Дочь Сергея Нарышкина разделила крупу с сыном Владимира Якунина

by topbloger 11. января 2019 03:00

Вероника Нарышкина, дочь директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, в конце прошлого года стала соучредителем «Управляющей компании Агро-Альянс», сообщают «Открытые медиа». Эта компания связана с агрохолдингом, поставляющим крупы для крупнейших российских розничных сетей. Ранее Нарышкина не интересовалась бизнесом, занимаясь спортом — сначала плаванием, затем серфингом. Обладательницу вида на жительство в Венгрии часто видят на Мальдивах, Бали и в Калифорнии, куда ее отцу въезд запрещен.


В ЕГРЮЛ запись о том, что Веронике Нарышкиной принадлежит 21% акций «Управляющей компании Агро-Альянс», появилась 28 декабря 2018 года. Эта компания была зарегистрирована в Cанкт-Петербурге месяцем ранее, в качестве основного вида ее деятельности указана деятельность холдинговых компаний. Помимо Нарышкиной у компании четыре совладельца. Это Виктор Козырев, контролирующий 40% акций компании, Павел Макеев (25,7%), Михаил Цобкалло (10%) и Валерий Зайцев (3%).


Виктор Козырев и Михаил Цобкалло — основатели импортера риса и производителя фасованных круп «Агро-Альянс». Компания выпускает крупы под собственными торговыми марками для X5 Retail Group, «Ашана», «Ленты», «Дикси» и других розничных сетей. Еще один партнер Нарышкиной, Валерий Зайцев, сейчас занимает пост гендиректора головной компании этой группы — ООО «Агро-Альянс». При этом новое юрлицо, «Управляющая компания Агро-Альянс», зарегистрировано по тому же адресу в Санкт-Петербурге, что и производственно-логистический центр агрохолдинга.
Далее...

Молдавские схемы, панамские файлы и крупнейший русский отмывщик Ростовцев

by topbloger 29. декабря 2018 03:00
Бывший российский чиновник, угольный предприниматель Руслан Ростовцев, как сообщили СМИ, оказался активным участником «молдавского ландромата» — международной схемы отмыва денег, благодаря которой из России вывели миллиарды долларов. Компания Руслана Ростовцева Grandwood Systems была частью незаконной схемы, через которую, согласно опубликованным документам, украли более 400 миллионов долларов США. Кроме того, в схеме были задействованы другие компании Ростовцева, который только через один счет в Trasta Kommercbanka пропустил более 50 миллионов долларов. Ростовцев мог действовать в интересах топ-менеджеров РЖД и руководителей ДНР.

Бизнесмен Руслан Ростовцев стал «знаменитым» после публикации в сети его «черной кассы» с именами, фамилиями людей, предположительно получавших от него взятки, и названиями ведомств, куда он «заносил» деньги на протяжении долгого времени. Среди них — РКН, РЖД и МВД. Новые факты связывают «файл Ростовцева» с деньгами, украденными из России по молдавской схеме.

Молдавский ландромат
В 2015 году впервые засветилась молдавская схема, стоившая России, по самым скромным оценкам, почти 1 триллион рублей, выведенных через сеть оффшорных компаний и международных банков через фиктивные решения молдавских судов (именно поэтому схема получила свое название). Аресты прошли в России, Молдавии, Латвии и других странах. Эксперты уверены, что арест ключевых персонажей, а таким в РФ назвали банкира Александра Григорьева и в Молдавии — Вячеслава Платона и Илана Шора (муж певицы Жасмин), позволил уйти от ответственности сотням других банкиров и предпринимателей, которые были вовлечены в «молдавский транзит». Всего преступная схема затронула более 700 банков в почти 100 странах мира.
Далее...

Подрядчик сдал Алексея Миронова как покровителя

by topbloger 17. декабря 2018 03:00

Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал до февраля 2019 года начальника Свердловской железной дороги (филиал ОАО РЖД) Алексея Миронова, которому инкриминируется получение взяток на сумму 725 тыс. руб. Дело было возбуждено с подачи уральской строительной компании «Строй Тикс», которая ранее являлась одним из субподрядчиков железнодорожников. По мнению заявителей, начальник СвЖД брал деньги за общее покровительство. Сам господин Миронов и его защита заявляют о том, что дело сфабриковано и является местью со стороны недоброжелателей.

В пятницу вечером судья Андрей Шашкин Ленинского райсуда Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователей Уральского следственного управления СКР на транспорте об аресте на два месяца начальника Свердловской железной дороги (СвЖД, филиал ОАО РЖД) Алексея Миронова. Как пояснили в следственном органе, ему уже предъявлено обвинение в получения взятки (ст. 290 УК РФ). «Суд постановил взять Алексея Миронова под стражу до 12 февраля 2019 года. Постановление может быть обжаловано»,— заключил судья.

Задержание господина Миронова произошло накануне вечером, когда он вернулся из московской командировки и прибыл на беседу со следователем в здание транспортного СКР. Выяснилось, что доследственная проверка по данному делу проходит еще с сентября текущего года. И до момента ареста господин Миронов уже работал со следствием, а сотрудники правоохранительных органов изымали интересующую их документацию.
Далее...

