Экс-глава новосибирского центра связи ФСИН, его зам Краснюков и топ-менеджер НТЦ "Атлас" Раскинд сели за аферу с покупкой техники для ведомства

by topbloger 20. января 2021 11:21
Игорь Шайков за 160 млн руб. на ПК получил 6 лет в ИК.

Игорь Шайков за 160 млн руб. на ПК получил 6 лет в ИК. Тушинский райсуд Москвы вынес приговор по делу бывших руководителя новосибирского отделения Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи (ГЦИТОиС) ФСИН РФ Игоря Шайкова, его заместителя Андрея Краснюкова, а также главы новосибирского филиала ФГУП «НТЦ "Атлас"» Игоря Раскинда. По данным следствия, господа Шайков и Краснюков закупили в «Атласе» для пенитенциарного ведомства крупную партию компьютеров на 160 млн руб., которые не соответствовали требованиям информационной безопасности. Суд признал их виновными в мошенничестве и приговорил к шести и пяти годам колонии общего режима соответственно. Также пять лет получил и господин Раскинд. При этом суд удовлетворил иск ФСИН и обязал осужденных солидарно возместить всю сумму ущерба по делу.

Оглашение приговора заняло чуть более пяти часов. Все участники процесса соблюдали противоэпидемиологические меры предосторожности, в частности пользовались масками и перчатками. Суд признал всех подсудимых виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). При этом он снял с экс-руководителей новосибирского отделения ГЦИТОиС обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), посчитав, что действия обвиняемых полностью покрываются «мошеннической» статьей Уголовного кодекса.

Андрей Краснюков и Игорь Раскинд получили по пять лет колонии общего режима, Игорь Шайков — на год больше. Кроме того, суд запретил осужденным после освобождения в течение двух лет занимать должности, «связанные с осуществлением функций представителя власти, а также организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий». Также был удовлетворен иск ФСИН России о солидарном взыскании с фигурантов дела в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного пенитенциарному ведомству, 160,358 млн руб.

Далее...

Начальник спецуправления МЧС обобрал подчиненных на 10 млн руб. и на 4 года колонии

by topbloger 2. декабря 2020 10:17
Андрей Луговской отсидит за себя и зама.

Андрей Луговской отсидит за себя и зама. Никулинский райсуд Москвы вынес обвинительный приговор по скандальному уголовному делу экс-начальника специального управления №100 Федеральной противопожарной службы МЧС России Андрея Луговского и его заместителя Олега Жукова, покончившего с собой в октябре прошлого года. Обоих вначале обвиняли в мошенничестве, но позже переквалифицировали дело на превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Как было установлено в суде, офицеры МЧС фактически обирали подчиненных, выписывая на них крупные суммы материальной помощи в связи с состоянием здоровья. За нанесение ущерба в размере 10 млн руб. Андрею Луговскому придется провести за решеткой четыре года. Уголовное преследование господина Жукова было прекращено в связи с его смертью.

Оглашение приговора в Никулинском суде началось не в запланированные 11 утра, а с двухчасовым опозданием. Дело в том, что из-за ограничений в работе СИЗО в связи с пандемией коронавируса произошла задержка с доставкой в суд арестованного Андрея Луговского. Когда его все-таки завели в зал, председательствующий в течение пяти часов оглашал обстоятельства дела, показания свидетелей и выдержки из финансовой отчетности специального управления №100. Его сотрудники отвечают за безопасность спецобъектов и тушат на них пожары. К оглашению резолютивной части судья приступил уже вечером.

«Признать Андрея Луговского виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.— “Ъ”), и назначить ему в качестве наказания четыре года колонии общего режима,— констатировал председательствующий.— А также лишить его права занимать должность в органах МЧС России в течение двух лет». После этого судья огласил постановление, согласно которому уголовное преследование Олега Жукова было прекращено в связи с его смертью.

Далее...

Предправления Промрегионбанка с замом вывели 3 млрд руб. вкладчиков по кредитам фиктивным фирмам

by topbloger 30. ноября 2020 10:14
Андрей Чураков досидел в свидетелях до ареста.

