Имеющий ВНЖ и недвижимость в Чехии замминистра транспорта арестован за хищение на подрядах у "дочки" РЖД

by topbloger 24. января 2022 11:30
Владимир Токарев выгреб из карьера 523 млн руб.

Владимир Токарев выгреб из карьера 523 млн руб. “Ъ” стали известны подробности уголовного преследования заместителя министра транспорта РФ Владимира Токарева, которого по обвинению в хищении 523 млн руб. в пятницу арестовал Хорошевский райсуд Москвы. Полицейское следствие полагает, что в случае освобождения под залог или определения под домашний арест чиновник, имеющий вид на жительство в Чехии и активы в этой стране, скроется за границей, а используя связи в структурах госвласти, попытается развалить расследование.

Владимира Токарева доставили в суд из ИВС в районе Комсомольской площади, где он находился со среды. Ознакомившись с материалами арестного дела, защита чиновника заявила ходатайство о проведении слушаний в закрытом для СМИ режиме, мотивируя это тем, что в ходе разбирательства могут быть оглашены непубличные сведения о личности обвиняемого, в том числе его болезнях. Следователь был только за, так как и ему было что скрыть от журналистов — подробности как самого преступления, вменяемого в вину чиновнику, так и сведения о его предполагаемых участниках.

Тем не менее стало известно, что следователь управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, добиваясь ареста господина Токарева до 18 марта, помимо стандартных данных о том, что он обвиняется в совершении тяжкого преступления (за мошенничество в особо крупном размере предусмотрено до десяти лет заключения), сообщил, что замминистра имеет вид на жительство и недвижимость в Чехии, куда может скрыться. Для давления же на следствие, по данным его представителя, чиновник может использовать связи в структурах власти.

Далее...

Разыскиваемый США за DDoS-атаки на Amazon и Ebay и хищение данных кредиток Дмитрий Зубаха стал бизнес-партнером сына главы Минпромторга

by topbloger 30. декабря 2021 12:26
Евгений Мантуров в доле с судимым за кражу хакером.

Евгений Мантуров в доле с судимым за кражу хакером. В компании Евгения Мантурова, которая зарегистрирована 1 октября 2021 года, то есть всего два месяца назад, появились соучредители. Партнерами сына министра промышленности и торговли стали Сихарулидзе Левани (35%), Алексей Соколов (15%) и Дмитрий Зубаха (15%). Последний обвиняется Соединенными Штатами в организации DDoS атак против Ebay, Amazon и Priceline и хищении данных кредитных карт.

На это обратил внимание Telegram-канал «ЧТД». По данным авторов материала, Зубаха с Мантуровым и партнерами создадут международный сервис для спортсменов, который сделает «современной и удобной» организацию соревнований.

По задумке продукт сделает «современными и удобными» все организационные аспекты проведения соревнований — оплату взносов, судейство, анализ результатов и ведение рейтингов спортсменов

Зубаха был арестован в 2012 году на Кипре по обвинительному акту, который выдал суд Западного округа Вашингтона. Окружной суд Пафоса 12 февраля 2013 года принял решение выдать Зубаху в США. Однако затем случился кипрский финансовый кризис, и власти изменили свое решение. В 2013 году он был экстрадирован в Москву, где получил условный срок, хотя на выдачу претендовали правоохранительные органы США.

На момент задержания Зубаха являлся сотрудником российской компании «Ашманов и партнеры»Далее...

Находящийся в международном розыске экс-безопасник ГК "GL финанс" заочно взят под стражу по делу о хищении $150 млн вкладчиков "Анкор Инвеста"

by topbloger 20. декабря 2021 11:49
Бежавшему из-под домашнего ареста Александру Лазебе ужесточили меру.

Бежавшему из-под домашнего ареста Александру Лазебе ужесточили меру. Тверской суд Москвы по ходатайству главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве вынес постановление о заочном аресте бывшего руководителя службы безопасности группы «GL финанс» Александра Лазебы. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве: по версии следствия, безопасник был причастен к хищениям $150 млн из средств частных инвесторов в компании ООО «Анкор Инвест», входившей в холдинг «GL финанс», учредителями которых был скандально известный финансист Герман Лиллевяли. В 2019 году Александр Лазеба был задержан и помещен под домашний арест, но вскоре сумел скрыться. В настоящий момент он уже числится в федеральном и международном розыске.

