Злостный обнальщик Костя Байкер попался на мнимых поставках из Китая

by topbloger 8. августа 2018 03:00
150 млн рублей украл обнальщик Константин Курамшин («Костя Байкер») при вывозе кэша в Китай, передает "Ъ". Ранее судимый за хранение израильского пистолета Jericho 941 мошенник обвинялся в рейдерстве вместе с убитым депутатом Госдумы Денисом Вороненковым и в хищении $3 млн.

В Москве арестован крупный теневой финансист Константин Курамшин, за свою любовь к езде на мотоциклах получивший прозвище Костя Байкер. Он обвиняется в мошенничестве более чем на 150 млн рублей: по версии следствия, он присвоил эти деньги при выполнении посреднических внешнеторговых операций. Ранее господин Курамшин фигурировал в ряде громких расследований, в частности, в истории с незаконным обналичиванием огромных денежных сумм через Мастер-банк, а также в расследовании рейдерского захвата здания в Москве, участником которого СКР считает бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, застреленного в прошлом году в Киеве.

DSCkkk-234973297409238095743975983498756946085809674395843085043860597309586043850974360984305809347509348605476575
Константин Курамшин (слева)
Основанием для возбуждения УВД по Юго-Восточному округу Москвы уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Константина Курамшина стало заявление предпринимателя Евгения Шкуланова. По его утверждению, в период с июня 2013-го по май 2014 года он заключил ряд договоров с «группой лиц», получивших от бизнесмена 114 млн рублей. Эти деньги деловые партнеры предпринимателя должны были перевести в Китай за поставку промышленного оборудования. Однако, утверждает заявитель, своих обязательств они так и не выполнили, а деньги похитили. Пока полицейские разбирались с этим заявлением, к ним обратились еще несколько человек, пострадавших, по их словам, от действий некоего Константина. В итоге сыщики пришли к выводу, что речь идет о господине Курамшине.
Далее...

Наследница Доктора Лизы злоупотребила полномочиями

by topbloger 7. августа 2018 03:00

1,79 млн ущерба нанесла предправления фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ксения Соколова, фиктивно трудоустроив юриста Анну Агранович. Ранее обращало внимание на то, что, сменив погибшую Елизавету Глинку, Соколова увеличила себе зарплату в 6 раз, а расходы на юридические услуги фонда превысили затраты на медпомощь. Экс-колумнист GQ и экс-главред Esquire объясняет растраты тем, что «мозги стоят дороже, чем руки», и прямо говорит о том, что пришла в фонд «не для того, чтобы жить хуже».

Как сообщает «Знак», в Москве следователи возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями (часть 1 статьи 201 УК РФ) в фонде «Справедливая помощь Доктора Лизы». Как рассказал источник в правоохранительных органах, обстоятельства дела связаны с заключением контрактов между фондом и двумя юристами. «По данным следствия, в июле 2017 года организация заключила с адвокатом Анной Агранович контракт на оказание юридических услуг. При этом еще в 2015 году фонд заключал аналогичный контакт с правозащитником Александром Куликовским. В результате фонду был нанесен ущерб в размере 1,79 млн рублей. По данному факту ГСУ СК по Москве возбудило уголовное дело», — сообщил источник изданию.

Согласно условиям контракта Куликовский должен был оказывать услуги по юридическому консультированию подопечных фонда, в том числе помогать с письмами, обращениями, ходатайствами и заявлениями в правоохранительные органы, суды и органы государственной власти.
Далее...

Начальник тыла МВД Мухтар Пхешхов сдался следователям

by topbloger 7. августа 2018 03:00
Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии (КЧР), в понедельник в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств был задержан начальник тыла регионального Министерства внутренних дел полковник полиции Мухтар Пхешхов. В начале июля он был объявлен в федеральный розыск по подозрению в мошенничестве. По делу проходят еще двое фигурантов, одному из которых следствие уже предъявило обвинение, а второй находится в федеральном розыске.

По данным следствия, Мухтар Пхешхов в период с мая по декабрь 2016 года, «используя свое служебное положение», вступил с Али Анчоковым и Билялом Джанибековым в сговор, «направленный на хищение бюджетных средств, выделенных на закупку земельного участка и здания для нужд регионального подразделения УФМС России». Стоимость здания и земельного участка, находящихся в черте города Черкесска, была, по мнению следователей искусственно завышена. За счет этого из бюджета было похищено более 22 млн руб., «что является особо крупным размером».

