В феврале Басманным судом Москвы по обвинению в мошенничестве был арестован украинско-российско-армянский бизнесмен Олег Мкртчян — совладелец украинского «Индустриального союза Донбасса» и один из спонсоров краснодарского футбольного клуба «Кубань». Предпринимателя подозревают в растрате кредитов Внешэкономбанка, предоставленных ИСД и продаже акций компании по явно завышенным ценам. С деятельностью Мкртчяна может быть связан и недавний арест в Краснодаре финансового директора ФК «Кубань» Владислава Белецкого.

Спортивного менеджера обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), имевшем место в 2016 году. По версии следствия, господин Белецкий провел через фирмы-однодневки и обналичил 40 млн рублей, принадлежавших клубу. «В настоящее время следствие выясняет судьбу средств, перечисленных по сомнительным сделкам»,— пояснил собеседник “Ъ”. На территории тренировочной базы клуба в Краснодаре проводятся следственные действия, в том числе выемки документов. При этом мобильный телефон господина Белецкого в четверг был отключен, генеральный директор ФК «Кубань» Геннадий Крапивка по телефону отказался от комментариев.

По данным "СПАРК-Интерфакса", в НАО «Футбольный клуб ''Кубань''» 50% принадлежат Минспорта Краснодарского края, 50% — ООО «УК “Футбольный клуб Кубань”» (100%-м владельцем этой организации является Максим Бедретдинов). В апреле 2017 года Федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о банкротстве ФК «Кубань» в связи с задолженностью по налогам и сборам в размере 288 млн рублей (по некоторым данным, к настоящему времени 14 млн рублей из этой суммы погашены). Также в банкротном деле свои претензии к «Кубани» заявило ООО «Ростовская управляющая компания», предоставлявшее клубу кредит в сумме 50 млн рублей в 2016 году.
Далее...

Зять российского миллиардера и одного из совладельцев «Альфа-групп» Германа Хана, фигурант расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве РФ в выборы президента США Алекс Ван дер Цваан сообщил о том, что «советник предвыборного штата Дональда Трампа Ричард Гейтс находился в тесном контакте с бывшим офицером ГРУ, который поддерживал связи с российской разведкой вплоть до 2016 года». Об этом сообщается в документах суда округа Колумбия, опубликованных в рамках подготовки к судебному заседанию по избранию меры пресечения для адвоката Цваана, назначенному на 3 апреля. В них не содержится имени российского разведчика, однако есть веские основания предполагать, что речь идет о кураторе европейского направления в компании Манафорта Константине Килимнике. Ранее Килимник возглавлял украинский офис компании Davis Manafort International LLC, принадлежащей руководителю перевыборного штаба Трампа Полу Манафорту, и занимался PR-консультированием «Партии Регионов» и «Оппозиционного блока».

20 февраля 33-летний Цваан, имеющий гражданство Нидерландов, уже признался в даче ложных показаний ФБР в рамках обвинений, которые предъявил ему спецпрокурор Роберт Мюллер. В частности, юрист неверно изложил сведения о своих контактах с руководителем предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом и его деловым партнёром Риком Гейтсом.
Далее...

Банк Эстонии сообщил, что 26 марта 2018 года Европейский центральный банк по предложению Финансовой инспекции аннулировал разрешение на деятельность кредитного учреждения Versobank в связи с существенными и постоянными нарушениями требований закона, прежде всего в области противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма.

Все сделки и деятельность банка приостановлены. Объем вкладов в Versobank составляет 1,5% от общего объема вкладов в действующих в Эстонии банков. Сумма вкладов составляет 253 млн евро и 87% от объема вкладов принадлежит нерезидентам.

Банк Эстонии отмечает, что закрытие Versobank не окажет на эстонскую экономику и банковский сектор существенного влияния, поскольку его доля на рынке была маргинальной и большинство его вкладчиков — нерезиденты.

