О мальтийском гражданстве племянницы сенатора Сулеймана Керимова стало известно из очередного доклада Transparency International и Global Witness, посвященного рискам инвестиционного гражданства в Евросоюзе. Авторы документа под названием TI European Getaway: Inside the Murky World of Golden Visas указывают об особой роли Мальты в раздаче гражданства, которое «является привлекательной перспективой для преступников и коррупционеров». Островное гражданство уже получила семья владельца O1 Properties Бориса Минца, ранее вывезшего в Лондон деньги вкладчиков своих пенсионных фондов, а также бизнесмены Аркадий Волож, Александр Несис, Игорь Левитин и Альберт Авдолян. Кроме россиян в этой стране обосновались выходцы из других стран СНГ, в частности, бывший зять президента Казахстана Рахат Алиев.

За последние 10 лет благодаря «золотым визам» в Евросоюз привлекли порядка €25 млрд, стало на 6000 больше граждан ЕС и еще 100 тыс человек получили вид на жительство. Мальта, о которой пойдет речь, заработала с 2014 года примерно €718 млн. Transparency International при этом подчеркивает, что далеко не все страны интересуются источником дохода кандидатов на получение инвестиционного гражданства, а на Мальте хоть и действует четырёхуровневый режим проверки благонадежности, местные чиновники пользуются особыми полномочиями при принятии решения о праве заявителя на участие в программе. Даже лица, имеющие судимость или находящиеся под следствием, могут по-прежнему рассматриваться в силу «особых обстоятельств».
Далее...

Сообщают, что вышедший замуж за мужчину друг Бориса Березовского 68-летний Николай Глушков перед своей загадочной смертью в Лондоне должен был свидетельствовать в суде о сотрудничестве российских спецслужб с «Аэрофлотом». Вмешательство ФСБ в работу авиакомпании в девяностых годах стало причиной конфликта Глушкова с экс-начальником охраны Бориса Ельцина. Также с «Аэрофлотом» связано недавнее резонансное убийство следователя МВД Евгении Шишкиной.

Издание The Wall Street Journal смогло ознакомиться с данными дела Глушкова в лондонском суде, в том числе с 51-страничным заявлением истца. Документы свидетельствуют, что Глушков был намерен, как пишет газета, пролить свет на те «главы 20-летней российской истории, которые могут оказаться болезненными для Кремля и российских спецслужб».

По данным издания, о планах доказать связь «Аэрофлота» со спецслужбами Глушков рассказал друзьям. Вдова отравленного в 2006 году полонием Александра Литвиненко Марина сказала, что ее муж считал, что именно покупка авиакомпании стала причиной краха Березовского и его партнеров, поскольку из-за этого у бизнесмена появилось много врагов в спецслужбах. Александр Литвиненко, по словам вдовы, говорил, что «Аэрофлот» был важным элементом в системе российских спецслужб. С советских времен компанию использовали для отправки заработной платы агентам по всему миру, а также для доставки нелегальных грузов. «Аэрофлот» был центром всего этого», — сказала она.
Далее...

Компании — заемщики лишенного лицензии банка «Югра», массово ликвидируются и банкротятся, утверждают в ЦБ. Прежнее руководство банка настаивает, что это не связано с качеством кредитного портфеля. Как сообщалось ранее, почти все средства средств вкладчиков «Югры» тратились затем на девелоперские проекты с владельцев банка Юрия и Алексея Хотиных. Называло секретаря Совета безопасности России Николая Патрушеава.

Как сообщает РБК, компании, взявшие в «Югре» кредиты почти на 270 млрд рублей, принимают активные меры, чтобы минимизировать «вероятность возврата средств банку как кредитору», говорится в письме первого зампреда Банка России Сергея Швецова в адрес главы комитета Госдумы по финрынкам Анатолия Аксакова от 3 октября 2018 года. В отношении этих заемщиков в массовом порядке запускается процесс ликвидации и банкротства.

К настоящему времени уже начаты процедуры ликвидации/банкротства в отношении 29 заемщиков, задолжавших банку 144,94 млрд рублей; в отношении еще 85 компаний с суммарным долгом в 125,5 млрд рублей контрагенты опубликовали сообщения о намерении предъявить иск о банкротстве, следует из письма зампреда Центробанка. Число ликвидирующихся и банкротящихся заемщиков банка выросло более чем вдвое по сравнению с ситуацией на конец февраля. Тогда, согласно данным временной администрации «Югры», таких компаний было всего 11, объем их задолженности оценивался в 65,3 млрд рублей.
Далее...