За три недели ФСБ и Следственный комитет нанесли второй удар по клану бенефициара банка «Россия» и страховой группы «СОГАЗ» Юрия Ковальчука. Исполнительный директор по развитию бизнес-инноваций «СОГАЗа» Антон Барышек был задержан по обвинению в коммерческом подкупе. Барышек под контролем оперативников ФСБ передал $100 тыс замначальника управления страхования «Газпрома» Галине Бушминой. Деньги под видом «подарка на 8 марта» поступили от сотрудника Ковальчука как вознаграждение за подписание крайне выгодного «СОГАЗу» договора. Принадлежащее «Газпрому» ООО «Газпром инвест» предполагалось застраховать более чем на 1 млрд рублей.

Барышек сидит под домашним арестом, а ранее задержанная член правления «Интер РАО ЕЭС» Карина Цуркан не смогла покинуть следственный изолятор. У неё статья куда тяжелее — шпионаж. Обвинение утверждает, что, будучи гражданкой России и Румынии, Цуркан занималась шпионажем в пользу Бухареста и разведсообщества стран НАТО. Помимо прочего она выдала информацию о поставках электроэнергии в Крым, ДНР и ЛНР через Украину. То есть не только облегчила перекрытие этих поставок, но и засветила разведке страны входящей в НАТО российских агентов влияния в структурах украинской власти и бизнеса. Чрезвычайно неприятная история для Ковальчуков, поскольку председатель правления «Интер РАО ЕЭС» сын главы клана — Борис Юрьевич Ковальчук.

Близкий к экс-премьеру ДНР Александру Бородаю ополченец Дмитрий Хавченко по прозвищу Морячок, участвовавший ранее в процессе передачи малайзийским властям бортовых самописцев сбитого в небе над Донбассом Boeing-777-200, покупает российскую биржу криптовалют Wex с суточным оборотом $20 млн — правопреемника закрытой ФБР биржи BTC-e. Бородай и его окружение действуют в интересах экс-совладельца "Ростелекома" и основателя канала "Царьград" Константина Малофеева.

Биржа BTC-e работала с 2011-го по июль 2017-го и была крупнейшей русскоязычной площадкой по покупке и продаже криптовалют. Ее создатели умело прятались за никами dev и support, последнего звали Алексей, сообщает РБК. История биржи, ежедневный оборот которой на пике достигал $66 млн, закончилась катастрофой. 25 июля 2017 года греческая полиция, выполняя запрос Минюста США, задержала на пляже на полуострове Халкидики россиянина Александра Винника, которого американские власти называют одним из руководителей BTC-e.

Одновременно сотрудники ФБР посетили дата-центр в штате Нью-Джерси и арестовали серверы биржи, полностью парализовав ее работу. В США Виннику грозит до 55 лет тюрьмы по обвинению в отмывании от $4 млрд до $9 млрд.

В середине сентября заработала новая биржа Wex.nz, которая напоминала BTC-e по дизайну и функционалу и взяла на себя обязательства перед клиентами лопнувшей площадки. Официальным оператором биржи указана сингапурская компания World Exchange Services. Ее единственным учредителем числится 31-летний уроженец Минска Дмитрий ВасильевДалее...

Дальневосточный завод «Звезда», который строит одноименную судоверфь в Приморском крае и контролируется консорциумом «Роснефти» и Газпромбанка, подал в суд на агентство «Интерфакс». Поводом послужила публикация агентства о хищениях на строительстве 7,5 млрд рублей. "Роснефть" проводит активную медиакампанию, призванную опровергнуть свою причастность к кражам. Одновременно с появлением публикации в отставку подал руководитель ДСЗ, ставленник Игоря Сечина Юрий Фильченок, сообщавший курирующему ход строительства вице-президенту "Роснефти" Андрею Шишкину, что на предприятии сложилась тяжелая ситуация, план закупок сорван и есть вероятность того, что в намеченные строки подрядчики не уложатся.

