Арестован Волтерс - "кокаиновый коллега" российских дипломатов

by topbloger 28. апреля 2018 03:00
В РФ из Бельгии экстрадирован Гвидо Гуилермо Волтерс - крупная фигура мощнейшего наркокартеля, сообщает РБК. Волтерс транзитом через Россию поставлял в Англию гигантские партии кокаина. В МВД зафиксировали в поставке Волтерса 200 кг «белого порошка», а вот в аргентинском посольстве России было обнаружено 389 кг кокаина.

Лидер картеля, "трудоустроивший" Волтерса — гражданин Великобритании Лео Френсис Морган. Сейчас он находится в тюрьме в Панаме. Показания на Волтерса и Моргана дал крупный бизнесмен, акционер компаний «Москол» и Monacall, владелец недвижимости стоимостью свыше $500 млн Вадим Петров, отбывающий сейчас внушительный срок за организацию преступного сообщества.

Волтерс долгое время прятался от спецслужб всего мира, пока на его след в 2013 году не вышли сотрудники российского МВД. Оперативным путем они «вычислили», что жена и дочь наркобарона проживают в Бельгии, бывает в этой стране и он сам. Соответствующая информация была передана в Брюссель. В результате Волтерса удалось задержать, Россия направила документы на его экстрадицию. Данный процесс растянулся на долгие годы, только 24 апреля 2018 года Волтерс силами НЦБ Интерпола России был доставлен в Москву. Теперь его ожидает суд и длительный срок.

По данным российских правоохранительных органов, Гвидо Гуилермо Волтерс является «правой рукой» Лео Френсиса Моргана. Последний родился в британском городе Бирмингем, еще в 1990-е годы он занялся наркобизнесом. Для начала гражданин Англии организовал поставки в Европу партий марихуаны, потом, расширяя свой незаконный бизнес, стал частым гостем в Латинской Америке. В Колумбии Морган познакомился с дочкой крупного местного наркобарона, которая вскоре стала его женой. Так он получил доступ к практически неограниченному количеству кокаина, который с успехом стал доставлять в западные страны, прежде всего в Англию, где имел обширные связи в местном криминальном мире. В один момент Морган стал тоннами переправлять в Европу кокаинДалее...

Как Весельницкая манипулировала прокуратурами РФ и США

by topbloger 28. апреля 2018 03:00
I

Дело Магнитского и Prevezon Holdings
Наталия Весельницкая представляла интересы Prevezon Holdings и Дениса Кацыва в деле об отмывании денег в США.

В сентябре 2013 года прокуратура Южного округа Нью-Йорка начала расследование деятельности Prevezon Holdings после обращения Уильяма Браудера и его фонда Hermitage Capital Management. Компания Prevezon Holdings подозревалась в отмывании денег, полученных в результате хищения $1,93 млн российских бюджетных средств. Деньги, предположительно, были получены через мошенническую схему, выявленную Сергеем Магнитским, работавшим с фондом Браудера.

Правоохранительные органы России признали Магнитского и Браудера соучастниками хищения 2,9 млрд рублей из российского бюджета. Браудер не признает свою вину, обвиняя в хищении средств российских чиновников, в том числе сотрудников МВД России.

Согласно Браудеру, преступная схема заключалась в том, что компании «Парфенион», «Махаон» и «Рилэнд» проигрывали в суде своим фиктивным контрагентам крупные суммы. Это превращало их из прибыльных в убыточные, что позволяло им требовать у ФНС возврата ранее уплаченного налога на прибыль. В общей сложности компании вывели за границу 5,4 млрд рублей.

Впервые публично о нарушениях со стороны компании Prevezon Holdings заявил Сергей Магнитский. Непосредственно после этого он был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов. В 2009 году Магнитский скончалсяДалее...

Дело Нота-банка связали с Дмитрием Захарченко

by topbloger 28. апреля 2018 03:00
Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о хищении более 2,1 млрд рублей у Нота-банка и одного из его клиентов — ПАО «Мостотрест», передает "Ъ". На скамье подсудимых окажутся трое — экс-председатель правления банка Дмитрий Ерохин, его младший брат Вадим Ерохин, также входивший в правление и бывший финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова. Последняя якобы была хорошо знакома со скандально известным полковником МВД Дмитрием Захарченко, у которого конфисковали имущество на сумму около 8 млрд рублей.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в Останкинский райсуд Москвы уголовное дело в отношении экс-совладельцев Нота-банк братьев Ерохиных и бывшего финансового директора этого кредитного учреждения Галины Марчуковой. Они обвиняются следственным департаментом МВД в растрате и мошенничестве (ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). В деле три эпизода, а возбуждено оно было в декабре 2015 года по заявлению гендиректора ПАО «Мостотрест» Владимира Власова.

Как следует из материалов расследования, 5 августа 2015 года «Мостотрест» внес в банк депозит на сумму 1,5 млрд рублей, что являлось обязательным условием для выдачи Нота-банком гарантии на 2,2 млрд рублей. Последняя, в свою очередь, была необходима входящей в «Мостотрест» компании «Трансстроймеханизация» для участия в конкурсе на реконструкцию хабаровского аэропортового комплекса «Новый». После того как «Трансстроймеханизация» выиграла конкурс, выяснилось, что в Нота-банке введена временная администрация. В итоге «Мостотрест» решил отказаться от гарантии и вернуть свои деньги. Однако сделать это не удалось: денег в банке не оказалось.
Далее...

«Фонд Верховного суда» погубил девелопера Семенова

by topbloger 28. апреля 2018 03:00

Сообщало об аресте председателя территориальной избирательной комиссии №3 Кировского района Санкт-Петербурга Андрея Пономарева и его столичного знакомого Олега Чепрасова, требовавших $2 млн якобы на взятку главе Верховного Суда Вячеславу Лебедеву за отмену решения одного из петербургских судов. Сегодня стали известны новые детали происшедшего.


«Фонтанка» узнала подробности аферы, которую, по версии следствия, провернул вместе с другом Андрей Пономарёв, и имя их предполагаемой жертвы, которая готова была щедро платить за внимание Верховного суда. По информации нашего издания, потерпевшим в деле проходит Дмитрий Семёнов – гендиректор компании-застройщика Аракчеевских казарм, а заодно и совладелец главного подрядчика «НСК Монолит». Последнюю вместе с тремя компаньонами он организовал в начале 2000-х, и дела у него шли в гору. Среди клиентов – ЛСР, Setl Group, RBI, в числе проектов – жилой дом для аппарата Конституционного суда, работы на «Зенит-Арене», жилой комплекс «Славянка». Он был в числе создателей компании «Прогресс» (бывшей ООО «Реформа»), которая в 2012-м нацелилась на участок за бизнес-центром «Таврический». Мечты об элитном жилом доме площадью 50 тысяч квадратных метров обошлись недёшево. Под проект взяли кредиты, добавили деньги «НСК-Монолит», вложился в него и сам Семенов. Всего – под 300 миллионов рублей, но в планах были 4,5 миллиарда. Реализация должна была окупить всё, но строительство остановили градозащитники.

Далее...

Задержана Ольга Грицкевич, дававшая нужные МВД суммы ущерба

by topbloger 27. апреля 2018 03:00
В Москве задержали 63-летнюю Ольгу Грицкевич, которая считается одним из ведущих экспертов на рынке финансовых исследований и оценок. Ее подозревают в хищении 9 млн рублей бюджетных средств, которые она получила от следователей МВД за проведение экспертизы по скандальному уголовному делу о хищениях при постройке доменной печи для Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). В рамках процесса экспертиза, по которой ущерб достиг 3 млрд рублей, была признана недопустимым доказательством.

Ольгу Грицкевич, возглавляющую ООО «Центр независимой экспертизы и оценки» (ЦНОиЭ), в ее квартире на Карамышевской набережной задержали следователи следственного департамента МВД. В помещении был проведен обыск, в ходе которого изъяли все блокноты, документы, а также телефоны и компьютеры, а саму госпожу Грицкевич отправили в изолятор временного содержания на Петровку, 38. Там ей предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, она в 2015 году, получив контракт от следователей УМВД по Липецкой области на проведение экспертизы по уголовному делу, из корыстных побуждений совершила хищение выделенных на эти цели почти 9 млн рублей. В четверг Ольгу Грицкевич доставили в Тверской райсуд Москвы, который удовлетворил ходатайство о ее заключении под домашний арест до 2 июня. Отбывать его она будет на своей даче, где постоянно проживает - в Сергиевом ПосадеДалее...

