Соруководитель оргкомитета Олимпийских игр в Токио Харуюки Такахаси получил $8,2 млн от заявочного комитета и одаривал члена МОК Ламина Диака

by topbloger 1. апреля 2020 12:07
"К таким людям с пустыми руками не ходят".

"К таким людям с пустыми руками не ходят". Оргкомитет Олимпиады в Токио спустя сутки после того, как были объявлены новые сроки проведения крупнейшего спортивного события, перенесенного из-за пандемии коронавируса с лета 2020 года на лето 2021 года, оказался в центре скандала с коррупционным оттенком. Один из его руководителей — Харуюки Такахаси, как выяснилось, перед выборами олимпийской столицы, будучи ее лоббистом, получил подозрительно большую — более $8 млн — сумму, а также делал подарки влиятельному члену Международного олимпийского комитета (МОК) Ламину Диаку, фигуранту громкого судебного процесса, обвиняемому французскими правоохранительными органами в коррупции и отмывании денег.

Агентство Reuters опубликовало расследование, основанное на полученной им финансовой отчетности заявочного комитета токийской летней Олимпиады. Она оказалась в центре внимания второй день подряд. Накануне Олимпиаду обсуждали в контексте утверждения ее новых сроков. Соревнование, вошедшее в число жертв коронавируса, на прошлой неделе было перенесено с лета нынешнего года на лето следующего и пройдет с 23 июля по 8 августа. Оперативное утверждение дат Олимпиады вызвало всеобщее одобрение в спортивном сообществе. Между тем контекст, в котором ее будут обсуждать после публикации Reuters, может оказаться куда менее приятным.

В центре расследования оказался член совета директоров токийского оргкомитета Харуюки Такахаси. Его имя стало известно в середине марта благодаря интервью, которое господин Такахаси дал The Wall Street Journal. В нем он первым из официальных лиц, отвечающих за организацию Олимпиады, фактически признал неизбежность ее переноса. Расследование, однако, акцентируется на деятельности Харуюки Такахаси в период перед выборами олимпийской столицы (они состоялись в 2013 году, Токио на них опередил Стамбул и Мадрид). Господин Такахаси тогда входил в руководство рекламно-маркетингового агентства Dentsu Inc., специализирующегося в том числе на спортивной отрасли. Внимание Reuters привлекла значительная сумма — $8,2 млн,— переведенная Харуюки Такахаси заявочным комитетом за некие услуги.

Далее...

Экс-глава Энгельсского района Саратовской области Дмитрий Лобанов получил 8 лет за взятку таунхаусом для дочери стоимостью 3,7 млн руб

by topbloger 1. апреля 2020 11:27
За один дом оправдали, а за другой — посадили.

За один дом оправдали, а за другой — посадили. Экс-глава Энгельсского района Дмитрий Лобанов получил восемь лет колонии по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Дело рассматривалось в условиях карантина в закрытом режиме. Господину Лобанову вменялось два эпизода получения взяток (ч. 6. ст. 290 УК РФ), однако суд посчитал вину по одному из них недоказанной. Защита не исключает возможности обжалования судебного решения. Прокуратура просила назначить экс-главе района 15 лет.

Во вторник Энгельсский районный суд огласил приговор бывшему главе района Дмитрию Лобанову, который обвинялся в получении двух взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Судья Наталия Рубанова признала его виновным лишь по одному из эпизодов — получению взятки в виде таунхауса на улице Пристанской в Энгельсе от индивидуальных предпринимателей Сергея Аркавенко и Валерия Девяткина.

Дмитрий Лобанов был приговорен к восьми годам строгого режима, с запретом занимать руководящие должности в органах власти в течение пяти лет, в также штрафу в 20 млн руб. Гособвинение просило назначить господину Лобанову 15 лет со штрафом 40 млн руб. и запретом занимать должности в органах власти в течение семи лет.

Вынесение приговора происходило в закрытом режиме из-за карантинных мер, связанных с угрозой распространения коронавируса. Других дел в этот день в Энгельсском районном суде не рассматривалось.

Далее...

Британские юристы на семейных спорах делают миллионы, час работы адвоката — ?1 тыс. и более, ответ клиенту «да» или «нет» по e-mail — ?100

by topbloger 31. марта 2020 12:46
Развод миллиардеров по-английски.

Развод миллиардеров по-английски. «Мне не стыдно сказать обманутым супругам миллиардеров всего мира: если вы мечтаете ободрать его как липку, сделайте это в Лондоне, потому что лондонские специалисты по обдиранию липок будут благодарны вам за возможность поработать» — так в ноябре 2012 года привлекательность британского правосудия описывал будущий премьер-министр Великобритании, мэр Лондона Борис Джонсон. Доходы британских юридических компаний с тех пор только росли и по итогам 2019 года превысили £37,1 млрд. Часть этих денег они заработали на разводах богатых семей со всего мира, в том числе из России.

