Девелопера-Жука в Испании прижучили

by topbloger 12. апреля 2019 03:00
Совладелец строительной компании Вадим Жук, обвиненный в мошенничестве, экстрадирован в Россию. Об этом «Ленте.ру» сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

«Установлено, что в 2012 году мужчина от имени руководства одной из столичных строительных фирм получил от двоих граждан более 48 миллионов рублей, передав им взамен четыре векселя, доходность которых при погашении должна была составлять 30 процентов годовых. Однако сразу после получения денег Жук покинул Россию», — рассказала собеседница.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело. Предпринимателя обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и объявили в международный розыск. В прошлом году он был задержан в Испании, и в среду, 10 апреля, экстрадирован в Россию в сопровождении сотрудников российского Бюро Интерпола и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, Вадим Жук и его партнер Игорь Чекалин были совладельцами фирмы «Жилищный капитал» — застройщика комплексов «Мичуринский квартал» и «Авиатор» в Химках, а также «Гусарская баллада» в Одинцово.

[odintsovo.info, 07.07.2017, "8 млрд рублей требуют кредиторы с экс-совладельцев застройщика "Гусарской баллады": Как стало известно из материалов арбитражного суда Москвы, кредиторы требуют 8 млрд руб. от Игоря Чекалина и Вадима Жука. А сама компания «Жилищный капитал» находится в стадии банкротства и требует с Жука 1,39 млрд руб.Далее...

Вьетнамское фиаско Алексея Мордашова

by topbloger 12. апреля 2019 03:00
«Силовым машинам» Алексея Мордашова, попавшим под санкции США, не удается урегулировать спор вокруг контракта по строительству ТЭС «Лонг Фу-1» во Вьетнаме, пишет "Ъ". Работы де-факто заморожены, стороны не смогли найти решение. Теперь «Силовые машины» готовы расторгнуть контракт, а вьетнамская сторона требует списать с российской компании $93 млн банковской гарантии.

«Силовые машины» Алексея Мордашова, в январе 2018 года попавшие в черный список (SDN List) Минфина США, столкнулись с очередными сложностями в международном проекте строительства ТЭС «Лонг Фу-1» во Вьетнаме. PetroVietnam (PVN) требует выплаты банковской гарантии по контракту в размере $93 млн. Гарантию в январе 2015 года выдал Юникредит-банк, срок ее действия — до 11 апреля 2019 года. Для урегулирования ситуации Минэкономики РФ планирует направить ноту правительству Вьетнама, о ситуации сообщили вице-премьеру Максиму Акимову, возглавляющему российско-вьетнамскую правкомиссию.

Компания строит ТЭС «Лонг Фу-1» (два энергоблока по 600 МВт) по EPC-контракту стоимостью $930,6 млн, «Силмаш» отвечает за проектирование и поставку основного оборудования, организацию финансирования. Вьетнамская PTSC занимается общестроительными работами стоимостью $204 млн. PVN выступает заказчиком проекта. Первый энергоблок должны были ввести в конце октября 2018 года, второй — в феврале 2019 года. Но из-за санкций США «Силмаш» столкнулся с заморозкой расчетов (у вьетнамских банков нет схемы трансакций с санкционными компаниями), в том числе со стороны PVN, а проект покинули более полутора десятков крупных контрагентов, включая американскую GE. По оценке «Силмаша», на 31 января готовность объекта составляла 77,56%.
Далее...

Помощнику Виктора Золотова не вырваться из цепких рук ГИБДД

by topbloger 12. апреля 2019 03:00
МВД требует объяснительные с сотрудников ГИБДД УВД ЗАО, которые задержали помощника главы Росгвардии Виктора Золотова полковника Романа Гаврилова, посчитав его мошенником. Как пишет crimerussia.com, об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Гаврилова задержали в ночь с 9 на 10 апреля на 7-й улице Лазенки. У полковника, который двигался на автомобиле Mercedes, проверили документы. Сотрудники ДПС решили, что удостоверение поддельное, Гаврилова вытащили из машины и надели на него наручники.

Впоследствии личность Гаврилова удалось подтвердить. Он написал в МВД жалобу на действия инспекторов.

Сами сотрудники ДПС рассказали, что полковник вел себя грубо, вызывающе и напал на сотрудников, когда они усомнились в подлинности его документов. В наручники его заковали, якобы чтобы пресечь буйное поведение.

