В 1,5 млрд рублей оценивает Центробанк вывод активов из банка «Воронеж», совершенный его руководством путем замены высоколиквидных активов бумагами, эмитентом которых является нерезидент, и ссудную задолженность юридического лица, имеющего сомнительную платежеспособность. В сообщении ЦБ говорится, что временная администрация «Воронежа» оценивает активы банка в 1,4 млрд рублей, обязательства — в 5,1 млрд, то есть «дыра» в капитале — 3,7 млрд. И это только часть от украденного.

Банк России, отзывая 15 июня у кредитного учреждения лицензию, обвинил «Воронеж» в проведении «схемных» операций по замещению активов с целью сокрытия своего реального финансового положения. На балансе банка скопился большой объем активов сомнительного характера. Также ЦБ обнаружил признаки проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности. 30 августа Арбитражный суд Воронежской области признал банк «Воронеж» банкротом, сообщает «Росбалт».

По данным регионального информационного портала «Четыре пера», ГУ МВД по Воронежской области по заявлению Банка России начало проверку действий управленцев и акционеров банка «Воронеж» в последние дни перед потерей лицензии — с 1 по 9 июня. По мнению регулятора, из банка через цепочку сделок были выведены активы более чем на 7,6 млрд рублей. В их числе - два исторических дома в центре Москвы, на Большом Сухаревском переулке, 23 и 25, общей площадью более 1,2 тыс кв. м. 5 июля, за десять дней до отзыва лицензии, банк продал их столичному ООО «Энергоцентр». «Энергоцентр», в свою очередь, переуступил недвижимость московскому предпринимателю, выходцу из Дагестана Асельдеру ГитиновуДалее...

Вечером 21 сентября президент и совладелец группы компаний «Компьюлинк» Михаил Лящ был арестован Тверским судом Москвы по делу о миллиардных махинациях. Ему инкриминируется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой или в особо крупном размере). Грозит до 10 лет лишения свободы. Суть предъявленных ему обвинений до конца не ясна.

Группа компаний "Компьюлинк" имеет двадцатипятилетнюю историю. Она занимает лидирующие позиции в рейтингах крупнейших ИТ и консалтинговых компаний, руководители «Компьюлинк» признаются одними из наиболее влиятельных и авторитетных в отечественной сфере высоких технологий. «Предоставляет полный спектр услуг в ИТ и консалтинге: комплексное управление проектами, ИТ и бизнес-консалтинг, строительство и оборудование ЦОД, инженерные решения, создание сетей передачи данных и унифицированных коммуникаций, систем обеспечения информационной безопасности, поставка оборудования и ПО, сервисное обслуживание. ГК выполняет управление комплексными проектами в сфере строительства сетей связи, объектов промышленного и гражданского назначения», - гласит её сайт. Михаил Лящ выступил соучредителем «Компьюлинка» в 1993 году и стал председателем совета директоров компании в 2012 году после того, как этот пост покинул Сергей Сульгин. По данным CRN, у Сульгина, который сейчас возглавляет компанию Maykor, в пятницу прошли обыски по тому же делу, фигурантом которого является Михаил Лящ.

Сотрудники управления ФСБ по Забайкальскому краю вчера провели обыски в администрации Читы по уголовному делу, возбужденному 10 августа в отношении бывшего высокопоставленного чиновника мэрии по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения). Фамилия подозреваемого не называлась, но по данным источников «Чита.ру», речь идет о бывшем председателе городского комитета по управлению имуществом Сергее Коновалове и связано с искусственным занижением стоимости участка земли и расположенного на нем здания, которое после этого якобы было через цепочку посредников продано родственнице чиновника.

«Насколько мне известно, Коновалова подозревают в том, что они позарились на некий промышленный объект где-то в промзоне на Каштаке. Там было здание на 420 квадратных метров и 30 соток земли. Была оценка на объект, согласно которой он стоил 4,7 миллиона рублей – 3,3 миллиона здание и 1,3 миллиона земля. Речь в деле о том, что они со знакомым предпринимателем нашли оценщиков, и те за мелкую взятку занизили цену примерно на 1,3 миллиона рублей», — сказал один собеседник агентства.

По словам другого источника, после этого земля и здание, якобы, были куплены «Забайкальской строительной компанией» знакомого Коновалову предпринимателя Самвела Казаряна, а потом через посредников передали родственнице Коновалова. В свою очередь, Самвел Казарян известен благодаря многочисленным стройкам, начатым в Чите без получения соответствующих разрешений.
Далее...

Сообщают о серьезных технических проблемах, которые возникли на прошлой неделе у Московского кредитного банка (МКБ), которыми, возможно, владельцы банка пытаются замаскировать проблемы с ликвидностью. МКБ — единственное из так называемого «московского банковского кольца» креднитное учреждение, которое еще осталось на плаву благодаря особым отношениям с «Роснефтью». Формально МКБ контролирует Роман Авдеев, реально — держатели личных капиталов Игоря Сечина Сергей Судариков и Андрей Жуйков. Ожидается, что в случае краха проблемного МКБ Сечин выведет свои активы, оставив долги вкладчикам.

Как сообщает «Ъ», в банке несколько суток не открывалось мобильное приложение, не проходили переводы. 17 сентября у банка начались проблемы с выдачей вкладов, а 18-го были прекращены все операции по депозитам. В четверг в Телеграм-канале «Банкста» появилось сообщение о том, что банк так и не смог восстановить свою работу, в отзывах о МКБ на сайте Banki.ru люди жалуются на проблемы со снятием денег со счета, при этом банк отказывается предоставлять официальные документы об отказе в выдаче наличных. В среду, 19 сентября, МКБ сообщил о том, что клиенты временно не смогут воспользоваться функционалом интернет-банка и мобильного банка из-за проведения технических работ. Согласно официальной версии, проблемы связаны с обновлением программного обеспечения, «работа по инсталляции которого проводилась компанией—провайдером IT-услуг». К вечеру четверга интернет-банк МКБ работал с переменным успехом.

В Дагестане арестован и. о. заместителя руководителя администрации главы и правительства республики Исмаил Эфендиев. Чиновник заподозрен в превышении должностных полномочий: по данным следствия, он давал указания о ремонте частных автомашин в правительственном гараже. По аналогичному поводу в начале июля был задержан первый заместитель премьера Рамазан Алиев.

Исмаил Эфендиев был задержан сотрудниками ФСБ в минувшую субботу. По данным источника в правоохранительных органах, сотрудники ведомства пригласили его для опроса, а после того как в ходе беседы он подтвердил подозрения следователей, задержали и препроводили в местный изолятор временного содержания.

[РИАН, 23.09.2018, "В Дагестане арестовали замглавы администрации правительства": "Суд состоялся сегодня. В отношении Эфендиева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 10 суток", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в случае предъявления обвинения срок ареста будет увеличен на два месяца. — Врезка К.ру]

Уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), связанное с незаконными действиями в республиканском ГКУ «Автохозяйство» (правительственный гараж), было возбуждено в начале июля этого года. Фигурантами его стали теперь уже бывший первый вице-премьер республики Рамазан Алиев, а также и. о. руководителя автохозяйства Асхабали Абдулатипов.
Далее...