Банк Александра Геллера лишился лицензии

by topbloger 26. апреля 2019 03:00
Как сообщает "Ъ", Центробанк прекратил деятельность финучреждения Александра Геллера в статусе банка. Вкладчикам придется ждать начала выплат в самый разгар майских праздников. />
Банк России объявил об отзыве лицензии и введении внешнего управления в Холдинвестбанке. Решение принято в связи с нарушениями банком законодательства в области отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Также кредитная организация представляла неполную и некорректную информацию по подлежащим контролю операциям, проводила сомнительные трансакции, осуществляла «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала, занижала величину резервов на возможные потери.

«Ключевым направлением деятельности Холдинвестбанка являлось финансирование компаний, связанных с бизнесом его основного собственника. При этом более 90% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды»,— указано в сообщении на сайте Центробанка.

Агентство по страхованию вкладов сообщило, что выплаты вкладчикам банка начнутся не позднее 8 мая.

По данным Центробанка на 30 мая 2018 года, владельцами Холдинвестбанка являлись Александр Геллер (52,7%), Галина Корниенко (18,3%), Также по 4,9% принадлежало Павлу Пашаеву и Сергею Голубев, по 4,8% Зареме Бейхчан, Сергею Паламаровскому, Александру Тихомирову и Анне Карпенко.

Господин Геллера является основателем автогруппы «Гема». Предприниматель объявлен в розыск в рамках дела о мошенничестве с рекламойДалее...

Отравитель Пригожин кормит школьников одним СРО

by topbloger 26. апреля 2019 03:00
Департамент образования и Департамент Москвы по конкурентной политике объявили 34 тендера на общую сумму 30,25 млрд рублей по выбору подрядчиков, которые будут кормить московских школьников и дошкольников. Большинство контрактов (30 лотов на 30,2 млрд рублей) рассчитаны на год — с июля 2019-го по июль 2020 года. Остальные четыре лота — на право кормить детей в мае-июне 2019-го.

«Повар Путина» кормит школьников

001-1-5469084790567867862485430698905680954689054756Итоги большинства тендеров предстоит подвести в мае. Но по некоторым из них подрядчиков почему-то определили досрочно — за месяц-полтора до окончания приема заявок. Удивительное совпадение: во всех случаях победа досталась компаниям, принадлежащим Евгению Пригожину (на фото), которого называют «поваром Путина», хозяином «фабрики троллей» и ЧВК Вагнера. Другие контракты получили фирмы, входящие в СРО [cаморегулируемая организация] «Ассоциация предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения» (АПСП), которое также связывают с Пригожиным.

Например, заявки от компаний, которые хотели бы кормить детей из дошкольных групп московской школы №1474, организаторы тендера должны были принимать до 13 мая 2019 года. А выбрать подрядчика для исполнения этого контракта стоимостью 37,17 млн рублей предполагалось 15 мая. Но уже 1 апреля конкурсная комиссия подвела итоги торгов, отдав победу принадлежащей Пригожину компании ООО «Комбинат питания «Конкорд»Далее...

Андрей Клиновский — лендлорд на час

by topbloger 26. апреля 2019 03:00

Рассказывало о подмосковном гектаре в деревне Раздоры, оказавшемся в собственности министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова. Судя по выписке из Росреестра, участок приблизительной стоимостью 600 млн рублей чиновнику в 2014 году продал Андрей Клиновский, ранее уже фигурировавший в земельных аферах в Московской области, в том числе, связанных с бывшим владельцем «Глобэкса» и «Российского кредита» Анатолием Мотылевым.


Трехдневная готовность


«ОМ» обращают внимание на то, что Андрей Тимофеевич Клиновский, скорее всего, приходится зятем бывшему премьер-министру Михаилу Касьянову, он женат на его дочери Наталье. Андрей Клиновский является участником нескольких компаний по управлению недвижимостью, работающих в том самом Одинцовском районе, где находится деревня Раздоры.


