Офшорные поставщики Вероники Скворцовой

by topbloger 11. апреля 2018 03:00
Еще три года назад Владимир Путин вроде как запретил государственным компаниям совершать закупки у офшорных компаний. Однако крупнейшие поставщики лекарств продолжают контролироваться из других юрисдикций. В основном – кипрской. Короли медзаказа За 2,8 млрд рублей АО «Национальная иммунобиологическая компания» взялось обеспечить все российские регионы взрослыми вакцинами от гриппа. А еще за 2,1 млрд – детскими. «Нацимбио» была учреждена возглавляемым Сергеем Чемезовым «Ростехом» для обеспечения независимости России от импорта лекарств. Однако в начале года блокирующий пакет акций АО (25%) был продан Александру Винокурову – зятю главы МИД Сергея Лаврова. Кстати, Винокуров много лет был связан с недавно оказавшимися за решеткой братьями Магомедовыми. И даже возглавлял принадлежащую им «Сумму».Винокуров владеет акциями через Marathon Group. Все цепочки «Марафон Групп», согласно базе ЕГРЮЛ, ведут в одно место – в Никосию, столицу Кипра. А вот единственным учредителем другого топового поставщика Минздрава – заработавшего на госзаказах 141 млрд рублей АО «Фармстандарт» – является кипрская Augment Investments Limited. Ее бенефициар – долларовый миллиардер Виктор Харитонин. Харитонину принадлежат бренды «Арбидол», «Коделак», «Компливит», «Пенталгин». Далее...

Мягкий приговор за воровство у Якуниных

by topbloger 16. марта 2018 03:00
Выборгский райсуд Санкт-Петербурга вынес первый приговор по громкому уголовному делу в отношении бывших топ-менеджеров реставрационной компании «Интарсия», обвиняемых в хищении не менее 321,4 млн рублей при реконструкции «дома со львами», находящегося на балансе управделами президента (УДП). Оформивший досудебное соглашение о сотрудничестве бывший замгендиректора «Интарсии» Дмитрий Соколов получил четыре года условного лишения свободы. Дело проживающего в Лондоне экс-владельца и главы «Интарсии» Виктора Смирнова до суда пока не дошло.Как сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, бывший заместитель гендиректора «Интарсии» Дмитрий Соколов признан пособником в присвоении и растрате средств ЗАО «Тристар Инвестмент Холдингс» в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Суд установил его вину при исполнении заключенного в 2009 году контракта на 2,1 млрд рублей на реконструкцию под пятизвездный отель сети Four Seasons особняка Лобановых-Ростовских (знаменитого «дома со львами») рядом с Исаакиевской площадью. Здание арендовал у УДП инвестор стройки — ЗАО «Тристар Инвестмент Холдингс»,— подконтрольный сыну экс-главы РЖД Андрею Якунину. dsl-KSP 013068 05604 1 t218 212721"Дом со львами"Далее...

Литовский след Чемезова-Мантурова

by topbloger 5. марта 2018 03:00

В 2015 году Европейский союз принял директиву о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма, которая обязала страны ЕС создать реестры конечных бенефициаров компаний, зарегистрированных в этих странах. Великобритания одной из первых стала раскрывать эту информацию в своем публичном коммерческом реестре. В 2018 году реестр начал работать и в Германии, хотя он и не настолько публичен. Литовский парламент в последний отведенный для этого день принял поправки в национальный закон, позволяющие создать данный реестр, и начнет он свою работу только летом 2019 года. Пока литовцы откладывают запуск реестра на последний срок, “Муниципальный сканер” решил выяснить, кто является конечным бенефициаром компании Avia Solution Group (ASG), которая на особом счету у литовской госбезопасности, и разобраться, почему так вышло. В результате исследования выяснилось:

– в обмен на заключение соглашения с “Ростехом” по созданию аэропорта “Жуковский”, Avia Solution Group передала не менее 10% акций своего холдинга людям, которые связаны с руководителем “Ростеха” Чемезовым и министром промышленности России Мантуровым; – значительная часть конечных бенефициаров ASG неизвестна и скрывается за голландскими фондами; – в карго и торговлю в аэропорту “Жуковский” инвестировал однокурсник Владимира Путина;Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Тайные господрядчики - топ-2018

by topbloger 22. февраля 2018 03:00
В 2017 году премьер-министр Дмитрий Медведев разрешил государственным заказчикам ограничиваться публикацией данных о самом подряде, способе закупки и ее цене, но данные о победителях не раскрывать. Изучая данные госзакупок, мы видим, что реальные получатели госзаказов уже скрываются. Крупные подряды часто уходят неизвестным компаниям, явно не способным их выполнить, а это означает, что реальных «королей» заметной части госзаказа мы выявить уже не можем.[Forbes, 30.11.2017, "Гостайна против санкций. Силовикам и госкомпаниям разрешили засекретить данные о поставщиках": Правительство России внесло серьезные коррективы в систему госзакупок, разрешив госкомпаниям не раскрывать информацию о поставщиках и подрядчиках, получающих контракты, и засекретив все закупки для нужд Министерства обороны, ФСБ и Службы внешней разведки.Соответствующие постановления за №1429 и №1428 подписаны председателем правительства Дмитрием Медведевым 27 ноября и два дня спустя опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.Постановление №1429 приостанавливает действие ряда подпунктов «Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки», утвержденных 31 октября 2014 года. Это дает госкомпаниям право не публиковать в реестре закупок сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе) и не обнародовать информацию о договорах с субподрядчиками, в том числе их наименование, место нахождения, ИНН, предмет и цену договора.Далее...

