Власти Эстонии аннулировали разрешение на деятельность банка Versobank, заподозрив это созданное украинскими бизнесменами Вадимом Ермолаевым и Станиславом Виленским кредитное учреждение в операциях по отмыванию денег. Тем временем становятся известными и новые детали, связанные с латвийским банком ABLV, ранее закрытого по тем же основаниям. Как оказалось, к нему также имеют отношение украинские бизнесмены времен Виктора Януковича.

Несколько лет назад малоизвестный латвийский ABLV Bank привлек внимание сотрудников министерства финансов США. Они обнаружили, что подставные компании переводили через него миллиарды долларов, и пришли к выводу, что он отмывает деньги для коррумпированных клиентов из России, Азербайджана и Украины. В конце 2017 года минфин обнаружил нечто большее – Северная Корея использовала фиктивные компании, чтобы переводить деньги через этот банк для своей ядерной программы.

В этом году, 13 февраля, минфин США заявил, что отмывание денег являлось одним из основных видов деятельности ABLV и было одним из крупнейших в Европе в последнее время. Он также объявил о планах ввести санкции в отношении банка и лишить его возможности проводить транзакции в долларах. США, правда, не обвинили ABLV в том, что он знал имена владельцев подставных компаний.

Эти действия США привели к тому, что клиенты поспешно вывели из банка €700 млн ($865 млн) и он был вынужден закрыться. Европейские и латвийские регуляторы, несмотря на неоднократные предупреждения американцев и выявлявшиеся с начала века проблемы, не смогли обеспечить надлежащий надзор за деятельностью банка. Минфин США проинформировал Европейский центральный банк о намерении обвинить ABLV в отмывании денег всего за несколько минут до официального объявления.
Далее...

Киностудия ArtPictures в начале марта подала иск к ООО «Смешарики» на 126,8 млн рублей, следует из картотеки Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Суть иска в документах суда не указана. ArtPictures и «Смешарики» вместе работали над одноименными полнометражными мультфильмами и, как объяснил представитель ArtPictures, претензии студии связаны с международным прокатом этих картин. Это не первый случай возникновения проблем на международном уровне у ArtPictures. Из-за сотрудничества с находящимся под санкциями банком «Россия», под угрозой оказался создаваемый совместно с Sony Pictures Television сериал «Первая любовь».

Бренд «Смешариков» развивает группа компаний «Рики», она занимается не только производством мультфильмов, но и лицензированием детских товаров. Годовая выручка группы за 2017 год, по ее данным, – 7,2 млрд рублей В 2011 году вышел первый полнометражный мультфильм – «Смешарики. Начало», его делали группа «Рики» и кинокомпания «Базелевс», финансирование привлечено через специальный инвестиционный фонд «Тройки диалог». Инвестиции не окупились: потрачено было $11,5 млн рублей, а собрала картина в России только $7,8 млн.

Партнером «Рики» на двух следующих полнометражных картинах о смешариках стала ArtPictures Федора Бондарчука и Дмитрия Рудовского («Притяжение», «Лед», «Сталинград»). ArtPictures производит фильмы, сериалы и занимается их дистрибуцией. Среди владельцев ArtPictures – «Национальная медиа группа», основанная владельцами банка «Россия» Юрием КовальчукомДалее...

Банк Эстонии сообщил, что 26 марта 2018 года Европейский центральный банк по предложению Финансовой инспекции аннулировал разрешение на деятельность кредитного учреждения Versobank в связи с существенными и постоянными нарушениями требований закона, прежде всего в области противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма.

Все сделки и деятельность банка приостановлены. Объем вкладов в Versobank составляет 1,5% от общего объема вкладов в действующих в Эстонии банков. Сумма вкладов составляет 253 млн евро и 87% от объема вкладов принадлежит нерезидентам.

Банк Эстонии отмечает, что закрытие Versobank не окажет на эстонскую экономику и банковский сектор существенного влияния, поскольку его доля на рынке была маргинальной и большинство его вкладчиков — нерезиденты.

Отмечается, что банк оказался замешан в аферах ”Русской прачечной” и отмывании денег через банки Молдовы. Всего у банка 5600 клиентов, из которых 2000 — резиденты Эстонии. У банка должно быть достаточно средств для выплаты пострадавшим компенсаций. Компенсации будут выплачиваться через банки SEB и Swedbank после окончания процедурных действий со стороны Гарантийного фонда. ”Обращаю внимание вкладчиков Versobank на то, чтобы они до этого не обращались с банкам-агентам”, — сказала Delfi глава фонда Рийна Хейнасте.

LB.UA уточняет, что контрольный пакет акций банка принадлежит украинской агропромышленной компании Ukrselhosprom PCF LLC, которая входит в состав корпорации "Алеф". Основными владельцами предприятий, входящих в корпорацию "Алеф" являются граждане Украины - Вадим ЕрмолаевДалее...

Два года назад принадлежащий Владимиру Потанину «Норильский никель» избавился от своего непрофильного актива — авиакомпании «Нордавиа». С того времени малоизвестная компания World Best Trade (WBT), зарегистрированная на Сейшельских островах и купившая права требования по долгам, начала активно «выбивать» их из новых владельцев Первый иск – на 639 млн рублей – подан еще в мае прошлого года. 20 марта суд отказал в нем, но World Best Trade обжалует это решение. 18 апреля Арбитражный суд Москвы начнет рассмотрение еще одного иска, уже на 528,8 млн рублей. За сейшельской компанией стоит Дмитрий Черток — сын замруководителя Ространснадзора Владимира Чертка Ранее «Нордавиа» уже обвиняла Владимира Чертка в использовании служебного положения с целью создания препятствий для деятельности авиакомпании. Авиакомпания обвиняла заместителя Виктора Басаргина в том, что он пытался ограничить действие сертификата эксплуатанта, усложнив таким образом операционную деятельность авиакомпании.

У «Нордавиа» перед World Best Trade помимо рублевого долга есть еще и долларовый – $182 млн (это 10,4 млрд рублей по курсу ЦБ), его офшорная компания еще не пыталась взыскать. Юрист «Нордавиа»» Алина Тарасова заявила в суде, что в общей сложности права требования истца превышают активы авиакомпании в сто раз. Такой долг «Нордавиа», уверена Тарасова, никогда не смогла бы погасить в принципе. Уже предъявленные два иска, таким образом, превышают активы «Нордавиа» в десять раз.