О претензиях госкомпании стало известно из картотеки арбитражных дел, иск был подан 28 июня. Исполнительный директор «Интерфакса» Владимир Герасимов сообщил "Ведомостям", что агентство пока не получало иск, поэтому комментировать суть претензий и позицию агентства преждевременно. Иск касается защиты деловой репутации компании, рассказал пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Он подтвердил, что причина обращения в суд - материал о хищениях при строительстве «Звезды». Леонтьев не ответил на вопрос, есть ли в иске материальные претензии.

Верфь «Звезда» в перспективе должна будет стать крупнейшей в России. Стоимость всего проекта, ориентированного прежде всего на технику для освоения нефтегазовых месторождений, – 145,5 млрд рублей. В 2015 году было принято решение, что 60 млрд рублей выделит на проект «Роснефтегаз», основной акционер «Роснефти». Строительство может оказаться убыточным, так как объем заказов для судостроительного комбината оказался значительно меньше рассчетного. Компенсировать убытки планируется, закрепив законодательное требование для групных нефтегазовых корпораций использовать только суда, построенные на "Звезде".

Затраты бизнесмена Виктора Вексельберга на лоббирование интересов России в США составили $1,6 млн, сообщает Associated Press без ссылки на источники. Эти затраты не принесли предпринимателю ощутимой выгоды, наоборот: они создали серьезные проблемы как самому Вексельбергу, так и его родственникам и связанным с ними лицам.

В материале агентства говорится, что Вексельберг работал в тесном сотрудничестве со своим двоюродным братом Эндрю Интратером, который возглавляет Columbus Nova. При этом АP не назвало период времени, за который были израсходованы эти средства.

Виктор Вексельберг попал под американские санкции 6 апреля 2018 года. Санкции предусматривают заморозку всех его активов на территории США, напоминает РБК. 4 мая газета The New York Times написала о беседе с Вексельбергом федеральных агентов из команды спецпрокурора США Роберта Мюллера, который ведет расследование «российского дела».

Беседа, по данным издания, проходила в аэропорту Нью-Йорка, куда Вексельберг прибыл на частном самолете. Газета пишет, что агенты остановили российского бизнесмена для того, чтобы опросить его и проверить его электронные устройства.

Ранее телеканал CNN сообщил, что агенты Мюллера проявляли интерес к бизнесмену в связи с тем, что через Columbus Nova он осуществлял платежи за некие услуги личному адвокату президента США Дональда Трампа Майклу КоэнуДалее...

Десять лет назад с детства мечтавший о строительстве металлург Александр Долгин задумал сделать в России девелоперскую компанию, которая создавала бы жилые комплексы по западному образцу. Так возникла Urban Group, в итоге ставшая одним из крупнейших застройщиков Подмосковья и рухнувшая буквально в одночасье. Среди причин — конфликт владельца с менеджментом и падение спроса на жилье в регионе, демпинг и неэффективные расходы. Теперь властям нужно завершить строительство почти 3,5 млн кв. м недвижимости, но других инвесторов проекты Urban Group не слишком интересуют.

«Никаких денег в компании нет»

Официально крах Urban Group начался с отзыва аккредитации Сбербанка по ипотечным программам для ее покупателей. Банк мотивировал решение возможным риском незавершенного строительства. Но еще до этого Росреестр приостановил регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) в проектах компании. В результате оказались заблокированы 815,5 млн рублей, сообщил владелец Urban Group Александр Долгин своим сотрудникам в письме. Затем созданный в ноябре 2017 года Фонд защиты прав граждан—участников долевого строительства (аналог АСВ на рынке жилищного строительства) был назначен властями разобраться в ситуации с объектами девелопера. Она пройдет за счет средств бюджета РФ и Подмосковья.

Количество дольщиков, которые не получили квартиры, до сих пор официально никто не называл. Аналитик ЦИАНа Александр Пыпин, изучив выписки из Росреестра, подсчитал, что компания выручилаДалее...