 26 04 19 siystrrryva 02

До того, как продать участок Силуанову, Клиновский владел им всего 3 дня. Более ранней истории владения физическими лицами участок не имеют. В 2014-ом году, когда Клиновский оформлял его в собственность, кадастровым инженером при этом выступал Никита Борисович Варенов — сотрудник компании «Риал Лэнд», конечным владельцем которой, согласно базе данных «Контур.Фокус», является отец Андрея Клиновского — Тимофей Клиновский. То есть межевал и оценивал участки в Раздорах человек, который напрямую связан с их будущим собственником.

Далее...

У башкирского миллионера-полицейского изъяли курортную недвижимость

by topbloger 26. апреля 2019 03:00
Советский районный суд Уфы удовлетворил большую часть иска прокуратуры Башкирии об обращении в доход государства имущества бывшего замглавы управления собственной безопасности МВД Башкирии Раиля Миргалеева и членов его семьи. У полицейского, его матери, жены и ее родителей конфисковано шесть квартир, коттедж, участок, внедорожник, четыре машино-места общей стоимостью около 34 млн рублей. Кроме того, суд обязал его выплатить государству 13 млн рублей за две квартиры в Евпатории, оформленные на мать супруги, и имущество, проданное до окончания судебного разбирательства. В суде прокурор намекнул на «коррупционные риски» в работе полицейского: он курировал ГИБДД и пассажирские перевозки. Семья Раиля Миргалеева пыталась доказать, что приобрела активы законно, в том числе за наследство, кредиты и сэкономленные средства. Адвокат семьи готов обжаловать решение вплоть до ЕСПЧ.

Бывший замглавы УСБ МВД Башкирии Раиль Миргалеев, в последние годы курировавший в этом управлении работу ГИБДД и автоперевозчиков в должности старшего оперуполномоченного, должен передать в доход государства имущество своей семьи общей стоимостью около 34 млн рублей, приобретенное в 2012–2017 годах. Такое решение по иску прокуратуры республики принял Советский районный суд, сообщило вчера надзорное ведомство. Мотивировочная часть решения на сайте суда пока не опубликована. По информации прокуратуры, у Раиля Миргалеева, его матери, жены — подполковника полиции, тестя и тещи конфисковано шесть квартир в Уфе, четыре машино-места, коттедж и участок за городом, внедорожник. Кроме того, он должен выплатить в бюджет 13 млн руб. стоимости квартир в Евпатории, приобретенных, но не оформленных в собственность, а также стоимость уже проданного имущества.
Далее...

Дмитрий Панов выбросил на ветер 440 млн рублей «Роскосмоса»

by topbloger 26. апреля 2019 03:00

Бывший глава входящего в госкорпорацию «Роскосмос» Научно-производственного объединения «Техномаш» Дмитрий Панов задержан в четверг оперативниками МВД. Под стражу его взяли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. В августе 2018-го он был отстранен от должности в ходе масштабных кадровых перестановок в корпорации, начавшихся после назначения ее генеральным директором Дмитрия Рогозина.

Как сообщает «Ъ», МВД расследует дело о хищении 410,2 млн рублей, перечисленных предприятием «Техномаш» малоизвестному ООО «Москапстрой». Это общество должно было заняться в 2017 году реконструкцией производства смесевого твердого топлива на ФКП «Пермский пороховой завод». Однако, получив авансы от НПО, своих обязательств не выполнило, а предоставленные под контракты гарантии Генбанка оказались фиктивными.