Уголовное дело было возбуждено по результатам проверки следственного отдела СКР по Черкесску и материалов оперативно-разыскной деятельности регионального управления ФСБ в апреле 2018 года. Проверка показала, что именно господин Пхешхов занимался подбором здания для размещения подразделений отдела УФМС. С хозяином двухэтажного особняка и земельного участка Али Анчоковым он заключил устное соглашение о покупке его недвижимости за 90 млн рублей. Как установило следствие, сделка была совершена в период с мая по декабрь 2016 года, когда министерством руководил Казимир Боташев (сейчас возглавляет управление разведки РосгвардииДалее...

Черные букмекеры Александр Фролов и Александр Миронов за год заработали 100 млн

by topbloger 7. августа 2018 03:00
100 млн рублей незаконных ставок в интернете приняли акционер букмекерской конторы «Росбет» Александр Миронов и директор Александр Фролов, передает "Ъ". Фролов под домашним арестом, Миронов бежал от следствия.

ГСУ СКР по Москве возбудило дело в отношении руководителей и сотрудников крупной букмекерской конторы «Росбет». Основанием стало то обстоятельство, что контора, по данным следствия, незаконно организовала букмекерскую деятельность в интернете. В результате, считает СКР, «Росбет» с помощью преступной схемы заработал 100 млн рублей.

Об уголовном преследовании руководителей и сотрудников одной из крупнейших российских букмекерских контор ООО «Росбет» сегодня сообщили в ГСУ СКР по Москве. «По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело в отношении учредителя ООО "Росбет" Александра Миронова, генерального директора этой же организации Александра Фролова, а также еще 16 лиц — соучастников преступной группы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр, совершенная организованной преступной группой)».

Как выяснили сотрудники СКР в ходе доследственной проверки, контора незаконно организовала букмекерскую деятельность в интернете. Такие факты были установлены оперативниками ОЭБиПК УВД по ЗАО Москвы, экспертную помощь сыщикам оказали сотрудники лаборатории КасперскогоДалее...

Следствие заморозило хладокомбинат Анатолия Мотылева

by topbloger 7. августа 2018 03:00
Как стало известно "Ъ", арестованы 15 зданий хладокомбината ИКМА акционера-банкрота банка «Российский кредит» (БРК) Анатолия Мотылева. Ранее арестовали его загородный дворец, апартаменты, машино-места и земельные участки в Подмосковье. Бежавший в Лондон банкир украл 17,6 млрд.

Басманный суд столицы арестовал имущество хладокомбината ИКМА. Арест комплекса из 15 зданий стоимостью около 2,5 млрд рублей стал обеспечительной мерой, принятой в рамках масштабного расследования многомиллиардных хищений, которые, по версии Следственного комитета России (СКР), совершались путем выдачи невозвратных кредитов, в том числе компании ИКМА банком «Российский кредит», а организатором махинаций следствие считает бывшего владельца кредитного учреждения Анатолия Мотылева. Общая сумма похищенных средств, по подсчетам СКР, составила 17,6 млрд рублей.

На судебном заседании, рассматривавшем ходатайство следователя по особо важным делам СКР Сергея Дубинского об аресте имущества ОАО ИКМА, стало известно, что Следственный комитет на данный момент объединил в одно производство уже три уголовных дела о многомиллиардных махинациях со средствами банка «Российский кредит». Все они касаются выдачи заведомо невозвратных кредитов, выданных компаниям, подконтрольным владельцу кредитного учреждения Анатолию Мотылеву и его сообщникам. Одной из таких фирм стало ОАО ИКМА, аффилированность которого с господином Мотылевым, считают в СКРДалее...

Обманщик Лебедев и кристально честные Вексельберг с Блаватником

by topbloger 7. августа 2018 03:00

Юристы бизнесменов Виктора Вексельберга и Леонида Блаватника подали в суд Нью-Йорка ходатайство, обвиняющее экс-сенатора и сооснователя компании «Синтез» Леонида Лебедева в предоставлении заведомо недостоверных сведений. По версии предпринимателей, Лебедев, требующий от бизнесменов $2 млрд компенсации за продажу ТНК-ВР, сознательно обманул суд, заявляя об отсутствии связей с Coral Petroleum, получившей от Вексельберга и Блаватника $600 млн.

