by topbloger
1. октября 2018 03:00

Экс-совладелец банка «Траст» Илья Юров, объявленный Россией в международный розыск, останется в Великобритании. Такое решение принял магистратский суд Вестминстера 28 сентября, отклонив запрос России об экстрадиции из Англии бывшего банкира.
Россия обвиняет Юрова в присвоении или растрате в особо крупном размере. После передачи «Траста» в декабре 2014 года на санацию банкир уехал в Англию. Он был арестован в Лондоне 19 января этого года и освобожден под залог, следует из материалов суда. Перед этим он успел непродолжительное время побывать под арестом в Киеве, куда он прибыл с кипрским паспортом.
Санация «Траста» стала одной из самых дорогих – на нее было выделено 127 млрд рублей Занявшиеся делами банка Агентство по страхованию вкладов и санатор «Открытие» к весне 2015 году обнаружили многомиллиардную дыру в активах. Деньги выводились через займы сети связанных с банком и его акционерами офшоров. В апреле 2015 года МВД возбудило уголовное дело. Кроме того, новое руководство банка подало в Высокий суд Лондона иск о взыскании пропавших средств – $830 млн с Юрова и других совладельцев «Траста»: Николая Фетисова, Сергея Беляева (они тоже уехали из России) и их жен. Высокий суд Лондона арестовал активы ответчиков, дело рассматривается.
В России Юров проходит обвиняемым по трем эпизодам, говорится в решении суда Вестминстера. Во-первых, Юров и его партнеры, будучи бенефициарами кипрских компаний Erinskaya и Baymor, воспользовались своим положением в кредитном комитете «Траста», который одобрил кредит этим компаниям на 9 млрд рублей. Деньги не были возвращены. Во-вторых, на кипрскую компанию Black Coast были выведены евробонды, купленные на средства «Траста», в результате чего банк потерял около 1 млрд рублей. В-третьих, на зарегистрированную на Бермудах компанию Edenbury, также принадлежащую Юрову и партнерам, было выведено 11 млн евробондов, опять же купленных на средства «Траста».
Далее...
by topbloger
1. октября 2018 03:00

Такой масштабной полицейской операции Финляндия не видела давно. Правоохранительные органы при поддержке береговой охраны и военных в предыдущие выходные провели обыски в двух компаниях, связанных с бизнесменами из России, Италии и Эстонии, а также — на их объектах, которые располагаются на 50 гектарах на архипелаге Турку. В спецоперации участвовали 400 человек. Один из пунктов назначения обыскивали 12 часов.
В ходе спецоперации изъяли три миллиона евро наличными (в разных валютах) и задержали двоих. По версии полиции, обыски связаны с делом об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. А некоторые финские политики и представители спецслужб уже заявили о том, что это дело непростое, поскольку российские предприниматели скупали земли и острова неподалеку от финских стратегических объектов, вблизи основных судоходных путей, и могли использовать эти территории не только для шпионажа, но даже и в военных целях. В ответ российский премьер Дмитрий Медведев назвал все это «параноидным бредом».
Напор
Компании, которые привлекли внимание полицейских, — это зарегистрированные в Турку Airiston Helmi и ее «дочка» Suomen Saaristomatkailu. Первая появилась на свет в 2007 году, вторая — двумя годами позже. С тех пор Airiston и ее владелец успели купить на архипелаге Турку около 50,45 гектара земли, охватив 12 островов. Airiston потратила на это порядка 3,8 миллиона евро. А ее собственник приобрел остров за 4,5 миллиона евро. На территориях появились домики для отдыха, коттеджи-бани, массивный бетонный причал и множество камер наблюдения.
Далее...
by topbloger
1. октября 2018 03:00

В 2019 году общие субсидии федерального бюджета фонду «Талант и успех», одним из учредителей которого является виолончелист Сергей Ролдугин, планируются на уровне 2,09 млрд рублей, в 2020 и 2021 годах — по 2,13 млрд рублей, то есть всего 6,35 млрд рублей. Это следует из проекта федерального бюджета на 2019–2021 годы. В 2018 году субсидии правительства были на уровне 1,99 млрд, в 2017-м — 1,21 млрд, в 2016 году — 1,31 млрд, в 2015-м — 0,58 млрд рублей, следует из реестра субсидий федерального бюджета. Ранее Минкультуры и Минобрнауки предлагали ужесточить порядок отчетности фонда и схему получения федеральных субсидий, а глава Счетной палаты Татьяна Голикова говорила, что, «несмотря на такие значительные ресурсы, дальнейшая судьба одаренных детей, после того как они заканчивают учебные заведения, никоим образом не отслеживается».