Андрей Чураков досидел в свидетелях до ареста. Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы арестовал бывших председателя правления Промрегионбанка Андрея Чуракова и его заместителя Ивана Сенцова. Оба обвиняются Следственным комитетом России (СКР) в особо крупной растрате. По версии следствия, в апреле 2016 года, незадолго до отзыва у кредитного учреждения лицензии, при их непосредственном участии из банка было выведено свыше 3 млрд руб. на счета фиктивных структур. Несколько лет экс-руководители банка проходили по делу в качестве свидетелей.

Уголовное дело по факту растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) было возбуждено СКР по заявлению Агентства по страхованию вкладов. Лицензии кредитное учреждение лишилось еще в мае 2016 года, после того как полностью утратило собственные средства. В общей сложности банк остался должен вкладчикам более 7 млрд руб., из которых 3,6 млрд руб. пришлось на физлиц и индивидуальных предпринимателей. При этом, по версии следствия, незадолго до отзыва лицензии на счета фиктивных фирм под видом выдачи кредитов было выведено около 3 млрд руб.

Господа Чураков и Сенцов вошли в руководство дислоцированного в то время в Томске банка (имел филиал в Москве) в 2013 году. Несколько лет, пока велось расследование, оба проходили по делу в качестве свидетелей.

На допросах Андрей Чураков и Иван Сенцов утверждали, что кредиты выдавались не подставным структурам, а вполне благополучным фирмам и даже были обеспечены залогами.

Далее...

Российские деньги в Швейцарии не отмывали, но часть из них все равно конфискуют

by topbloger 23. ноября 2020 11:55
Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли.

Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли. Прокуратура Швейцарии решила прекратить начатое с подачи главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера почти десять лет назад уголовное дело о предполагаемом отмывании преступных доходов российских чиновников в этой стране. Прокуратура признала, что не располагает доказательствами виновности фигурантов расследования, однако все арестованные в этой стране деньги им не вернула.

«Прокуратура Швейцарии подошла к концу своего расследования, придя к выводу, что дело в отношении неустановленных лиц в соответствии с ч. 1 ст. 319 Уголовно-процессуального кодекса должно быть прекращено, поскольку в делах об отмывании денег должна быть убедительно доказана связь между ними и преступлением, в данном случае совершенным за границей»,— говорится в ответ на запрос “Ъ”, направленный в прокуратуру Швейцарии.

О решении прокуратуры стало известно после того, как она уведомила о нем руководство Hermitage Capital, которое уже назвало это «капитуляцией перед русскими». Однако сама прокуратура назвала это решение «оправданным», отметив только, что вернет далеко не все арестованные в этой стране деньги: от 1 млн до 4 млн франков может быть конфисковано.

Таким образом, прокуратура фактически признала недостоверность сведений, полученных от руководства инвестиционного фонда и его главы Уильяма Браудера, который утверждал, что в 2007 году некие российские должностные лица вывели из России свыше 3 млрд руб. бюджетных средств и впоследствии попытались отмыть их в Швейцарии.

Далее...

Асхабали Абдулатипов передал своему дяде Раджабу взятку в 20 млн руб. от бывшего главы Докузпаринского района Алискерова

by topbloger 19. ноября 2020 12:05
Племянник экс-главы Дагестана Абдулатипова сел на 6 лет.

Племянник экс-главы Дагестана Абдулатипова сел на 6 лет. В связи с распространением коронавируса на оглашении приговора разрешили присутствовать лишь участникам процесса. Сама заседание заняло чуть более двух часов. Асхабали Абдулатипов и Абдурагим Алискеров выслушали судебное решение спокойно, теми более что в прениях прокурор, учитывая признание подсудимыми вины, запросил для них не самые строгие наказания — восемь и девять лет колонии строгого режима соответственно.

Между тем ч. 4 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере), вмененная Асхабали Абдулатипову, предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет, а ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере), по которой проходил Абдурагим Алискеров,— от 8 до 15 лет заключения. Правда, гособвинитель при этом потребовал оштрафовать каждого из подсудимых на 450 млн руб.

Однако суд вынес наказания более мягкие, чем предлагал прокурор.

С учетом ст. 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление) он приговорил Асхабали Абдулатипова к шести годам, а его подельника Алискерова — к семи. При этом обоим снизили и размер штрафа до 300 млн руб. Осужденные также лишены права в течение трех лет после освобождения занимать должности в государственных и муниципальных органах и учреждениях.

Далее...