Несмотря на то что по сложившейся в судебной практике традиции ходатайства о заочных арестах судьи рассматривают в ускоренном порядке, на этот раз председательствующий на процессе Алексей Криворучко подошел к изучению прошения ГСУ ГУ МВД по Москве со всей тщательностью. Начиная с сентября он дважды откладывал заседание по избранию Александру Лазебе меры пресечения в виде заочного ареста, настаивая на представлении следователем более веских доказательств причастности обвиняемого к особо крупному мошенничеству (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

При этом не помогали доводы следователя даже о том, что сам факт побега Александра Лазебы из-под домашнего ареста в 2019 году уже является достаточным основанием для заключения беглеца под стражу.

Далее...

Бывшие топ-менеджеры "Премьер Кредита" Юрковский и Косцова арестованы вслед за бенифициаром банка, потерявшего 1,4 млрд руб. на фиктивных займах

by topbloger 13. декабря 2021 12:48

Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками. Басманный суд Москвы отправил под стражу до 7 февраля 2022 года двух бывших топ-менеджеров ПАО «Банк "Премьер Кредит"» — первого вице-президента и и. о. председателя правления Александра Юрковского и зампреда правления Марину Косцову. Им вменяется хищение у банка почти 1,4 млрд руб. Вины экс-банкиры не признают, утверждая, что финансовая дыра образовалась из-за невозврата заемных средств. По делу о растрате также проходит бенефициар кредитного учреждения Илья Раевский. Под прежним именем Богдана Погоржевского он ранее отсидел шестилетний срок за участие в заказном убийстве в 2006 году первого зампреда правления ЦБ Андрея Козлова.

Поскольку обвиняемым избирали меру пресечения впервые, их дела рассматривались отдельно друг от друга. Но доводы следователя в пользу ареста были фактически идентичны. Так, представитель ГСУ СКР мотивировала свое ходатайство прежде всего тем, что каждый из подсудимых обвиняется в тяжком преступлении — особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Вина экс-банкиров, утверждала следователь, состояла в том, что до отзыва в 2017 году лицензии у «Премьер Кредита» топ-менеджеры способствовали выводу активов на 1,4 млрд руб. путем заключения фиктивных кредитных договоров.

Кроме того, мотивируя требование о заключении фигурантов под стражу, следователь сказала, что, оставаясь на свободе, Александр Юрковский и Марина Косцова могут скрыться, уничтожить доказательства по делу, оказать давление на свидетелей и продолжить занятие преступной деятельностью.

Далее...

Совладелец ГК "Лама" арестован за помощь следователю Арефьеву в получении взятки на 5 млн руб. от неплательщика налогов

by topbloger 6. декабря 2021 13:43
Владислава Левчугова взяли за посредничество.

Владислава Левчугова взяли за посредничество. Басманный суд Москвы распорядился до 2 февраля 2022 года взять под стражу руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета России (СКР) по Томской области Сергея Арефьева и Владислава Левчугова — генерального директора сети ГК «Лама», владеющего сетью магазинов нидерландского бренда Spar. По данным СКР, накануне в Томске следователь получил через посредника Левчугова около 5 млн руб. за прекращение уголовного дела в отношении местной компании, уклонявшейся от уплаты налогов. Известность следователь получил благодаря уголовному преследованию мэра этого города Ивана Кляйна.

ngs.ru, 03.12.2021, "Взятка больше миллиона: чем известны задержанные совладелец SPAR Владислав Левчугов и следователь Сергей Арефьев": Сергей Арефьев — руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Томской области. Согласно биографии с сайта Томского СК, в ведомстве он трудится со дня его формирования — с 2007 года. До этого он занимал должность прокурора отдела по надзору за следствием, дознанием и ОРД региональной прокуратуры. В 2007 году стал руководителем процессуального контроля СУ СК РФ по Томской области. Позже занял должность руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел. — Врезка К.ру

Сергей АрефьевДалее...

