Агентство нацбезопасности (ДАНС) и МВД Болгарии изначально не нашли подтверждений наличия инвестиций в обмен на гражданство, о чем было доложено парламенту. Гражданство должны были отозвать в мае, но в итоге ДАНС отказалось предоставлять документы о нарушении. В Минюсте и МВД считают, что вмешались покровители из руководства Болгарии.

Супруга первого заместителя президента — председателя правления российского банка ВТБ Юрия Соловьева — Галина Улютина — оказалась одной из восьми иностранных граждан (двое россиян и шесть пакистанцев), получивших болгарское гражданство в обмен на инвестиции, хотя никаких инвестиций не сделали. Об этом сообщает радиостанция "Свободная Европа" со ссылкой на данные министерства юстиции Болгарии, хотя на официальный запрос ведомство отказалось давать письменное тому подтверждение.

Совместное расследование Государственного агентства национальной безопасности (Държавна агенция "Национална сигурност" — ДАНС) и Министерства внутренних дел Болгарии изначально не нашло никаких подтверждений наличия инвестиций. Напомним, гражданином Болгарии можно стать, вложив в экономику страны €1-2 млн.

Проверки получения гражданства иностранцами в Болгарии активно начались после того, как Еврокомиссия в конце 2018 года объявила о намерении ужесточить контроль над программой продажи инвестиционного гражданства Болгарии. По мнению еврочиновников, в законодательстве страны есть недостатки в проверке происхождения денежных средств лиц, приобретших гражданство. Поэтому действующая схема увеличивает риски коррупции, отмывания денег и уклонения от налогов. К тому же Болгария не выполняет правило ЕС, по которому человек, желающий получить гражданство, должен проживать на территории государства.
Далее...

Герой данной статьи - Анатолий Черкасов, более известный в определенных кругах как вор «Толик Черкас», имел не только легендарную воровскую биографию, но еще и не менее мифологизированный военный период своей жизни. С легкой руки разных авторов, в том числе и известного «медийного специалиста по криминалу» генерала Гурова он был сразу записан в «штрафники» и неизменно воевал, как и все «штрафники», в армии не менее легендарного «сидельца» Константина Константиновича Рокоссовского.

Страничка про«Черкаса» в Википедии - фееричный бред, как и ссылки, на основании которых страничка была сформирована.

На самом деле реальность оказалась намного проще, но от этого не была менее героической - хотя и не имела к «штрафникам» никакого отношения. Скажем больше, «Толик Черкас», а во время войны Черкасов Анатолий Павлович был гвардейцем – элитой Красной Армии.

«Черкас» попал в ряды Красной армии в 1942 году (а не в 1944-м как пишут во многих источниках) в отделение разведки 7-й батареи 214-го гвардейского гаубичного артполка 8-й гвардейской гаубичной артиллерийской бригады из состава 3-й гвардейской артиллерийской дивизии прорыва РВГК.

Пока шли позиционные бой военнослужащему гаубичной артиллерии не было поводов отличиться, так как чаще всего гаубицы стояли за боевыми порядками пехотных соединений, поддерживая их огнем, и противника видели только в виде внезапно прилетающих из-за горизонта немецких снарядов и падающих с неба авиабомб.
Далее...

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, оставивший невнятный комментарий про «огурец» послу Ирака, объявил о взломе Twitter-аккаунта, пишет РБК. Ранее хакеры воровали учетную запись чиновника во «ВКонтакте» и Twitter. По заказу ФСБ хакерская группировка «Шалтай-Болтай» атаковала Далее...

Эмигрировавший в Варшаву боец ММА чеченец Мамед Халидов арестован в Польше за легализацию краденных в Чехии автомобилей, передает kavkazr.com. Возмущенный «маленькими» гонорарами в $800 тыс спортсмен участвовал в контрабанде Porsche Panamera, Range Rover Evoque, BMW M6, BMW 7.

Бывшего бойца MMA, экс-чемпиона KSW в двух дивизионах в среднем весе Мамеда Халидова сотрудники польского бюро антитеррористических операций задержали в Варминьско-Мазурском воеводстве на севере страны.

Спортсмена, как пояснила телеканалу пресс-секретарь польской нацпрокуратуры, подозревают в легализации угнанных автомобилей. В Польшу эти машины ввозились из Чехии.

В отделение полиции Халидов был доставлен по приказу прокурора силезского отделения Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией прокуратуры в Катовицах. Обвинения ему предъявят после того, как доставят в прокуратуру. На следующем этапе будет решаться вопрос о мере пресечения.

Задержание прошло спокойно: боец не сопротивлялся. Заседание по делу Халидова состоится 12 июня в Катовице. Дело, в рамках которого задержали бойца, расследуется с января 2018 года.

Его спарринг-партнер Дмитрий Смоляков рассказал, что Мамед в свое время отказался от контракта с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), сильнейшей лигой мира, пишет gazeta.ru. По словам Смолякова, в UFC предлагали Халидову гонорар в размере $800 тысяч. Это даже больше, чем получают главные звезды промоушена. Например, Конор Макгрегор стал первым, кто получил в UFC больше $1 млн.
Далее...

Партия власти не только получает крупные пожертвования (в том числе от фигурантов дела Дмитрия Захарченко), но и активно тратит их на уставные цели. Сегодня один из крупнейших подрядчиков «Единой России» — компания «Глобальные события и коммуникации»: в 2015–2016 годах она получила в сумме более 100 млн рублей. Согласно свежему отчету за 2018 год «ЕР» заплатила ей не менее 81 млн рублей. Компания предоставляла партии услуги по организации съезда. Фирма принадлежит 40-летней Ирине Мак Кардл, ранее имевшей долю в компании «Арт шоу центр» и также получавшей подряды от крупнейшей политической партии страны.