Украинский мультимиллионер получил в России 4 года заочно за неуплату налогов на 1,4 млрд руб

by topbloger 11. ноября 2020 11:02
Константину Григоришину схему трансформировали в срок.

Константину Григоришину схему трансформировали в срок. К четырем годам колонии общего режима приговорил Мещанский райсуд Москвы украинского мультимиллионера Константина Григоришина за неуплату налогов почти на 1,4 млрд руб. Как выяснили следователи СКР, эти деньги недоплатил в казну в 2008–2010 годах подконтрольный ему российский актив — ООО «ПИК "Создание"», занимавшееся поставками трансформаторов из Запорожья и позже признанное банкротом. Сам бизнесмен утверждал, что не контролировал компанию, но делал заявления через представителей, предпочитая оставаться за границей. В результате во время расследования он был объявлен в розыск, а процесс в отношении него шел в заочном режиме. Суд отказался удовлетворить претензии налоговых органов о возмещении ущерба, предложив им самостоятельно обратиться с гражданским иском. Между тем арестованное имущество беглого олигарха — недвижимость и произведения искусства — осталось под обеспечительными мерами.

Заочный процесс в отношении 54-летнего украинского олигарха шел в Мещанском райсуде столицы с перерывами с января этого года под председательством судьи Татьяны Изотовой, известной по своему участию в процессах в отношении «Седьмой студии» и участников несогласованного митинга 27 июля 2019 года. При этом сам приговор судья оглашала два дня. Константин Григоришин был признан виновным в уклонении от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ), и приговорен к четырем годам колонии общего режима.

Далее...

Топ-менеджера "Траста" арестовали по заявлению экс-партнера по "Деловым линиям" Богатикова о хищении 842 млн руб

by topbloger 12. октября 2020 11:14
Михаилу Хабарову предъявили опцион.

Михаилу Хабарову предъявили опцион. Пресненский райсуд избрал в пятницу меру пресечения для первого заместителя президента—главного исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве. Глава «Траста» Александр Соколов пытался убедить суд, что арест его коллеги, работавшего над возвратом в страну активов почти на полтриллиона рублей и возглавляющего это направление в банке, может иметь весьма негативные последствия, но доводы следствия возобладали и над этим.

Михаила Хабарова доставили в суд изолятора временного содержания на Петровке, 38, где он провел ночь после задержания. Установив личность подозреваемого, судья предложила выступить следователя ГСУ СКР по Москве, в производстве которого находится уголовное дело господина Хабарова.

Следователь сообщил, что финансисту инкриминируется совершение тяжкого преступления (ч. 4 ст. 159 УК РФ), за которое предусмотрено до десяти лет лишения свободы. При этом было отмечено, что банкир проживает не по адресу своей регистрации, а в квартире, которую снимает в ЖК «Гранатный палас» в Гранатном переулке. Подозрительным следователю показалось и то обстоятельство, что господин Хабаров продает свой дом в Подмосковье.

Ну а главным аргументом для того, чтобы отправить известного бизнесмена в СИЗО до 30 ноября, послужило бронирование господином Хабаровым авиабилета на вылет в Дубай 9 октября в 17:30.

Далее...

Начальник ОРЧ УСБ полиции Дагестана за попытку купить за $6 млн должность главы МВД республики получил 9 лет колонии

by topbloger 9. октября 2020 09:55
Магомеду Хизриеву дали не то место.

Магомеду Хизриеву дали не то место. Тверской суд Москвы приговорил к девяти годам колонии строгого режима экс-начальника оперативно-разыскной части управления собственной безопасности МВД Дагестана Магомеда Хизриева. Суд счел доказанным, что полковник Хизриев собирался дать взятку в размере $6 млн неустановленному должностному лицу, чтобы занять место главы дагестанского МВД. Осужденного лишили звания. Различные сроки получили и его подельники, причем самое суровое наказание —11 лет заключения — получила безработная Луиза Мержоева. Защита будет обжаловать приговор: по ее убеждению, заслуженный офицер–орденоносец Хизриев стал жертвой оговора со стороны известного решальщика Гора Чудопалова, который, единственный из обвиняемых, вышел на свободу: назначенный ему срок уже истек.

