Колокол «Возрождения» звонит по Ананьевым

by topbloger 8. июня 2018 03:00
Несмотря на предписание Центробанка о продаже доли братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых в санируемом банке «Возрождение» до 6 июня, сделка пока так и не состоялась. В интервью «Ведомостям» председатель ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила, что регулятор не получал документов от фонда Bonum Capital на утверждение сделки по покупке банка «Возрождение». Bonum первым объявил об интересе к покупке «Возрождения», выставленного на продажу, после того как ЦБ предписал главному акционеру Дмитрию Ананьеву снизить долю максимум до 10%. Сообщало о том, что бывшие владельцы Промсвязьбанка активно ищут покупателей на свои активы в России прежде чем окончательно спрятаться от уголовного преследования в Лондоне.

Дмитрий Ананьев возглавлял Промсвязьбанк, который перешел на санацию в Фонд консолидации – ЦБ счел деловую репутацию банкира ненадлежащей. Первое предписание было, по оценке регулятора, исполнено «технически»: вместо Promsvyaz Capital B.V. Ананьева в капитале банка появились кипрские компании, контролируемые Ананьевым и входящие с ним в одну группу лиц. В новом предписании ЦБ установил дедлайн 6 июня.

В марте Bonum Capital сообщил, что достиг «принципиальных договоренностей» с акционерами банка, а его представители заняли 2/3 совета директоров «Возрождения». Фонд остается участником сделки, сейчас идет согласование ее условий, сообщил представитель Bonum Capital, due dilligence завершено, а «документы в ЦБ не подавались, поскольку сделка находится в стадии структурирования».
Далее...

Зять Эмомали Рахмона приватизировал Таджикистан

by topbloger 8. июня 2018 03:00
Женившись на одной из семи дочерей президента Таджикистана, молодой предприниматель построил собственную деловую империю масштабом в целую страну. Расследование OCCRP рассказывает, как на безграничном политическом влиянии вырастает успешный бизнес в одной из беднейших стран Центральной Азии.

Таджикистан — самая маленькая центральноазиатская республика и одна из самых бедных. Благополучие страны напрямую зависит от денег, которые пересылают домой миллионы гастарбайтеров, сезонно работающих в России.

Однако проблемы Таджикистана не только в аскетичном рельефе или непростом наследии советских времен. В республике правит авторитарный президент, который любит присваивать самому себе громкие титулы и фактически ставит себя выше конституции.

В такой стране, как Таджикистан, семейные связи могут определять всё. Опубликованные ниже материалы рассказывают о молодом человеке, который через брак породнился с семьей президента Эмомали Рахмона, после чего стал успешным бизнесменом. Ещё эти истории расскажут, что случилось с теми, кто оказался ему неугоден.

Молодой человек выстроил компанию под названием «Фароз», которая разрослась так, что теперь трудно назвать отрасль, где бы она не присутствовала. Ее коммерческие интересы охватывают и нефть, и добычу сырья, таможенные терминалы и горнолыжные курорты, причем практически везде у нее доминирующие позиции. Компания даже умудряется получать загадочные платежи от иностранных фирм в обмен на полезные одолжения.
Далее...

Топ-менеджера Чубайса Андрея Горькова арестовали заново

by topbloger 8. июня 2018 03:00
Топ-менеджер «Роснано» Андрей Горьков стал фигурантом нового уголовного дела, сообщает РБК. Информацию об этом подтвердили и защитники управляющего директора госкомпании.

Горьков уже находится под стражей по обвинению в злоупотреблении полномочиями. В пятницу, 8 июня, по словам защитников, он должен был выйти на свободу в связи с истечением предельного срока нахождения под стражей. Однако в тот же день следователи намерены подать в суд ходатайство о повторном аресте. Новое уголовное дело заведено по по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По словам адвоката Антона Голышева, новое обвинение не связано с предыдущим делом. «Сегодня Горькову было предъявлено обвинение по новому уголовному делу, которое никоим образом не связано с предыдущем делом. Это обвинение предъявлено в последний день его срока содержания под стражей по предыдущему делу с одной лишь целью, чтобы он не был освобожден из-под стражи», — рассказал защитник.

Напомним, по данным "Руспрес", Андрея Горькова арестовали ровно год назад по обвинению в злоупотреблению полномочиями: госкомпания «Роснано» потеряла 738 млн рублей, размещенных в "Смоленском банке". Накануне отзыва лицензии банка в пользу родного брата менеджера, Евгения Горькова, были выведены активы – недвижимость общей стоимостью 400 млн рублей.

Информацию о готовящихся новых обвинениях против топ-менеджера «Роснано» подтвердил и другой защитник, Сергей Дрозда. При этом адвокат отметил, что его подзащитный не намерен признавать вину, поскольку не понимает сути претензий правоохранительных органов. «Новое обвинение настолько неконкретно, что его невозможно комментировать. Оно относится к 2009–2010 годам, когда Горьков был сотрудником в финансово-кредитном департаменте», — рассказал Дрозда.
Далее...

