Кипрский отмыв белья "Дикая орхидея" Дмитрия Костыгина

by topbloger 16. октября 2018 03:00
Как стало известно “Ъ”, по иску Андрея Костина об украденном кредите (650 млн рублей) арестованы активы партнера бывшего открытого гея Виталия Милонова, акционера ритейлера «Юлмарт» Дмитрия Костыгина. 79% акций сети по торговле бельем «Дикая орхидея» и 51% акций парфюмерного «Рив Гоша» гражданин Сент-Китс и Невис Костыгин передал подельнику Августу Мейеру, обвиненному лондонским судом в рейдерстве.

Поводом для наложения обеспечительных мер стало решение Дзержинского райсуда Санкт-Петербурга, признавшего 5 июля 2017 года, что Дмитрий Костыгин как личный поручитель по кредиту должен вернуть ВТБ более 650 млн руб. Разбираясь в судьбе активов господина Костыгина, сотрудники ВТБ выяснили, что в ноябре того же года его компания Koshigi Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, передала 79% акций в кипрской компании Kohuhu Enterprises Limited, владеющей пакетом акций сети по торговле бельем «Дикая орхидея», Инне Мейер. Последняя является супругой бизнес-партнера Дмитрия Костыгина Августа Мейера.

Сам господин Мейер, юрист по образованию, около десяти лет проработавший в прокуратуре Сан-Диего, с конца 90-х занимается бизнесом в России. Вначале он инвестировал средства в недвижимость, а потом — в торговую сеть «Лента» и онлайн-ритейл «Юлмарт». В 2017 году занял 182-е место с капиталом в $550 млн в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России».
Далее...

Тимченко, Торнквист и другие лучшие люди Женевы

by topbloger 16. октября 2018 03:00

Полтора года назад “Муниципальный сканер” представил свой “Путеводитель по Карловым Варам”. Мы решили продолжить и обратили внимание на не менее интересный европейский город – Женева.


Как и в Варах, тут весь бывший СССР: дочери президентов Назарбаева, Каримова, Акаева, олигархи Кантор, Коломойский, Плахотнюк, семья Геннадия Тимченко и его бизнес-партнер Турбьёрн Тёрнквист.


Россия

1. Олеся Аксененко (Avenue Eugène-Pittard 46B). Дочь — первого заместителя Председателя Правительства РФ в 1999-2000 гг., министра путей сообщения в 1997-2002 гг.


2. Леонид Чешинский (Chemin Byron 21B). Бывший министр хлебопродуктов РСФСР; в 1991 – министр заготовок РСФСР; с 1992 г. президент АО Федеральная контрактная корпорация “Росхлебопродукт”; с 2001 г. – председатель совета директоров “Росхлебопродукта”.


3. Валерий Чешинский (Chemin des Hauts-Crêts 6). Сын Леонида Чешинского.


4. Светлана Чешинская (Chemin Byron 23). Дочь Леонида Чешинского, супруга Рустама Аксененко. Рустам Аксененко – партнёр Максима Ликсутова и Геннадия Тимченко, сын Николая Аксененко (первого заместителя Председателя Правительства РФ в 1999-2000 гг., министра путей сообщения в 1997-2002 гг.).


5. Аушевы Дали и Изетта (Chemin des Hauts-Crêts 6, Chemin de Planta 1). Дочери Мухарбека Аушева, экс-депутата Госдумы РФ 2 и 4 созывов. С 1995 по 1999 гг. Аушев занимал пост вице-президента «Лукойла». По состоянию на 2015 г. являлся членом регионального политсовета партии «Единая Россия» в Ингушетии. Мухарбек Аушев владеет компанией ООО “Т1” вместе с Зелимом Мамсуровым, сыном многолетнего главы республики Северная Осетия Таймураза Мамсурова, который сейчас является членом Совета Федерации.

Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

"Пластического хирурга" Авраама Руссо полицейские отпустили за 10 миллионов

by topbloger 16. октября 2018 03:00
Под залог в 10 млн рублей освобожден из-под стражи племянник экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Заур Марданов, обвиняемый в похищении по заказу миллиардера-банкрота певца Авраама Руссо. Вместе с Мардановым за решетку отправился и водитель Тельмана Исмаилова Владимир Гусаков. По версии следствия, в 2004 году Исмаилов якобы с целью склонения Руссо к совместной концертной деятельности организовал через Марданова похищение артиста. В итоге популярный певец был похищен родственником предпринимателя и избит, непосредственное участие в этом принимал и Гусаков.

