4 млрд рублей, обязательства — в 5,1 млрд, то есть «дыра» в капитале — 3,7 млрд. И это только часть от украденного.

Банк России, отзывая 15 июня у кредитного учреждения лицензию, обвинил «Воронеж» в проведении «схемных» операций по замещению активов с целью сокрытия своего реального финансового положения. На балансе банка скопился большой объем активов сомнительного характера. Также ЦБ обнаружил признаки проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности. 30 августа Арбитражный суд Воронежской области признал банк «Воронеж» банкротом, сообщает «Росбалт».

По данным регионального информационного портала «Четыре пера», ГУ МВД по Воронежской области по заявлению Банка России начало проверку действий управленцев и акционеров банка «Воронеж» в последние дни перед потерей лицензии — с 1 по 9 июня. По мнению регулятора, из банка через цепочку сделок были выведены активы более чем на 7,6 млрд рублей. В их числе - два исторических дома в центре Москвы, на Большом Сухаревском переулке, 23 и 25, общей площадью более 1,2 тыс кв. м. 5 июля, за десять дней до отзыва лицензии, банк продал их столичному ООО «Энергоцентр». «Энергоцентр», в свою очередь, переуступил недвижимость московскому предпринимателю, выходцу из Дагестана Асельдеру ГитиновуДалее...