Лидеры по лоббированию в Совете Федерации: Олег Ткач, Николай Журавлев и Мухарбий Ульбашев

by topbloger 6. апреля 2021 14:36

Главный дорожник Липецкой области задержан за липовый аукцион

by topbloger 7. октября 2020 11:44
Валентин Малахов переплатил за ремонт 33 млн бюджетных рублей.

Валентин Малахов переплатил за ремонт 33 млн бюджетных рублей. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении начальника управления дорог и транспорта Липецкой области Валентина Малахова. По версии следствия, чиновник создал условия для победы на аукционе конкретного участника, хотя его заявка превышала предложения конкурентов на 33,5 млн. руб. В результате дорожная фирма получила контракт стоимостью более 300 млн руб. В администрации Липецкой области не спешат увольнять чиновника, ссылаясь на похожее дело главы регионального дорожного агентства, который написал явку с повинной, а потом восстановился в должности через суд.

Как сообщили в управлении СКР по Липецкой области, уголовное дело в отношении начальника регионального управления дорог и транспорта Валентина Малахова возбуждено по факту превышения должностных полномочий с тяжкими последствиями (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Во вторник рано утром дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски, сам он был задержан на 48 часов в порядке ст. 91 УПК. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд для избрания подозреваемому меры пресечения.

По версии СКР, в феврале Валентин Малахов приказал подчиненным создать преимущественные условия для победы на электронном аукционе определенной фирмы. Речь идет о государственном контракте начальной стоимостью более 300 млн руб., победитель которого должен был произвести ремонт автомобильных дорог регионального значения в нескольких районах Липецкой области.

Далее...

Главный дорожник Липецкой области задержан за липовый аукцион

by topbloger 7. октября 2020 09:35
Валентин Малахов переплатил за ремонт 33 млн бюджетных рублей.

Валентин Малахов переплатил за ремонт 33 млн бюджетных рублей. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении начальника управления дорог и транспорта Липецкой области Валентина Малахова. По версии следствия, чиновник создал условия для победы на аукционе конкретного участника, хотя его заявка превышала предложения конкурентов на 33,5 млн. руб. В результате дорожная фирма получила контракт стоимостью более 300 млн руб. В администрации Липецкой области не спешат увольнять чиновника, ссылаясь на похожее дело главы регионального дорожного агентства, который написал явку с повинной, а потом восстановился в должности через суд.

Как сообщили в управлении СКР по Липецкой области, уголовное дело в отношении начальника регионального управления дорог и транспорта Валентина Малахова возбуждено по факту превышения должностных полномочий с тяжкими последствиями (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Во вторник рано утром дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски, сам он был задержан на 48 часов в порядке ст. 91 УПК. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд для избрания подозреваемому меры пресечения.

По версии СКР, в феврале Валентин Малахов приказал подчиненным создать преимущественные условия для победы на электронном аукционе определенной фирмы. Речь идет о государственном контракте начальной стоимостью более 300 млн руб., победитель которого должен был произвести ремонт автомобильных дорог регионального значения в нескольких районах Липецкой области.

Далее...

Обман более тысячи человек на 113 млн руб. организатору "пирамиды" Татьяне Масловой оценили в 15 лет колонии

by topbloger 17. апреля 2020 11:24
"Российскую социальную программу" признали ОПС.

"Российскую социальную программу" признали ОПС. Липецкий суд вынес приговор 20 фигурантам уголовного дела о деятельности финансовой пирамиды «Российская социальная программа» (РСП). Компания предлагала клиентам «альтернативу кредиту» — выгодную рассрочку на автомобиль или недвижимость при условии внесения первого взноса. В итоге более 1 тыс. человек потеряли свои деньги, ущерб превысил 113 млн руб. Суд признал компанию организованным преступным сообществом (ОПС), а ее организатор получила 15 лет колонии.

Рассмотрение уголовного дела о деятельности финансовой пирамиды РСП длилось полтора года, объем поступивших в Октябрьский районный суд Липецка материалов составил 760 томов. Потерпевшими признаны 1,1 тыс. человек из 30 регионов России, совокупная сумма ущерба — более 113 млн руб.

На скамье подсудимых находились 24 человека, в том числе три гражданина Украины. Десять человек приговорены к реальным срокам лишения свободы — от 5,5 года до 15 лет колонии общего режима. Еще десять получили условное наказание — в среднем по пять лет. Уголовные дела в отношении оставшихся подсудимых были выделены в отдельные производства в связи с розыском или беременностью, сейчас они находятся в процессе рассмотрения.

