В 1,5 млрд рублей оценивает Центробанк вывод активов из банка «Воронеж», совершенный его руководством путем замены высоколиквидных активов бумагами, эмитентом которых является нерезидент, и ссудную задолженность юридического лица, имеющего сомнительную платежеспособность. В сообщении ЦБ говорится, что временная администрация «Воронежа» оценивает активы банка в 1,4 млрд рублей, обязательства — в 5,1 млрд, то есть «дыра» в капитале — 3,7 млрд. И это только часть от украденного.

Банк России, отзывая 15 июня у кредитного учреждения лицензию, обвинил «Воронеж» в проведении «схемных» операций по замещению активов с целью сокрытия своего реального финансового положения. На балансе банка скопился большой объем активов сомнительного характера. Также ЦБ обнаружил признаки проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности. 30 августа Арбитражный суд Воронежской области признал банк «Воронеж» банкротом, сообщает «Росбалт».

По данным регионального информационного портала «Четыре пера», ГУ МВД по Воронежской области по заявлению Банка России начало проверку действий управленцев и акционеров банка «Воронеж» в последние дни перед потерей лицензии — с 1 по 9 июня. По мнению регулятора, из банка через цепочку сделок были выведены активы более чем на 7,6 млрд рублей. В их числе - два исторических дома в центре Москвы, на Большом Сухаревском переулке, 23 и 25, общей площадью более 1,2 тыс кв. м. 5 июля, за десять дней до отзыва лицензии, банк продал их столичному ООО «Энергоцентр». «Энергоцентр», в свою очередь, переуступил недвижимость московскому предпринимателю, выходцу из Дагестана Асельдеру ГитиновуДалее...

Вчера была задержана жена и мать троих детей главного редактора и владельца газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева, которая сейчас ведет бракоразводный процесс со своим супругом. Евгения Ефимова на протяжении нескольких последних месяцев делит с ним совместно нажитое имущество стоимостью 30 млрд рублей, которое включает в себя ценные бумаги, счета и недвижимость. Ранее Ефимова уже жаловалась в правоохранительные органы на угрозы со стороны мужа.

О задержании Ефимовой РБК рассказал адвокат Тимур Маршани. «Ее пока отпустили. Завтра она вызвана на допрос. Сегодня тоже будут следственные действия, — рассказал Маршани. — Сейчас у нее нет никакого процессуального статуса, обвинение пока не предъявлено, она просто вызвана для дачи объяснений». Ранее он рассказывал о том, что Ефимова была принудительно доставлена в ГУ МВД и ночевала в изоляторе временного содержания.

Адвокат уточнил, что ей вменяют ч. 4 ст. ​159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере либо повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), отказавшись сообщить детали дела. Известно, что у бывших супругов есть квартира в Москве, 11 нежилых помещений, два жилых дома в Подмосковье и 15 земельных участков в Московской области. Все это зарегистрировано на Гусева и оценивается в 1,5 млрд рублей. Из одного из домов в августе Ефимова попросила принудительно выселить ее супруга, пишет «Медиазона». Позже Пресненский суд Москвы наложил обеспечительный арест на недвижимость Гусева по иску. Заседания о разделе имущества по инициативе Гусева проходят в закрытом режиме.

Освоившая 1,8 млн рублей на юруслугах и поднявшая себе в 6 раз зарплату глава фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ксения Соколова отказывается возвращаться в Россию «из-за запрета немецкого врача», - так она объяснила бегство из страны на своей странице в Фейсбук. В России против экс-колумниста GQ и экс-главреда Esquire возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.210 УК РФ, следователем по делу является Вагиз Бегяшев, однако сама Соколова считает заказчиком другого человека - генерала СКР Игоря Комиссарова. Об этом она рассказала в интервью Зое Световой.

«Сотрудники и соратники Лизы были совершенно растеряны»

— Когда вам предложили возглавить фонд «Справедливая помощь»?

— Буквально через несколько дней после гибели Лизы ко мне обратился ее муж Глеб и ее сотрудники. Они попросили меня спасти фонд и его возглавить. Официально я стала президентом фонда 14 февраля 2017 года и оставалась им до 29 июня 2018 года, когда на общем собрании организации меня сместили. Гибель Лизы была для меня экстраординарным событием. Если бы речь шла о ком угодно кроме нее, я бы конечно, на подобное предложение не подписалась. Дружба с Лизой была очень личной и особенной. Елизавета Глинка имела для меня большое значение и когда случился конфликт вокруг нее в 2014 году, я поддержала ее и из-за этого поссорилась с рядом своих влиятельных знакомых. Лиза была не только подругой, но в каком-то смысле даже моим «доктором Лизой», и после ее гибели я подумала, что раз так складываются обстоятельства и меня ее близкие люди попросили спасти фонд, я это сделаю для Лизы. На этих людей в моих глазах падал ее свет.
Далее...

