После того, как Уралвагонзавод в 2016 году перешел в собственность концерна «Ростех», команда Сергея Чемезова пытается расследовать те схемы, которые были выстроены бывшим генеральным директором предприятия Олегом Сиенко. Одна из них касается занижения цены, по которой Федеральная грузовая компания (ФГК) арендовала 27,2 тыс полувагонов у дочерней компании «Уралвагонзавода» - «УВЗ-Логистик». О занижении цены и упущенной выгоде предприятия стало известно в результате аудита компании, которую проводили новые собственники в прошлом году. Сообщало о том, что Олег Сиенко, опасаясь тюрьмы, пытается договориться с силовиками о блокировании внутренних проверок предприятия, а также выделил не менее $2 млн на «зачистку» компрометирующих публикаций о себе в интернете.

Вагоны для «дочки»

Уралвагонзавод создал «УВЗ-Логистик» в 2010 году для управления вагонами собственного производства. Начиная с 2014 года на рынке перевозок начался профицит вагонов и низкие ставки аренды, Уралвагонзавод испытывал проблемы со сбытом, поэтому «УВЗ-Логистик» пришлось покупать значительную часть вагонов, выпускаемых на заводе, привлекая заемные средства у «Сбербанк Лизинга» и «Газпромбанк Лизинга». По данным «INFOLine-Аналитика», в первом квартале 2014 года операторы были готовы арендовать полувагоны по 600 рублей в сутки (ставка спроса), а в первом квартале 2015 года — по 400 рублей в сутки. При этом расходы на ремонт и содержание вагонов в конце 2015 года были значительно выше — 750–850 рублей в сутки, рассказывал занимавший тогда пост гендиректора «УВЗ-Логистик» Дмитрий Еремеев.
Далее...

После выхода на «Дожде» летом 2017 года документального фильма о предпринимателе Илье Трабере в Санкт-Петербурге было заведено уголовное дело. Об этом The Bell рассказали три источника, знакомых с ходом следствия. Дело по статье 128.1 («Клевета») было возбуждено в ноябре Управлением организации дознания ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Есть ли в нем обвиняемые, выяснить не удалось, на запрос The Bell представитель ведомства не ответил.

Генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева подтвердила The Bell факт возбуждения дела, уточнив, что заявитель телеканалу неизвестен. Она также сообщила, что в рамках дела правоохранительные органы запрашивали уставные документы телеканала и свидетельство СМИ, а также личные данные журналистов, работавших над фильмом. Кроме того, была просьба обеспечить их явку в УВД, уточнила Синдеева. Пока никто из журналистов показаний не давал.

Соавтор фильма, главный редактор «Дождя» Роман Баданин, говорит, что лично он «никаких вестей от правоохранительных органов по поводу уголовных дел не получал», но допускает, что это связано с тем, что последние полгода он живет в Калифорнии, где учится в Стэнфордском университете. «Тут в ближайшее время и планирую оставаться, так как у меня начался весьма напряженный семестр в Стэнфорде. Когда и если получим документы, наш адвокат в Москве начнет их изучать», — сказал Баданин.
Далее...

В России осуждены бывшие супруги Ольга Король и Михаил Кащук — владельцы группы компаний ОКОР, выданные из Испании. Семь лет назад, набрав кредитов и получив деньги с клиентов ГК, они скрылись за границу, где, по версии следствия, могли отмыть часть похищенного через отели. В суде обвиняемые утверждали, что мошенничать не собирались, объясняя возникшие у них проблемы финансовым кризисом. Уголовное дело Ольги Король и Михаила Кащука рассмотрел Бежицкий райсуд города Брянска. На это у судьи Натальи Лужецкой ушло около года. Прокуратура требовала признать их виновными в особо крупном мошенничестве и отмывании (легализации) похищенных средств (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ), назначив девять и девять с половиной лет колонии общего режима соответственно, а также штрафы. Судья Лужецкая, согласившись с обвинением, назначила Ольге Король, в честь которой и была названа группа компаний, на год меньше, а ее экс-мужу и партнеру дала запрошенный срок. Кроме того, осужденные были оштрафованы на полмиллиона каждый.

В группу компаний, подконтрольную супругам, входили четыре предприятия, занимавшихся оптовой торговлей бытовой техникой, мебелью, автомобилями и пр. В 2007–2008 годах эти компании получили в ВТБ кредиты на общую сумму 650 млн рублей, которые должны были пойти на развитие бизнеса. Кроме того, супруги привлекли средства граждан и организаций на еще почти 100 млн рублей— одним они должны были поставить технику, другим предоставить автомобили и пр. Займы, однако, возвращены не были, а поставки не состоялись. Когда кредиторы и клиенты стали разбираться, почему это произошло, оказалось, что владельцы ГК подали в арбитраж иск о ее банкротстве, а сами уехали за границу. В ходе разбирательства выяснилось, что, запрашивая кредиты, супруги вводили сотрудников банка в заблуждение относительно своих активов: во всяком случае, оттиски штампов и печатей в бумагах, согласно заключениям экспертов, оказались поддельными, а подписи — фальшивыми.
Далее...