Экс-замглавы комитета ТПП на реконструкции пятиэтажек в Москве "кинул" пайщиков на 80 млн руб

by topbloger 20. сентября 2021 10:28
Валерий Чернышов надстроился на 9 лет.

Валерий Чернышов надстроился на 9 лет. К девяти годам колонии общего режима Тверской суд Москвы приговорил бывшего заместителя главы комитета Торгово-промышленной палаты России, руководителя ассоциации «Городские землевладельцы» Валерия Чернышова, признанного виновным в особо крупном мошенничестве. Как было установлено в суде, предприниматель обещал гражданам провести реконструкцию 27 столичных пятиэтажек, надстроив их, с тем чтобы новые квартиры могли бы купить желающие. Однако, собрав с пайщиков свыше 100 млн руб., бизнесмен обещаний не выполнил, а из собранных средств вернул лишь 20 млн руб. Суд обязал осужденного возвратить оставшуюся задолженность, удовлетворив все поданные к нему иски.

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, оглашение приговора прошло без публики. В зале не было даже обманутых Валерием Чернышовым пайщиков, которые еще на стадии предварительного следствия подали к нему иски на несколько десятков миллионов рублей. Все они судом были полностью удовлетворены, что стало неожиданным для господина Чернышова. В ходе следствия и в суде он отрицал вину, утверждая, что искренне намеревался осуществить реконструкцию 27 столичных пятиэтажек, причем по пяти из этих домов у него была уже готова вся проектная документация. Однако, уверял обвиняемый, реконструкция так и осталась на бумаге из-за действий правоохранителей, которые его задержали и обвинили в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Далее...

Бывшему депутату ГД и совладельцу Златоустовского метзавода Вадиму Варшавскому суждено выплатить банку 2,614 млрд руб. и еще посидеть

by topbloger 9. сентября 2021 15:56
Невозврат "формального" кредита оценили в 7 лет.

Невозврат "формального" кредита оценили в 7 лет. К семи годам заключения в колонии общего режима приговорил Замоскворецкий райсуд Москвы бывшего депутата Госдумы и совладельца ОАО «Златоустовский металлургический завод» (ЗМЗ) Вадима Варшавского, признанного виновным в особо крупном мошенничестве. Как было установлено в суде, в 2012 году он похитил у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. кредитных средств, выданных на развитие ЗМЗ. При этом суд не принял версию защиты, в которой говорилось, что обвиняемый лишь выступал поручителем по кредиту, который был проведен только по документам для улучшения финансовой отчетности банка.

Судья, оглашая приговор, с самого начала признала подсудимого Варшавского виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК. Но потребовалось еще около трех часов, прежде чем она дошла до резолютивной части своего решения.

В ней говорилось, что спорный договор о выдаче банком ЗАО «Петрокоммерц» (в 2016 году с рядом других банков был интегрирован в банк «Открытие») кредита ЗМЗ был заключен еще в июне 2012 года. Подписал его тогдашний гендиректор предприятия, а Вадим Варшавский, как бывший совладелец ЗМЗ, выступил поручителем.

URA.ru, 30.08.2021, "Экс-владельца Златоустовского метзавода хотят посадить на 8,5 лет": При этом в бухгалтерской документации не было указано, что предприятие уже является поручителем на 950 млн рублей по ранее заключенному договору займа с одной из компаний, входящих в ГК «Мечел». — Врезка К.ру

Далее...

Экс-глава Дирекции единого госзаказчика-застройщика Дагестана получил срок за взятки шефу местного УФАС Кубасаеву: 2 млн руб., часы и ружье

by topbloger 10. августа 2021 11:07
Украина выдала Шамиля Кадиева России на 4 года.

Украина выдала Шамиля Кадиева России на 4 года. К четырем годам колонии строгого режима приговорил Бабушкинский райсуд Москвы бывшего директора государственного казенного учреждения (ГКУ) Дагестана «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» Шамиля Кадиева, выданного России Украиной. Его признали виновным в даче взяток бывшему руководителю республиканского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Кубасаю Кубасаеву. Осужденный, не признавший вину, готовится к новым процессам.