Лицемерный Якунин "поддержал" журналистику иском на 4 млн

by topbloger 26. ноября 2018 03:00
Экс-глава РЖД Владимир Якунин подал в Басманный суд иск о защите деловой репутации к «Новой газете». Об этом сообщил его представитель Григорий Левченко.

«Согласно заключению юристов, в двух статьях «Новой газеты» содержатся сведения, которые не соответствуют действительности и носят оскорбительный характер», — сказал Левченко. Как отметил представитель Якунина, ранее редакции «Новой газеты» были направлены требования о публикации опровержений, однако они не были выполнены в течение месяца, в связи с чем был подан иск в суд.

Левченко указал, что от издания требуют удалить недостоверные сведения, опубликовать опровержение, а также выплатить 2 млн руб. в качестве компенсации морального вреда. Журналисты газеты Андрей Сухотин и Ирек Муртазин, согласно иску, должны выплатить компенсацию в размере 1 млн рублей и 2 млн рублей соответственно.

«Специально отмечаем, что единственной целью подачи иска является защита доброго имени и репутации В.И.Якунина», — сказал Левченко. По его словам, если иск будет удовлетворен, то деньги перечислят на «поддержку профессиональной журналистики», а также на благотворительные проекты по защите детей.

Левченко уточнил, что исковое заявление было подано в пятницу, 23 ноября.

На портале судов общей юрисдикции указывается, что иск Якунина к Муртазину, Сухотину и «Новой газете» зарегистрирован 23 ноября. «Сегодня поступил [иск]», — подтвердила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.
Далее...

Золотов, Климентьев, Дюмин и ожившие рублевские мертвецы

by topbloger 20. ноября 2018 03:00
В YouTube есть телесюжет 1999 года об одном из первых зарубежных визитов Владимира Путина как руководителя страны. Он прилетел в столицу Финляндии Хельсинки исполняющим обязанности председателя правительства, а по сути, — преемником первого президента России Бориса Ельцина.

«В зарубежных визитах, а это был всего второй, Путина преследует какой-то рок. Была скомкана поездка в Новую Зеландию, — тогда произошел взрыв дома на Каширском шоссе. В этот раз, когда премьер еще находился в самолете, в Хельсинки пришла весть о многочисленных жертвах в Грозном в результате взрывов, приписываемых российским ракетам», — с такой немыслимо смелой фразы (по меркам сегодняшнего российского телевидения) начинается сюжет.

В той поездке Владимира Путина сопровождали три малозаметных человека. Они старались держаться в тени, но одновременно ни на секунду не выпускали из вида будущего президента России.

Тогда, в 1999-м, и на протяжении почти всего времени, что Владимир Путин управляет страной, об этих загадочных людях ничего не было известно широкой публике, хотя все эти годы они охраняли его сон и покой, не давали утонуть в океане и даже отпугивали диких зверей в лесу.

Спустя 20 лет эти люди вышли из тени и сформировали сегодня новый политический и силовой клан, всецело преданный только президенту.

«Новая газета» совместно с Organized Crime and Corruption Reporting ProjectДалее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Из архитектора путинских дворцов Чирилло не получилось нормального банкира

by topbloger 26. октября 2018 03:00

ЦБ отозвал лицензию у банка «Союзный», обвинив организацию в многочисленных нарушениях антиотмывочного законодательства. Согласно базе СПАРК, 20,98% акций банка у получившего российское гражданство итальянца Ланфранко Чирилло, архитектора особняка на мысе Индокопас на Черном море, который Reuters назвало «дворцом Путина».


Банк «Союзный» нарушил законодательство в области противодействия отмыванию полученных преступных путем доходов, недостоверно и неполно отчитываясь о своих операциях, поясняет ЦБ. Из-за «сомнительных операций» регулятор длительное время наблюдал за банком, но количество таких операций не снижалось, сообщает The Bell.


В частности, в третьем квартале 2018 года «Союзный» начал проводить операции клиентов с высоким риском, которые были «связаны с продажей наличной выручки торгово-розничным компаниям». ЦБ делает вывод, что собственники банка и не собирались мешать «вовлеченности в сомнительную деятельность» своих клиентов.


Активы банка — 6 млрд 550 млн 787 тыс. рублей, по этому показателю он входит в третью сотню в рейтинге российских банков. На сайте банка сообщается, что он «успешно работает на финансовом рынке более 20 лет» и кредитует предприятия малого и среднего бизнеса.


Архитектор Ланфранко Чирилло, получивший от Путина российское гражданство в 2014 году, стал известен после публикации Reuters, которое назвалоДалее...

