Аудитора СП обвиняют в растрате 700 млн руб. на посту губернатора Ивановской области

by topbloger 19. ноября 2020 12:05
Михаила Меня ввели в дело ГК ПРОДО Абрамовича.

Михаила Меня ввели в дело ГК ПРОДО Абрамовича. В четверг Басманный райсуд изберет меру пресечения в виде запрета определенных действий аудитору Счетной палаты Михаилу Меню. Накануне с разрешения Совета федерации господин Мень был задержан ФСБ и обвинен Следственным комитетом России (СКР) в растрате 700 млн руб., совершенной в бытность им губернатором Ивановской области. После следственных действий чиновник проведет ночь в ИВС на Петровке, 38. Между тем расследование дела в отношении сообщников господина Меня уже завершено, а компания, которой достались бюджетные средства, вернула их государству.

Уголовное преследование Михаила Меня началось с обращения генпрокурора Игоря Краснова в Совет федерации. Буквально накануне глава надзорного ведомства получил из СКР материалы, в которых рассказывалось о преступной деятельности господина Меня на посту губернатора Ивановской области, который он занимал с 2005 по 2013 год. Господин Краснов попросил сенаторов не только разрешить привлечь господина Меня за растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК), но и санкционировать его задержание и избрание ему меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Это одна их самых мягких мер пресечения, которая лишь недавно была введена в УПК, хотя инкриминируемое Михаилу Меню преступление относится к категории тяжких, за которое предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы. Судя по всему, следствие и прокуратура решили проявить определенное снисхождение, учитывая возраст аудитора, который менее недели назад отметил 60-летие, его богатую биографию, чин действительного госсоветника 1-го класса (соответствует генерал-полковнику Минобороны или МВД), а также многочисленные награды, среди которых есть ордена Почета и Дружбы, благодарности президента и проч.

Далее...

Бывший тесть Абрамовича Жуков, партнер "Роснефти" Вишневский: как и с кем работала "прачечная", построенная на Джерси выходцем из России

by topbloger 16. ноября 2020 13:05
Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

Офшорная империя La Hougue Джона Дика. «Открытые медиа» вместе с European Investigative Collaborations (EIC), The Bureau of Investigative Journalism и Toronto Star рассказывают историю империи по отмыванию средств, построенной сыном российских эмигрантов на острове Джерси и успешно проработавшую 40 лет.

Совместное расследование основано на попавших к журналистам документах трастовой компании La Hougue, зарегистрированной на острове Джерси в проливе Ла-Манш. Этот архив, получивший название Jersey Offshore, содержит более 350 000 страниц служебных записок, контрактов, электронных писем и банковских документов. Они доказывают: компания содействовала уклонению от уплаты налогов и отмыванию денег в крупных размерах, в том числе путём подделки документов. Управляющие этой фирмы считали, что юристы знаменитой Mossack & Fonseca, через которую отмыли сотни миллионов долларов предприниматели и политики по всему миру, «действовали слишком чисто».

Среди клиентов La Hougue были бизнесмены со всего мира, в том числе и из России: услугами компании пользовались бывший тесть Романа Абрамовича, предприниматель Александр Жуков, которого в начале 2000-х итальянские правоохранительные органы подозревали в торговле оружием, и экс-глава московского представительства одного из крупнейших в мире трейдеров, давнего партнёра «Роснефти», Glencore International Игорь Вишневский.

Далее...

Сбежавший с Украины "кошелек Януковича" нашел "крышу" в Москве, кинул "чеченский спецназ" и подмял поставки угля из Донбасса

by topbloger 8. сентября 2020 12:50
Как Сергей Курченко украл ДНР.

Как Сергей Курченко украл ДНР. 13 тысяч человек — столько погибших в военном конфликте в Донбассе официально насчитывает ООН. В это число входят и жертвы среди мирного населения, и ополченцы, воевавшие за пафосную идею о «Новороссии», и украинские солдаты АТО, и псковские десантники, и обычные русские добровольцы, приехавшие отстаивать «русский мир». Война продолжается уже шесть лет, хотя из региона давно исчезли все, кто её начинал.

Это расследование задумывалось как попытка выяснить, кто мог быть заказчиком убийства последнего лидера Донецкой республики Александра Захарченко, — а выросло в историю о том, кому достались сокровища земли, за независимость которой умерло столько людей. Имя человека, ставшего выгодополучателем войны в Донбассе, хорошо известно жителям самопровозглашённых ДНР и ЛНР. В России же о нём почти никто не слышал. Захарченко хотел это исправить, собирая собственное досье, но не успел передать его президенту Владимиру Путину. Фрагменты этих документов публикуются впервые.

Новый детектив Baza — о человеке, который подмял под себя экономику целой республики с помощью высокопоставленных чиновников из России и силовиков из спецслужб.

Перед вами журналистский материал. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда. Делать этот текст нам помогали люди, служившие с Александром Захарченко и работавшие с ним в правительстве ДНР, а также силовики — российские и республиканские. Они поделились информацией на условиях строгой анонимности — потому что опасаются за свои жизни и свои семьи.

Далее...

Британские юристы на семейных спорах делают миллионы, час работы адвоката — ?1 тыс. и более, ответ клиенту «да» или «нет» по e-mail — ?100

by topbloger 31. марта 2020 12:46
Развод миллиардеров по-английски.

Развод миллиардеров по-английски. «Мне не стыдно сказать обманутым супругам миллиардеров всего мира: если вы мечтаете ободрать его как липку, сделайте это в Лондоне, потому что лондонские специалисты по обдиранию липок будут благодарны вам за возможность поработать» — так в ноябре 2012 года привлекательность британского правосудия описывал будущий премьер-министр Великобритании, мэр Лондона Борис Джонсон. Доходы британских юридических компаний с тех пор только росли и по итогам 2019 года превысили £37,1 млрд. Часть этих денег они заработали на разводах богатых семей со всего мира, в том числе из России.

По статистике Министерства юстиции Великобритании, за последние 20 месяцев в британские суды было подано около 70 000 онлайн-заявлений о расторжении браков. В 2019 году Высокий суд Англии и Уэльса рассматривал дела о разводах миллиардеров Владимира Потанина и Фархада Ахмедова, президента компании «Кузнецкий мост девелопмент» Бориса Шемякина и бывшего гендиректора НМТП Игоря Вилинова. Это далеко не полный список, ведь в каждом случае суд принимает решение о конфиденциальности слушаний, и многие разводы остаются тайной. Почему люди с деньгами предпочитают делить их в Лондоне?

Развод по-британски

Мировой столицей разводов Лондон стал во многом благодаря британскому закону 1984 года, который позволил «обделенным» супругам претендовать на компенсацию в размере до 50% активов бывшего партнера вне зависимости от времени их приобретения. Число «дорогих» разводов и связанных с ними разделов активов растет, отмечает лондонский аналитик по судебным расходам, юрист с 35-летним стажем Джим Даймонд. Площадкой для споров британскую столицу обычно выбирают женщины после неудовлетворительных для них решений в других юрисдикциях: английская система защищает брак и поддерживает финансово слабую сторону. «Главными вопросами в таких спорах становятся составление перечня активов для раздела, степень их раскрытия в судах домашней юрисдикции и сохранение после развода привычного уровня жизни», — перечисляет директор московского офиса юридической фирмы Confideri Анна Хрусталева. Обеспеченные мужчины предпочитают решать дела на родине, поскольку британское законодательство требует раскрывать информацию обо всех активах, а также дает возможность делить офшорную собственность, добавляет управляющий партнер фирмы БИЭЛ Филипп Рябченко, среди клиентов которого были Аркадий Ротенберг и Наталия ПотанинаДалее...

Жена бывшего совладельца "Распадской" отсудила половину имущества и требует долю от потраченных налево дивидендов от Evraz

by topbloger 30. марта 2020 12:24
Угольный развод Александра Вагина на $160 млн.

Угольный развод Александра Вагина на $160 млн. В списке богатейших женщин России может появиться новичок — бывшая жена Александра Вагина Ирина. Супруги развелись пять лет назад, однако до сих пор продолжают раздел имущества, которое Forbes оценивает минимум в $550 млн, в лондонском суде

О том, что бывший совладелец «Распадской» Александр Вагин развелся с супругой Ириной, Forbes сообщил адвокат Андрей Грязнов, представлявший интересы бизнесмена. Forbes также ознакомился с решением мирового суда района Арбат города Москвы, расторгшего брак 5 мая 2015 года. Истцом выступил сам Вагин, указавший, что супруги фактически не живут вместе с 1995 года.

В ноябре 2015 года имущество супругов поделил кипрский семейный суд города Никосии. Решение разделить имущества на Кипре было обоюдно принято супругами. Именно на Кипре зарегистрирована компания Verocchio Enterprisses Ltd, через которую Вагин владел долей (5,79% акций) в металлургическом холдинге Evraz. Сам бизнесмен также проживает на Кипре, говорит его знакомый. Суд Никосии принял решение разделить имущество бывших супругов в равных долях. Российское имущество Вагиных, в частности, земельный участок и дом в поселке Барвиха, также, по словам Грязнова, были разделены в равных долях, но уже российским судом.

В результате раздела имущества Вагина получила 50% в Verocchio, об этом свидетельствуют данные кипрского реестра. А в декабре 2017 года офшор продал принадлежавшие ему акции Evraz. На бирже этот пакет в тот момент стоил порядка $320 млн.

Далее...


Список Компроматов

Избранное