18 октября Национальный суд Испании оправдал 17 фигурантов по делу Тамбовско-малышевской ОПГ, которых обвиняли в отмывании денег и создании преступного сообщества. Это решение шокировало испанскую прокуратуру: суд «поверил» докладам ФСБ России, представленным защитой, и проигнорировал даже тот факт, что двое из обвиняемых признали вину (решение суда может быть обжаловано).

А пока прокуратура и суд выясняют подробности отмывания денег тамбовскими, The Insider изучил более тысячи телефонных прослушек, оказавшихся в материалах дела, из которых следует, что «авторитетные предприниматели» имели самые тесные связи с ближайшим окружением Владимира Путина (услышать некоторые из этих перехваченных разговоров можно в этом материале). Среди прочего прослушки и приговор показали, что:

– лидер тамбовских Геннадий Петров был сооснователем и держателем крупного пакета акций банка «Россия», где Путин с гордостью открыл свой зарплатный счет,

– назначение хорошего знакомого Петрова – Александра Бастрыкина – главой Следственного комитета было обеспечено благодаря контактам лидера Тамбовско-Малышевской ОПГ и было радостно встречено в криминальном сообществе. Петров оказывал Бастрыкину протекцию, а после назначения – помогал найти помещение,

– люди Петрова поддерживают тесные отношения с Германом ГрефомДалее...

За подпись на 2-миллиардном контракте по новой сцене Малого драмтеатра сотрудница министра Владимира Мединского Наталья Волынская получила от франко-финского дзюдоиста Бориса Ротенберга 1,3 га поместья с дворцом в поселке Токсово. По данным ФБК, отец граждан США и муж светской дамы Карины Ротенберг оформил собственность на землю в акватории озера Хепоярви с нарушением закона.

Для Бориса Ротенберга, как и для самого Владимира Путина, Токсово — место знаковое. Именно сюда в юношеские годы они ездили на соревнования по дзюдо. Будучи подростком, Борис, наверное, и представить не мог, что эта красота окажется в его собственности. Но дружеские связи с Владимиром Путиным сделали Бориса Романовича настоящим хозяином земли и воды токсовской.

Всё началось с того, что Борис Ротенберг взял и поставил ворота прямо в акватории озера Хепоярви, закрыв для простых жителей Токсово доступ к воде:

Ворота Ротенберга в акватории озера Хепоярви, 2016 год

Согласно водному и земельному кодексам, это незаконно, и Алексей Навальный рассказывал об этом ещё в октябре 2016 года. Тогда Фонд борьбы с коррупцией подал соответствующие жалобы, в которых требовал устранить нарушение.

Следственный департамент МВД завершил расследование громкого уголовного дела в отношении заместителя главы Росимущества Елены Паткиной. Чиновница и две ее сообщницы, бывшие бухгалтеры территориального управления Росимущества по Московской области, обвиняются в хищении со счетов ведомства более 154 млн рублей Кстати, сама Елена Паткина продолжает оставаться в штате ведомства, возглавляемого Дмитрием Пристансковым, и решение о ее судьбе правительство, судя по всему, примет уже после вынесения приговора.

На то, чтобы разобраться в обстоятельствах громкого коррупционного скандала в Росимуществе, следствию понадобилось чуть более года. Началось же все с ликвидации сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции еще в конце 2016 года одной из действовавших в столице обнальных площадок. В отношении ее организатора, бизнесмена Андрея Южакова, возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), а самого его Тверской райсуд Москвы заключил под домашний арест. Разбираясь с зарегистрированными на его имя двумя десятками фирм, не осуществлявших никакой финансово-хозяйственной деятельности, оперативники обнаружили, что через них тем не менее проходили сотни миллионов рублей. Как была арестована замглавы Росимущества Елена Паткина

В ходе допросов бизнесмена выяснилось, что его услугами помимо прочих пользовался и ряд сотрудников территориального управления Росимущества по Московской области, которое с 2014 по 2017 год возглавляла Елена Паткина. В частности, как установили правоохранители, на обнальную площадку выводились деньги с так называемого балансового счета, куда поступали платежи участвовавших в торгах компаний, выручка от проданного имущества и пр. Отметим, что сами высокопоставленные сотрудники РосимуществаДалее...

Вечером 5 ноября мировой суд Ришон Лециона продлил на семь дней содержание под стражей шестерых человек, подозреваемых в контрабанде алмазов из России в особо крупных размерах.

Среди арестованных — сын и брат израильского миллиардера Льва Леваева, а также бывший главный менеджер его российской фабрики по обработке алмазов.

СМИ узнали об этой истории после того, как многомесячная тайная операции полиции под названием «Лев шахор» стала явной (ивр. игра слов: букв. «черное сердце» и в то же время «черный Лев», имея в виду имя Леваева и черный бизнес). А произошло это, когда Леваеву стало известно о слежке и прослушивании его телефонов, после чего полиция решила арестовать его людей, оказав на них максимальный прессинг.

Полиция собирается допросить и самого Леваева, который в настоящий момент находится в России и не намерен прибыть в Израиль, где его ожидает ордер на арест. Из полицейских источников стало известно, что следователи могут допросить магната только с разрешения российских властей, после чего будет решено, подаст ли Израиль официальную просьбу о его экстрадиции.

В 2007 году Леваев с семьей переехал в Англию, откуда, по некоторым данным, перебрался в Россию.

Сам Леваев не считает себя виновным, и уже поступило официальное сообщение из его компании LLD Diamonds, где говорится, что «господин Леваев и контролируемые им компании следуют соответствующим нормами и действуют в соответствии с законом. Мы надеемся, что проблема будет быстро устранена и подозрения окажутся необоснованными».

В деле обвиняемого в коррупции бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова содержатся свидетельские показания бывшего главы одного из отделов Молдавской митрополии, официального представителя Молдавского митрополита при Московской Патриархии, протоиерея Геннадия Цуркану. По словам священника, Коршунов долгое время помогал ему получать кредиты на коммерческие и благотворительные проекты в банке «Жилкредит», владелица которого сейчас скрывается от следствия по обвинению в посредничестве при вымогательстве взятки. Господин Цуркану упоминается, как человек, близкий к московскому «решальщику» Элану Антонову (настоящее имя — Алик Флоча), под видом «генерала ФСБ» вымогавшего деньги у финансиста Евгения Двоскина. Цуркану и экс-посол Молдовы в РФ Андрей Негуца, вращаясь в богемных кругах, подыскивали новые жертвы для мошенника.

Займы для отца Геннадия

Следователь Андрей Вениаминов допросил Геннадия Цуркану 27 июня этого года. По словам священника, с Коршуновым он познакомился в 2009 году в ресторане «Чайхона» на Ленинском проспекте. Их представили друг другу общие знакомые — бизнесмены, занимающиеся поставками топлива.

«Я занимался различной коммерческой деятельностью, вел разные проекты, связанные в том числе с благотворительностью. Мне периодически нужны были деньги в долг, в этой связи я обращался с просьбой к Коршунову об оказании финансовой помощи», — рассказал Цуркану на допросе. При этом лично Коршунов ему никогда не помогал и рекомендовал обратиться в банк.

Следом за утечкой данных о сотрудниках Сбербанка, в сети в открытом доступе обнаружился архив служебных файлов разработчиков его программного обеспечения, сообщает «Ъ». Эксперты в сфере информбезопасности, которые скачали архив и ознакомились с ним, уверены, что утечка произошла по вине одного из сотрудников кредитного учреждения. «Файлы, содержащиеся в архиве, являются служебными документами, они относятся к интеграции процессов разработки и эксплуатации программного обеспечения (DevOps)»,— отмечает гендиректор Zecurion Алексей Раевский. По словам главы службы информбезопасности банка из топ-30, эти файлы — явно черновик проекта по конкретной системе Сбербанка, причем четко видно — это явно незавершенная работа. Эксперты сходятся во мнении, что имело место не хищение информации, а именно неосторожные действия сотрудника, который, желая поработать дома, отправлял рабочие файлы себе на домашнюю почту.

Информационные системы Сбербанка не подвергались взломам, подтвердили в Сбербанке. Так же там отметили, что указанные файлы не содержат банковской, коммерческой тайны и персональных данных сотрудников и клиентов банка. «В архиве содержится рабочая техническая документация, обмен которой возможен, в том числе с подрядчиками, через сеть интернет для выполнения производственных задач»,— уточнили в пресс-службе банка.

При этом Сбербанк защищался от внутренних утечек. Так, в 2014 году банк заключил договор с компанией «Информзащита», которая взялась поставить в Сбербанк решения компании InfoWatchДалее...

Уголовное дело по факту причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ) УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве возбудило в сентябре 2013 года. Основанием стало обращение в правоохранительные органы представителей Альфа-банка. Тогда служба безопасности кредитного учреждения выявила, что в 2013 году директор дирекции поддержки и развития инфраструктуры бизнеса банка Алексей Житлов участвовал в приобретении для нужд Альфа-банка шестиэтажного здания бывшего Дома быта на проспекте Ленина, 106 в Барнауле.

В ходе разбирательства следователи, так же как и признанные по делу потерпевшей стороной представители банка, пришли к выводу, что реальная стоимость приобретенного имущества составляла чуть более 500 млн рублей, тогда как заплачено за него было 750 млн рублей. Разницу в размере почти 250 млн рублей, считают полицейские, господин Житлов совместно с Дмитрием Крыловым, занимавшим в ту пору должность начальника отдела дирекции по развитию корпоративного управления банка, похитил. Последнего в 2016 году заочно объявили в розыск, поскольку, по данным “Ъ”, незадолго до предъявления обвинения он уехал за границу.

Алексей Житлов в течение двух лет проходил по делу в качестве свидетеля, и его трижды вызывали на допрос. Причем последний раз он приезжал из Испании, куда перебрался на постоянное место жительства в 2014 году.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал незаконным отказ комитета имущественных отношений (КИО) компании «Зингер Девелопмент» в намыве островов в Финском заливе. Эта компания, по данным СМИ, связана с именем бизнесмена Евгения Пригожина, который известен как ресторатор, обслуживающий президентов России. Также Пригожин известен, как основатель частной военной компании «Вагнера» и так называемой «фабрики троллей», подозреваемой в том числе во вмешательстве в американские выборы. КИО настаивал на проведении экспертизы о воздействии намыва на окружающую среду, однако получил отказ. В Смольном заявили, что с большей долей вероятности собираются обжаловать вынесенное решение.

Компания «Зингер Девелопмент» направила запрос в комитет имущественный отношений 28 февраля 2018 года, но получила отказ. Намывной проект в акватории Финского залива у поселка Ольгино предусматривает строительство островов площадью 200 га, жилья на 60 тыс. человек, коммерческой недвижимости, а также развлекательных объектов. Стоимость его возведения оценивается в 400 млрд рублей. Территория, где планируется делать намыв, находится в федеральной собственности.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, «Зингер Девелопмент» зарегистрирована в июле 2016 года. Ее учредителем и гендиректором является Юлия Зосимова. В качестве контактного номера компании в системе «СПАРК-Интерфакс» указаны координаты ООО «Эталон», где учредителем является Виолетта Пригожина — мать Евгения Пригожина. Дозвониться по указанному номеру “Ъ” не удалось.
Далее...

В конце прошлого месяца Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск ЗАО "Совхоз имени Ленина" к директору совхоза Павлу Грудинину о взыскании около 1,1 млрд рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в арбитраж 30 октября, к производству его пока не приняли. Основания исковых требований в материалах суда не сообщаются.

Сумма иска совпадает со стоимостью двух земельных участков, которые "Совхоз имени Ленина" в 2008 году незаконно передал компании ООО "ТТ Девелопмент", одним из учредителей которой выступает Грудинин.

Сам Грудинин заявил РИА Новости, что не знал об иске к совхозу. "Совхоз имени Ленина" — это я, я исполнительный директор… Если какой-то иск подают, я об этом должен знать хоть что-то, потому что я должен подписать. А я не знаю о том, что я сам к себе подал иск. Я сам себе иск не подавал, это точно", — сказал он.

Судебное разбирательство

Акционеры ЗАО "Совхоз имени Ленина" Иван, Тамара и Ольга Маркины в феврале 2018 года подали иск в интересах сельхозпредприятия, в котором потребовали признать недействительными учредительный договор ООО "ТТ Девелопмент" от 19 августа 2008 года, а также сделку по внесению совхозом имени Ленина в уставный капитал "ТТ Девелопмент" двух земельных участков.