Расхититель и браконьер Романов получил три года за краже предоплаты «Албашнефти»

by topbloger 12. апреля 2019 03:00

Мещанский суд Москвы вынес приговор некогда одному из богатейших бизнесменов Санкт-Петербурга Александру Романову. Он признан виновным в хищении средств нефтеперерабатывающего завода «Албашнефть». Именно нефтяной бизнес и стал причиной того, что миллиардер разорился. Он вложил средства в строительство крупного НПЗ, но проект оказался провальным. Отголоском истории Романова стал и недавний отзыв лицензии у «Международного банка Санкт-Петербурга».

Слушания над Александром Романовым и гендиректором одной из подконтрольных ему фирм Андреем Марушко начались в августе 2018 года и продлились почти девять месяцев. Как сообщили «Росбалту» в Мещанском суде, Романов и Марушко признаны виновными в крупном хищении путем мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ), им назначено наказание по три года колонии общего режима.

По версии следствия, структуры Романова получили крупные суммы от компании «Албашнефть» за поставку нефтепродуктов, но обязательств не выполнили — деньги бизнесмен присвоил и распорядился ими по собственному усмотрению.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что во времена СССР Романов служил в системе КГБ, а в годы перестройки уволился и занялся предпринимательством. Начинал он с поставок продуктов питания в Санкт-Петербург из-за границы, а потом переключился на нефтяной бизнес.

Романов основал компанию «Авро», которая стала тесно сотрудничать с Киришским НПЗ «Кинеф»Далее...

В основу уголовного дела Константина Малофеева лягут показания криптомошенника Дмитрия Васильева

by topbloger 12. апреля 2019 03:00
Покупка Константином Малофеевым депутатской неприкосновенности в думской фракции «Справедливой России» провалилась. Для администрации президента Малофеев скомпрометирован криминальными скандалами вокруг финансовой пирамиды «Соль Руси» и криптовалютной биржи Wex. У инвалидов и пенсионеров, вложивших накопления в «Соль Руси», группой Малофеева похищен миллиард рублей. У клиентов Wex Малофеев, его сотрудник Дмитрий Хавченко и кибермошенник Дмитрий Васильев украли $200 млн — именно эти деньги предлагались «СР». Сейчас Малофеев пытается развалить уголовные дела 11901450001000585 (возбуждено по «Соли Руси» 20.03.19), 11801970004001101 (возбуждено по Wex 30.11.18, за взятку закрыто, возобновлено 19.03.19), а также не допустить открытия большого дела Wex по материалам, имеющимся в управлении «К» МВД России. Собраны доказательства для ареста друга Ольги Бузовой, директора Wex Васильева. Его показания из сизо станут серьезной угрозой для безопасности оставшегося вне думского иммунитета Константина Малофеева

Среди бывших подчиненных Патрушева обнаружился криминальный Велюр

by topbloger 12. апреля 2019 03:00

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя филиала Россельхозбанка в Дагестане Гитиномагомеда Гаджимагомедова, сумма причиненного ущерба оценивается банком в 212 млн рублей. 11 апреля источник в силовых структурах Дагестана сообщил, что в региональном филиале Россельхозбанка и по месту проживания его бывшего директора Гитиномагомеда Гаджимагомедова проходят обыски, связанные с возбужденным уголовным делом о хищении в особо крупном размере. По словам источника, бывший директор банка находится за пределами России.


Как сообщили «Финансовой газете» в пресс-службе Россельхозбанка, данные действия проводятся в рамках системной работы по противодействию коррупции.

«Россельхозбанком был выявлен ряд злоупотреблений со стороны бывшего руководства Дагестанского регионального филиала. По результатам внутренней проверки банком было подано соответствующее заявление в правоохранительные органы, по результатам рассмотрения которого возбуждено уголовное дело в отношении Гитиномагомеда Ахмедовича Гаджимагомедова», указывается в ответе на наш запрос.

По словам источников в финансовых кругах, дагестанский филиал превратился в своего рода «черную дыру» еще во времена прежнего главы республики – Муху Алиева. Новая республиканская власть во главе с Владимиром Васильевым и федеральные силовики неоднократно пытались в нее заглянуть, чтобы понять размер бедствия, однако ранее действенных мер не предпринималось.
Далее...

Британский суд поступил с Беджамовым так, как ранее поступил с Пугачевым

by topbloger 12. апреля 2019 03:00

Британский суд арестовал активы акционера Внешпромбанка, родственника убитого мафиози Авдыша Биджамо («Алик Ассирийский») Георгия Беджамова на $1,75 млрд, в том числе виллы во Франции и Италии, отель в Швейцарии, недвижимость в Лондоне и Подмосковье. По иску АСВ и «Альфа-групп» у экс-главы федерации бобслея отберут загранпаспорт и ограничат траты £10 тыс в неделю.

