Суд арестовал у главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя 4-звездочный отель Roger de Flor Palace в испанской Каталонии с купальнями и бассейном. Ранее силовики вернули в казну украденные 1699 квартир, земельных участков, базу отдыха, Тоyota Land Cruiser, Меrcedes S350, Аudi А8, Аudi Q5, записанных реимущественно на родственников. Владелец нелегальных апартаментов в Чехии Постригань был задержан в «Шереметьево» при попытке бегства из России

Отель Roger de Flor Palace

Как пояснил на заседании суда разбирающийся с уголовными делами Александра Постриганя следователь ГСУ СКР по Московской области, обнаружить испанскую недвижимость обвиняемого удалось не сразу и в общем-то случайно. По информации "Ъ", о ее наличии следствию рассказал один из свидетелей по делу Атабек Касумов, состоявший в доверительных отношениях с фигурантом дела. По словам господина Касумова, еще лет 15 назад глава района фиктивно переоформил на него половину долей в принадлежащей ему компании, владеющей отелем Roger de Flor Palace в поселке Льорет-де-Мар в испанской Каталонии.

Суд ходатайство удовлетворил, запретив номинальному владельцу Касумову совершать любые сделки с европейской недвижимостью, пока идет предварительное следствие по делу господина Постриганя.
Далее...

Акционера «Альфа-Групп» и основного владельца холдинга LetterOne , гражданина Израиля и самого богатого жителя Лондона Михаила Фридмана оштрафуют в США за отказ подконтролного ему фонда Pamplona Capital Management продать долю в компании из сферы кибербезопасности.

Как сообщает РБК, в прошлом году Комитет по иностранным инвестициям (Cfius) правительства США обязал Pamplona, управляющего зарубежными активами «Альфа-групп», продать долю в компании Cofense, занятой в сфере кибербезопасности. Инвестфонд должен был найти покупателя до 19 июля, но не сделал этого, теперь штраф грозит как Pamplona, так и Cofense. По данным издания, речь идет о сумме в $10 тыс. за каждый день после дедлайна, а также других санкциях за нарушение соглашения.

Представитель Pamplona заявил, что фонд работает над разрешением ситуации вместе с другими сторонами, включая Cfius и Cofense. По данным WSJ, купить пакет фонда хотел миноритарный акционер ИТ-компании BlackRock Inc., но он предложил слишком низкую цену. Другим возможным покупателем могла стать Pacific Investment Management Co., однако компания отказалась от переговоров за несколько недель до дедлайна, утверждают источники газеты.

Среди инвесторов Pamplona несколько россиян, включая Фридмана, который был внесен в «кремлевский список»Далее...

Член банды ФСБ, ограбившей банк «Металлург», офицер управления «К» Александр Карелин перд арестом передал часть добычи деду, генералу и преподавателю Академии ФСБ. В свою очередь, Валентин Карелин по собственной инициативе передал следователям наличные в сумме 1,3 млн рублей, которые были получены его внуком при налете на банк, сообщает «Преступная Россия».

«Свидетель Карелин В.Л. заявил, что добровольно выдает 1 млн 300 тыс, данные средства получил от внука» — говорится в протоколе выемки от 24 июля, который зачитал судья Московского окружного военного суда. Несмотря на выдачу денег суд все равно отклонил апелляцию на арест генеральского внука.

Сотрудников спецподразделений ФСБ «Альфа» и «Вымпел», а также управления «К» службы экономической безопасности ФСБ задержали в Москве 5 июля. По версии следствия, они напали на безработного Александра Юмаранова, который хотел обменять в банке «Металлург» 136 млн рублей, полученных в долг по расписке. Оперативники ФСБ отобрали у него деньги «под видом оперативных мероприятий», считают следователи.

Налетчики считали, что банк не обратится в правоохранительные органы из-за «сомнительного характера» операций, пишет The Bell. Но оказалось, что похищенные 136 млн рублей принадлежали не банку, а бизнесмену, который в полицию все-таки обратился. Сотрудники Московского уголовного розыска быстро нашли Mercedes, на котором приехали нападавшие, а потом установили и их личности. Информацию передали в Управление собственной безопасности ФСБ и военным следователям.
Далее...

«Фуфло», «мусор», «безумная» сделка — так менеджеры банка «ФК Открытие» говорили накануне санации о покупке облигаций одной из структур Бориса Минца. Теперь эта сделка — в центре судебного разбирательства в Лондоне.

В Высоком суде Лондона продолжается разбирательство между банком непрофильных активов «Траст» и «ФК Открытие» с одной стороны и бенефициаром О1 Group Борисом Минцем и его сыновьями с другой. Банки требуют от Минцев более $700 млн. Причина судебного разбирательства — облигации одной из структур Минца, «О1 груп финанс», которые «ФК Открытие» купил накануне санации в августе 2017 года за 34 млрд рублей. Получив деньги за облигации, как указывают истцы, Минц смог расплатиться по займам, взятым в «ФК Открытие», и на балансе банка вместо обеспеченных недвижимостью кредитов оказались неликвидные облигации. Сторона ответчиков настаивает, что сделка была рыночной, без признаков мошенничества.

Впрочем, материалы судебных заседаний показывают, что в самом «ФК Открытие» уже в момент покупки облигаций сомневались в целесообразности сделки. Как следует из судебных материалов, истцы изучили стенограммы телефонных разговоров менеджеров «ФК Открытие», работавших в банке на момент заключения сделки. В разговорах сотрудники банка называли сделку «безумной», «плохой», «неразумной», «глупой», «странной», а бумаги на 34 млрд рублей, которые приобретал банк — «фуфлом» и «мусором».
Далее...

Девятым арбитражным апелляционным судом по заявлению госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» арестовано имущество руководителей МАСТ-банка: бывшего исполняющего обязанности председателя правления банка Александра Чеметова, экс-председателей правления кредитной организации Юрия Пирогова и Александра Бондаря. Общая сумма арестованного имущества — 13,1 млрд рублей.

По данным РАПСИ, еще 12 марта Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего банка арестовал имущество 12 физлиц, которые ранее контролировали МАСТ-банк. В отношении еще девяти человек суд требования об аресте отклонил. Суд тогда заметил, что заявителем не представлено надлежащих доказательств в подтверждение своих доводов о необходимости принятия испрашиваемых обеспечительных мер. Доводы АСВ "имеют вероятностный характер, основаны на предположениях, вследствие чего не могут быть приняты судом во внимание".

В ходе проверки обстоятельств банкротства было установлено, что в период с 1 июня 2013 года по 24 июня 2015 года контролирующими банк лицами были совершены сделки по замещению ликвидных активов МАСТ-Банка на заведомо невозвратную задолженность физических и юридических лиц. Кроме того, на протяжении указанного периода банк не предпринимал мер по предупреждению банкротства при наличии соответствующих оснований. Указанные обстоятельства являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности, считает АСВ.
Далее...