ФСБ задержала трех сотрудников лишенного лицензии банка «Северный кредит», подозреваемых в хищении 3,1 млрд рублей. Дело было возбуждено по заявлению губернатора Вологодской области, региону принадлежало 23% акций банка
Задержания в Москве
В пятницу, 27 апреля, сотрудники
ФСБ задержали начальника операционного отдела банка «Северный кредит» Елену Липкину, заместителя начальника этого отдела Екатерину Позднякову и кассира Дилфуза Пулатова, которых подозревают в хищении денег, рассказал источник в следственном управлении МВД по Вологодской области, информацию подтвердил источник, знакомый с материалами уголовного дела.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество) было возбуждено 29 декабря прошлого года по заявлению губернатора Вологодской области
Олега Кувшинникова, а также по заявлению председателя правления КБ «Северный кредит» Антона Сохрина, рассказал источник, знакомый с материалами расследования. Мы отправили запрос в пресс-центр МВД с просьбой подтвердить факт возбуждения уголовного дела.
["Ъ", 22.12.2018, "Автогонщик срывал банки": Надо отметить, что официально Агустин Моралес Эскомилья является гражданином России и коренным москвичом. При этом формально он в разное время числился индивидуальным предпринимателем и совладельцем обанкротившегося в прошлом году Смарт-банка, но к самому «Таурусу» отношения не имел. Он был более известен как спортсмен и участник ряда гонок на дорогих автомобилях, став на Lamborghini победителем на прошедшем в июне этого года в Москве фестивале спортивных машин — Unim 500+ — врезка К.ру]По словам источника, заявление было написано по факту мошеннических действий руководства и отдельных сотрудников «Северного кредита», причинивших банку ущерб в размере 3,1 млрд рублей. В материалах уголовного дела говорится, что неизвестные лица взяли деньги из кассы московского филиала банка, который располагался в Москве, на Гончарной улице, отметил собеседник.
В конце 2017 года
ЦБ отозвал у «Северного кредита» лицензию. О том, что произошло хищение денег из кассы, временная администрация банка сообщила после отзыва лицензии. Также там уточнили, что оно было совершенно при врио председателя правления АО КБ «Северный кредит»
Сергее Крылове, сообщил источник в полиции. «Деньги были похищены после того, как под арестом оказался один из совладельцев банка Агустин Моралес-Эскомилья, которого задержали за противоправные деяния, связанные с
Таурус Банком, — рассказал собеседник, заявив, что партнеры Моралеса-Эскомильи Александр Галкин и Евгений Пикалов скрываются от следствия. «Деньги сотрудники банка выводили через сеть терминалов банка Проминвестрасчет (ПИР-банк), которую арендовал «Северный кредит», — отметил источник.
В декабре 2017 года Агустин Моралес-Эскомилья был арестован Басманным судом Москвы по ходатайству следователей СК по обвинению в растрате и покушении на мошенничество. По версии СК, мужчина нанес банку «Таурус» ущерб более 1,6 млрд рублей. По версии следствия, в 2014 году мужчина привлек своих знакомых, работавших в «Таурусе», чтобы выкупить у бывшего владельца банка контрольный пакет акций, оформив куплю-продажу на «подконтрольных лиц, не осведомленных об истинных преступных намерениях соучастников». Получив контроль над банком, сообщники «организовали назначение членов преступной группы на руководящие и другие должности в банке» и похищали деньги «посредством оформления фиктивных кредитных договоров с физическими и юридическими лицами». В апреле 2015 года ЦБ отозвал лицензию у банка «Таурус».
По словам источника в полиции, незадолго до хищения средств Александр Галкин и Евгений Пикалов планировали объединить три коммерческих банка: ПИР-банк, «Северный кредит» и Муниципальный коммерческий банк им. Сергия Живаго.
Признаки "схемы"
Лицензия у банка «Северный кредит», занимавшего 244-е место среди российских банков по объему активов, была отозвана в декабре 2017 года. Тогда ЦБ сообщал, что в ходе инспекционной проверки было установлено, что у банка нет документов, подтверждающих его права собственности на приобретенный в конце декабря 2017 года портфель ценных бумаг. Договор о приобретении ценных бумаг был заключен временно исполняющим обязанности руководителя банка и, как отмечал ЦБ, имел признаки «схемных» операций. Действия руководства банка по «крупномасштабному выводу активов» привели к краху финансового учреждения. ЦБ обещал, что передаст имеющуюся информацию представителям силовых ведомств.
Накануне отзыва лицензии банк на своем сайте сообщал, что им «заинтересовались лица, которые привели его к плачевному итогу». В 2017 году они «приобрели значимый пакет акций и заняли в банке руководящие посты, смогли влиять на финансовые операции».
[РБК, 29.12.2017, "ЦБ забрал лицензию у подпавшего под санкции США банка без топ-менеджмента": "Врио председателя правления Крылов С[ергей], а также ряд сотрудников, назначенных новыми акционерами банка, исчезли", — уточнялось в релизе – врезка К.ру]Среди клиентов вологодского банка было много бюджетников и пенсионеров, банк активно участвовал в целевых программах ипотечного кредитования и кредитования малого и среднего бизнеса.
В начале марта банк был признан банкротом, в отношении него было открыто конкурсное производство сроком на один год. Функции конкурсного управляющего были переданы Агентству по страхованию вкладов. По состоянию на 27 февраля балансовая стоимость активов банка с учетом исключения из них суммы созданного резерва на возможные потери и амортизации основных средств составила 2,35 млрд рублей. Обязательства банка составили 8 млрд рублей, из них перед физлицами и индивидуальными предпринимателями — 4,23 млрд рублей.
Основным акционером банка (23,22%) была администрация
Вологодской области в лице департамента имущественных отношений. С лета 2017 года банк находился под
санкциями Минфина США за работу на территории Крыма.
Остальные акции были распределены между физлицами пакетами менее 10%. Среди акционеров — Павел Борис (9,99%), председатель правления Людмила Петрова (9,98%), Сергей Тараненко (9,89%), Владимир Борисов и Екатерина Бурдакова (брат и сестра, вместе владели 9,87%), Александр Сидоров (6,98%), Станислав Астров (6,13%), Людмила Пельтихина (5,86%), Игорь Дьяконов (5,07%), Евгения Германова, Нина Пугинская (по 4,99%) и Владимир Чикин (3%).
Дмитрий Серков
Подписаться