По статистике Министерства юстиции Великобритании, за последние 20 месяцев в британские суды было подано около 70 000 онлайн-заявлений о расторжении браков. В 2019 году Высокий суд Англии и Уэльса рассматривал дела о разводах миллиардеров Владимира Потанина и Фархада Ахмедова, президента компании «Кузнецкий мост девелопмент» Бориса Шемякина и бывшего гендиректора НМТП Игоря Вилинова. Это далеко не полный список, ведь в каждом случае суд принимает решение о конфиденциальности слушаний, и многие разводы остаются тайной. Почему люди с деньгами предпочитают делить их в Лондоне?

Развод по-британски

Мировой столицей разводов Лондон стал во многом благодаря британскому закону 1984 года, который позволил «обделенным» супругам претендовать на компенсацию в размере до 50% активов бывшего партнера вне зависимости от времени их приобретения. Число «дорогих» разводов и связанных с ними разделов активов растет, отмечает лондонский аналитик по судебным расходам, юрист с 35-летним стажем Джим Даймонд. Площадкой для споров британскую столицу обычно выбирают женщины после неудовлетворительных для них решений в других юрисдикциях: английская система защищает брак и поддерживает финансово слабую сторону. «Главными вопросами в таких спорах становятся составление перечня активов для раздела, степень их раскрытия в судах домашней юрисдикции и сохранение после развода привычного уровня жизни», — перечисляет директор московского офиса юридической фирмы Confideri Анна Хрусталева. Обеспеченные мужчины предпочитают решать дела на родине, поскольку британское законодательство требует раскрывать информацию обо всех активах, а также дает возможность делить офшорную собственность, добавляет управляющий партнер фирмы БИЭЛ Филипп Рябченко, среди клиентов которого были Аркадий Ротенберг и Наталия ПотанинаДалее...

Владимир Жириновского обвинил своих бухгалтеров в хищениях из "серой" кассы ЛДПР, обвиняемые показали на его сына, депутата Госдумы

by topbloger 31. марта 2020 11:26
Вывели 29 млн руб. по требованию Игоря Лебедева.

Вывели 29 млн руб. по требованию Игоря Лебедева. Как стало известно “Ъ”, столичная полиция не сумела разобраться с обстоятельствами хищения 29 млн руб. из резервной партийной кассы ЛДПР, поэтому возбужденное ею уголовное дело о мошенничестве было передано в ГСУ СКР по Москве. В этом преступлении обвиняются два бывших бухгалтера ЛДПР. Они обслуживали расчетные счета близких к партии общественных организаций, ежемесячно начисляя себе из внепартийных фондов премии в размере 300–500 тыс. руб. По данным близкого к следствию источника “Ъ”, реальный ущерб от деятельности бухгалтеров мог быть втрое больше.

Следственная часть управления МВД по Центральному округу Москвы расследовала уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) уже два года, но все это время его детали не обсуждались публично. Поводом для скандала стало недавнее выступление лидера ЛДПР Владимира Жириновского, в котором он, по сути, обвинил полицейское следствие в некомпетентности и допущенной при разбирательстве волоките.

МВД России в ответ сообщило, что проблему создало как раз руководство партии, не пожелавшее сотрудничать со следствием.

По данным полиции, обвиняемые дали показания о том, что выводили средства из фондов по требованию сына господина Жириновского, депутата Госдумы от фракции ЛДПР Игоря Лебедева.

Политик, как следует из пояснений, давал бухгалтерам и указания о том, куда направлять деньги. Бухгалтеры якобы настаивали на очной ставке с господином Лебедевым, однако, парламентарий, воспользовавшись своим особым статусом, от следственных действий уклонился. В итоге материалы уголовного дела пришлось направлять для утверждения в прокуратуру в незавершенном виде, и надзор, отметив недоработки, потребовал, чтобы их устранило уже следственное управление СКР по Центральному округу Москвы. Отметим, что именно Следственный комитет по закону может расследовать дела в отношении депутатов Госдумы, если она по ходатайству Генпрокуратуры снимет с них неприкосновенность.

Далее...

Беглый депутат, кикбоксер при экс-главе молдавской Демпартии Плахотнюке, задержан за организацию наркотрафика из Марокко и незаконное обогащение

by topbloger 30. марта 2020 15:25
Константин Цуцу сдался Молдавии.

Константин Цуцу сдался Молдавии. В Молдавии задержан бывший депутат Константин Цуцу, объявленный МВД России в международный розыск. Вместе с также разыскиваемым экс-главой Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком он заочно обвиняется в организации масштабных поставок наркотиков из Марокко в Россию и страны Евросоюза.

Экс-депутат Демократической партии Константин Цуцу сдался властям Республики Молдова. Он был задержан на контрольно-пропускном пункте «Леушены» на молдавско-румынской границе.

"АиФ в Молдове", 27.03.2020, "Срочно! Константин Цуцу задержан на границе": Объявленный в международный розыск бывший депутат Константин Цуцу был задержан на границе при попытке въезда в Молдову.

Он был объявлен в международный розыск за незаконное обогащение. Прокуроры, в частности, отмечали, что в 2014 и в 2018 годах он приобрел люксовые машины и недвижимость, стоимость которых отличалась от той, что была указана в декларациях о доходах. — Врезка К.ру

"КП-Молдова", 04.10.2019, "Срочно! Без "крыши" Плахотнюка: Молдавского экс-депутата Константина Цуцу жестоко избили в Одессе за огромные долги": Экс-депутат от ДПМ Константин Цуцу, который сейчас объявлен в международный розыск сразу по двум уголовным статьям, уехал из Молдовы еще летом. Скрывался в Одессе до начала осени.

Далее...

Как брат главы офиса президента Украины Зеленского Андрея Ермака Денис барыжит госдолжностями

by topbloger 30. марта 2020 12:44

Девочка есть красивая. Хочет возглавить "Внешэкспоцентр".

Девочка есть красивая. Хочет возглавить "Внешэкспоцентр". Народный депутат фракции "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал в соцсети видеозаписи, на которых похожий на Дениса Ермака, брата главы Офиса президента Андрея Ермака, человек предлагает устроить неназванных лиц на определенные должности в органах власти. Ермак уже заявил, что подаст по поводу публикации заявления в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.

Посты Лероса и руководителя Офиса Зеленского появились в Facebook 29 марта с интервалом в час.

Лерос разместил 11 роликов, судя по датам, снятых 20 августа, 16 и 23 сентября и 3 октября прошлого года.

"Видеодоказательства, как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку (привет из РФ), ну и, конечно, заработок на государстве", — написал Лерос на своей странице.

В роликах слышно, как, предположительно брат Андрея Ермака Денис и его собеседники обсуждают должности — в частности, назначения "красивой девочки" на должность "Внешэкспоцентра" или ТРК "Украина", сопротивляются назначению Алексея Данилова на должность секретаря СНБО и ряд других вопросов.

Вот, что звучит в роликах:

(лиц собеседников не видно, но судя по разговору в нем Денис Ермак не участвовал)

Далее...

Жена бывшего совладельца "Распадской" отсудила половину имущества и требует долю от потраченных налево дивидендов от Evraz

by topbloger 30. марта 2020 12:24
Угольный развод Александра Вагина на $160 млн.

Угольный развод Александра Вагина на $160 млн. В списке богатейших женщин России может появиться новичок — бывшая жена Александра Вагина Ирина. Супруги развелись пять лет назад, однако до сих пор продолжают раздел имущества, которое Forbes оценивает минимум в $550 млн, в лондонском суде

О том, что бывший совладелец «Распадской» Александр Вагин развелся с супругой Ириной, Forbes сообщил адвокат Андрей Грязнов, представлявший интересы бизнесмена. Forbes также ознакомился с решением мирового суда района Арбат города Москвы, расторгшего брак 5 мая 2015 года. Истцом выступил сам Вагин, указавший, что супруги фактически не живут вместе с 1995 года.

В ноябре 2015 года имущество супругов поделил кипрский семейный суд города Никосии. Решение разделить имущества на Кипре было обоюдно принято супругами. Именно на Кипре зарегистрирована компания Verocchio Enterprisses Ltd, через которую Вагин владел долей (5,79% акций) в металлургическом холдинге Evraz. Сам бизнесмен также проживает на Кипре, говорит его знакомый. Суд Никосии принял решение разделить имущество бывших супругов в равных долях. Российское имущество Вагиных, в частности, земельный участок и дом в поселке Барвиха, также, по словам Грязнова, были разделены в равных долях, но уже российским судом.

В результате раздела имущества Вагина получила 50% в Verocchio, об этом свидетельствуют данные кипрского реестра. А в декабре 2017 года офшор продал принадлежавшие ему акции Evraz. На бирже этот пакет в тот момент стоил порядка $320 млн.

Далее...

