В 1,5 млрд рублей оценивает Центробанк вывод активов из банка «Воронеж», совершенный его руководством путем замены высоколиквидных активов бумагами, эмитентом которых является нерезидент, и ссудную задолженность юридического лица, имеющего сомнительную платежеспособность. В сообщении ЦБ говорится, что временная администрация «Воронежа» оценивает активы банка в 1,4 млрд рублей, обязательства — в 5,1 млрд, то есть «дыра» в капитале — 3,7 млрд. И это только часть от украденного.

Банк России, отзывая 15 июня у кредитного учреждения лицензию, обвинил «Воронеж» в проведении «схемных» операций по замещению активов с целью сокрытия своего реального финансового положения. На балансе банка скопился большой объем активов сомнительного характера. Также ЦБ обнаружил признаки проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности. 30 августа Арбитражный суд Воронежской области признал банк «Воронеж» банкротом, сообщает «Росбалт».

По данным регионального информационного портала «Четыре пера», ГУ МВД по Воронежской области по заявлению Банка России начало проверку действий управленцев и акционеров банка «Воронеж» в последние дни перед потерей лицензии — с 1 по 9 июня. По мнению регулятора, из банка через цепочку сделок были выведены активы более чем на 7,6 млрд рублей. В их числе - два исторических дома в центре Москвы, на Большом Сухаревском переулке, 23 и 25, общей площадью более 1,2 тыс кв. м. 5 июля, за десять дней до отзыва лицензии, банк продал их столичному ООО «Энергоцентр». «Энергоцентр», в свою очередь, переуступил недвижимость московскому предпринимателю, выходцу из Дагестана Асельдеру ГитиновуДалее...

Вечером 21 сентября президент и совладелец группы компаний «Компьюлинк» Михаил Лящ был арестован Тверским судом Москвы по делу о миллиардных махинациях. Ему инкриминируется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой или в особо крупном размере). Грозит до 10 лет лишения свободы. Суть предъявленных ему обвинений до конца не ясна.

Группа компаний "Компьюлинк" имеет двадцатипятилетнюю историю. Она занимает лидирующие позиции в рейтингах крупнейших ИТ и консалтинговых компаний, руководители «Компьюлинк» признаются одними из наиболее влиятельных и авторитетных в отечественной сфере высоких технологий. «Предоставляет полный спектр услуг в ИТ и консалтинге: комплексное управление проектами, ИТ и бизнес-консалтинг, строительство и оборудование ЦОД, инженерные решения, создание сетей передачи данных и унифицированных коммуникаций, систем обеспечения информационной безопасности, поставка оборудования и ПО, сервисное обслуживание. ГК выполняет управление комплексными проектами в сфере строительства сетей связи, объектов промышленного и гражданского назначения», - гласит её сайт. Михаил Лящ выступил соучредителем «Компьюлинка» в 1993 году и стал председателем совета директоров компании в 2012 году после того, как этот пост покинул Сергей Сульгин. По данным CRN, у Сульгина, который сейчас возглавляет компанию Maykor, в пятницу прошли обыски по тому же делу, фигурантом которого является Михаил Лящ.

Освоившая 1,8 млн рублей на юруслугах и поднявшая себе в 6 раз зарплату глава фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ксения Соколова отказывается возвращаться в Россию «из-за запрета немецкого врача», - так она объяснила бегство из страны на своей странице в Фейсбук. В России против экс-колумниста GQ и экс-главреда Esquire возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.210 УК РФ, следователем по делу является Вагиз Бегяшев, однако сама Соколова считает заказчиком другого человека - генерала СКР Игоря Комиссарова. Об этом она рассказала в интервью Зое Световой.

«Сотрудники и соратники Лизы были совершенно растеряны»

— Когда вам предложили возглавить фонд «Справедливая помощь»?

— Буквально через несколько дней после гибели Лизы ко мне обратился ее муж Глеб и ее сотрудники. Они попросили меня спасти фонд и его возглавить. Официально я стала президентом фонда 14 февраля 2017 года и оставалась им до 29 июня 2018 года, когда на общем собрании организации меня сместили. Гибель Лизы была для меня экстраординарным событием. Если бы речь шла о ком угодно кроме нее, я бы конечно, на подобное предложение не подписалась. Дружба с Лизой была очень личной и особенной. Елизавета Глинка имела для меня большое значение и когда случился конфликт вокруг нее в 2014 году, я поддержала ее и из-за этого поссорилась с рядом своих влиятельных знакомых. Лиза была не только подругой, но в каком-то смысле даже моим «доктором Лизой», и после ее гибели я подумала, что раз так складываются обстоятельства и меня ее близкие люди попросили спасти фонд, я это сделаю для Лизы. На этих людей в моих глазах падал ее свет.
Далее...

Сотрудники управления ФСБ по Забайкальскому краю вчера провели обыски в администрации Читы по уголовному делу, возбужденному 10 августа в отношении бывшего высокопоставленного чиновника мэрии по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения). Фамилия подозреваемого не называлась, но по данным источников «Чита.ру», речь идет о бывшем председателе городского комитета по управлению имуществом Сергее Коновалове и связано с искусственным занижением стоимости участка земли и расположенного на нем здания, которое после этого якобы было через цепочку посредников продано родственнице чиновника.