Как выяснило следствие, в 2017 году в рамках выполнения федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ» должно было начаться техническое перевооружение нескольких стратегических предприятий, включая ФКП «Пермский пороховой завод». Первоначально на заводе, выступавшем государственным заказчиком, планировалось выполнить различные строительно-монтажные работы по реконструкции системы охраны. 20 июня 2017 года ФГУП «НПО "Техномаш"», ставшее генеральным подрядчиком работ, заключило контракт стоимостью 260 млн рублей с ООО «Москапстрой», проведя закрытый конкурс. После заключения первого контракта стороны продолжили сотрудничество. Помимо системы охраны «Москапстрой» обязался разработать документацию и провести работы по реконструкции производства смесевого твердого топлива, в рамках которых должен был заняться «техническим перевооружением трансформаторных подстанций» порохового завода. Так как между НПО «Техномаш» и «Москапстроем» заключались новые соглашения, общая сумма контрактов постепенно выросла почти вдвое.
Далее...

Из ОПС американца Броновского получилось "упс..."

by topbloger 26. апреля 2019 03:00
Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по громкому уголовному делу о создании преступного сообщества (ОПС), специализировавшегося на крупных финансовых махинациях, связанных с незаконным возвратом НДС. Все участники ОПС были оправданы за отсутствием состава преступления.

11 фигурантам дела, помимо участия в организованном преступном сообществе, инкриминировались мошенническое хищение из бюджета 377 млн руб. и покушение на мошенничество на 389 млн рублей. Судя по всему, следствию не удалось представить суду серьезных доказательств по всем якобы имевшим место преступным эпизодам. В итоге все обвиняемые были оправданы за отсутствием состава преступления

Имеющий гражданство России и США бизнесмен Марк Броновский, которого следствие считало одним из основных организаторов ОПС и разработчиком преступных схем, приговорен к шести годам десяти месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Но поскольку ему было зачтено время содержания под стражей во время следствия и нахождение под домашним арестом, Броновский был освобожден в зале суда сразу же после оглашения приговора. Еще восемь человек, признанные виновными в покушении на мошенничество и мошенничестве, получили условные сроки.

Уголовное дело по двум статьям УК РФ — ст. 210 (создание преступного сообщества и участие в нем) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) — было возбуждено Следственным комитетом России (СКРДалее...

Британского шевалье Бородина осудят заочно

by topbloger 26. апреля 2019 03:00
Как пишет rapsinews.ru, передано в суд дело любовника Тины Канделаки, банкира Андрея Бородина, финансировавшего уличный бунт против Владимира Путина. Бородин украл 14,5 млрд рублей у «Банка Москвы» через фиктивные кредиты и бежал в Лондон. В розыске находятся его подельники, топ-менеджеры банка Акулинин, Сытников, Строганов, Шемякин.

Генпрокуратура направила в Мещанский суд Москвы для рассмотрения по существу без участия подсудимых дело о хищении у "Банка Москвы" более 14,5 млрд рублей. "В Генпрокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших президента ОАО "Банк Москвы" Андрея Бородина, первого вице-президента Дмитрия Акулинина, вице-президента Алексея Сытникова, а также их подчиненных Дмитрия Строганова и Бориса Шемякина", — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

При этом дело будет рассмотрено заочно, без участия подсудимых из-за того, что они скрываются за границей. Как уточнили в ГП, в их выдаче российской стороне отказано. Все фигуранты дела обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата и присвоение вверенного имущества организованной группой, в особо крупном размере).

Как считают следователи, Бородин и остальные обвиняемые похитили более 14,5 млрд рублей Банка Москвы в период с 2008 по 2011 годы. Хищение было совершено через выдачу заведомо невозвратных кредитов, а также проведение убыточных сделок купли-продажи валюты через подконтрольные организации.
Далее...

Фабрикант памперсов Бушин вывел полмиллиарда из Газпромбанка

by topbloger 25. апреля 2019 03:00

Изготовитель прокладок «Гигиена-Сервис» депутата-«единоросса» Александра Бушин украл 504 млн рублей кредита Газпромбанка, полученного на производство памперсов для инвалидов. Деньги выведены Бушиным через фиктивные займы и начисление высокой зарплаты себе и жене. СКР ведет расследование, «Единая Россия» наказала мошенника приостановкой членства.