Нежилой» таунхаус супруги Слуцкого

by topbloger 8. июня 2018 03:00

Анатолий Чубайс и липецкая фабрика

by topbloger 8. июня 2018 03:00
Недавно руководитель госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс поразил соотечественником призывом вкладывать деньги пенсионных фондов в разработку нанотехнологий, «обладающих серьезным инвестиционным потенциалом». О том, насколько «эффективны» такие вложения можно увидеть на примере липецкой фабрики режущей проволоки стоимостью 5,2 млрд рублей, которая успела обанкротиться раньше, чем вступила в строй.

Как сообщает «Ъ», Арбитражный суд Липецкой области ввел наблюдение в отношении реализующей общий проект «Роснано» и петербургского ООО «Тервинго» компании «Каттинг эдж технолоджис», задолжавшей банку ВТБ 1 млрд рублей по кредитам для покупки оборудования. Пока учредители контролируют банкротство: право требования у банка приобрела близкая к «Тервинго» компания «Неразрушающий контроль», и в процедуру планирует войти «Роснано».

ООО «Неразрушающий контроль» является головной для ООО «АСК-Рентген», которое входит в структуру «Тервинго». В декабре 2011 и в мае 2012 годов ВТБ предоставил два аккредитива (на сумму до €28,5 млн и до €18,7 млн) ООО «АВТ». Именно эта компания изначально занималась строительством завода в ОЭЗ «Липецк». Аккредитивы сроком на пять лет предназначались для приобретения оборудования для предприятия. В середине 2015 года ООО «АВТ» вошло в состав ООО «Каттинг эдж технолоджис», а в декабре 2017-го ВТБ уступил права требования «Неразрушающему контролю». Сумма долга составляет €13,2 млн, или 929,2 млн рублей по курсу ЦБ на 12 марта (дата подачи иска).
Далее...

Марина Сечина за штурвалом МС-21

by topbloger 8. июня 2018 03:00

Бывшая рекламная фирма «Станкофлот» первой жены главы «Роснефти» Игоря Сечина за 1,5 млрд рублей «создает производство» нового широко разрекламированного самолета. Компаньон Марины Сечиной — экс-полицейский Александр Андреев, ранее получивший активы обанкроченной Финансовой лизинговой компании, деятельность которой расследовал.


«Самолет будущего»


Вы никогда не слышали про рекламное агентство «А-Медиа» с улицы Северной из Одинцова? Очень зря, ведь это история ошеломительного бизнес-успеха, превращения бездействующей фирмы из спального района в, без преувеличения, предприятие почти стратегической важности для России. За считанные месяцы никому не известное рекламное агентство вдруг стало участвовать в сложном промышленном проекте по производству деталей к российскому авиалайнеру МС-21 («Магистральный самолет XXI века»). «Новая газета» рассказывает историю выгодного «союза бывших» — бывшего майора полиции и бывшей супруги крупнейшего госменеджера.

Среднемагистральный самолет МС-21 — наиболее амбициозный гражданский авиапроект со времен СССР. По оценкам российских властей, лайнер должен составить конкуренцию зарубежным Boeing и Airbus на рынке пассажирских перевозок. Первый его полет был запланирован еще на 2014 год, а серийное производство должно было начаться в 2016-м. Красивые ролики на YouTube появились вовремя, однако с остальным не ладилось. Первый полет состоялся лишь в мае прошлого года, а начало полноценного производства недавно было в очередной раз перенесено: по словам бывшего вице-премьера Дмитрия РогозинаДалее...

Место встречи «Открытия» с Минцем изменить нельзя

by topbloger 8. июня 2018 03:00

Банк «ФК Открытие» должен прекратить судебные разбирательства в отношении структур O1 Group Бориса Минца в Арбитражном суде Москвы и не начинать новых, следует из приказа Высокого суда Англии и Уэльса. Такое решение, как сказано на сайте, вынесено 6 июня этого года.

«ФК Открытие» обратился с исковым заявлением в московский арбитраж к компаниям, входящим в O1 Group, в ноябре 2017 г. Банк просил признать несколько сделок между ним и структурами Минца недействительными. В частности, «ФК Открытие» оспаривал приобретение им облигаций ООО «О1 груп финанс», досрочные расторжения кредитных договоров и возврат кредитов структурами О1 Group.

В августе 2017 г. «О1 груп финанс» разместила два выпуска облигаций – на 25 млрд и 40 млрд руб. «Из полученных от размещения средств были погашены разные кредиты, в том числе в «ФК Открытие», – объяснял человек, близкий к О1 Group. Из-за действий ответчиков банк потерял более 30 млрд руб., говорилось в иске «Открытия».


По ходатайству истца суд наложил арест на несколько активов O1 Group, среди которых акции материнской компании О1 Properties (ей принадлежит 15 московских бизнес-центров общей площадью 743 000 кв. м) и бизнес-центр Nevis на ул. Щепкина. В феврале и апреле 2018 г. эти решения подтвердили и апелляционная, и кассационная инстанции. Следующее заседание по рассмотрению иска по существу назначено на 28 июня.
Далее...