000r-988789797894305435sg 230432749732048325098793487950464565463354543b687d9779510ef1645313738e795c947

Авраам Руссо после новогоднего избиения

Под стражей он должен был находиться как минимум до 17 ноября.

Решение об освобождении племянника Тельмана Исмаилова принято в связи с согласием предоставить залог в 10 млн рублей, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе суда. Ранее суд поместил под арест Марданова и еще одного фигуранта дела — бывшего водителя Исмаилова Владимира Гусакова.

" - На меня напал хорошо знакомый мне человек, с которым у меня есть определенные отношения, - откровенничал Руссо о "новогоднем сюрпризе" от Марданова и Исмаилова. - 31 января он пригласил меня в ресторан. Если бы я знал, что там будет, я бы поехал туда с охраной или вообще не поехал. Но я не ожидал подвоха и поехал туда один. Мы поужинали. Потом он пригласил меня в свой кабинет. Попросил позвонить водителю и отпустить его. После этого на меня напали четыре человека. И с 10 вечера до 12 часов ночи избивали меня. Этих людей я тоже прекрасно знаю. Потом они посадили меня в машину и отправили на дачу. Я ночевал там.
Далее...

Прибалтийский беглец Митрофанов обрел надежду

by topbloger 16. октября 2018 03:00

В Свердловской области частично пересмотрят уголовное дело ывшего первого заместителя губернатора Тюменской области, бизнесмена Павла Митрофанова. Областной суд признал законным восьмилетний приговор чиновнику за дачу взятки, однако усмотрел нарушения в процедуре ареста имущества осужденного.

Напомним, что Митрофанова в мае текущего года признали виновным в покушении на дачу взятки сотрудникам ГУ МВД по Уральскому округу, назначив ему восемь лет колонии и 450 млн рублей штрафа. Приговор экс-замгубернатора вынесли заочно, так как он сам еще несколько лет назад покинул Россию и получил политическое убежище в Латвии.

Взятку Павел Митрофанов пытался передать полицейским, чтобы помочь своему другу, тюменскому бизнесмену Гендрику Мундутю, которого вместе с экс-главой тюменского филиала «Сибнефти» Федором Хорошиловым обвинили в хищении кредитов у банка ВТБ на общую сумму более 5 млрд рублей. В суде Мундуть и Хорошилов получили пять лет условно и семь лет колонии общего режима соответственно.

«Свердловский областной суд посчитал, что наказание назначено верно, но из-за нарушений норм УПК при наложении ареста на имущество подсудимого, суд первой инстанции вновь должен рассмотреть уголовное дело. Защита уже заявила о дальнейшем обжаловании решения суда», — сообщает «Ъ».

Под арест попали банковские вклады бизнесмена на сумму 3,9 млн рублей, земельные участки в Краснодарском крае и Тюменской области и на доли в коммерческих компаниях. Нынешняя частичная отмена решения суда связана с тем, что при наложении ареста на имущество Павла Митрофанова были нарушены права третьих лиц. В частности, речь шла о компаниях «Экотранс» и «Росич». Кроме того, суд взыскал имущество жены господина Митрофанова — деньги на банковских счетах и долю в компании «Экотранс».

Далее...

Виктор Золотов добивает клан Меркушкина

by topbloger 16. октября 2018 03:00
Бывшему руководителю Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ) Реналю Мязитову предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ). В деле фигурирует ряд сделок, которые силовики считают незаконными, включая скандально известную покупку в 2015 году по завышенной на 60 млн руб. стоимости участка бывшего завода клапанов и оплата сноса военного городка, который был профинансирован ранее. Общий ущерб от действий Реналя Мязитова превысил 339 млн руб.

Бывший исполнительный директор Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ) Реналь Мязитов обвиняется в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ). Уголовное дело в отношении него ранее возбудила Следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Самарской области, сообщил в «Твиттере» депутат Госдумы по 158‑му Самарскому одномандатному избирательному округу, экс-советник директора Росгвардии, главнокомандующего войсками нацгвардии РФ Виктора Золотова Александр Хинштейн.

«Общий ущерб по делу — свыше 339 млн руб. С Мязитова взята подписка о невыезде. От показаний он отказывается», — говорится в сообщении.

