Мещанский суд Москвы вынес приговор некогда одному из богатейших бизнесменов Санкт-Петербурга Александру Романову. Он признан виновным в хищении средств нефтеперерабатывающего завода «Албашнефть». Именно нефтяной бизнес и стал причиной того, что миллиардер разорился. Он вложил средства в строительство крупного НПЗ, но проект оказался провальным. Отголоском истории Романова стал и недавний отзыв лицензии у «Международного банка Санкт-Петербурга».

Слушания над Александром Романовым и гендиректором одной из подконтрольных ему фирм Андреем Марушко начались в августе 2018 года и продлились почти девять месяцев. Как сообщили «Росбалту» в Мещанском суде, Романов и Марушко признаны виновными в крупном хищении путем мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ), им назначено наказание по три года колонии общего режима.

По версии следствия, структуры Романова получили крупные суммы от компании «Албашнефть» за поставку нефтепродуктов, но обязательств не выполнили — деньги бизнесмен присвоил и распорядился ими по собственному усмотрению.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что во времена СССР Романов служил в системе КГБ, а в годы перестройки уволился и занялся предпринимательством. Начинал он с поставок продуктов питания в Санкт-Петербург из-за границы, а потом переключился на нефтяной бизнес.

Романов основал компанию «Авро», которая стала тесно сотрудничать с Киришским НПЗ «Кинеф»Далее...

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя филиала Россельхозбанка в Дагестане Гитиномагомеда Гаджимагомедова, сумма причиненного ущерба оценивается банком в 212 млн рублей. 11 апреля источник в силовых структурах Дагестана сообщил, что в региональном филиале Россельхозбанка и по месту проживания его бывшего директора Гитиномагомеда Гаджимагомедова проходят обыски, связанные с возбужденным уголовным делом о хищении в особо крупном размере. По словам источника, бывший директор банка находится за пределами России.

Как сообщили «Финансовой газете» в пресс-службе Россельхозбанка, данные действия проводятся в рамках системной работы по противодействию коррупции.

«Россельхозбанком был выявлен ряд злоупотреблений со стороны бывшего руководства Дагестанского регионального филиала. По результатам внутренней проверки банком было подано соответствующее заявление в правоохранительные органы, по результатам рассмотрения которого возбуждено уголовное дело в отношении Гитиномагомеда Ахмедовича Гаджимагомедова», указывается в ответе на наш запрос.

По словам источников в финансовых кругах, дагестанский филиал превратился в своего рода «черную дыру» еще во времена прежнего главы республики – Муху Алиева. Новая республиканская власть во главе с Владимиром Васильевым и федеральные силовики неоднократно пытались в нее заглянуть, чтобы понять размер бедствия, однако ранее действенных мер не предпринималось.
Далее...

Британский суд арестовал активы акционера Внешпромбанка, родственника убитого мафиози Авдыша Биджамо («Алик Ассирийский») Георгия Беджамова на $1,75 млрд, в том числе виллы во Франции и Италии, отель в Швейцарии, недвижимость в Лондоне и Подмосковье. По иску АСВ и «Альфа-групп» у экс-главы федерации бобслея отберут загранпаспорт и ограничат траты £10 тыс в неделю.

О соответствующем решении Высокого суда Лондона «Ведомостям» сообщил представитель Внешпромбанка в суде. Оно было вынесено в конце марта, имущество заморожено по всему миру, уточнил он. Представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ, ликвидатор банка) подтвердил, что активы Беджамова заморожены по просьбе ВПБ.

Среди арестованных активов – виллы в итальянском Сант-Аньелло и французском Кап-д’Ай, 33% 5-звездочного Badrutt’s Palace Hotel в швейцарском Санкт-Морице, недвижимость в лондонской Белгравии, земля в Подмосковье, перечисляют собеседники»Ведомостей». Суд запретил Беджамову распоряжаться этими активами и постановил раскрыть суду другие, стоимостью свыше 50 000 фунтов, где бы они ни находились, добавляют они.

Беджамову также запрещено покидать территорию Англии и Уэльса, он должен сдать загранпаспорт.

Кроме того, Высокий суд Лондона решил ограничить траты Беджамова. Он может продолжать тратить £35 тыс в неделю на аренду жилья, если у него есть соответствующий договор, а также £10 тыс в неделю проживание. Также ему разрешено тратить «разумную сумму на юридические услуги и представительство», пересказывают представители истца: «Но прежде чем тратить какие-либо деньги, ответчик должен рассказать представителям истца, откуда он их возьмет». Беджамову можно проводить операции, которые не затрагивают заблокированные активы, однако запрещено переводить деньги или активы компаниям, напрямую или опосредованно принадлежащим или подконтрольным Беджамову; кроме того, при совершении сделки или серии сделок на сумму более £50 тыс нужно за 48 часов уведомить представителей истца.
Далее...

Владелец «Тинькофф-банка» Олег Тиньков зачищает в интернете информацию о схеме, позволяющей банку замораживать счета предпринимателей якобы за финансирование терроризма и разблокировать их за 15-20%. Рассказавшая о схеме блогер Александра Баязитова судится с «Тинькоффым», по жалобе которого была удалена соответствующая публикация на платформе «Яндекс.Дзен», принадлежащей гражданину Мальты Аркадию Воложу. Это не первый случай, когда Олег Тиньков удаляет из сети компрометирующую его информацию. Банкир активно блокирует упоминания о наличии у него американского гражданства, опасаясь возможных претензий со стороны российских и американских фискалов.

Как сообщают «Ведомости», в иске, поданном в Хорошевский районный суд, создатель блога и YouTube-канала «Адские бабки» Александра Баязитова требует обязать банк и его сотрудников извиниться, опровергнуть распространенные в ее адрес обвинения, отозвать жалобу на ее блог из «Яндекс.Дзена» и выплатить 0,5 млн рублей компенсации морального вреда. Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что это первый известный им иск блогера о защите репутации.

В марте «Адские бабки» выпустили ролик о деятельности «Тинькофф банка»: якобы банк по «отработанной схеме» блокирует счета клиентам, ссылаясь на закон о противодействии легализации преступных доходов, и не дает им возможности перевести деньги в другой банк. Сотрудники «Тинькофф банка» якобы предлагают «решить вопрос» за 15–20% средств на счете в виде комиссии за его закрытие. Баязитова назвала это «террором клиентов».
Далее...