Сергей Пластинин, один из основателей холдинга «Вимм-Билль-Данн», потерял почти 3 млрд рублей, вложенных в создание сети бутиков своей дочери, продвигавшей одежду под брендом Kira Plastinina. Сеть обанкротилась, но на ее месте предприниматель вместе со своей родственницей пытаются реализовать новый проект — уже без участия Киры. В «Вим-Билль-Дане» партнером Пластинина был небезызвестный Гавриил Юшваев, он же — отсидевший в восьмидесятых годах девять лет за разбой уголовник по прозвищу Гарик Махачкалинский. В доме Юшваева недавно прошли обыски связанные с перестрелкой в комплексе «Москва-Сити», произошедшей в конце прошлого года. По версии следствия, стрельбу, в результате которой было ранено шестеро и погиб один человек, начала охрана бывшего партнера Пластинина, приехавшего на празднование юбилея измайловского криминального авторитета Дмитрия Павлова по кличке Павлик.

«Тетя, папа и я»

О появлении коллекций одежды под тремя новыми, но выглядящими знакомыми брендами — «Kira Plastinina и Я», Kira Plastinina Mary's, The Hot Kira Plastinina — сообщается на сайте официального интернет-магазина Kira Plastinina. На странице марки в Instаgram также размещены фотографии с открытия магазина под вывеской «Kira Plastinina и Я» в Симферополе, прошедшего на прошлой неделе.

Согласно данным СПАРК «Интерфакса», каждый бренд управляется отдельными юрлицами, появившимися недавно, в июле 2017-го — ООО «Кира и я», ООО «Мэрис» и ООО «ШП Олеся». Владельцем 90% во всех ООО значится бывший гендиректор сети Kira Plastinina Ольга Уфимкина, остальные 10% в каждой компании — у их креативных директоров и дизайнеров: Ксении Брюховецкой, Марии Смык и Олеси Григорьевой. Как предполагает РБК, Ольга Уфимкина приходится Кире ПластининойДалее...

Бывший совладелец «Петровского пассажа», ныне гендиректор подмосковного строительного ООО «Мармарило» Тахир Матиев и его защита обратились к генпрокурору Юрию Чайке с жалобой на действия следствия по делу предпринимателя. Господин Матиев, обвиняемый подмосковной полицией в попытке мошеннического захвата ООО, утверждает, что стал жертвой оговора его бывшего делового партнера, владельца сети московских ресторанов «Генацвале» Вахтанга Шонии, который задолжал ему свыше €10 млн. Адвокаты же обвиняемого заявили, что в ответ на их жалобы в прокуратуру следствие провело обыски как у их подзащитного, так и у них самих, допустив при этом грубые нарушения закона. Со своей стороны заявитель по делу Вахтанг Шония по-прежнему настаивает, что Тахир Матиев решил воспользоваться его трудным финансовым положением, чтобы отобрать «Мармарило». Защита Тахира Матиева обратилась к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой истребовать материалы уголовного дела в отношении предпринимателя, которое находится в производстве ГСУ ГУ МВД по Московской области, и дать правовую оценку законности действий следствия.

Основанием для уголовного преследования господина Матиева стало заявление владельца сети московских ресторанов «Генацвале» и совладельца подмосковного ООО «Мармарило» (занимается обработкой природного камня) Вахтанга Шонии. Он сообщил правоохранителям, что в свое время Тахир Матиев убедил принять у него на развитие предприятия несколько ссуд на общую сумму свыше €10 млн, а в качестве своего рода обеспечительной меры продать ему 50% долей уставного капитала ООО по номиналу — 9 тыс рублей. При этом, утверждал заявитель, господин Матиев пообещал, что, как только долг будет погашен, он вернет долю в предприятии. В это время у господина Шонии возникли проблемы в расчетах с подрядчиками «Мармарило». По утверждению ресторатора, господин Матиев решил воспользоваться этой ситуацией. Сначала он, по словам господина Шонии, потребовал назначить его гендиректором, а затем через Мещанский суд добился решения о возврате заемщиком одной из ссуд — €5,378 млн (с учетом процентов). А поскольку у должника таких денег не оказалось, суд наложил взыскание на все его имущество, включая и 50% остававшейся у него доли в ООО «Мармарило». Таким образом, сделал вывод Вахтанг Шония, Тахир Матиев фактически завладел всем его бизнесом и даже якобы вообще перестал пускать ресторатора на территорию ООО, выставив свою охрану.
Далее...