Убийство следователя Шишкиной — следствие железнодорожного расследования Навального?

by topbloger 15. октября 2018 03:00

Экс-глава РЖД, сосед президента по даче и житель Германии Владимир Якунин требует у «Новой газеты» удалить статью о своей причастности к убийству следователя МВД Евгении Шишкиной. Представитель Якунина Григорий Левченко пишет, что утверждения, которые содержатся в статье, «наносят непоправимый репутационный ущерб Якунину и членам его семьи». По словам представителя экс-главы РЖД, их сторона «возмущена попыткой связать фамилию Якунина с трагической гибелью следователя МВД». Левченко утверждает, что рассуждения автора являются его домыслом. Как говорится в публикации, покойная расследовала получение британским гражданином Андреем Якуниным-младшим через фирмы УФС и «Электронный билет» откатов с продажи 15 млн билетов на поезда РЖД общей стоимостью 2,7 млрд рублей. Как сообщает «Ъ», главред издания Сергей Кожеуров не считает претензии обоснованными. Связывало преступление с расследованием Шишкиной махинаций с бонусами «Аэрофлота».

**** Особо важное убийство

Подполковника, старшего следователя по особо важным делам Управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу Евгению Шишкину расстреляли в подмосковном поселке Архангельское. Около семи утра 10 октября киллер поджидал женщину у дома. Когда Шишкина вышла из подъезда и направилась к автомобилю, преступник нагнал ее и дважды выстрелил. Одна пуля попала в шею. Женщина умерла на руках мужа Олега, пенсионера МВД, отставного подполковника.

Далее...

Миллиарды Захарченко — сдача с Олимпиады-2014

by topbloger 8. октября 2018 03:00

Арест руководителя «Группы компаний 1520» Валерия Маркелова, подозреваемого в передаче взяток полковнику-миллиардеру Дмитрию Захарченко, может быть также связан с хищениями из бюджета зимних Олимпийских игр 2014-го года. По версии, «Новой газеты», в рамках подготовки к играм в Сочи группа освоила 250 млн рублей, часть из которых могла быть присвоена Маркеловым, а также бежавшими из страны Борисом Ушеровичем, Иваном Станкевичем и Дмитрием Моториным. Все они, как и Валерий Маркелов, стояли у истоков «Группы компаний 1520», долгие годы выполнявшей подрядные работы для РЖД и даже занимавшей первые строчки в так называемом рейтинге «Королей госзаказа». Показания на предпринимателей и банкиров уже дал проживающий в Лондоне и недавно переживший покушение банкир Герман Горбунцов и Петр Чувилин, отбывавший наказание за крупные хищения, и в этом году освободившийся условно-досрочно.

Валерий Маркелов был задержан в сочинской гостинице «Талисман», куда приехал посмотреть на заезды «Формулы-2», в которых принимал участие его сын. Знакомые Маркелова, впрочем, уверены, что прилететь в Россию его вряд ли заставило бы даже столь почетное спортивное соревнование. Бизнесмен всерьез опасался привлечения к уголовной ответственности. «В середине сентября его пригласили в Сочи под высокие гарантии. Он вроде раздумывал, но в итоге согласился», — сообщил знакомый Маркелова, не назвав фамилию «гаранта». Выбор места для задержания Маркелова выглядит очень символично, поскольку основные претензии к нему и его партнерам касаются вывода денег, выделенных на подготовку Олимпийских игр в СочиДалее...

Статс-секретарь Мещеряков ушел "Вгудок"

by topbloger 1. октября 2018 03:00

Красноярский железнодорожник Ионша получил новый срок, не покидая колонии-поселения

by topbloger 13. сентября 2018 03:00

Бывший начальник Красноярской дирекции по капитальному строительству РЖД Альберт Ионша получил условный срок за злоупотребления, которые, по версии следствия, причинили железнодорожному ведомству многомиллионный ущерб. Как указывается в деле, он подписал документы о приемке фактически невыполненных работ по прокладке важной железнодорожной ветки на сумму свыше 120 млн рублей. Это уже второй приговор Ионше, напоминает «Ъ»: по первому делу с суммой ущерба РЖД в размере свыше 700 млн руб. ему назначили полтора года колонии-поселения.

В Красноярске суд в особом порядке рассмотрел второе уголовное дело экс-начальника Красноярской дирекции по капитальному строительству ОАО РЖД 37-летнего Альберта Ионши. Согласно оглашенному прокурором обвинительному заключению, в декабре 2016 года Ионша завизировал акты приемки фактически невыполненных работ по прокладке железнодорожной ветки Междуреченск—Тайшет. В результате ОАО РЖД оплатило заказ, переведя подрядным организациям около 121 млн рублей. Отметим, что строительство этой линии — один из приоритетных проектов РЖД. Его основной задачей является повышение пропускных способностей Транссиба и БАМа, общий объем инвестиций в проект на период 2013–2019 годов оценивается почти в 43 млрд рублей.


В деле говорится, что топ-менеджером красноярской дирекции РЖД двигали мотивы карьеризма: он якобы пытался скрыть факт невыполнения работ по строительству железнодорожных путей и, как следствие, избежать признания его неэффективным руководителем. Ионше предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), с которым топ-менеджер красноярской дирекции РЖД полностью согласился. Как рассказал заместитель Западно-Сибирского транспортного прокурора Микаил Аскеров, подследственный заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом (упрощенном) порядке. В этом случае он получает не более двух третей от максимального срока статьи УК, которая ему инкриминируется. В начале августа 2018 года дело поступило на рассмотрение Железнодорожного райсуда Красноярска.

Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное