Официально владелец группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов арестован за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 статьи 159 УК) и организацию преступного сообщества (статья 210 УК). Те же статьи УК РФ вменены его старшему брату, бывшему сенатору Магомеду Магомедову и главе компании «Интэкс» Артуру Максидову. Но первые эпизоды — лишь надводная часть гигантского криминального айсберга дагестанской ОПГ Магомедовых. На их счету может быть множество куда более серьёзных преступлений: от создания наркотрафика из Афганистана через Туркмению и Дагестан до заказных убийств. Как минимум два из этих убийств произошли в столице России, что стало открытым вызовом федеральным властям.

Глава администрации Хасавюртского района Дагестана Алимсолтан Алхаматов был убит в Москве 27 сентября 2009 года группой боевиков во главе с Хабибом Умахановым. Для братьев Магомедовых было важно взять под контроль ключевой район Дагестана, граничащий с Чечней. Возможно, это было также продиктовано планами по созданию «Каспийского наркокоридора» и далеко идущими планами по контролю ситуации в республике в целом.

О связи Умаханова с Зиявудином Магомедовым писал в своём расследовании американский журналист Джеймс Лоусон. Согласно его информации, осуждённый на 15 лет Умаханов является «сыном влиятельного депутата парламента республики, племянником мэра города Хасавюрт и функционера правящей партии, а также родственником бывшего шефа бюро по борьбе с наркотиками в республике». Речь шла об одном из самых доверенных силовиков Магомедовых — бывшем начальнике Управления по борьбе с наркотиками Дагестанского МВД Умахане Гаджимамаевиче УмахановеДалее...

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, упорно игнорировавший заседания суда первой инстанции по делу о вымогательстве взятки министром экономического развития Алексеем Улюкаевым, внезапно дал показания в Мосгорсуде, где рассматривается апелляция на вынесенный в декабре 2017 года приговор. Показания Сечина давались в четверг в закрытом режиме из соображений коммерческой тайны. По мнению адвокатов Улюкаева, они не подтверждают картину преступления, положенную в основу приговора. Кроме того, бывший министр не злоупотреблял полномочиями, так как не мог влиять на сделки с акциями «Башнефти».

После допроса Сечин ускользнул от репортеров, дежуривших в Мосгорсуде, но поговорил с агентством ТАСС. Участие в судебном заседании и дача показаний были делом чести, объяснил свидетель: «Я надеялся, что суд первой инстанции примет мои письменные показания, к сожалению, этого не произошло. Поэтому, как только появилась возможность, я пришел в суд». Сечин сообщил, что подтвердил в суде свою позицию, что Улюкаев требовал от него незаконное вознаграждение: «Сам обозначил его сумму, сам приехал за ним и сам уехал. По сути, сегодня и защита, и сам Улюкаев уже не задавали вопросов про вино и про какие-то отвлекающие от сути дела моменты». Благодаря делу Улюкаева борьба с коррупцией в России получила дополнительное развитие, уверен он.

Далее...

В районном суде Тольятти слушается уголовное дело экс-руководителей «Тольяттиазота» Владимира Махлая и его сына, гражданина США Сергея Махлая. Совладелец предприятия, «Уралхим» Дмитрия Мазепина обвиняет их в хищениях аммиака и карбамида. Потерпевшим выступает миноритарий Евгений Седыкин, ранее осужденный за попытку рейдерского захвата завода в пользу «Уралхима». Недавно по обвинению в имитации теракта на предприятии был задержан Сергей Соколов, называющий себя «охранником Бориса Березовского».

Фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159, ч.4 УК РФ) кроме Владимира и Сергея Махлаев является бывший гендиректор компании Евгений Королев, акционер ТОАЗа (владеет через Ameropa AG) Андреас Циви и директор Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт. Уголовное дело было возбуждено еще в 2012 году по заявлению «Уралхима», которому принадлежит 9,97% ТОАЗа.

По версии следствия, руководители «Тольяттиазота» с 2008 по 2011 год похитили весь произведенный предприятием аммиак и карбамид. Всего «Тольяттиазотом» компании Nitrochem Distribution AG было продано 5,5 млн т аммиака и 1,8 млн т карбамида, которые затем, якобы, были реализованы по уже рыночной стоимости. Следствие считает, что весь доход от продажи похищенной продукции в размере 85 млрд рублей был присвоен членами организованной группы.
Далее...

Сегодня должно быть принято решение об аресте задержанного в среду экс-банкира и бывшего владельца английского футбольного клуба «Портсмут» Владимира Антонова. Антонову вменяется в вину хищение 150 млн рублей из банка «Советский». Однако заочно осужденный в Британии и разыскиваемый Литвой банкир может оказаться причастным к краху еше не менее десяти банков на родине.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ходе оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного СЧ ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Российской Федерации по факту хищения денежных активов коммерческого банка задержан крупный бизнесмен», — говорится в официальном сообщении пресс-центра МВД.

В сообщении отмечается, что в 2015 году бывшие руководители упоминаемого банка выдали заведомо невозвратный кредит в размере 150 млн рублей. Кому был выдан кредит — в официальном документе не уточняется. Денежные средства, как говорят в МВД, были выведены через подконтрольные «указанному предпринимателю» организации и «в последующем похищены».

Позже официальный представитель МВД Ирина Волк подтвердила, что речь идет именно об Антонове. Источники РБК говорят, что помимо Антонова в деле несколько фигурантов, не раскрывая деталей. «Пока имена предполагаемых участников не разглашаются в интересах следствия», — сказал один из них.
Далее...

Принадлежащий предпринимателю Виктору Бударину банк «Кубань кредит» подал в арбитражный суд Краснодарского края заявление о банкротстве НАО «Футбольный клуб "Кубань"». Основной спонсор «Кубани», недавно задержанный в Москве российско-украинско-армянский предприниматель Олег Мкртчян избавился от акций команды еще в 2016 году, однако до последнего времени оказывал влияние на политику клуба.

Как следует из материалов суда, в апреле 2015 года футбольный клуб получил в банке кредит в сумме 100 млн рублей под 17% годовых на срок три месяца, однако по своим обязательствам не рассчитался, в связи с чем банк обратился в суд. В мае 2016 года суд взыскал в пользу КБ «Кубань Кредит» с ФК «Кубань» 99 млн рублей. Дата первого слушания по делу не назначена.

В настоящее время на рассмотрении суда находятся три иска о банкротстве «Кубани» — свои претензии к клубу заявили также нижегородская фирма «АвиаТехнологии» и краевое УФНС, задолженность перед которым составила 288 млн рублей. Кроме того клуб задолжал крупные суммы компаниям «Новоросцемент», «Успенский сахарник», «Кубаньэнергосбыт». Судебные слушания по установлению обоснованности требований ФНС (первая обязательная стадия процесса) до сих пор не состоялись — суд рассматривает иски других кредиторов об обеспечительных мерах, в том числе по поводу законности выплат бывшему главному тренеру клуба Дану Петреску.
Далее...