Связь Лебедева с Coral, согласно ходатайству Вексельберга и Блаватника, основывается на документах швейцарского BNP Paribas, которые банк предоставил по требованию суда 17 июля. ​В этих документах, касающихся деятельности Coral в 2001–2003 годах, говорится, что именно Лебедев санкционировал все переводы средств со счета компании в этом банке. Фактически бывший сенатор контролировал компанию до того, как она получила $600 млн от Вексельберга и Блаватника, и после этой сделки, делают вывод юристы бизнесменов.

Лебедев утверждал, что компания принадлежала швейцарскому автогонщику Мартину Бартеку, погибшему в 2011 году. Но, судя по документам BNP Paribas, у него даже не было права подписи, пишут юристы Вексельберга и Блаватника. Его роль состояла только в предоставлении консалтинговых и административных услуг, заключают они.

В своем ходатайстве ответчики просят суд отклонить иск Лебедева и компенсировать им судебные расходы, которые они оценивают в десятки миллионов долларов. Очередные слушания по делу назначены на 15 августа, сообщает РБК.
Далее...

Конец Forbes

by topbloger 7. августа 2018 03:00

Финансовые проблемы издателя — спонсора предвыборной кампании Ксении Собчак президента издательского дома ACMG Александра Федотова - вместе с внутрикорпоративным конфликтом ставят под угрозу дальнейший выход журнала Forbes. По данным «Ъ», журналисты издания из-за задержек зарплаты отказываются сдавать материалы в сентябрьский номер. Задержка с зарплатой может быть использована для того, чтобы «зачистить» журнал от недовольных. После того, как из августовского номера журнала исчезла статья «Дела семейные», рассказывающая о связях арестованных за хищение 2,5 млрд рублей братьев Магомедовых с Дмитрием Медведевым и Игорем Шуваловым, с поста редактора был уволен Николай Мазурин, что вызвало протесты со стороны редакционного коллектива. В частности, редакция российского Forbes призвала руководство американского лицензиара не утверждать во главе издания бывшего редактора Playboy Андрея Золотова и вмешаться в конфликт журналистов с его владельцем.


«Хотя, возможно, у издателя Forbes очередной кассовый разрыв: по данным "Контур-Фокуса", 31 июля территориальный отдел Федеральной службы судебных приставов направил АО "Ас Рус Медиа" уведомление о взыскание налогов и сборов на общую сумму 93,3 млн рублей»,— отмечает портал «Открытые медиа». Александр Федотов давно уже переживает серьезные финансовые трудности. В Германии издаваемому Федотовым журналу L’Officiel грозит банкротство, а в России против ACMG подают иски типографии. В июне стало известно о поиске Федотовым подходящей типографии в Литве, так как российские полиграфисты отказываются работать с Forbes без предоплаты.

Далее...

Альберт Ионша проложил себе рельсы в колонию

by topbloger 7. августа 2018 03:00
120 млн рублей украл глава Красноярской дирекции по капстроительству РЖД Альберт Ионша на фиктивных подрядах, передает "Ъ". Ранее железнодорожнику дали 1,5 года условно за кражу 700 млн.

В суд поступило уже второе дело бывшего начальника Красноярской дирекции по капитальному строительству РЖД Альберта Ионши. Как установило следствие, на основании поддельных документов, которые он завизировал, подрядчику были оплачены фактически невыполненные работы по прокладке железнодорожной ветки на сумму свыше 120 млн рублей. В марте топ-менеджер красноярской дирекции РЖД был осужден за причинение железнодорожному ведомству ущерба более чем на 700 млн рублей и приговорен к полутора годам колонии-поселения. Господин Ионша, признав вину, просит, чтобы нынешнее дело, как и первое, было рассмотрено в особом порядке.

Красноярская транспортная прокуратура направила в Железнодорожный райсуд краевого центра дело экс-начальника Красноярской дирекции по капитальному строительству РЖД. Имени бывшего топ-менеджера силовики не называют, но, по данным "Ъ", речь идет о 47-летнем Альберте Ионше. По версии следствия, в 2016 году обвиняемый подписал акты приемки работ строящейся железнодорожной линии Междуреченск—Тайшет, которые были выполнены только на бумаге. В результате железнодорожное ведомство необоснованно перечислило подрядчику более 120 млн рублей.