Известно, что эта женщина пробовала себя в сфере кино — ее страничка есть на «Кинопоиске». В 2007 году Ирина снялась в фильме «Знак судьбы». Возможно, что в получении выгодных партийных заказов играют роль не только бизнес-способности Ирины, но и связи.

Как сообщает «База», заместителем руководителя Организационного управления аппарата Центрального исполнительного комитета «Единой России» раньше был Евгений Соломин, которого «Знак» называл человеком, близким к бизнесмену Владимиру Потанину. И именно он вместе с Ириной Мак Кардл владел «Арт шоу центром». Еще один совладелец ныне ликвидированной компании — Константин Александрович Филиппов в статусе индивидуального предпринимателя дважды получал по 15 млн рублей на мероприятия к 16-му и 17-му съезду единороссов. Кроме того фамилия дочери Ирины — Соломина. Такое вот совпадение, которое многое объясняет.

Далее...

По приказу любителя подростков, владельца банка «Русский стандарт» Рустама Тарико его юрист дал взятку 2,6 млн рублей судебному приставу, пишет Русский Forbes. Кэш платили за снятие ареста с 52 млн рублей. После разоблачения Тарико наказан штрафом в 26 млн.

Суд Центрального района Сочи по иску прокуратуры оштрафовал банк «Русский стандарт» Рустама Тарико в размере свыше 26 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Прокуратура ранее установила, что юрисконсульт банка, действуя в интересах и от имени юридического лица, посредством мобильного приложения предложил судебному приставу-исполнителю взятку в виде 5% от суммы арестованных денежных средств. Предложенное вознаграждение составило около 2,6 млн рублей, отмечает пресс-служба.

Пристав отказался от взятки и сообщил о произошедшем в прокуратуру, после чего было организовано расследование. Административное производство было возбуждено по части 2 статьи 19.28 КоАП (незаконное вознаграждение в интересах юридического лица в крупном размере), затем дело было передано в суд, который и принял решение оштрафовать банк.

Рустама Тарико обвинили в незаконном давлении на клиентов микрофинансовой организации "Домашние деньги": "Устроили цирк для заемщиков. Займы через схематоз перешли к банку «Русский стандарт» и теперь ТарикоДалее...

Российский банкир и совладелец банка «Восточный» Артем Аветисян за последние несколько лет приобрел в регионе Тоскана в Италии недвижимость общей стоимостью минимум €20 млн, сообщает Forbes со ссылкою на информационное гентство ANSA.

По данным агентства, Аветисян приобретал недвижимость, расположенную между городами Флоренция и Форте дей Марми. Среди его владений числится старинная вилла Фанини — историческое палаццо в пригороде Лукки, пишет ANSA. Агентство не уточнило, из каких именно документов стало известно об итальянской недвижимости банкира.
О том, что Аветисян стал владельцем виллы Фанини, сообщало тосканское издание Il Tirreno еще в 2017 году. Вилла построена в начале XVII века семьей Арнольфини. В здании находятся фрески итальянских художников Джоаккино Пиццоли и Анджело Микеле Колонна. Площадь виллы составляет 1400 кв. м, прилегающего к ней парка — 16 тыс кв. м. Изначально стоимость виллы оценивалась в €25 млн, затем ее стоимость снизилась. По данным газеты, Аветисян приобрел ее за €4,1 млн.

В феврале 2019 года партнер Аветисяна Шерзод Юсупов подал заявление в Следственный комитет и ФСБ на руководство инвестфонда Baring Vostok. В результате основатель фонда Майкл Калви и еще пять его коллег были обвинены в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Калви связывал уголовное преследование с корпоративным конфликтом между Baring Vostok с одной стороны и Аветисяном и Юсуповым — с другой. Аветисян назвал это «абсурдом» и «совершенной ложью», Юсупов эту версию также опровергал.

Далее...

Совладелец Петр Авен попросил президента Владимира Путина поручить Генпрокуратуре проверить, как соблюдается закон при рассмотрении арбитражными судами споров между «Росгосстрахом» и структурами бывшего совладельца страховщика Данила Хачатурова. Об этом говорится в письме Авена, направленном Путину в апреле. На нем стоит резолюция президента: «Рассмотреть [генпрокурору] Чайке Ю. Я.», пишут «Ведомости», которым удалось ознакомиться с документом. В письме говорится, что компания А1 (как и Альфа-банк, входит в «Альфа-групп») заключила с «Росгосстрахом» партнерское соглашение. По нему «Альфа-групп» оказывает содействие в возврате активов и денег, «незаконно выведенных из «Росгосстраха» бывшим собственником» Данилом Хачатуровым.

С целью защиты интересов «Росгосстраха» А1 направила ряд запросов в госорганы с просьбой дать правовую оценку совершенным Хачатуровым сделкам. «Один из запросов за подписью представителя А1 Петра Авена был направлен в адрес президента, – сказал представитель А1. – Указанный запрос был передан на рассмотрение в Генеральную прокуратуру». Представитель «Росгосстраха» сказал, что помимо штатных сотрудников компания привлекает специалистов сторонних организаций, в том числе А1. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался от комментариев. Запросы в Генпрокуратуру и владельцу «Росгосстраха» – банку «ФК Открытие» остались без ответа.

Далее...