В ГУ МВД по Самарской области и СОФЖИ на запрос „Ъ" не ответили. Региональные СУ СК и ФСБ ситуацию не комментируют.

По информации Александра Хинштейна, в уголовном деле фигурируют три незаконные сделки, которые Реналь Мязитов заключил ранее на посту главы СОФЖИ.

Одна из сделок касается покупки земельного участка площадью 3 га на территории бывшего завода клапанов, который был приобретен в 2015 году СОФЖИ за 150,8 млн руб. Но по оценке, проведенной тогда же по заказу фонда, стоимость участка составила 90 млн руб. Таким образом, СОФЖИ был нанесен ущерб на 60,8 млн руб. Продавцом участка бывшего предприятия могли выступить структуры, связанные с известным самарским бизнесменом Алексеем Леушкиным, — бизнесмен ранее являлся основным собственником завода клапанов.
Далее...

Очередной экс-мэр Махачкалы попал на нары

by topbloger 16. октября 2018 03:00
Бывший мэр Махачкалы Муса Мусаев украл 80 млн рублей на продаже за бесценок 17,5 га федеральной земли, и теперь покаявшийся мошенник проведет в колонии 4 года, передает vz.ru. />
Бывший мэр Махачкалы Муса Мусаев Советским районным горсудом приговорен к четырем годам заключения по делу о превышении полномочий при выделении земельных участников.

«Суд приговорил Мусаева к четырем годам колонии общего режима. Также Мусаеву запрещено на три года занимать должности гражданской и муниципальной службы», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Суд рассматривал дело бывшего градоначальника в особом порядке, который позволяется при условии полного признания вины обвиняемым.

Гособвинение предложило назначить Мусаеву пять лет колонии общего режима, при том, что защита просила условного срока.

Напомним, в начале года Мусе Мусаеву было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в марте 2016 года Мусаев, зная, что участок площадью около 17,5 гектаров является собственностью республики, незаконно подписал постановление о предоставлении его в собственность ОАО «АСПК» за 1,1 млн рублей. Согласно заключению специалиста, рыночная стоимость указанного земельного участка составляет более 81 млн рублей. В середине января против мэра Махачкалы Мусы Мусаева завели уголовное дело. 21 января он был арестован.
Далее...

АСВ потребовало 37 млрд с банкиров полковника Захарченко

by topbloger 15. октября 2018 03:00
В деле «Нота-банка», с которым связывают происхождение 8 млрд рублей, найденных у полковника Захарченко, появился новый иск, передает агентство rapsinews.ru. Госкорпорация Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обратилась в Арбитражный суд Москвы о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании 37 млрд рублей с девяти руководителей ПАО "Нота-банк".

В качестве ответчиков по иску выступают бывший председатель правления банка Дмитрий Ерохин, экс-финансовый директор кредитной организации Галина Марчукова, находящаяся под домашним арестом по делу о мошенничестве на 350 миллионов рублей, и еще семь руководителей Нота-банка. В апреле генпрокуратура направила в суд уголовное дело о хищении более 2,1 млрд рублей у Нота-банка и одного из его клиентов — ПАО «Мостотрест», среди фигурантов — экс-председатель правления банка Дмитрий Ерохин, его младший брат Вадим Ерохин, также входивший в правление и бывший финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова.

Сейчас в результате проверки обстоятельств несостоятельности банка, проведенной конкурсным управляющим, были выявлены признаки преднамеренного банкротства Нота-банка. В частности, установлено, что в период с 1 февраля 2014 года по 24 ноября 2015 года контролирующими банк лицами совершались действия по выводу из него ликвидных активов, часть из которых замещена на невозвратную задолженность технических юридических лиц и руководства кредитной организации.
Далее...

Тренер по футболу Протасовицкий арестован в рамках дела Кокорина и Мамаева

by topbloger 15. октября 2018 03:00
Тверской суд Москвы отправил под арест четвертого подозреваемого по уголовному делу, возбужденному против Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Анастасию Дзюрко.

Под арест до 8 декабря 2018 году отправлен Александр Протасовицкий. Он подозревается в хулиганстве по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса.

11 октября были арестованы до 8 декабря также футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и младший брат последнего Кирилл Кокорин.