Начало финального заседания по этому делу пришлось ждать два часа: подсудимых никак не могли доставить в зал заседаний. Примерно столько же времени ушло и на оглашение судебного решения. Суд признал полковника полиции Магомеда Хизриева и безработную Луизу Мержоеву виновными в покушении на дачу взятки (ст. 30 и ст. 291 УК РФ) и в посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) соответственно. Господин Хизриев получил девять лет колонии строгого режима и был лишен звания, как и просило гособвинение. При этом награды бывшему полицейскому суд оставил. Кроме того, ему назначен штраф в сумме более 335 млн руб. и запрещено после освобождения пять лет занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах. Луиза Мержоева получила 11 лет колонии общего режима (прокуратура просила 12) и штраф в размере 350 млн руб. Сказалось то обстоятельство, что Луиза Мержоева выступила участником двух так и не состоявшихся назначений за вознаграждение.

Далее...

Гендиректор стройкомпании "Меандр" и ее экс-зам арестованы за хищение 190 млн руб. на реставрации питерской консерватории

by topbloger 25. сентября 2020 10:52
Елене Завадской и Евгению Ярмошу сыграли партию.

Елене Завадской и Евгению Ярмошу сыграли партию.

Евгений Ярмош
Евгений Ярмош
Басманный суд Москвы сегодня арестовал до 22 ноября генерального директора крупнейшей на северо-западе реставрационно-строительной компании «Меандр» Елену Завадскую и ее бывшего заместителя Евгения Ярмоша. Следственный комитет России (СКР) обвиняет их в хищении более 191 млн руб. при реставрации здания Консерватории имени Римского-Корсакова. Оба фигуранта пытались убедить суд, что они не только не намереваются каким-либо образом мешать расследованию дела, но до сих пор, как раз напротив, помогали ему и поэтому не заслуживают заключения в СИЗО. Однако суд им не поверил.

Сегодня судья Басманного райсуда столицы Артур Карпов рассмотрел ходатайства главного следственного управления (ГСУ) СКР об аресте на два месяца руководителей строительной компании «Меандр» Елены Завадской и Евгения Ярмоша. Им вменятся в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, при реставрации здания консерватории бизнесмены похитили около 190 млн руб.

Оба заседания прошли по схожему сценарию и какими-либо скандалами не сопровождались. Представитель следствия традиционно в обоснование своего ходатайства указывал, что фигуранты дела могут скрыться, уничтожить доказательства по делу или каким-то другим способом воспрепятствовать расследованию. При этом сотрудник СКР, как обычно, ссылался на справки, составленные по результатам оперативно-разыскных мероприятий. Следователь не преминул отметить, что обоим фигурантам вменяется в вину тяжкое преступление, при этом оно никак не относится к действиям, совершенным в сфере предпринимательства (в этом случае, напомним, арест был бы невозможен).

Далее...

Экс-гендиректор РКК "Энергия" арестован за хищения при поставках электроники для МКС от "неправильного" подрядчика

by topbloger 31. августа 2020 10:39
Владимиру Солнцеву прилетело на миллиард от "Роскосмоса".

Владимиру Солнцеву прилетело на миллиард от "Роскосмоса". Бабушкинский райсуд арестовал вчера бывшего генерального директора ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», а ныне советника главы ОАК Владимира Солнцева и руководителя АО «НПП "Исток" имени Шокина» Александра Борисова, обвиняемых СКР в особо крупных хищениях при поставках электронно-компонентной базы для модуля Международной космической станции (МКС). Господин Солнцев утверждал, что это дело — расправа со старой командой РКК и что он умрет в СИЗО. Господин Борисов, страдающий лейкозом, просил оставить его на свободе, ссылаясь на то, что он еще не сдал крупное производство президенту Владимиру Путину.

Первым перед судом предстал Владимир Солнцев. Арестное ходатайство следствия и многочисленные дополнения к нему почему-то оглашал не следователь подмосковного ГСУ СКР, а судья. В бумагах, которые она получила от следствия, говорилось, что уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено 3 августа, а его фигурантами помимо господ Солнцева и Борисова являются бывший заместитель главы РКК «Энергия» Степан Прохоров и Александр Прохоров, экс-директор по закупкам Завода экспериментального машиностроения. Все они были задержаны следователями 26 августа, а на следующий день обвинены в хищениях. Еще трое подозреваемых, прочитала судья, от следствия скрылись.

Далее...


Список Компроматов

Избранное