Игорь Чайка завалит московским мусором Тульскую область?

by topbloger 27. апреля 2018 03:00
Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на части территории Тульской области стало ООО «Хартия», основной владелец – сын генпрокурора Юрия Чайки Игорь, передают "Ведомости". Конкурентов у него не было: на участие в конкурсе подана только одна заявка, указано в протоколе. «Хартия» будет заниматься сбором и утилизацией мусора в границах Тулы, Щекинского и Киреевского районов Тульской области.

Контракт будет заключен на восемь лет; за свои услуги компания получит 10,3 млрд рублей. Выполнять функции оператора «Хартия» начнет с 1 января 2019 года. В конкурсной документации сказано, что победитель должен своевременно и бесперебойно обеспечивать сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов, образовавшихся в зоне его ответственности. Также компания должна начать раздельный сбор мусора. Другим оператором, который также будет убирать мусор в Тульской области, выбрана компания МСК-НТ, принадлежащая бизнесмену Игорю Черемскому. При этом бенефициар МСК-НТ - печально известный Петр Бирюков, почти похоронивший под отходами одну из деревень.

Как сообщало неделю назад агентство "Руспрес", протесты против мусорных полигонов вспыхнули в Ярославской области - а перед этим на территории региона оператором вывоза мусора стало... то же ООО «Хартия» Игоря Чайки. По данным архива "Руспрес"Далее...

Растрата надзирателя Ампелонского

by topbloger 27. апреля 2018 03:00
Следователи обвинили пресс-секретаря Роскомнадзора (РКН) Вадима Ампелонского и еще двух сотрудников РКН в растрате, сообщил РБК Артур Большаков, адвокат одного из фигурантов дела, Бориса Едидина. Ранее представителя ведомства обвиняли в хищениях.

​Ампелонскому, Едидину и Весельчакову переквалифицировали обвинение на ст. 160 УК (растрата), заявил адвокат. По крайней мере одному из обвиняемых (Едидину) уменьшили объем обвинения, уточнил он. «Сократили вменяемый ущерб в три-четыре раза, до фактически выплаченной ему заработной платы», — заявил Большаков.

"Руспрес" напоминает, что ранее речь шла о хищении 20 млн рублей через зарплатные схемы. ФСБ прослушивало фигурантов около полугода, проводило даже выемки информации из банкоматов, которыми они пользовались. Используемая для хищений зарплатная схема, предполагали следователи, действовала с 2012 года по февраль 2017 года.

Сейчас Едидину вменяется растрата порядка 5–6 млн рублей, уточнил адвокат. О том, что Следственный комитет переквалифицировал обвинение, также сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Об уголовном деле, возбужденном в отношении Ампелонского, стало известно в октябре 2017 года. Под следствием также оказались руководитель правового отдела Роскомнадзора Борис Едидин и глава аппарата ведомства Александр Весельчаков. Сотрудники РКН обвинялись по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Далее...

Миллион евро для Вячеслава Лебедева

by topbloger 27. апреля 2018 03:00

Председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев, как и директор судебного департамента при ВС Александр Гусев — фигуранты ряда мутных историй, зачастую имеющих признаки служебных злоупотреблений. Не успел утихнуть скандал вокруг распила денег, выделенных на создание ГАС «Правосудие», как вспыхнул новый — о краже миллиардов рублей, списанных на фиктивные услуги переводчиков руководителями управлений судебного департамента по Москве и Московской области. Много проблем исчезло с убийством в Киеве бывшего советника Гусева Дениса Вороненкова, имевшего репутацию «решальщика» при ведомстве Лебедева. Вместо него возникли проблемы с «золотой судьей» Еленой Хахалевой, у которой не только неясны источники крупного состояния, но и есть обоснованные сомнения в подлинности диплома.

25 апреля в Санкт-Петербурге были задержаны председатель территориальной избирательной комиссии №3 Кировского района Андрей Пономарев и его столичный знакомый Олег Чепрасов. Им обоим вменяют миллион евро, которые, по версии силовиков, они собирали якобы для взятки Вячеславу Лебедеву. При этом один из фигурантов дела действительно был близок к Лебедеву, а другой проворачивал авантюры, идентичные «делу переводчиков».