Практически все фигуранты дела, за исключением одного гендиректора ООО РСП Руслана Мехтиева, изначально сотрудничавшего со следствием, признаны участниками ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ). Его организатором (ч. 1 ст. 210 УК РФ) суд признал фактического основателя РСП — бывшую гражданку Украины Татьяну Маслову. Она получила максимальный срок — 15 лет лишения свободы и штраф 500 тыс. руб. Еще три человека, в том числе брат Масловой Михаил, осуждены на восемь лет колонии каждый. Остальные подсудимые, приговоренные к реальным срокам, в зависимости от роли в ОПС получили 7,5 года, 6,5 года (два фигуранта), 6 лет (два фигуранта) и 5,5 года лишения свободы. Они также признаны виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Далее...

Экс-замминистра предъявили мошенничество с кредитами Связь-банка на 8,8 млрд руб. и легализацию похищенного у "Росагролизинга" оборудования

by topbloger 26. марта 2020 11:22
Алексею Бажанову утроили эпизоды хищений "Маслопродукта".

Алексею Бажанову утроили эпизоды хищений "Маслопродукта". Как стало известно “Ъ”, следственный департамент МВД России возбудил три новых уголовных дела в рамках расследования деятельности основателя воронежского холдинга «Маслопродукт», бывшего заместителя министра сельского хозяйства РФ Алексея Бажанова. Ему, а также финансисту группы Ольге Яудземис инкриминируется хищение кредитов АКБ «Связь-банк», отмывание части полученных средств, а также легализация оборудования маслозавода в селе Верхняя Хава, похищенного у ОАО «Росагролизинг». Новые производства выделены из основного дела, которое было возбуждено восемь лет назад по факту хищения этого оборудования стоимостью 1,25 млрд руб.

Первое дело связано с получением 8,8 млрд руб. в Связь-банке — основном кредиторе «Маслопродукта». Деньги были выделены холдингу в мае и октябре 2011 года, а также в октябре 2012-го на рефинансирование долгов, строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, восстановление капитальных затрат и закупку сельскохозяйственного сырья в рамках трех кредитных линий.

Их лимит достигал 6,5 млрд руб., 1,5 млрд руб. и 800 млн руб. соответственно. «Маслопродукт» выбрал кредиты полностью, но деньги впоследствии не вернул.

Как полагает следствие, хищение стало результатом преступного плана, разработанного в апреле 2011 года основателем «Маслопродукта» Алексеем Бажановым (в 2008 году перешел на государственную службу, однако продолжал контролировать созданный им бизнес), финансистом Ольгой Яудземис, фактически руководившей структурами холдинга (ЗАО «Маслопродукт-БИО» и ЗАО «Ойл Продакшн»), а также неустановленными лицами из числа сотрудников. Для этого они предоставили Связь-банку ложные сведения о наличии залогового имущества — производственного комплекса по хранению и переработке масличных культур на заводе в селе Верхняя Хава. В МВД уверены, что в действительности оборудование частично принадлежало «Росагролизингу», поэтому квалифицировали действия Алексея Бажанова и Ольги Яудземис как особо крупное мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).

Далее...

Родителям замначальника ГИБДД Воронежской области грозит конфискация 4 земельных участков, 15 квартир и других объектов недвижимости

by topbloger 17. февраля 2020 11:02
Игорь Качкин не объяснил происхождение семейных активов.

Игорь Качкин не объяснил происхождение семейных активов. Воронежская прокуратура обратилась в суд с требованием изъять у семьи заместителя начальника областного ГИБДД 15 квартир в доход государства. Как показала проверка, родители высокопоставленного полицейского в период его службы вложили в покупку недвижимости более 63 млн руб., однако их официальный доход совокупно покрывает только пятую часть от этой суммы. Откуда взялись остальные деньги, подполковник объяснить не смог. По результатам служебной проверки ему было объявлено о неполном служебном соответствии.

Прокурор Воронежской области Александр Гулягин обратился с иском к заместителю начальника регионального управления ГИБДД подполковнику Игорю Качкину об обращении в доход государства имущества, «в отношении которого не представлены доказательства его приобретения на законные доходы». Иск направлен в Советский райсуд Воронежа, соответчиками выступают родители господина Качкина Николай и Нина Качкины. По данным облпрокуратуры, речь идет о конфискации 22 объектов недвижимости общей стоимостью 50 млн руб.

Как пояснили в надзорном ведомстве, основанием для иска стали материалы контроля за расходами, поступившие из регионального главка МВД.

Согласно документам, родители Игоря Качкина являются владельцами 31 объекта недвижимости, их совокупная стоимость превышает 63 млн руб.

При этом на момент покупки у них отсутствовали необходимые для этого денежные средства, а «имеющиеся доходы исключают возможность совершения сделок за их счет».

Далее...


Список Компроматов

Избранное