Как сообщает РБК, уголовное дело в отношении «неустановленного лица из числа руководства компании ООО «Гигиена-Сервис» возбуждено следственным управлением СКР по Калужской области. В материалах дела говорится о наличии в действиях ответственных лиц компании признаков злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК).
В июне 2016 года Газпромбанк заключил с компанией — производителем прокладок «Гигиена-Сервис» соглашение об открытии кредитной линии в размере 555 млн руб.​​​ на производство памперсов для инвалидов. Через год организация перестала выполнять свои обязательства по кредиту, а представители Газпромбанка обратились в правоохранительные органы. По оценке банка, ущерб составил 504 млн рублей.

Согласно базе данных СПАРК, с 2002 года компанией руководит Александр Бушин. Он также является гендиректором ООО «Гигиена-Сервис Мед». Часть производственных мощностей предприятия при этом находится в залоге у Газпромбанка.​


В рейтинге доходов госслужащих и депутатов Forbes «Власть и деньги 2015»Далее...

Из американских застенков ветеран «Военторга» Леонид Тейф требует вернуть долг от сестры Владимира Мединского

by topbloger 25. апреля 2019 03:00

"Эти люди начали вымогать деньги. Угрожали, что будут со мной разбираться… Я написала заявление в полицию. Я опасаюсь за свою жизнь. Меня несложно найти», — невысокого роста блондинка с сумкой Louis Vuitton, произносящая эту фразу, не выглядит испуганной. Скорее раздражённой. Она не ожидала увидеть на судебном процессе журналистов.


Да и чего бояться Татьяне Зуйковой — бизнесвумен и родной сестре министра культуры Владимира Мединского? Рядом суетится свита из четырех человек, которая пытается помешать нам снять на камеру ее комментарий.

Пять минут назад Зуйкова вышла из здания одного из районных судов на юго-западе Москвы, где она выступала ответчиком. Как выяснила «База», сестра министра в 2018 году выставила свою элитную квартиру в центре Москвы на продажу. Покупатели нашлись довольно быстро и даже внесли задаток в 3,4 млн рублей. Но сделка сорвалась. Теперь представители несостоявшегося покупателя обвиняют сестру Мединского в обмане и требуют через суд вернуть задаток в двойном размере.

Кто же угрожает сестре министра, что за квартиру она продавала, кем является таинственный покупатель и почему покупка жилья превратилась в настоящий детектив, — разбиралась «База».


Подарок от брата-министра


Далее...

Ольга Глацких против «падальщиков», «гиен» и «туалетных стервятников»

by topbloger 25. апреля 2019 03:00

«Не просившая вас рожать» экс-чиновница Ольга Глацких, проработав всего три недели на посту заместителя замдиректора Дворца игровых видов спорта, успела получить престижный приз. На съезде директоров спортивных сооружений и клубов, который сейчас проходит в Москве ей вручили награду всероссийской премии SportsFacilities в номинации «Лучший многофункциональный спортивный объект».

— Сегодня мне посчастливилось стать частью важного события в жизни ДИВСа. Мы стали лауреатами премии «SportsFacilities» как лучшее «Спортивное сооружение». Итоги года 2018 в номинации «Лучший многофункциональный спортивный объект», — поделилась Глацких впечатлениями на своей странице в Instagram. — Это был потрясающий момент, и я очень рада быть частью такой команды. Горжусь.


Тем временем издание Е1.RU напоминает о том, что губернатор Евгений Куйвашев, вынужденно уволивший Ольгу Глацких с должности руководителя молодежного департамента после ее неуместных высказываний, активно подыскивал ей новую должность. Как рассказал инфрмированный источник, назначение экс-чиновницы на работу в ДИВС совпало с решением о непродлении контракта с гендиректором ДИВСа Геннадием Севастьяновым, занимавшим этот пост с момента постройки комплекса, на протяжении последних 16 лет. Издание считает, что после того, как в августе Севастьянов покинет свой пост, его место займет Ольга Глацких.
Далее...



Список Компроматов

Избранное