Донбасс остается источником не только военно-политического напряжения между Украиной и Россией, но и генератором финансово-криминальных историй, которые развиваются в обеих странах и далеко за их пределами. Сообщало об убийстве лидера украинского оппозиционного движения «Оплот» Евгения Жилина в ресторане на Рублевке, о суде над ополченцем Дмитрием Лысаковском (Гудвином), обвиняемым в рейдерском захвате недвижимости и, наконец, об аресте в начале февраля крупного украинско-российского бизнесмена Олега Мкртчяна, гендиректора и совладельца «Индустриального союза Донбасса» (холдинг, объединяющий горно-металлургические предприятия на территории Украины, Польши и Венгрии). Показания Мкртчяна, находящегося в СИЗО как минимум до 5 апреля и, по некоторым данным, уже согласившегося сотрудничать со следствием, могут существенно осложнить жизнь украинским миллиардерам и политикам Виталию Гайдуку (экс-секретарь Совета по национальной безопасности и обороне) и Сергею Таруте (ранее возглавил военно-гражданскую администрацию Донецкой области).

По версии следствия, Мкртчан перевел в офшор не менее $100 млн из кредитных средств Внешэкономбанка (ВЭБ). Но на самом деле вопросы вызывает судьба всех $8 млрд, выделенных ВЭБом еще в 2009 году во время руководства банком Владимира Дмитриева. Считается, что залоги по займам ИСД были заведомо фиктивными, о чем не могло не знать руководство российского кредитного учреждения.
Далее...

В прошлом месяце на просторах Facebook появилось очередное протестное движение, на этот раз под названием «МОЯ МОСКВА без коррупции». Под флагом борьбы с коррупцией в группе объединились активисты из числа обманутых дольщиков, противники реновации и градостроительной политики в целом. Группа небольшая – около 400 участников, если удалить «ботов», то и того меньше. Участники зазывают на уличные акции, обвиняют действующую власть во всех смертных грехах, цитируют Алексея Навального, словом, все то же самое, что и в подавляющем большинстве подобных фейсбучных групп. При беглом осмотре интересов участников данного объединения, видно, что они одновременно состоят в группах «Я против нового срока мэра Собянина», «Москвичи против сноса (против закона о реновации)», «Московская городская коалиция» и т.п.. Словом, ничего интересного, если б не одно «но» – вдохновителем, создателем и администратором данного оппозиционного ресурса является владелец сети оружейных магазинов «Кольчуга» и торгового дома «Шатер» Михаил Хубутия. Тот самый Хубутия, который в свое время был обласкан тогдашним мэром Москвы Юрием Лужковым, числился его советником и получил в управление высоколиквидные объекты в центре города. Теперь в столице новое руководство: возвращаются в государственную собственность «раздаренные» Лужковым объекты, отменяются сомнительные сделки, и вот вам драма – Хубутия ушел в оппозицию и повел за собой своих подчиненных и сочувствующих на борьбу с «кровавым режимом» (зачеркнуто) коррупцией.
Далее...

Банкротство Промсвязьбанка автоматически полекло за собой серьезные проблемы у птицеводческой компании "Белая птица". Лишенная финансовой подпитки со стороны братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, пятая по объемам производства птицы в стране компания демонстрирует только убытки и сама в ближайшее время окажется банкротом. Нереализованными останутся и планы создания Сергиевской птицефабрики в Самарской области мощностью в 120 тыс тонн, в которую при губернаторе Николае Меркушкине регион уже вложил 4,2 млрд рублей.

О том, что «Белая птица» (в 2017 году произвела 300 тыс. т птицы), подконтрольная Дмитрию Ананьеву, намерена стать инвестором Сергиевской птицефабрики в Самарской области, экс-губернатор Николай Меркушкин заявил в эфире телеканала „Россия 24 — Самара“ в конце апреля 2017 года. В пресс-службе минсельхозпрода региона тогда поясняли, что компания изучает возможность инвестирования в проект, и после полного ­изучения деталей будет подписано соответствующее соглашение. Однако проект не заинтересовал «Белую птицу», и она так и не стала участвовать в нем, сообщили в группе. Причины представители компании предпочли не пояснять.

Возведение комплекса в Сергиевском районе мощностью 50 тыс т в год началось еще летом 2013 года. За счет него областные власти рассчитывали сократить ввоз в регион мяса птицы, объем которого сейчас достигает 60% (годовое производство этой продукции в области, по данным Самарастата, составляет около 50 тыс т). Владельцем недостроенной птицефабрики является ОАО «Корпорация развития Самарской области» (основной акционер — облправительство), а реализацией проекта занималось подконтрольное корпорации ООО «Европейские биологические технологии» («ЕвроБио­Тех»). Предполагалось, что первую продукцию птицефабрика выпустит в 2015 году, после чего инвестор восстановит законсервированные Кротовскую и Подбельскую птицефабрики, что увеличит мощность объединенного предприятия до 100–120 тыс т в год.
Далее...

Тем временем москвич Сергей Степанян, о котором рассказал телеканал "Дождь", больше года платил за ЖКХ почти 10 тыс в месяц, а живет он в комнате в московской коммуналке. Потом ему надоело и он объявил войну сначала управляющей компании, а потом — контролирующей ее Мосжилинспекции и выяснил много интересного про главу ее отделения в ЦАО Надежду Булаеву. Прокурорская проверка результаты расследования Степаняна подтвердила, ему на помощь пришла даже Transparency International, но чиновница до сих пор занимает свой пост.

Сергей Степанян — для чиновников Пресненского района Москвы настоящая заноза. Началось все с завышенных, по его мнению, счетов за коммунальные услуги. 9 тыс 182 рубля за январь 2014 года — это за одну комнату в коммуналке, где семья Степанянов ютится впятером. И такая ситуация не только у него — за комнату в 11 квадратных метров соседка Вера с сестрой платили 9 тыс рублей в месяц. Пенсии едва хватало.

О соседях заботится Сергей. Каждый день он пишет десятки жалоб и запросов. Результатов, правда, пока это не приносит. Управляющая компания, «Трехгорная мануфактура» не смогла объяснить, почему за одну комнату Степаняну и его соседям приходится выкладывать такие деньги. А тут еще выяснилось, что эта компания еще и работает без лицензии. А Мосжилинспекция, которая обязана контролировать управляющие компании, говорила, что все в порядке.
Далее...

В 2015 году Европейский союз принял директиву о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма, которая обязала страны ЕС создать реестры конечных бенефициаров компаний, зарегистрированных в этих странах. Великобритания одной из первых стала раскрывать эту информацию в своем публичном коммерческом реестре. В 2018 году реестр начал работать и в Германии, хотя он и не настолько публичен. Литовский парламент в последний отведенный для этого день принял поправки в национальный закон, позволяющие создать данный реестр, и начнет он свою работу только летом 2019 года.

Пока литовцы откладывают запуск реестра на последний срок, “Муниципальный сканер” решил выяснить, кто является конечным бенефициаром компании Avia Solution Group (ASG), которая на особом счету у литовской госбезопасности, и разобраться, почему так вышло.

В результате исследования выяснилось:

– в обмен на заключение соглашения с “Ростехом” по созданию аэропорта “Жуковский”, Avia Solution Group передала не менее 10% акций своего холдинга людям, которые связаны с руководителем “Ростеха” Чемезовым и министром промышленности России Мантуровым;
– значительная часть конечных бенефициаров ASG неизвестна и скрывается за голландскими фондами;
– в карго и торговлю в аэропорту “Жуковский” инвестировал однокурсник Владимира Путина;
Далее...