В 2015–2018 годах субсидии выделялись по линии Минспорта, Минкультуры и Минобразования. В новом проекте бюджета на 2019–2021 годы деньги фонду выделят Минпросвещения и Минкультуры.
Образовательный фонд «Талант и успех» в 2014 году учредил по инициативе президента России Владимира Путина образовательный центр «Сириус» в Сочи. Заявленная цель «Сириуса» — поддержка и дополнительное обучение одаренных детей, проявивших способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин и т.п. Ежемесячно в «Сириус» на стажировку приезжают 800 детей из всех регионов России в сопровождении более 100 преподавателей и тренеров.
Далее...
by topbloger
1. октября 2018 03:00

Следователи МВД по Орловской области закончили расследование громкого дела о хищении более 252,7 млн рублей у
Федеральной службы охраны. Деньги были выделены на строительство центра для сотрудников ведомства. Пока под суд отдадут только одного из фигурантов, руководителя компании-подрядчика, сына известного ученого Алексея Никифорова Андрея Никифорова. В ближайшее время он начнет знакомиться с материалами дела.
Как рассказывал корреспонденту «Росбалта» источник в правоохранительных органах, согласно материалам дела, учредитель и гендиректор петербургского ООО «Темп» Андрей Никифоров совместно с сотрудниками ФГУП
«Атэкс» в период с 10 июля 2015 года по 1 июня 2017 года путем обмана расхищал бюджетные средства, выделенные на основании договора подряда в рамках государственного контракта между Академией ФСО России и ФГУП «Атэкс» на строительство полевого учебного центра Академии ФСО России в рамках реализации межведомственной целевой программы «Развитие системы профессионального образования в Российских спецслужбах на 2009—2020 годы». Данное деяние было расценено следствием как подпадающее под статью 159 УК РФ (хищение путем мошенничества в особо крупном размере).
Правоохранительные органы установили, что преступление совершено «с привлечением субподрядных организаций и изготовлением и сбытом платежных поручений». В частности, по версии следствия, Никифоров «осуществил изготовление в целях сбыта и последующий сбыт девяти платежных поручений в ПАО
„Банк Санкт-Петербург“Далее...
by topbloger
1. октября 2018 03:00

Шоумен и «ясновидящий язычник» Арэй Балевский арестован с поличным при получении взятки в $1 млн от энергокомпании за возврат 220 млн рублей от ФАС. Вместе с «уникальным тенором-альтино» задержан его 22-летний «друг»-полицейский, передает "Ъ".
По данным информированных источников, поводом для скандального расследования послужило заявление представителей одной из энергетических компаний. Еще несколько лет назад у нее возник спор с
ФАС и ФСТ о размере тарифов на покупку электроэнергии. В результате компания с довольно скромным оборотом, поставляющая энергию в несколько небольших городов, несла убытки. Ее юристы еще в 2012 году обратились в суд и на протяжении трех лет выиграли все арбитражные процессы. Согласно вынесенным решениям, энергетикам должны были компенсировать финансовые потери на сумму более 220 млн рублей, а ответчиком в суде выступила ФАС. По некоторым данным, в большей степени энергетиков интересовал даже не возврат суммы, хотя и это было важно, а скорее признание незаконности ранее изданных приказов о тарифах. Летом этого года к энергетикам обратился некий посредник, посоветовавший им переговорить с московским певцом и продюсером Арэем Балевским. 41-летний шоумен, исполняющий как танцевальные композиции, так и джаз, называет себя обладателем «уникального тенора-альтино». Свою биографию он не раскрывает, но, по некоторым данным, он является уроженцем одной из кавказских республик бывшего СССР и еще в 1990-е годы после приезда в столицу и получения гражданства сменил прежнее имя и фамилию на звучный псевдоним. Широкой публике он не очень известен, хотя довольно часто выступает и за рубежом. Также он является гендиректором ООО «Взбодрись», которое владеет арт-клубом на
Большой ЯкиманкеДалее...
by topbloger
1. октября 2018 03:00

В Генпрокуратуре России сообщили, что на Украину направлен запрос о выдаче Алексея Алякина — хозяина
печально известного банка «Пушкино»,— находящегося в международном розыске за мошенничество и задержанного в Одесской области. Представители господина Алякина утверждают, что он спонсировал силовиков, воевавших на юго-востоке Украины, тем не менее власти страны решили, что украинское гражданство беглый банкир получил незаконно.
Алексей Алякин был задержан сотрудниками СБУ как лицо, находящееся в международном розыске по линии Интерпола, а после того, как МВД России прислало на Украину подтверждение его розыска, по решению суда помещен под предэкстрадиционный арест. В Генпрокуратуре России сообщили, что на Украину направлен запрос о выдаче господина Алякина, однако о результатах его рассмотрения в надзорном ведомстве пока не знают.
[ukranews.com, 27.09.2018, "В Украине задержан и арестован известный российский банкир": В Украине он является владельцем строительной компании "Прогрес Буд" (Борисполь, Киевская область). В 2013 году бизнесмен получил украинское гражданство, но 30 июля текущего года Государственная миграционная служба аннулировала это решение.
Далее...
by topbloger
1. октября 2018 03:00

По данным РБК, сенатор
Рауф Арашуков подделал документы об истечении срока ВНЖ в ОАЭ для того, чтобы стать членом Совфеда. Прокуратура Дубая расследует дело о фальсификации, что не позволит сенатору скрыться в Эмиратах после преследования на родине. Парламентария-мошенника
называют заказчиком убийств - в том числе кандидата в президенты Карачаево-Черкессии Фраля Шебзухова.
Правоохранительные органы Объединенных Арабских Эмиратов расследуют уголовное дело в отношении члена Совфеда от КЧР Рауфа Арашукова,
затеявшего опасную игру против Кадырова, главы Дагестана Васильева и даже против любимчика Путина Виктора Золотова. Сенатору вменяется фальсификация и использование подложных документов. Это подтвердили источник, знакомый с ходом расследования, и депутат горсовета Черкесска Руслан Карданов, который указан в документах как заявитель по уголовному делу. «Были подозрения, что Арашуков предоставил поддельные документы из ОАЭ о том, что у него до сенаторства закрылся вид на жительство. Я сделал депутатский запрос через адвокатскую контору в Дубае. Мне сообщили, что заведено уголовное дело, идет следствие», — пояснил Карданов.
Представитель сенатора в течение нескольких дней не отвечала на звонки и сообщения.
«Генеральная прокуратура Дубая подтверждает, что 18.07.2018 на основании заявления, поданного в полицейском участке Бар-Дубая Русланом Кардановым, гражданином России, в генеральной прокуратуре Дубая было открыто дело № 1351/2018 против Рауфа Арашукова, гражданина России», — говорится в справке за подписью начальника отдела ведомства Ахмеда Мохамеда Шарифа. Справка адресована юридическому бюро «Дар Аль-Баян», адвокаты которого представляют в ОАЭ интересы заявителя Карданова.
Далее...
Tags: Аджиев Расул Абакирович, Арашуков Рауф Раулевич, Бастрыкин Александр Иванович, Васильев Владимир Абдуалиевич, Джубуев Магомет Курманович, Жуков Аслан Юрьевич, Золотов Виктор Васильевич, Кадыров Рамзан Ахматович, Карданов Руслан Мухамедович, Копсергенов Рустам Мухамедович, Шебзухов Фраль Зуль-Карнеевич
by topbloger
30. сентября 2018 03:00

В Турции разыгран очередной драматический акт турецко-греческого воровского противостояния, в результате которого в присутствии десятка воров «в законе» был до полусмерти избит и лишен воровского титула 31-летний Ираклий Рехвиашвили, более известный в криминальной среде как Тарзан. Избиение Тарзана считают местью за его участие в низложении в 2014 году батумского вора «в законе» Романа Хмаладзе и нелестные отзывы в адрес Миндии Лавасоглы.
По нашим данным, на встречу с «турецкими» ворами Тарзан пришел в сопровождении Кахи Орагвелидзе. По одной из версий, официальным поводом для их визита в Турцию стала попытка мирного урегулирования пресловутого «вопроса Картвелишвили», который является одним из камней преткновения во взаимоотношениях «турецких» и «греческих» воров «в законе». По другой, Орагвелидзе привел Ираклия, не понимавшего к кому и зачем идет, по просьбе «турок».
Как бы то ни было, с дипломатией сразу не заладилось. В ответ на вступительное слово Орагвелидзе о ворах, которые «сидят в своих берлогах и не хотят ни с кем встречаться», «турки» попросили конкретизировать о ком идет речь. Из неловкой ситуации Каху, запнувшегося в своих раздумьях, попытался выручить Ираклий, что и было его роковой ошибкой. Увидев среди присутствовавших Энцо, Тарзан поинтересовался: «не тот ли это Энцо, который порезал Дато Озманова?» Упоминание родственника ШакроДалее...
by topbloger
28. сентября 2018 03:00

По данным znak.com, из лагеря досрочно вышла бизнесвумен
Надежда Цапок, мать главаря убившей 19 человек кубанской банды. Женщина вернулась в станицу Кущевскую, где дочь отбывающего наказание за 12 убийств «цапка» Вячеслава Цеповяза пропагандирует ЗОЖ в подаренном отцом фитнес-клубе. Слишком много знавший о чиновниках и силовиках Сергей Цапок после ареста «умер от сердечной недостаточности»
Мать основателя преступной «Банды Цапков» Надежда Цапок вышла на год раньше из колонии благодаря поправкам, внесенным в Уголовный кодекс, когда 1 день в СИЗО приравнивается к 1,5 дня в колонии общего режима. Освободилась из мест лишения свободы Цапок еще 25 сентября, сейчас женщина вернулась к себе на родину — в
станицу Кущевскую Краснодарского края, где встала на учет в МВД.
Надежду Цапок осудили сразу по трем эпизодам мошенничества. Так, в 2013 году ее осудили за мошенничество с госсубсидиями в особо крупном размере и назначили ей наказание в виде трех лет лишения свободы и штраф в размере 500 тыс рублей. В 2014 году в отношении Цапок возбудили новое дело о мошенничестве с землями Кущевского района. Надежда Цапок, будучи владелицей ООО «Артекс-Агро», знала, что глава ее района выделила работникам
АО «Маяк» бесплатные земельные паи на 6,6 га земли. Однако не все сотрудники предприятия воспользовались возможностью получения земли, о чем Цапок также знала. В результате Надежда Цапок решила «совершить хищение» невостребованных участков и по поддельным документам оформила право собственности на 770 га. Ущерб от ее действий оценили в 19 млн рублей. Ее приговорили еще к 6,5 года колонии и штрафу 500 тыс рублей. А в июле 2016 года Надежду Цапок осудили по третьему уголовному делу за мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) и приговорили к семи с половиной годам лишения свободы.
Далее...
by topbloger
28. сентября 2018 03:00

Столичная полиция расследует уголовное дело о мошенничестве в отношении владелицы банка «Жилкредит» Анны Рибицкой, которая уже проходит обвиняемой по делу о взятке замглаве ФСИН Олегу Коршунову. Банкирша предусмотрительно покинула Россию.
Дело против Рибицкой 13 сентября возбудило следственное управление УВД по Восточному округу Москвы. По версии следствия, в течение четырех лет (с 5 октября 2012 года по 2 ноября 2016 года) Рибицкая заключала с одним из вкладчиков банка договоры займа под проценты, их общая сумма превысила 1 млн рублей. Впоследствии она заплатила своему кредитору проценты, однако саму одолженную сумму не вернула, следует из постановления. Следствие считает, что Рибицкая ввела бизнесмена в заблуждение, выполнять обязательства по договорам не собиралась, а ее целью изначально было хищение.
Возбуждение дела на прошлой неделе утвердила столичная прокуратура, сообщил источник РБК.
Рибицкая уже проходит по одному уголовному делу — ранее Следственный комитет обвинил ее в посредничестве при передаче взятки (ст. 291.1 УК) бывшему заместителю директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олегу Коршунову. По версии следствия, Коршунов вместе с замначальника управления тылового обеспечения ФСИН Светланой Алексеевой требовал выплат от предпринимательницы Марины Дюковой, которая по завышенной цене поставляла службе сахар и автомобильное топливо. Сумма взятки, которую требовали у Дюковой, составляла 10% от суммы контрактов — около 40 млн рублей, считает следствие. Рибицкая передавала предпринимательнице требования чиновников ФСИН, полагает СКР.
Далее...