О задержании Андрея Пономарева стало известно в 11 часов, когда он не явился в Кировский суд, где рассматривались итоги голосования на недавних президентских выборах. Совпадение породило неразбериху относительно того, за что именно взяли главу избиркома, к тому же ранее фигурировавшего в отчетах «Транспаренси Интернешнл». Только ближе к вечеру спикер законодательного собрания Вячеслав Макаров сообщил о том, что задержание не связано ни с выборами, ни с бывшим сотрудничеством Пономарева с ЗакСом.
Далее...

Тюрьма воссоединит налоговика Зыкову с мужем-растратчиком Клиросовым

by topbloger 27. апреля 2018 03:00

Вчера стало известно о том, что Центральный райсуд Тюмени взял под арест главу тюменского УФНС Тамару Зыкову. Она была задержана сотрудниками ФСБ еще на прошлой неделе, по предварительным данным, госпоже Зыковой инкриминируется мошенничество. Эксперты не исключают, что резонансный арест связан с попытками нового руководителя регионального УФСБ реабилитировать структуру после скандала с выявлением в ее рядах целой банды киллеров, задержанных в прошлом году. На следы банды правоохранителей вывели показания бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, который в настоящее время отбывает 18-летний срок за взятку.

Инкриминируемые госпоже Зыковой статьи официально не называются — в суде заявили, что «такой информацией не обладают». Отказались от более подробных комментариев и в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, подчеркнув, что дело ведет региональное УФСБ. В пресс-службе регионального УФСБ подробности расследования и арест госпожи Зыковой также сообщить отказались, не пояснив причин. В пресс-службе ФНС на звонки не отвечали, а в приемной общаться с прессой отказались.


По предварительным данным, уголовное дело может касаться мошенничества с налоговыми выплатами. В частности, РИА «Новый день» пишет о том, что Тамара Зыкова в 2015 году добилась выплаты в бюджет НДС от Антипинского НПЗ в размере 600 млн рублей, после чего получила поощрение от руководства ФНС. Позже эти деньги были возвращены заводу.

Далее...

Злопамятный Клинцевич достал Чепурного из дурдома

by topbloger 27. апреля 2018 03:00

По домашний арест отправлен экс-глава Общероссийской общественной организацией инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» (ОООИВА) Андрей Чепурной, подозреваемый в растрате. Чепурной находился в затяжном конфликте с сенатором Францем Клинцевичем, которого обвинял в мошенничестве, хищениях и угрозах. На прошлогодней встрече с Владимиром Путиным Чепурной обвинил Клинцевича в рассылке писем, в которых спикер Госдумы Вячеслав Володин назывался преемником президента, после чего у ветерана начались серьезные неприятности.

Как пояснили сторонники Андрея Чепурного, 21 год руководившего «Инвалидами войны», в четверг утром он приехал в суд подмосковного города Рузы, чтобы отстоять свои права на главный актив «афганцев» — Центр восстановительной терапии (ЦВТ) имени Лиходея, расположенный в том же Рузском районе. Дело в том, что еще полгода назад, незадолго до того, как его переизбрали товарищи и отстранил от руководства ОООИВА Тверской райсуд Москвы, Андрей Чепурной успел переоформить принадлежащий ветеранам ЦВТ на аффилированную с ним некоммерческую структуру из Томска. Инвалидам это не понравилось, однако вернуть свое имущество у них сразу не получилось. В итоге началась затяжная череда судебных процессов, которые приболевший экс-лидер регулярно посещал.

По данным товарищей Андрея Чепурного, «уважительным отношением» ветерана к правосудию «коварно воспользовались» представители следственного управления ГУ МВД по Московской области, разбирающиеся с уголовными делами о хищениях бюджетных средств. Выходящего с процесса господина Чепурного следователь встретила возле здания Рузского горсуда. Ветерана посадили в спецавтомобиль и принудительно доставили в другой суд — Тверского района Москвы, к подсудности которого относится областное ГУ МВД. Там следователь объяснила «Ъ», что не может допросить обвиняемого уже целый год, поскольку тот постоянно находится в больницах.
Далее...



Список Компроматов

Избранное