Мягкая сила денег Саргиса Мирзаханяна. [...] Судя по электронной переписке, которую взломали украинские хакеры, именующие себя «КиберХунтой», медиатехнолог Саргис Мирзаханян сформировал группу аналитиков, журналистов и политтехнологов, которые активно продвигали за рубежом интересы Кремля.

Деньги на легитимизацию "аннексии" Крыма и раскол Украины

Из электронных писем Саргиса Мирзаханяна, работавшего парламентским помощником у одного из депутатов российской Госдумы, стало известно, что его команда, проплачивавшая ультраправым западным активистам каждую публикацию прокремлевских статей во влиятельных европейских СМИ, также организовывала для европейских политиков и бизнесменов «ознакомительные» поездки в Крым. При этом оплату дороги, проживания и прочих расходов, связанных с пребыванием европейских гостей, брали на себя различные российские компании, финансируемые государством.

Отдельным списком проходили высокопоставленные представители Евросоюза, которых приглашали в Россию в качестве наблюдателей на президентских и парламентских выборах.

Выясняется также, что лоббисты «Международного агентства актуальной политики» предлагали дружественным европейским политикам деньги в обмен на помощь в продвижении пророссийских инициатив, сосредоточенных, главным образом, на легитимизации российской аннексии Крыма.

Об этом, в частности, подробно говорится в расследовании «Центра по исследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP), а также в серии публикаций таких изданий-партнеров OCCRP, как «Важные истории», IRPI и Profil.

Нику Белоцерковскую забанили заочно. Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера Веронику Белоцерковскую (внесена Минюстом в реестр иноагентов) к девяти годам колонии общего режима по делу о распространении фейков про российскую армию, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Кроме того, Белоцерковской сроком на пять лет запретили администрировать сайты. Срок отбытия наказания будет исчисляться с момента экстрадиции в Россию или задержания на территории страны.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Такой срок для Белоцерковской запрашивало обвинение. Дело против блогера завели в марте прошлого года. Максимальный срок по статье о публичном распространении фейков о действиях российских военных по мотивам политической ненависти или вражды (п. «д», ч. 2, ст. 207.3 УК) составляет десять лет лишения свободы.

По версии следствия, Белоцерковская разместила в Instagram (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена) ряд постов, где «под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных cил России для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей».

В Следственном комитете отмечали, что Белоцерковская находится за границей, в мае она была объявлена в розыск и заочно арестована. В июне Басманный суд арестовал ее имущество — квартиру и машино-место в Москве, а также жилые дома, квартиру и земельный участок в Санкт-Петербурге.

Павла Лернера повязали в Испании. "Bitzlato является одним из основным механизмов отмывания с помощью криптовалюты преступных капиталов в мире", говорится в заявлении Гражданской гвардии (жандармерии) Испании, опубликованном в четверг, 2 февраля. В нем сообщается о трех задержанных в стране — двух россиянах и гражданине Украины. Помимо Испании, операция проводилась во Франции, где задержаны еще три сотрудника платформы, а также в Португалии и на Кипре.

А в США еще в январе был помещен под стражу основатель Bitzlato Анатолий Легкодымов. В общей сложности арестована криптовалюта на сумму 18 млн евро и заблокированы связанные с платформой активы на общую сумму 50 млн евро.

Задержания и обыски

Задержаны 45-летний Павел Лернер и 25-летний Александр Гончаренко, постоянно проживавшие в Барселоне, а также 26-летний Михаил Лунов, который находился в Испании временно и намеревался в ближайшие дни покинуть страну. Все трое входили в руководство Bitzlato, отвечали за маркетинг платформы. В настоящее время они находятся под стражей. В сообщении отмечается также, что в ходе обысков по месту жительства у задержанных изъяты 60 тысяч евро наличными и многочисленная документация. Кроме того, наложен арест на их автомобили.

Нарушение закона

Деятели зарегистрированной в Гонконге Bitzlato, Р2Р-обменной площадки и онлайн-биржи, по данным испанской жандармерии, с 2018 года предлагали свои услуги не только в России, но и в других странах. Им инкриминируют, в частности, то, что своим клиентам они предоставляют режим полной анонимности. "Это нарушает элементарные международные нормы, существующие для борьбы с отмыванием капиталов", — отмечается в пресс-релизе Гражданской гвардии.

Дрон Андрея Якунина вне подозрений. Апелляционный суд в Норвегии поддержал оправдательный вердикт, в котором нижняя инстанция не нашла нарушений в запуске Андреем Якуниным дронов на архипелаге Шпицберген. Так что сын бывшего главы РЖД опять невиновен.

Декабрьское решение суда в городе Тромсё, полностью оправдавшее Андрея Якунина по обвинению в нарушении санкций, все же было оспорено прокуратурой Норвегии. Однако, по информации нашего издания, 2 февраля решение Халогаландского суда в составе трех судей было единогласным, как и решение суда первой инстанции. Прокуратуре отказали.

Андрей Якунин, старший сын экс-главы РЖД Владимира Якунина, задержан 17 октября вместе со знакомыми по подозрению в нарушении санкций — он запускал дроны на архипелаге Шпицберген, являющемся территорией Норвегии. Законодательство этой страны запрещает россиянам управлять воздушными судами. Защита же давила на то, что Якунин пользовался самым примитивным дроном — фактически фотоаппаратом, а не воздушным судном. Притом для безопасности при спортивном туризме (Якунин, действительно, «болеет» экстремальными путешествиями). Кроме того, юристы Якунина апеллировали к его британскому подданству и особому правовому статусу Шпицбергена.

В прошлый раз после победы в суде адвокат Якунина отмечал «Фонтанке»: «Это прецедентное решение суда, оно фактически позволило уточнить отдельные положения санкционного законодательства Норвегии. И одновременно — здравый смысл, что редко совпадает в современной юриспруденции, не говоря уже о современном мире». Сегодня он же — старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов отказался что-либо комментировать.

США "аннексировали" банковский счет Константина Малофеева. Суд в США постановил конфисковать $5,4 млн, которые принадлежат находящемуся под санкциями Вашингтона бизнесмену, основателю телеканала «Царьград» Константину Малофееву, сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что это первое подобное решение, с тех пор как прошлой весной Минюст США создал межведомственную целевую группу KleptoCapture, в задачи которой входит обеспечение соблюдения санкций и экспортных ограничений против России, а также борьба с «коррумпированными российскими олигархами». Как пишет Reuters, в дальнейшем это позволит использовать конфискованные средства для восстановления Украины, пострадавшей от боевых действий.

Малофеев находится под американскими санкциями с 2014 года. Власти США подозревают его в финансировании российских граждан, которые добивались отделения Крыма от Украины. Сам бизнесмен эти обвинения отрицает. В 2018 году Малофеев говорил, что санкции не сильно сказались на нем.

Грязное белье Михаила Акулова. Следователи считают, что Михаил Акулов мог быть причастен к хищению более 330 млн рублей при реализации проектов, связанных с мехпрачечной, обслуживающей пассажирские поезда.

Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения бывшему вице-президенту РЖД Михаилу Акулову в виде заключения под стражу до 30 марта.

Его задержали в рамках уголовного дела о мошенничестве, следствие предъявило Акулову обвинение в совершении преступления по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности).

В суде уточнили, что обвиняемый — пенсионер, ему 62 года. До 2017 года он занимал должность вице-президента РЖД по пассажирским перевозкам и генерального директора Федеральной пассажирской компании (ФПК).

По данным «Коммерсанта», к растрате с использованием служебного положения, совершенного группой лиц по предварительному сговору, помимо Михаила Акулова могут быть причастны как «неустановленные», так и установленные следствием лица. Среди последних гендиректор ООО «Мехпрачечная СВЖД» Андрей Воронин и самарский бизнесмен Вячеслав Шеянов, бенефициар этой компании, который долгое время работал в коммерческих банках. Предприниматель планировал создать сеть мехпрачечных, обслуживавших структуры РЖД по стирке постельного белья, используемого в поездах. Но проект по строительству современного прачечного комплекса в Екатеринбурге не реализовали, после чего договор с компанией Вячеслава Шеянова расторгли.

Офшорное наследие Ровнага Абдуллаева. До февраля 2022 года Ровнаг Абдуллаев возглавлял азербайджанскую государственную нефтяную компанию SOCAR, где получал скромную официальную зарплату. При этом его сын Рашад в 25 лет купил ультра-дорогую квартиру на Гросвенор-сквер в Лондоне.

Журналистам OCCRP впервые удалось обнаружить объект элитной недвижимости, который принадлежит члену семьи Ровнага Абдуллаева, экс-президента Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).

Огромное госпредприятие, которое до прошлого года возглавлял Абдуллаев, критикуют за отсутствие прозрачности и обогащение азербайджанских элит, в том числе, вероятно, родственников экс-президента компании.

Ровнаг Абдуллаев, нынешний замминистра экономики Азербайджана, не имеет известных источников дохода, помимо официальной зарплаты.

Однако из попавших к нам корпоративных документов следует, что его 28-летний сын Рашад владеет элитной квартирой в доме номер 20 на Гросвенор-сквер — известном здании в одном из наиболее дорогих районов Лондона. Он купил недвижимость в 2019 году за 17,3 миллиона фунтов стерлингов (22,4 миллиона долларов) через офшорную компанию.

Куда хозяева "Инвитро" выводят свои "кровные". Среди инвесторов известной в России сети лабораторий "Инвитро" есть фонд, который может быть связан с военными США. Семья основателя сети Александра Островского покинула Россию и поддерживает Украину.

— В России много иностранных лабораторий, например "Инвитро", которых мы допустили к изучению биоматериала наших сограждан. Эти лаборатории имеют все возможности передавать данные за рубеж. Расшифровка генома откроет огромные перспективы для нанесения вреда. Речь — о генетическом оружии, — предупреждал ещё в 2017 году депутат Госдумы 12-го созыва Геннадий Онищенко.

Вскоре был принят закон "О биологической безопасности в РФ". Лайф недавно публиковал расследование о том, как биоматериалы россиян передаются в США. Фигуранты дела тесно связаны с "Ин Витро" — функционирующей с девяностых мелкой сетью медцентров. Не исключено, что и за этой сетью могут стоять владельцы "Инвитро".

Почему "Инвитро" называют иностранной компанией

"Инвитро" — это крупнейший медицинский холдинг России, специализирующийся на лабораторной диагностике: свыше 14 тысяч сотрудников, до 200 тысяч тестов в день, более 1500 научных, клинических и ветеринарных центров. Согласно базе СПАРК, суммарная выручка всех структур превысила 46 миллиардов рублей по итогам 2021 года, и это не считая роялти, которые выплачивают два десятка партнёров, работающих по франшизе.

"Треугольники" в "Сити". Чтобы обменять рубли на валюту и перевести деньги за границу, россияне обращаются к биткоинам и стейблкоинам. Однако при попытке приобрести крипту легко стать жертвой мошенников. Как злоумышленники обманывают желающих обменять криптовалюту и на что нужно обращать внимание во время сделки по криптообмену — в материале Forbes

С началом «спецоперации»* на Украине перевод валюты за рубеж для россиян стал сопряжен с различными сложностями и ограничениями. Банки стали вводить за SWIFT-переводы высокие комиссии, деньги ходят нестабильно и могут зависнуть на месяцы. В этих условиях в России криптовалюта превратилась в популярный инструмент для трансграничных переводов и платежей. Многие россияне стали пользоваться услугами peer-to-peer площадок для обмена и перевода криптовалют, чатами в Telegram или приходить в криптообменники лично.

Однако желающие обменять рубли на криптовалюту или совершить обратную операцию порой сталкиваются с обманом и хитрыми мошенническими схемами. Иногда от потери денег клиента не спасает даже личное присутствие при обмене. Как это происходит и что стоит знать, если нужно купить или продать криптовалюту?

"Треугольник"

Одна из популярных схем мошенничества при обмене криптовалюты называется «треугольник». Желающие купить или продать криптовалюту попадают в нее в поисках более выгодного курса на сайтах крупных обменников. Другое место поиска— Telegram-чаты, в которых участники предлагают купить или продать биткоины или стейблкоины. Эти группы стали доступным аналогом криптовалютных бирж или площадок, ведь не каждый человек умеет пользоваться Binance или p2p-сервисами. К тому же найти желающего купить или продать криптовалюту в Telegram-чатах можно быстро, без сложной регистрации и ожидания одобрения со стороны администраций криптобирж.