Кокорина и Мамаева подозревают в том, что 8 октября они избили водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, а спустя несколько часов напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака в кафе на Большой Никитской улице. Во время драки в кафе также пострадал гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

Накануне первым из футболистов публично поддержал Кокорина и Мамаева нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов. По его словам, игрокам следует дать возможность исправить ситуацию, загладить вину перед пострадавшими и перед обществом в целом.

«Ревизорро» на Неглинной

by topbloger 15. октября 2018 03:00
Телеграм-каналы продолжают баловать нас новостями о затянувшемся визите прокуроров в штаб-квартиру ЦБ. Если раньше сообщалось, что инспекторы занимались препарированием банковского надзора, и это уже довело регулятора до кадровых потерь, то последние публикации касаются уже неприятностей с чиновниками, отвечающими за ликвидацию финансовых организаций. Но что так глубоко копают спецы из Генпрокуратуры? И может ли быть вызван их интерес августовским пожаром в здании, где сейчас и проходит проверка? Согласно недавней информации телеграм-канала «Труба под Неглинной», плотно занявшиеся ЦБ прокурорские работники уже добрались до главы департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Людмилы Тяжельниковой, куратором которой является первый запред Сергей Швецов. Авторы отдельно отмечают: «Ни разу в своей истории департамент не реагировал на запросы правоохранительных органов. Теперь силовики пришли сами». Пока рано судить о том, какие последствия могут грозить упомянутым чиновникам, но вряд ли они будут приятными. Анна Орленко не даст соврать. Да что Анна! Как передавали телеграм-каналы раньше, сотрудники Набиуллиной «в статусе заместителя и ниже — все в группе риска». И, кажется, особенно актуальна угроза для банковского надзора, где «нарушения закона видны невооруженным взглядом даже людям без высшего юридического образования». Первой заметной жертвой происходящих в ЦБ процессов пала директор департамента банковского надзора Анюта Орленко, покинувшая уютный особняк на Неглинной, на публику сообщив, что намеревается продолжить карьеру вне его стен. Однако знающих людей эта версия способна лишь рассмешить: есть данные о том, что Орленко прямо замешана в схеме с отзывом лицензий у банков, в которой одну из первых ролей играл её начальник, зампред ЦБ Василий ПоздышевДалее...

Рахманов не получит 15 млрд на дизель-ледоколы

by topbloger 15. октября 2018 03:00

Несмотря на то, что в планах ФГУП «Росморпорт» Росморречфлота значится строительство нескольких новых ледоколов, вопрос с источниками финансирования проекта до сих пор не решен. При этом деньги есть на амбициозный проект Игоря Сечина - атомоход за 100 млрд рублей (ранее называлась сумма в 70 млрд), строительством которого можно загрузить простаивающую судоверфь «Звезда», которая не имеет ни мощностей, ни опыта для подобного строительства.


В Росморречфлоте “Ъ” подтвердили, что в 2019 году планируется начать строительство двух дизель-электрических ледоколов для Дальнего Востока и Северо-Запада РФ, это модифицированный проект 21900М уже работающих ледоколов «Москва» и «Санкт-Петербург» на 18 МВт, стоимостью 7,3 млрд рублей каждый. Один из источников “Ъ” не исключил, что ледовый класс может быть повышен с Icebreaker6 до Icebreaker7, а изменения проекта увеличат сроки строительства и стоимость судов. В любом случае, ледоколы нужны, так как потребность в проводке существенно больше, чем возможности действующих судов, и этот разрыв растет.


Но ясности с источниками финансирования новых судов пока нет. В Росморречфлоте утверждают, что ледоколы стоят в магистральном плане развития инфраструктуры, финансирование предполагается за счет ФАИП. Но в Минэкономики сообщили, что Росморречфлот заявлял на строительство ледокола Icebreaker7 для Дальнего Востока дополнительные бюджетные ассигнования сверх параметров госпрограммы «Развитие транспортной системы». В проектах бюджета и ФАИП на 2019–2021 годы строительство этих ледоколов не предусмотрено, уточняют в министерстве. Там добавили, что в проекте бюджета есть средства для Росморречфлота в рамках Фонда развития на менее мощные ледоколы — 12–14 МВт Icebreaker7 для Архангельска и 6–8 МВт для Дальнего Востока. Как сообщал «Интерфакс», на них планируется выделить 6,5 млрд рублей и 5,5 млрд рублей соответственно.

Далее...


Список Компроматов

Избранное