МВД отклонило претензии ФНС к Биллу Браудеру

by topbloger 8. июня 2018 03:00
Против дважды заочно осужденного на 9 лет за финансовые махинации и неуплату 4,6 млрд рублей налогов финансиста Уильяма Браудера прекращено третье уголовное дело, передает "Ъ". Суд отказался выплачивать ему компенсацию за незаконное преследование. Бежавший из России с русской женой Браудер обвинялся в махинациях с акциями «Газпрома».

МВД России прекратило расследование третьего уголовного дела против финансиста Уильяма Браудера, заявил «РИА Новости» его адвокат Александр Антипов. По его словам, дело касалось покупки финансистом акций «Газпрома» по заниженной цене. «В отношении моего клиента в июле 2017 года расследовалось дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), позднее его переквалифицировали на ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Однако дело было прекращено за отсутствием состава преступления»,— утверждает адвокат.

Он добавил, что обращался в суд, чтобы господину Браудеру выплатили компенсацию за необоснованное уголовное преследование. Однако Тверской суд Москвы отказался возместить финансисту ущерб, а апелляционная инстанция Мосгорсуда подтвердила это решение.

В 2013 году Тверской райсуд заочно приговорил Уильяма Браудера к девяти годам заключения за финансовые махинации и уклонение от уплаты налогов. В 2017 году тот же суд заочно дал господину Браудеру еще девять лет (сроки не плюсуются) за неуплату налогов на сумму 4,6 млрд рублей. Фигурантом прошлогоднего дела также стал деловой партнер финансиста Иван ЧеркасовДалее...

Александр Винокуров связал интересы

by topbloger 7. июня 2018 03:00

В конце мая зять министра иностранных дел Сергея Лаврова и владелец инвестиционной компании Marathon Group Александр Винокуров стал владельцем 11,82% акций торговой сети «Магнит» из числа 29,1% акций ранее купленных Внешторгбанком (ВТБ) у предпринимателя Сергея Галицкого. Сделка была для Винокурова безденежной — средства в размере около 62,5 млрд рублей на покупку акций у собственного банка дал ему глава ВТБ Андрей Костин. Спустя всего две недели после закрытия сделки «Магнит» вступил в переговоры о покупке фармдистрибутора «СИА Групп», принадлежащего Marathon Group. Таким образом, неэффективный, финансируемый за деньги бюджета госбанк ВТБ не только подарил почти миллиард долларов Винокурову, но и будет — как совладелец «Магнита» - оплачивать его долги в «СИА Групп». Сообщение о заведомо убыточной сделке за $100 млн вызывают протесты у акционеров, один только Андрей Костин не видит в ней ничего странного.

Фармацевтическую компанию «СИА Групп» Винокуров купил в 2016 году, «Коммерсант» предполагал, что сделка была безденежной — компания была обременена многомиллиардным долгом. При покупке компании у наследников ее основателя Игоря Рудинского предприниматель применял весь арсенал рейдерских приемов, освоенных во время руководства А1 - инвестиционной структурой «Альфа-групп». В 2015 году против Рудинских была развернута масштабная пиар-атака, принадлежавший покойному «Нота-банк» лишился лицензии, а конкуренты были отстранены от сделки. Таким образом, компания досталась Винокурову с крупным дисконтом, но приобретением он не смог распорядиться рационально — как сообщает «Ъ» со ссылкой на собственные источники, долг «СИА» составляет 10 млрд рублей, - эту дыру теперь будут каким-то образом затыкать акционеры «Магнита», в том числе и Андрей Костин. Кстати, основной кредитор группы — банк ВТБ.
Далее...

Почем гранит у Сергея Собянина

by topbloger 7. июня 2018 03:00

Агентство «Руспрес» уже не раз рассказывало о практике отмывания денег под видом замены бордюров, которую столичный мэр Сергей Собянин освоил еще в Тюмени. Зарабатывают на этом компании, близкие к чиновниками московской мэрии.


Очень много бордюров


По данным «Медузы», 31 мая московские власти объявили два тендера на закупку 272 километров гранитных бордюров на сумму 1 млрд 110 миллионов рублей. Бордюры, как указано в документах, необходимы для выполнения работ по «повышению транспортно-эксплуатационных показателей» улиц города. Их средняя стоимость не должна превышать 4 тыс 085 рублей за погонный метр. Отдельные средства будут потрачены на установку гранитных бордюров и демонтаж прежних, бетонных. Общая сумма затрат составит минимум 1,66 миллиарда рублей.

Бордюры меняют с 2015 года — тогда вице-мэр Москвы по вопросам ЖКХ и городского хозяйства Петр Бирюков заявлял, что в городе полностью заменят все бордюры, а в центр вернут гранитные камни: сделают «как исторически было». Бирюков обещал, что работы будут закончены за три года; сейчас пошел уже четвертый. Всего, если учитывать программу городского благоустройства «Моя улица», Москва за это время закупила бордюров, которых должно хватить на 1814 километров дорог. Это чуть больше половины всех дорог в столице, включая шоссейные магистрали.

Далее...


Список Компроматов

Избранное