«Насколько мне известно, Коновалова подозревают в том, что они позарились на некий промышленный объект где-то в промзоне на Каштаке. Там было здание на 420 квадратных метров и 30 соток земли. Была оценка на объект, согласно которой он стоил 4,7 миллиона рублей – 3,3 миллиона здание и 1,3 миллиона земля. Речь в деле о том, что они со знакомым предпринимателем нашли оценщиков, и те за мелкую взятку занизили цену примерно на 1,3 миллиона рублей», — сказал один собеседник агентства.

По словам другого источника, после этого земля и здание, якобы, были куплены «Забайкальской строительной компанией» знакомого Коновалову предпринимателя Самвела Казаряна, а потом через посредников передали родственнице Коновалова. В свою очередь, Самвел Казарян известен благодаря многочисленным стройкам, начатым в Чите без получения соответствующих разрешений.
Далее...

Группа New Stream Дмитрия Мазурова на прошлой неделе столкнулась с остановкой подачи нефти сразу на все три своих нефтеперерабатывающих завода. Как сообщили в «Транснефти», из-за отсутствия маршрутных поручений поставки на крупнейший НПЗ группы Антипинский, а также на Афипский завод были прекращены 21 сентября, а на Марийский НПЗ — еще 17 сентября. В «Транснефти» в пятницу сообщили, что подачу сырья на Афипский НПЗ планировалось возобновить в тот же день позднее. В New Stream не стали комментировать остановку поставок.

В группу входят три НПЗ — Антипинский, который 20 сентября запустил производство бензинов 5-го класса, а также Марийский и Афипский, которые пока бензин не производят, но которые New Stream планировала модернизировать. В отличие от крупных нефтекомпаний, у New Stream нет своих добывающих активов, поэтому группа закупает нефть на внутреннем рынке.

Отсутствие маршрутных поручений означает, что New Stream не купила нефть для поставки на свои НПЗ, пояснил источник в отрасли. «Это странное поведение, потому что простои в работе НПЗ ведут к дополнительным расходам, особенно если они продлятся более нескольких дней, тогда завод придется полностью перезапускать после остановки»,— говорит он. Другой источник в отрасли предполагает, что у New Stream не хватает оборотных средств для покупки нефти, другой — что компания пытается добиться более выгодных условий ее покупки. При этом в этом году поставки на Антипинский НПЗ уже неоднократно прерывались: в феврале вице-президент «Транснефти» Сергей АндроновДалее...

Сообщают о серьезных технических проблемах, которые возникли на прошлой неделе у Московского кредитного банка (МКБ), которыми, возможно, владельцы банка пытаются замаскировать проблемы с ликвидностью. МКБ — единственное из так называемого «московского банковского кольца» креднитное учреждение, которое еще осталось на плаву благодаря особым отношениям с «Роснефтью». Формально МКБ контролирует Роман Авдеев, реально — держатели личных капиталов Игоря Сечина Сергей Судариков и Андрей Жуйков. Ожидается, что в случае краха проблемного МКБ Сечин выведет свои активы, оставив долги вкладчикам.

Как сообщает «Ъ», в банке несколько суток не открывалось мобильное приложение, не проходили переводы. 17 сентября у банка начались проблемы с выдачей вкладов, а 18-го были прекращены все операции по депозитам. В четверг в Телеграм-канале «Банкста» появилось сообщение о том, что банк так и не смог восстановить свою работу, в отзывах о МКБ на сайте Banki.ru люди жалуются на проблемы со снятием денег со счета, при этом банк отказывается предоставлять официальные документы об отказе в выдаче наличных. В среду, 19 сентября, МКБ сообщил о том, что клиенты временно не смогут воспользоваться функционалом интернет-банка и мобильного банка из-за проведения технических работ. Согласно официальной версии, проблемы связаны с обновлением программного обеспечения, «работа по инсталляции которого проводилась компанией—провайдером IT-услуг». К вечеру четверга интернет-банк МКБ работал с переменным успехом.

Следственный комитет Ивановской области 18 сентября в четвертый раз предъявил главному редактору телеканала "Барс" Сергею Кустову обвинение в совершении преступления - "коммерческого подкупа с признаками вымогательства". Дело было возбуждено более 2-х лет назад на основании показаний бывшего заместителя губернатора Павла Конькова Виталия Ильюшкина, находящегося сейчас в международном розыске по обвинению во взяточничестве. По данным сайта «Новости Иваново», взятка предназначалась для формирования на канале положительного имиджа политической партии «Единая Россия».

Как сообщала «Новая газета», в августе 2016-го тогда еще действующий вице-губернатор Ильюшкин позвонил Сергею Кустову и предложил 8 млн рублей от партии «Единая Россия» за освещение кампании по выборам в Госдуму. По словам Кустова, такая схема не была для него новой, но с Ильюшкиным у него сложились непростые отношения, в том числе на почве конкуренции между их структурами в рекламном бизнесе. Он несколько раз предлагал такие способы передачи денег, при которых ему самому не пришлось бы брать их в руки, но в конце концов все-таки взял 4 млн предоплаты и был тут же задержан с ними в региональном штабе партии власти.

Оперативники, реализовавшие эту комбинацию, очень удивились, когда Кустов рассказал им, что это (увы!) многолетняя практика, что предложение Ильюшкина он сразу обсудил с собственником канала (производителем экскаваторов «Кранэкс» во главе с Юрием Токаевым) и если бы не довез до кассы хотя бы рубль, был бы тут же уволен, поэтому на этот день даже заказал инкассацию из банка. Таким образом Кустов пытается доказать, что никак не мог действовать «из корыстных побуждений». С точки зрения его защиты, кому и на что предназначались деньги вообще не имеет принципиального значения. Их можно было бы даже отдать на благотворительность.
Далее...