Полтора года назад “Муниципальный сканер” представил свой “Путеводитель по Карловым Варам”. Мы решили продолжить и обратили внимание на не менее интересный европейский город – Женева.

Как и в Варах, тут весь бывший СССР: дочери президентов Назарбаева, Каримова, Акаева, олигархи Кантор, Коломойский, Плахотнюк, семья Геннадия Тимченко и его бизнес-партнер Турбьёрн Тёрнквист.

Россия

1. Олеся Аксененко (Avenue Eugène-Pittard 46B). Дочь — первого заместителя Председателя Правительства РФ в 1999-2000 гг., министра путей сообщения в 1997-2002 гг.

2. Леонид Чешинский (Chemin Byron 21B). Бывший министр хлебопродуктов РСФСР; в 1991 – министр заготовок РСФСР; с 1992 г. президент АО Федеральная контрактная корпорация “Росхлебопродукт”; с 2001 г. – председатель совета директоров “Росхлебопродукта”.

3. Валерий Чешинский (Chemin des Hauts-Crêts 6). Сын Леонида Чешинского.

4. Светлана Чешинская (Chemin Byron 23). Дочь Леонида Чешинского, супруга Рустама Аксененко. Рустам Аксененко – партнёр Максима Ликсутова и Геннадия Тимченко, сын Николая Аксененко (первого заместителя Председателя Правительства РФ в 1999-2000 гг., министра путей сообщения в 1997-2002 гг.).

5. Аушевы Дали и Изетта (Chemin des Hauts-Crêts 6, Chemin de Planta 1). Дочери Мухарбека Аушева, экс-депутата Госдумы РФ 2 и 4 созывов. С 1995 по 1999 гг. Аушев занимал пост вице-президента «Лукойла». По состоянию на 2015 г. являлся членом регионального политсовета партии «Единая Россия» в Ингушетии. Мухарбек Аушев владеет компанией ООО “Т1” вместе с Зелимом Мамсуровым, сыном многолетнего главы республики Северная Осетия Таймураза Мамсурова, который сейчас является членом Совета Федерации.

Далее...

Под уголовное преследование попало бывшее руководство банка «Монолит», членом совета директоров которого являлся адвокат и бизнесмен Дмитрий Якубовский, более известный как «Генерал Дима», судимый за кражу книг из библиотеки Санкт-Петербурга. Экс-предправления этого кредитного учреждения Александр Данилин заключен под стражу, а его первый заместитель Андрей Икрамов — под домашний арест. Следствие инкриминирует им, а также еще ряду фигурантов, которые находятся под подпиской о невыезде, хищение из «Монолита» более 6,4 млрд рублей.

Привлечь внимание правоохранительных органов к хищению из «Монолита» как минимум 4,6 млрд рублей Агентство по страхованию вкладов (АСВ) пыталось с мая 2014 года, то есть уже через два месяца после того, как у кредитного учреждения отозвали лицензию. Произошло это в том числе и из-за того, что «Монолит» был «вовлечен в проведение сомнительных операций в наличной и безналичной формах», общий объем которых за 2013 год составил 9 млрд рублей. На сегодняшний день банк должен клиентам порядка 8,7 млрд рублей.

На протяжении трех лет столичная полиция, в которую поступали заявления о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ), преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ), а также присвоении или растрате (ст. 160 УК РФ), оснований для уголовного преследования экс-банкиров не находила. Ситуация изменилась лишь после того, как АСВ вышло на федеральный уровень, обратившись в ГУЭБиПК МВД. Проверив действия банкиров, оперативники передали материалы в управление Следственного комитета России (СКР) по Центральному округу Москвы, которое усмотрело в действиях руководителей «Монолита» признаки особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Первыми фигурантами расследования стали бывшие предправления этого кредитного учреждения Александр Данилин и его первый заместитель Андрей Икрамов. Недавно следствие ходатайствовало перед судом об избрании в отношении обоих меры пресечения. В итоге господина Данилина отправили в СИЗО, а господина Икрамова поместили под домашний арест. Еще несколько бывших руководителей этого кредитного учреждения, по данным "Ъ", находятся под подпиской о невыезде.
Далее...