Сотрудники управления ФСБ по Забайкальскому краю вчера провели обыски в администрации Читы по уголовному делу, возбужденному 10 августа в отношении бывшего высокопоставленного чиновника мэрии по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения). Фамилия подозреваемого не называлась, но по данным источников «Чита.ру», речь идет о бывшем председателе городского комитета по управлению имуществом Сергее Коновалове и связано с искусственным занижением стоимости участка земли и расположенного на нем здания, которое после этого якобы было через цепочку посредников продано родственнице чиновника.

«Насколько мне известно, Коновалова подозревают в том, что они позарились на некий промышленный объект где-то в промзоне на Каштаке. Там было здание на 420 квадратных метров и 30 соток земли. Была оценка на объект, согласно которой он стоил 4,7 миллиона рублей – 3,3 миллиона здание и 1,3 миллиона земля. Речь в деле о том, что они со знакомым предпринимателем нашли оценщиков, и те за мелкую взятку занизили цену примерно на 1,3 миллиона рублей», — сказал один собеседник агентства.

По словам другого источника, после этого земля и здание, якобы, были куплены «Забайкальской строительной компанией» знакомого Коновалову предпринимателя Самвела Казаряна, а потом через посредников передали родственнице Коновалова. В свою очередь, Самвел Казарян известен благодаря многочисленным стройкам, начатым в Чите без получения соответствующих разрешений.
Далее...

В четверг в ИК-11 поселка Ныроб Чердынского района Пермского края найден повешенным 54-летний нижегородский вор «в законе» Владимир Вагин, он же Вова Вагон, отбывавший наказание за покушение на убийство полицейского. Тело заключенного без признаков жизни было обнаружено в камере после отбоя в период с 22:30 до 23 часов по местному времени.

В Пермском управлении ФСИН за два с половиной года это уже второй подобный случай, когда титулованных особ находят мертвыми с петлей на шее. Напомним, в феврале 2016 года в штрафном изоляторе этой же колонии от механической асфиксии скончался 36-летний пензенский вор «в законе» Максим Новиков, более известный в криминальной среде как Макс Пионер.

Ранее неоднократно судимый уроженец Калининградской области Владимир Вагин был коронован в 1995 году. Наряду с ворами «в законе» Пичугой и Воскресом, Вагон считался одной из ключевых фигур в «славянском» крыле воровской семьи Деда Хасана.

Свой последний из девяти сроков – 7,5 лет колонии строгого режима – Вагон получил в 2016 году по приговору Нижегородского областного суда за ножевое ранение, нанесенное в марте 2009 года выпускнику академии МВД в уличной драке. Узнав о личности потерпевшего, вор «в законе» сбежал в Дубай к своему нижегородскому коллеге, Вадику Белому, также скрывавшемуся от правосудия с 2004 года.

В июле 2014 года Вагин был экстрадирован из ОАЭ в Россию, будучи уверенным, что суровое наказание ему не грозит. Действительно, в октябре 2015 года вор «в законе» был признан виновным лишь в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести и приговорен к 1 году 9 месяцам колонии-поселения. Большую часть из назначенного срока он к тому времени уже отсидел в СИЗО. Однако, этот приговор был обжалован прокуратурой. На новом суде действия Вагина были переквалифицированы на покушение на убийство и срок увеличился до семи с половиной лет.

Следственный комитет Ивановской области 18 сентября в четвертый раз предъявил главному редактору телеканала "Барс" Сергею Кустову обвинение в совершении преступления - "коммерческого подкупа с признаками вымогательства". Дело было возбуждено более 2-х лет назад на основании показаний бывшего заместителя губернатора Павла Конькова Виталия Ильюшкина, находящегося сейчас в международном розыске по обвинению во взяточничестве. По данным сайта «Новости Иваново», взятка предназначалась для формирования на канале положительного имиджа политической партии «Единая Россия».

Как сообщала «Новая газета», в августе 2016-го тогда еще действующий вице-губернатор Ильюшкин позвонил Сергею Кустову и предложил 8 млн рублей от партии «Единая Россия» за освещение кампании по выборам в Госдуму. По словам Кустова, такая схема не была для него новой, но с Ильюшкиным у него сложились непростые отношения, в том числе на почве конкуренции между их структурами в рекламном бизнесе. Он несколько раз предлагал такие способы передачи денег, при которых ему самому не пришлось бы брать их в руки, но в конце концов все-таки взял 4 млн предоплаты и был тут же задержан с ними в региональном штабе партии власти.

Оперативники, реализовавшие эту комбинацию, очень удивились, когда Кустов рассказал им, что это (увы!) многолетняя практика, что предложение Ильюшкина он сразу обсудил с собственником канала (производителем экскаваторов «Кранэкс» во главе с Юрием Токаевым) и если бы не довез до кассы хотя бы рубль, был бы тут же уволен, поэтому на этот день даже заказал инкассацию из банка. Таким образом Кустов пытается доказать, что никак не мог действовать «из корыстных побуждений». С точки зрения его защиты, кому и на что предназначались деньги вообще не имеет принципиального значения. Их можно было бы даже отдать на благотворительность.
Далее...