Фридман, Мильнер, Тиньков и 210 врагов народа США. Друг ЦРУ Владимир Якунин

by topbloger 30. января 2018 03:00

Как и предсказал «Футляр от виолончели», акционер «Альфа-групп», гражданин Израиля Михаил Фридман, его партнеры Петр Авен и Герман Хан включены в санкции США. В списке есть американцы — получивший паспорт гражданина США Олег Тиньков и эмигрировавший в Америку миллиардер Юрий Мильнер, у которого в Калифорнии успел умереть отец. «Кремлевский доклад» разбит на блоки: все руководство АП (43 фамилии), правительства (30 фамилий), госбизнес и политики (39 фамилий), а также «олигархи» (91 фамилия). Минфин США исключил из проекта списка родственников миллиардера из дачного кооператива «Озеро» Владимира Якунина, в том числе гражданина Великобритании Андрея Якунина. Это связываются с сотрудничеством семьи Якуниных с разведывательным сообществом США, которое получило из данного источника важную информацию о президенте России

**** Кремлевский доклад — полный список фамилий

Приложение A: Список старших политических фигур

Администрация Президента

1. Антон Вайно Руководитель, Администрация Президента2. Алексей Громов * Первый заместитель руководителя Администрации Президента3. Сергей Кириенко Первый заместитель руководителя Администрации Президента4. Магомедсалам Магомедов Заместитель руководителя Администрации Президента5. Владимир Остроенко Заместитель руководителя Администрации ПрезидентаДалее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Трабер потеснил Израйлита

by topbloger 23. января 2018 03:00

Авторитетный предприниматель Илья Трабер, известный также по прозвищу Антиквар, расширяет свою петербургскую бизнес-империю. Под его контроль постепенно переходит многопрофильный терминал «Юг-2» в Усть-Луге, который прибирает к рукам компания «Новые коммунальные технологии» (НКТ). Запускали "Юг-2" не без задержек, но, как и все большое на Северо-Западе, под Петербургский международный экономический форум. В июне 2008 года торжественную ленточку разрезали президент РЖД Владимир Якунин и председатель совета директоров "Компания Усть-Луга" Валерий Израйлит. Комплекс начинал работу с приема иностранных автомобилей, а также заграничных буренок по программе "Росагролизинга". За парнокопытными пошли контейнеры и генеральные грузы. А под занавес 2016 года и сам Валерий Израйлит был задержан по подозрению в мошенническом хищении денег, выделенных на развитие порта. "Компания Усть-Луга" занималась не только перевалкой грузов, но и выступала застройщиком порта в Лужской губе. Это уже четвертый арест предпринимателя. Точно известно, что до мая 2018-го Израйлит будет находиться в изоляторе ФСБ на Захарьевской улице Петербурга. Вместе с ним по делу проходит глава «Усть-Лужской проектно-инжиниринговой компании» Александр Зарецкий, предусмотрительно спрятавшийся от следствия в Израиле. По версии правоохранителей, именно через «Усть-Лужскую проектно-инжиниринговую компанию» на счета на Виргинский островах было выведено полтора миллиарда рублей, украденных через завышение смет. Далее...

Константин Голощапов - теневой кадровик Путина

by topbloger 19. января 2018 03:00
Основатель Русского афонского общества Константин Голощапов, «массажист Путина» — один из самых закрытых и влиятельных людей в окружении президента. Его называют кадровиком питерской команды, вторым губернатором Петербурга и куратором РПЦ. Ближайший друг и бизнес-партнер Аркадия Ротенберга и Георгия Полтавченко был тесно связан с тамбовской преступной группировкой и даже, как выяснил Центр управления расследованиями, имел судимость. Считается, что Константин Голощапов в последнее время отошел от дел, не связанных со служением богу. Тем не менее нам удалось найти его неизвестный ранее бизнес, недвижимость в разных странах, в том числе незаконно оформленную, второе гражданство и многих людей, которые обязаны «массажисту» высокими постами и успешным бизнесом. Юбилей Кума