Согласно приговору, на оглашение которого ушло почти три с половиной часа, Шамиля Кадиева признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере). При этом суд обязал экс-чиновника выплатить 7,726 млн руб. в виде штрафа, равного 15-кратной сумме взятки. Также осужденному запретили после отбытия срока в течение двух с половиной лет занимать должности в органах госвласти. Впрочем, прокуратура просила для Шамиля Кадиева более строгое наказание — десять лет заключения с восьмилетним запретом на госслужбу и штрафом в 30-кратном размере. Существенную скидку в сроке суд дал господину Кадиеву, учитывая в том числе то обстоятельство, что он является отцом семи детей.

Защита с запрошенным наказанием была категорически не согласна и просила оправдать господина Кадиева, поскольку доказательства в деле лишь косвенные — прослушки телефонных переговоров.

Далее...

Бывшая замруководителя Росимущества получила 7,5 года колонии за хищение почти 155 млн руб. госсредств

by topbloger 4. июня 2021 11:00
Елена Паткина выводила обнальщикам.

Елена Паткина выводила обнальщикам. Мещанский райсуд Москвы вынес приговор по делу бывшего заместителя руководителя Росимущества Елены Паткиной. Возглавляя управление ведомства по Московской области, она с четырьмя подельниками растратила более 154,6 млн руб., полученных от продажи государственного имущества. Как установил суд, эти деньги под предлогом неправильного оформления переводов выводились со счета Росимущества на подставные фирмы, а затем обналичивались и присваивались участниками преступной группы. Судья приговорил Елену Паткину к 7 годам 6 месяцам со штрафом. При этом ее сообщники отделались небольшими сроками, которые уже отбыли, или вовсе условным наказанием. Однако все они обязаны в полном объеме возместить ущерб Росимуществу.

Как следовало из приговора, на оглашение которого потребовалось три дня, Елена Паткина и ее сообщники, бывшая главный бухгалтер подмосковного управления Росимущества Марина Чичерина, а также помогавшие в обналичивании средств Алексей Адамов, Вячеслав Захаров и Федор Шумкин, были признаны виновными в «растрате в особо крупном размере, совершенной группой лиц, по предварительному сговору» (ч. 4 ст. 160 УК). Само же преступление было совершено в 2014 году, когда подмосковное управление Росимущества возглавила Елена Паткина. Среди прочего она должна была осуществлять контроль за средствами на балансовом счете управления, которые поступали туда от продажи госимущества.

Далее...

Уголовное дело о растрате бывшим руководством Ивановской области 700 млн рублей прекращено за истечением срока давности

by topbloger 18. мая 2021 13:51
Михаила Меня освободят от наказания и от работы.

Михаила Меня освободят от наказания и от работы. Тверской районный суд Москвы по ходатайству защиты прекратил уголовное преследование аудитора Счетной палаты (СП) Михаила Меня, бывшего первого зампреда правительства Ивановской области Павла Конькова и управляющего директора ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрия Гришина. По данным Следственного комитета России (СКР), весной 2011 года, в бытность ивановским губернатором, Михаил Мень с соучастниками «растратил» на это ОАО 700 млн руб., выделенных области на развитие малого предпринимательства. Сроки давности по делу вышли в апреле этого года, поэтому его фигуранты решили избежать длительного разбирательства. Прекращение дела по нереабилитирующим обстоятельствам может привести к увольнению господина Меня из СП.

Из-за ограничительных мер на время пандемии заседание суда прошло фактически в закрытом режиме. Но, как сообщила “Ъ” адвокат Анна Коткова, представляющая интересы обвиняемого Конькова, ходатайство о прекращении дела было заявлено защитой буквально в самом начале процесса. «Срок давности привлечения к уголовной ответственности всех фигурантов дела истек еще 22 апреля,— пояснила адвокат.— А для прекращения дела требовалось лишь согласие подсудимых, которые против этого не возражали». За прекращение были гособвинение и представитель потерпевшей стороны — администрации Ивановской области.

В результате судья Ольга Затомская на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (прекращение уголовного преследования за истечением сроков давности) и ст. 78 УК РФ (освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности), вынесла соответствующее постановление.

Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное