Получил срок подельник бывшей валютной проститутки Жанны Буллок и ее супруга, работавшего вице-губернатором Подмосковья Алексея Кузнецова. Директор «Русской инвестиционной группы» Дмитрий Котляренко помог украсть более 11 млрд рублей Булок и чиновнику, сбежал в США и осужден заочно на 11 лет. Столько же дали эмигрировавшей во Францию и ставшей американским арт-спонсором Булок. Экстрадированный в Москву Кузнецов мечтает выйти на свободу через 3 месяца.

По данным ПАСМИ, Котляренко признан виновным в мошенничестве и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. Следствие и суд установили, что с 2005 по 2008 годы Котляренко в составе преступной группы под руководством Кузнецова похитил право требования задолженности у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям Московской области, а также имущество ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания». Сумма ущерба составляет около 11,8 млрд рублей. Затем Котляренко легализовывал похищенные деньги, заключая фиктивные сделки с Жанной Булах, а также с юридическими лицами, чьи счета были открыты в банке МЗБ, также контролируемом Кузнецовым, Валерием Носовым и Булах. После заключения фиктивных сделок похищенные средства выводили на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных в офшорной зоне на Кипре. Затем на них приобретали предметы роскоши и недвижимости за границей.
Далее...

Президент Федерации хоккея Москвы (ФХМ) и банкир Сергей Менделеев покинул Россию, чтобы не быть допрошенным о делу бывшего и нынешнего руководителей банковского отдела Управления «К» ФСБ России Дмитрия Фролова и Кирилла Черкалина, сообщает ПАСМИ. Также Менделеев мог участвовать в отмывании и выводе из России десятков миллиардов рублей РЖД.

По данным источников интернет-издания, Менделеев был знаком с арестованными офицерами ФСБ. Напомним, что Черкалина и Фролова весной 2019 года задержали по обвинению в коррупции и мошенничестве. При обыске у Черкалина нашли 12 млрд рублей.

Менделеев, помимо этого, мог участвовать в выводе из России похищенных совладельцами ГК «1520» Борисом Ушеровичем и Валерием Маркеловым средств, получаемых по контрактам с РЖД. Бизнес покрывал по силовой линии полковник-миллиардер Дмитрий Захарченко, осужденный на 13 лет колонии за получение взяток и воспрепятствование правосудию.

В 2018 году Маркелову и Ушеровичу были предъявлены обвинения в даче взяток Захарченко. Следствие полагает, что полковник более 10 лет ежемесячно получал «зарплату» в 150 тыс долларов за прикрытие махинаций совладельцев ГК «1520». Отец гонщика «Формулы 2» Маркелов был арестован по приезду на гран-при в Сочи, а Ушерович скрылся и был объявлен в международный розыск.
Далее...

Собственником 75% ООО «Ядрово» – оператора мусорного полигона рядом с подмосковным Волоколамском – стало ООО «Весна». Об этом сообщили представители «Весны» и бывшего владельца этого пакета – ООО «Центр мусороперерабатывающих технологий» (ЦМПТ). Оставшиеся 25% компании по-прежнему у Волоколамского района.

Сделка была неденежной – ЦМПТ за долю в «Ядрово» получил 16% «Весны». Сама «Весна» зарегистрирована лишь в феврале и является резидентом «Сколково». Сначала компания на 100% принадлежала Сергею Суханову. Но теперь основной владелец «Весны» – Дмитрий Михайлович Бортников. По данным ЕГРЮЛа, ему принадлежит 51% компании. Это не кто иной, как племянник директора ФСБ Александра Бортникова, утверждают близкий к «Весне» человек, участник правительственных совещаний и бывший сотрудник правоохранительных органов. По словам последнего, Дмитрий Бортников занимался бизнесом в Санкт-Петербурге еще до того, как его дядю назначили в 2008 г. директором ФСБ. Запрос «Ведомостей» в ФСБ остался без ответа.

Дмитрию Бортникову также принадлежат по 15% в строительных компаниях ДСУ-1 и ДЭП № 17, следует из данных СПАРК. Обе они занимаются ремонтом и строительством дорог. У ДСУ-1 за три последних года заключено контрактов на 18,4 млрд руб., у ДЭП № 17 – на 2,1 млрд руб. Бортников – родственник директора ФСБДалее...