19 марта 2013 года, 21.00, телеканал «Россия». В эфире «Специальный корреспондент», тема: «Коррупция. ЖКХ. Часть вторая». Ведущий в студии — Аркадий Мамонтов, в качестве спикеров приглашены депутат Госдумы Алексей Митрофанов (после возбуждения в отношении его уголовного дела за покушение на мошенничество в 2014 году уехал из России), заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Чибис и депутат от КПРФ Валерий Рашкин.На экране показывают Тамбов: полуразвалившиеся дома, ржавые трубы, облезлые стены и местные жители, которые жалуются, что у них двадцать лет не было капремонта. Картинка меняется на огромный особняк авторитетного депутата Тамбовской облдумы Андрея Попова (Поп)Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Левченковы, Фокины, Васильев - дачные спецназначенцы Юрия Ковальчука

by topbloger 9. января 2018 03:00

Рассказывало о дачном поселке для людей, близких к Юрию Ковальчуку, построенном в Ленинградской области. В корпоративном поселке вблизи курорта «Игора» обосновались в частности экс-президент пивоваренного завода «Балтика» Теймураз Боллоев и экс-представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов. Со временем места для всех друзей совладельца банка «Россия» перестало хватать, срочно пришлось создавать еще одно дачное поселение - в 15 км от знаменитого кооператива “Озеро” на землях сельхозназначения на берегу реки Вуокса.

Давайте посмотрим, кто живет на Вуоксе:

Михаил Левченков – директор ООО “Газпром инвест” с 2007 года. До 2007 года – советник и заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО “Лентрансгаз”.  09 01 18 ukos 02

Михаил Левченков

На участке (более 4 гектар) Михаила Левченкова расположился основной дом, у самого берега реки – еще один крупный дом. Что интересно, усадьбу Левченкова от поселка Понтонное отделяет земельный участок, существующий, по данным Росреестра, “для спецназначения”. Некоторые фотографии усадьбы публикуют дети Михаила: сын Антон и дочь Яна

Далее...

Австрийские прачечные Валерия Израйлита

by topbloger 27. декабря 2017 03:00
"Дело-долгострой" против усть-лужского строителя Валерия Израйлита медленно, но неумолимо близится к финалу. Можно назвать стройкой века. В худшем смысле этой идиомы: приятель и преемник Владимира Якунина Израйлит никак не окончит стройку, в прошлом веке начатую.Экс-председатель совета директоров порта «Усть-Луга» Израйлит оставлен под стражей до мая 2018 года, пишет "Фонтанка". ФСБ собрала на него 123 тома из эпизодов мошенничества, легализации преступных доходов и незаконных валютных операций. К нему предъявлены претензии на 3,6 млрд рублей. Свою порцию обвинений готовит Европа. В качестве «прачечной», по версии тамошних правоохранителей, использовались австрийские банки.Дело о хищениях в «Усть-Луге» лежало в ФСБ с июня 2013 года почти без движения. В 2015-м в международный и безнадежный розыск был объявлен бизнесмен Александр Зарецкий, прижившийся в Израиле. Он руководил «Усть-Лужской проектно-инжиниринговой компанией» (УЛПИК), через которую якобы в виргинские офшоры с порта выводились деньги. Звучала неподтвержденная сумма 1,5 млрд рублей, но к аресту Израйлита в декабре 2016-го материалы дела в виде ущерба содержали сумму 93 млн рублей.Валерий Израйлит – выпускник Горного университета. Гендиректором компании «Усть-Луга» стал в 1999 году. Пост председателя совета директоров занял после Владимира Якунина, с которым, собственно, ассоциировался резкий рост инвестиций в порт в 2000-х. Вкладывались в строительство «Транснефть» и структуры Геннадия ТимченкоДалее...

Призрак Якуниных в РЖД

by topbloger 12. декабря 2017 03:00

Уходя в отставку с поста главы РЖД Владимир Якунин строил радужные планы на дальнейшую деятельность. «Больше времени будет на научную и общественную деятельность», - говорил фигурант многочисленных коррупционных скандалов. Но и спустя два года после увольнения, коммерческие проекты интересуют Якунина намного больше, чем научные исследования. А основной источник его доходов — все те же железные дороги, которым были навязаны услуги близких к чиновнику компаний.

На мирных рельсах

Уже вскоре после отставки Владимира Якунина ряд СМИ начал публиковать материалы о том, что семейство главного железнодорожника продолжает стричь сотни миллионов рублей за счет монополии и, понятное дело, россиян. Монополией на продажу ж/д билетов владели ООО «УФС» и ООО «Электронный билет» с одним и тем же директором и учредителем - офшорной компанией «АМ Эбукерс Лимитед», зарегистрированной в кипрском городе Никосия. По данным СМИ, контролирует обе структуры Андрей Якунин, сын Владимира Ивановича. Финансовые показатели деятельности, даже официальные неплохи – чистая прибыль ежегодно превышает четверть миллиарда рублей. На сколько продажи обогащают семейство не по отчетным документам, а в реальности, остается только догадываться… В Лондоне действовал фонд Venture Investments & Yield Management (VIY Management), который руководил проектами «Тристар Инвестмент Холдингс»Далее...



Список Компроматов

Избранное