Глава "Стинко" получил 5 лет колонии за 3 года вывел из страховой компании 585 млн руб

by topbloger 27. марта 2020 13:23
Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность. В Омске суд рассмотрел дело о масштабных хищениях в Страховой инвестиционной компании (ООО «Стинко»), занимавшейся страхованием гражданской ответственности застройщиков. Обвиняемыми по нему проходили фактический руководитель «Стинко» бизнесмен Станислав Мацелевич и три его деловых партнера, которые получили сроки от трех до пяти лет. Первоначально заявленную сумму хищений 1,7 млрд руб. суд снизил до 585 млн руб. Над Станиславом Мацелевичем идет еще один судебный процесс: его обвиняют в организации незаконного банковского бизнеса.

Первомайский райсуд Омска в четверг вынес приговор по делу о хищениях в «Стинко». Как сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Лариса Болдинова, они были выявлены в 2016 году. Криминальная схема, по данным силовиков, работала около трех лет и выглядела так: с расчетных счетов страховой компании деньги списывались под видом предоставления займов, выплаты дивидендов, агентского вознаграждения по фиктивным договорам, покупки ценных бумаг и недвижимости. Первоначально следствие оценило сумму ущерба в 1,7 млрд руб.

"Коммерсантъ — Красноярск", 21.12.2018, "Следствие пришло к страховым выводам": Из этих денег, полагает следствие, страховая компания должна была произвести выплаты дольщикам разорившихся стройфирм. — Врезка К.ру

Далее...

Бывшему президенту РКК "Энергия" насчитали злоупотреблений на 9 млрд руб. при реализации проекта "Морской старт"

by topbloger 27. марта 2020 11:43
Виталию Лопоте подняли ставку.

Виталию Лопоте подняли ставку. Как стало известно “Ъ”, СКР предъявил новое обвинение бывшему президенту ключевой для «Роскосмоса» ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Виталию Лопоте. Ему инкриминировали злоупотребления на 9 млрд руб. при реализации проекта «Морской старт». Ранее в деле речь шла об ущербе в четыре десятка миллионов.

Обвинение экс-руководителю РКК «Энергия» было предъявлено 25 марта. Для этого Виталий Лопота был вызван в здание СКР в Техническом переулке, где после завершения соответствующей процедуры его допросили в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК РФ. С обвинением Виталий Лопота не согласился.

«Виталий Александрович (Лопота.— “Ъ”) занимает активную позицию, он дает показания, подробно отвечает на вопросы следователя, но все шесть лет, что идет расследование, следствие не слышит наших аргументов»,— отметил “Ъ” адвокат Вахтанг Федоров, представляющий интересы Виталия Лопоты. Адвокат также подчеркнул, что новое обвинение предъявлено в рамках расследования, идущего с 2014 года. Также господин Федоров отметил, что его клиент остается под прежней мерой пресечения — подписками о невыезде и надлежащем поведении.

По данным “Ъ”, экс-президент РКК «Энергия» является единственным фигурантом расследования.

Обвинение связано с проектом «Морской старт», а его предъявление фактически совпало по времени с сообщениями о доставке стартовой платформы этого плавучего космодрома из Лонг-Бич (США) в дальневосточный порт Славянка.

Далее...

Экс-министр иностранных дел Украины подозревается в убийстве собутыльника — бывшего директора телеканала "Интер" Сергея Старицкого

by topbloger 26. марта 2020 12:42
Леонида Кожару задержали за выстрел из наградного пистолета.

Леонида Кожару задержали за выстрел из наградного пистолета. Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в умышленном убийстве предпринимателя Сергея Старицкого. В Украине разворачивается новый громкий уголовный сюжет с участием топ-политика. Еще месяц назад в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары застрелили предпринимателя, бывшего директора телеканала Интер Сергея Старицкого.

Кожара утверждал, что Старицкий совершил самоубийство, но правоохранители установили другие факты.

Корреспондент.net собрал подробности скандальной истории.

Бытовой конфликт?

Compromat.Ru: 65949
Дом Леонида Кожары в селе Чайки под Киевом
Труп Старицкого с огнестрельным ранением был обнаружен в ночь на 22 февраля в доме Кожары в селе Чайки под Киевом. Выстрел был совершен из наградного оружия бывшего министра иностранных дел. Сам Кожара и его супруга заявили, что Старицкий совершил самоубийство, хотя все факты свидетельствовали против самого политика.

Как сообщила в среду пресс-служба Национальной полиции, для установления всех обстоятельств происшествия следователи провели ряд экспертиз, в частности судебно-медицинскую, молекулярно-генетическую, дактилоскопическую, баллистическую и следственный эксперимент.

Далее...


Список Компроматов

Избранное