Отмечается, что банк оказался замешан в аферах ”Русской прачечной” и отмывании денег через банки Молдовы. Всего у банка 5600 клиентов, из которых 2000 — резиденты Эстонии. У банка должно быть достаточно средств для выплаты пострадавшим компенсаций. Компенсации будут выплачиваться через банки SEB и Swedbank после окончания процедурных действий со стороны Гарантийного фонда. ”Обращаю внимание вкладчиков Versobank на то, чтобы они до этого не обращались с банкам-агентам”, — сказала Delfi глава фонда Рийна Хейнасте.

LB.UA уточняет, что контрольный пакет акций банка принадлежит украинской агропромышленной компании Ukrselhosprom PCF LLC, которая входит в состав корпорации "Алеф". Основными владельцами предприятий, входящих в корпорацию "Алеф" являются граждане Украины - Вадим ЕрмолаевДалее...

Киностудия ArtPictures в начале марта подала иск к ООО «Смешарики» на 126,8 млн рублей, следует из картотеки Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Суть иска в документах суда не указана. ArtPictures и «Смешарики» вместе работали над одноименными полнометражными мультфильмами и, как объяснил представитель ArtPictures, претензии студии связаны с международным прокатом этих картин. Это не первый случай возникновения проблем на международном уровне у ArtPictures. Из-за сотрудничества с находящимся под санкциями банком «Россия», под угрозой оказался создаваемый совместно с Sony Pictures Television сериал «Первая любовь».

Бренд «Смешариков» развивает группа компаний «Рики», она занимается не только производством мультфильмов, но и лицензированием детских товаров. Годовая выручка группы за 2017 год, по ее данным, – 7,2 млрд рублей В 2011 году вышел первый полнометражный мультфильм – «Смешарики. Начало», его делали группа «Рики» и кинокомпания «Базелевс», финансирование привлечено через специальный инвестиционный фонд «Тройки диалог». Инвестиции не окупились: потрачено было $11,5 млн рублей, а собрала картина в России только $7,8 млн.

Партнером «Рики» на двух следующих полнометражных картинах о смешариках стала ArtPictures Федора Бондарчука и Дмитрия Рудовского («Притяжение», «Лед», «Сталинград»). ArtPictures производит фильмы, сериалы и занимается их дистрибуцией. Среди владельцев ArtPictures – «Национальная медиа группа», основанная владельцами банка «Россия» Юрием КовальчукомДалее...

Два года назад принадлежащий Владимиру Потанину «Норильский никель» избавился от своего непрофильного актива — авиакомпании «Нордавиа». С того времени малоизвестная компания World Best Trade (WBT), зарегистрированная на Сейшельских островах и купившая права требования по долгам, начала активно «выбивать» их из новых владельцев Первый иск – на 639 млн рублей – подан еще в мае прошлого года. 20 марта суд отказал в нем, но World Best Trade обжалует это решение. 18 апреля Арбитражный суд Москвы начнет рассмотрение еще одного иска, уже на 528,8 млн рублей. За сейшельской компанией стоит Дмитрий Черток — сын замруководителя Ространснадзора Владимира Чертка Ранее «Нордавиа» уже обвиняла Владимира Чертка в использовании служебного положения с целью создания препятствий для деятельности авиакомпании. Авиакомпания обвиняла заместителя Виктора Басаргина в том, что он пытался ограничить действие сертификата эксплуатанта, усложнив таким образом операционную деятельность авиакомпании.

У «Нордавиа» перед World Best Trade помимо рублевого долга есть еще и долларовый – $182 млн (это 10,4 млрд рублей по курсу ЦБ), его офшорная компания еще не пыталась взыскать. Юрист «Нордавиа»» Алина Тарасова заявила в суде, что в общей сложности права требования истца превышают активы авиакомпании в сто раз. Такой долг «Нордавиа», уверена Тарасова, никогда не смогла бы погасить в принципе. Уже предъявленные два иска, таким образом, превышают активы «Нордавиа» в десять раз.