По личному поручению Владимира Путина на причастность к схемам серого импорта и выводу денег за рубеж проверяется екатеринбургский рынок «Таганский ряд» депутата Заксобрания Свердловской области Анатолия Никифорова и вице-спикера городской думы Екатеринбурга Виктора Тестова. Компания является крупнейшим спонсором «Единой России» на выборах разного уровня в регионе, отмечает vedomosti-ural.ru.

Полпред президента РФ в УрФО (Уральском федеральном округе) Николай Цуканов и начальник УФСБ России по Свердловской области Александр Вяткин обсудили борьбу с неучтенными наличными деньгами на рынках, передает корреспондент "ВЕДОМОСТЕЙ Урал".

По информации пресс-службы уральского полпредства, Цуканов встретился с Вяткиным накануне, 4 апреля 2019 года.

"Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Николай Цуканов провел рабочую встречу с председателем Совета начальников органов ФСБ России в УФО, начальником УФСБ по Свердловской области Александром Вяткиным Николай Цуканов и Александр Вяткин обсудили механизмы исполнения поручения Президента РФ о выработке мер по борьбе с теневым оборотом наличных и товаров на российских рынках", - пояснили в полпредстве.

Напомним, что на этой неделе президент РФ Владимир Путин поручил ФСБ (Федеральной службе безопасности) проверить все крупнейшие рынки нашей страны на предмет оборота неучтенных наличных денег. В списке есть и два екатеринбургских рынка. Соответствующее поручение глава государства дал "чекистам" на основе недавнего письма председателя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной. В данном письме якобы описаны «подробности финансирования «серого» импорта и перевода средств за рубеж через крупнейшие российские рынки». В перечне значится не только Москва, но и целый ряд других городов, включая и Екатеринбург: проверку будут подвергнуты два рынка, расположенных в уральской столице - "Новомосковский" и "Таганский ряд". «Набиуллина в своем письме указала, что этот нелегальный механизм мог использоваться для ухода от налогов большинства арендаторов московских рынков «Садовод», «Москва» и «Фуд Сити», петербургской «Софийской овощной базы», екатеринбургских «Таганского ряда» и «Новомосковского», новосибирских «Норд Сити молл» и «Дружбы», уфимского «Южного», омского «Торгового города» и дагестанского «Хасавюртского рынка», - отмечали федеральные СМИ.
Далее...

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение в организации преступного сообщества или участии в нем всем фигурантам уголовного дела о хищении 450 млн руб., выделенных из бюджета на строительство объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Бывшие замминистра культуры Григорий Пирумов и руководитель департамента ведомства Борис Мазо, а также бизнесмен Никита Колесников ранее уже представали перед судом по громкому «делу реставраторов», однако тогда они отделались символическими наказаниями. Между тем нынешняя квалификация их действий грозит фигурантам очень внушительными сроками.

Обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем, в том числе с использованием служебного положения) фигурантам уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа, СКР предъявлял в течение двух дней: бывшему директору департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Борису Мазо и главе группы компаний «Роспан» Никите Колесникову — в минувший четверг, экс-замминистра культуры Григорию Пирумову — днем позже. Причем Борису Мазо обвинение предъявлялось заочно, поскольку в самом начале расследования он скрылся и теперь числится в международном розыске.

По словам адвокатов, новое обвинение не изменило самой фабулы уголовного дела, и подследственные не понимают, чем мотивировано появление в материалах расследования столь тяжкой статьи УК РФ, как 210-я, которая, отметим, в данном случае предусматривает до 20 лет колонии. Вины в причастности к организованному преступному сообществу ни один из фигурантов, по данным источников "Ъ", не признает. Конкретизировать их позицию до согласования с подзащитными вчера не стали ни адвокат Григория Пирумова Федор Куприянов, ни представляющий интересы Бориса Мазо Руслан Закалюжный.
Далее...

Глава нижегородской «ТНС энерго» Василий Ситдиков недоплатил более миллиарда рублей налогов и скрылся из России после предъявления претензий на всю сумму. В своих письмах беженец клеймит «атмосферу интриг, лжи, обмана» и признает, что за границей «вспоминает с теплотой» о разоренных им коллегах. Тем временем на родине его требуют признать банкротом. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Нижегородской области, сообщает «Ньюсрум24».

По данным издания, иск против Василия Ситдикова подал предприниматель Сергей Бахтин. Сумма исковых требований – 690 тысяч рублей. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

Также в картотеке арбитражных дел есть еще один иск Сергея Бахтина к Василию Ситдикову. Он был подан 1 октября 2018 года в суд Республики Коми с размером исковых требований 628,3 тысячи рублей. Также 5 октября в суд обратилась Елена Ситдикова с требованием в 1,139 млрд рублей. А 23 октября 736,79 млн рублей потребовало «ТНС энерго Нижний Новгород».

Кроме этого «ТНС энерго НН» обратилось в суд с ходатайством о передаче дела в арбитражный суд Нижегородской области, на том основании, что должник не проживает в Республике Коми.

Однако в материалах дела есть информация о том, что в конце 2018 года Ситдиков был зарегистрирован в Сыктывкаре, а потом уехал в Черногорию. В настоящее время местонахождение Ситдикова неизвестно.

Далее...

Суд конфисковал имущество матери ребенка полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко, при этом Марине Семыниной оставили сережки за $320 тыс, купленные силовиком в Нью-Йорке. После трех обысков Семынина эмигрировала с дочерью в США. Ранее репатриировалась в Израиль мать Захарченко и уехала в Турцию его сестра.

Как сообщает «Ъ», Никулинский суд Москвы изъял у родственников экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко имущество на общую сумму 460 млн рублей. «Исковые требования Генеральной прокуратуры удовлетворить частично»,— цитирует «РИА Новости» судью Наталью Самороковскую.

Среди изъятого — деньги, ценные бумаги и два нежилых помещения в Московской области, арендуемых магазином «Пятерочка». Недвижимость принадлежала отчиму Марины Семыниной, матери несовершеннолетней дочери экс-полицейского. Прокурор также планировал отсудить в пользу государства $320 тыс в счет стоимости сережек, купленных полковником своей подруге в Нью-Йорке, однако эту просьбу суд не удовлетворил.

Экс-глава управления «Т» антикоррупционного управления МВД Дмитрий Захарченко был арестован в 2016 году. Он обвиняется в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствовании осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ). В ходе обысков в его квартире и квартирах его родственников было обнаружено 374 млн рублей, $140 млн и €2 млн (всего более 9 млрд рублей).

Далее...