О соответствующем решении Высокого суда Лондона «Ведомостям» сообщил представитель Внешпромбанка в суде. Оно было вынесено в конце марта, имущество заморожено по всему миру, уточнил он. Представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ, ликвидатор банка) подтвердил, что активы Беджамова заморожены по просьбе ВПБ.

Среди арестованных активов – виллы в итальянском Сант-Аньелло и французском Кап-д’Ай, 33% 5-звездочного Badrutt’s Palace Hotel в швейцарском Санкт-Морице, недвижимость в лондонской Белгравии, земля в Подмосковье, перечисляют собеседники»Ведомостей». Суд запретил Беджамову распоряжаться этими активами и постановил раскрыть суду другие, стоимостью свыше 50 000 фунтов, где бы они ни находились, добавляют они.

Беджамову также запрещено покидать территорию Англии и Уэльса, он должен сдать загранпаспорт.

Кроме того, Высокий суд Лондона решил ограничить траты Беджамова. Он может продолжать тратить £35 тыс в неделю на аренду жилья, если у него есть соответствующий договор, а также £10 тыс в неделю проживание. Также ему разрешено тратить «разумную сумму на юридические услуги и представительство», пересказывают представители истца: «Но прежде чем тратить какие-либо деньги, ответчик должен рассказать представителям истца, откуда он их возьмет». Беджамову можно проводить операции, которые не затрагивают заблокированные активы, однако запрещено переводить деньги или активы компаниям, напрямую или опосредованно принадлежащим или подконтрольным Беджамову; кроме того, при совершении сделки или серии сделок на сумму более £50 тыс нужно за 48 часов уведомить представителей истца.
Далее...

Мамут получил взятку от Костина и Аскер-Заде за удаление фотографии их дочери?

by topbloger 11. апреля 2019 03:00

Осужденного на Урале банкира поймали на польской границе

by topbloger 11. апреля 2019 03:00
Экс-глава уральского «Плато-банка» Андрей Лазарев, которого суд в Екатеринбурге признал виновным в крупном мошенничестве, пытался уйти от шестилетнего срока в колонии, скрывшись за границей, сообщает pasmi.ru. Банкира задержали в Белоруссии на границе с Польшей.

О поимке беглеца журналистам сообщили в пресс-службе Главного управления ФСИН России по Свердловской области. Лазарева выдал некачественно выполненный фальшивый паспорт.

«Паспорт имел признаки частичной подделки в виде замены страницы с установочными данными лица. В ходе проверки было установлено, что данный гражданин с поддельным паспортом находится в розыске на территории Российской Федерации», — отметили в тюремном ведомстве.

В розыск бывшего собственника «Плато-банка» объявили в декабре прошлого года после вынесения приговора суда, на который он не явился. Суд признал Андрея Лазарева виновным в хищении более 1,2 млрд рублей средств банка путем выдачи кредитов подставным фирмам с их последующей легализацией. На время следствия банкир находился на свободе под залог в размере миллиона рублей. Сейчас он ожидает экстрадиции в Россию.

«Адская бабка» раскрыла гоп-стоп Олега Тинькова

by topbloger 11. апреля 2019 03:00

Владелец «Тинькофф-банка» Олег Тиньков зачищает в интернете информацию о схеме, позволяющей банку замораживать счета предпринимателей якобы за финансирование терроризма и разблокировать их за 15-20%. Рассказавшая о схеме блогер Александра Баязитова судится с «Тинькоффым», по жалобе которого была удалена соответствующая публикация на платформе «Яндекс.Дзен», принадлежащей гражданину Мальты Аркадию Воложу. Это не первый случай, когда Олег Тиньков удаляет из сети компрометирующую его информацию. Банкир активно блокирует упоминания о наличии у него американского гражданства, опасаясь возможных претензий со стороны российских и американских фискалов.


Как сообщают «Ведомости», в иске, поданном в Хорошевский районный суд, создатель блога и YouTube-канала «Адские бабки» Александра Баязитова требует обязать банк и его сотрудников извиниться, опровергнуть распространенные в ее адрес обвинения, отозвать жалобу на ее блог из «Яндекс.Дзена» и выплатить 0,5 млн рублей компенсации морального вреда. Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что это первый известный им иск блогера о защите репутации.


В марте «Адские бабки» выпустили ролик о деятельности «Тинькофф банка»: якобы банк по «отработанной схеме» блокирует счета клиентам, ссылаясь на закон о противодействии легализации преступных доходов, и не дает им возможности перевести деньги в другой банк. Сотрудники «Тинькофф банка» якобы предлагают «решить вопрос» за 15–20% средств на счете в виде комиссии за его закрытие. Баязитова назвала это «террором клиентов».
Далее...



Список Компроматов

Избранное