Правоохранительные органы квалифицировали это как злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Источники "Ъ", знакомые с ходом расследования, сообщили, что топ-менеджер красноярской дирекции РЖД согласился с предъявленным обвинением и ходатайствовал о проведении судебного процесса в особом порядке (без исследования доказательств и допроса свидетелей). В этом случае должно быть назначено наказание, не превышающее двух третей от максимально возможного (в данном случае — четыре года лишения свободы).
Далее...

Заклятый друг Захария Калашова

by topbloger 6. августа 2018 03:00

Стали известны достоверные подробности осложнившихся взаимоотношений «лидера российского уголовного мира» Захария Калашова, он же Шакро Молодой, приговоренного за вымогательство к девяти и десяти годам, с 42-летним вором «в законе» Суреном Тавадовым, более известным как Сурик Андижанский, которому на недавней встрече с московскими ворами об этом не преминули напомнить.


В воровскую элиту Сурен Тавадов вошел в начале «нулевых», ведя преступный образ жизни с юношеских лет. К сходке в Лужниках, где в августе 2004 года около 120 воров разбирали конфликт между Вахо Кардавой и Вахо Чачанидзе, Сурик уже несколько месяцев был у всех на виду как один из выдвиженцев на воровскую корону от самого Деда Хасана, чьим особым расположением он пользовался до последних часов патриарха. К слову, до настоящего времени Лужнецкая сходка остается последней встречей воров на высшем уровне, где представители разных кланов решали кадровые задачи за одним столом.


Несмотря на близость к Хасану, в начавшемся через три года конфликте воровских кланов Сурик активного участия не принял и ничем себя не запятнал. В частности, его не было в числе тех, кто поставил свою подпись под заочным прогоном по Тариелу Ониани, что позволило Тавадову до сих пор сохранить дружеские отношения с кланом Джангвеладзе.


Публичным имя Сурика Андижанского, известного до этого только в узких кругах, стало в 2015 году, когда его впервые в его карьере задержали в Москве с крупной дозой героина. Тогда же Тавадов вошел в историю, как первый вор, к которому был применен домашний арест. До Сурика такой привилегии удостаивался только еще один воровской олигарх Владимир Тюрин и то только после нескольких месяцев в СИЗО. Следует признать, что в отличие от Тюрика, Сурик был уличен в нарушении домашнего режима, за что в октябре того же года впервые в своей жизни все-таки попал за решетку.

Далее...

Бедный Петросян! - Степашка оказалась Хрюшей, ей надо миллиард и ранчо

by topbloger 6. августа 2018 03:00
Патриарх российского юмора Евгений Петросян нанял для процесса по дележу семейного имущества известного специалиста по разводам Сергея Жорина, а интересы его жены будет представлять не менее статусный адвокат Елена Забралова.

В понедельник, 6 августа 2018 года, в Хамовническом райсуде начнётся рассмотрение иска Елены Степаненко о разделе совместно нажитого имущества к своему мужу — известному сатирику Евгению Петросяну. По некоторым данным, она претендует на недвижимость, антиквариат, драгоценности и другое имущество стоимостью около одного миллиарда рублей.

[ТАСС, 03.08.2018, "Источник: Степаненко требует от Петросяна более 80% совместно нажитого имущества": Елена Степаненко просит Хамовнический суд Москвы расторгнуть брак с артистом Евгением Петросяном и взыскать с супруга более 80% совместно нажитого имущества. Об этом сообщил источник из ближайшего окружения артистов.

"Степаненко требует в рамках гражданского иска о разводе и разделе имущества восемь из десяти столичных квартир, антиквариат и другие ценности. Общая сумма заявленных в иске требований составляет более чем 80% от всего совместно нажитого имущества, — сказал собеседник агентства. — Общий объем совместно нажитого имущества составляет 1,5 млрд рублей" — врезка К.ру]

Смех — дело прибыльное
Евгений Петросян и Елена Степаненко владеют шестью квартирами в центре Москвы, машино-местами и загородным ранчоДалее...


Список Компроматов

Избранное